科强股份(873665)

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科强股份:2023年年度权益分派预案公告
2024-04-22 20:22
业绩数据 - 截至2023年12月31日,合并报表归母未分配利润291,854,722.40元,母公司未分配利润292,065,684.61元[3] - 公司总股本129,990,000股,每10股派现2.5元,预计派现32,497,500元[3] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月20日董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议[4][5] 制度规定 - 公司章程规定利润分配及公积金提取、转增相关规则[7] 其他事项 - 公司制定股东分红回报规划方案,控制内幕信息知情人范围[10][11]
科强股份:2023年度独立董事述职报告(徐小娟)
2024-04-22 20:22
公司治理 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会,独董均现场出席并对议案投“同意”票(回避除外)[4] 独董履职 - 2023年独董担任战略、审计委员会职务,参加6次审计委员会会议[7] - 2023年独董工作12天,现场调查了解公司情况[8] 独董培训 - 2023年10 - 12月独董参加多项专题培训[12]
科强股份:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-22 20:22
独立董事独立性情况 - 公司董事会收到在任独立董事2023年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为公司在任独立董事具备独立性[2]
科强股份:2023年度审计报告
2024-04-22 20:22
财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为24338.60万元,坏账准备金额为2649.47万元[8] - 2023年度主营业务收入34154.57万元,占营业收入的比例为97.68%[8][12] - 2023年末流动资产合计644921699.63元,较2022年末增长约66.51%[24] - 2023年末流动负债合计110528877.26元,较2022年末增长约4.49%[24] - 2023年末非流动资产合计154727886.17元,较2022年末下降约3.16%[24] - 2023年末非流动负债合计2531429.99元,较2022年末增长约126.21%[24] - 2023年末负债合计113060307.25元,较2022年末增长约5.77%[24] - 2023年末股本为129990000.00元,较2022年末增长约30%[24] - 2023年末资本公积为220241590.80元,较2022年末增长约156.39%[24] - 2023年末盈余公积为37733222.60元,较2022年末增长约25.01%[24] - 2023年末未分配利润为291854722.40元,较2022年末增长约30.22%[24] - 2023年末所有者权益合计686589278.55元,较2022年末增长约55.97%[24] - 2023年度营业总收入349649448.43元,较2022年度增长约23.13%[27] - 2023年度营业总成本253963897.00元,较2022年度增长约16.75%[27] - 2023年度营业利润85974752.72元,较2022年度增长约40.49%[27] - 2023年度净利润75063756.18元,较2022年度增长约43.21%[27] - 2023年度经营活动现金流入小计244411145.31元,较2022年度增长约20.19%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计201398321.14元,较2022年度增长约24.20%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额43012824.17元,较2022年度增长约4.42%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -62497629.35元,较2022年度减少约219.14%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额174212641.50元,较2022年度增长约689.43%[29] - 2023年度基本每股收益0.70元/股,较2022年度增长约32.08%[27] - 2023年综合收益总额为246389605.2元[30] - 2023年所有者投入和减少资本为75063756.18元[30] - 2023年所有者投入的普通股为71325849.0元[30] - 2023年其他权益工具持有者投入的为64335849.0元[30] - 2023年利润分配为6990000.00元[30] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款的可收回性和收入确认确定为关键审计事项[7][12] 公司政策 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并按被购买方公允价值计量[58] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[152] - 公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次[153] 其他 - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票3000万股,每股价格6.28元,截止2023年12月31日,注册资本为129990000.00元[43] - 财务报表于2024年4月20日经董事会决议批准报出[45]
科强股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-22 20:22
证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-019 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求,董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就2023年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年,审计委员会按照有关法律法规的要求,充分发挥审查、监督作用, 勤勉尽责地开展工作,为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内,审计委员会共召开6次会议,具体如下: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员会 | 2023 ...
科强股份:第三届监事会第十一次会议决议公告
2024-04-22 20:22
江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 20 日 证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-009 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人:公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席李国卫代表监事 ...
科强股份:会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-22 20:22
证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-020 江苏科强新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 (一)基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26,首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计 师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计 的2022年度收入总额为266.287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元, 证券期货业务收入135.168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总 额42,888.0 ...
科强股份:华英证券有限责任公司关于江苏科强新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-22 20:22
募集资金情况 - 2022年挂牌及定向发行募集资金净额1026.8万元,2023年投入1680.34元,累计投入1028.87万元,进度100.20%[22] - 2023年公开发行股份募集资金总额1.884亿元,净额1.6433584905亿元,9月15日到账[2] - 截至2023年12月31日,募集资金存储余额合计1.066967亿元[4] 项目投入情况 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目计划投资1.443358亿元,累计投入228.39万元,进度1.58%[5] - 厂区智能化升级改造项目计划投资2000万元,累计投入28.47万元,进度1.42%[5] - 2023年公开发行股份实际投入相关项目募集资金256.86万元[10] 资金置换情况 - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金125.137464万元,置换已支付发行费用141.509434万元[12] - 2023年12月13日从工行江阴霞客支行划出266.646898万元用于置换[12] 理财投资情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金购买3笔理财,金额均为2000万元,预计年化收益率不同[14] - 公司用不超6000万元闲置募集资金现金管理,截至2023年12月31日买6000万元未到期无质押[15]
科强股份:容诚会计师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-22 20:22
RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0015号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行了 您可 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0015号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科强股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科强股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 三、 注册会计师的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...
科强股份:拟续聘2024年度会计师事务所公告
2024-04-22 20:22
重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 5 年审 计服务,上期审计收费 40 万元,本期审计收费 35 万元 证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2024-011 江苏科强新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 10 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人:肖厚发 2023 年度末合伙 ...