股东大会时间 - 2024年4月22日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月13日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月12日15:00 - 2024年5月13日15:00[6] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份90,206,196股，占比69.3947%[7] - 网络投票股东6名，代表股份322,774股，占比0.2483%[7] - 中小投资者8名，代表股份528,970股，占比0.4069%[7] - 出席股东大会股东共15人，代表股份90,528,970股，占比69.6430%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%[12] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权6,000股，占比0.0066%[15] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权6,000股，占比0.0066%[16] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对7,000股，占比0.0077%，弃权0股，占比0%[17] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》同意90,521,570股，占比99.9918%，反对7,400股，占比0.0082%，弃权0股，占比0%[18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意78,574,026股，占比99.9906%，反对7,400股，占比0.0094%，弃权0股，占比0%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意14,062,119股，占比99.9474%，反对7,400股，占比0.0526%，弃权0股，占比0%[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意90,521,570股，占比99.9918%，反对7,400股，占比0.0082%，弃权0股，占比0%[23] 表决结果效力 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[24][26]

股东大会概况 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东15人，持股90,528,970股，占比69.6430%[4] - 通过网络投票股东6人，持股322,774股，占比0.2483%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数90,521,970股，占比99.9923%[6][8][9][11][12] - 《关于公司2023年年度权益分派预案》同意票数521,570，比例98.6011%[20] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意票数521,570，比例98.6011%[20] 其他 - 股东大会召集和召开等均合法有效[21] - 备查文件有相关决议和法律意见书[22] - 董事会发布时间为2024年5月15日[23]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。 （三）公司董事、 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关 于 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 2.公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 继续深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 2024年专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无新增项目相关信息 [3] - 目前专注主业经营，尚无明确转板计划，未来资本市场规划结合业务战略和股东利益最大化原则 [4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 分红计划 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税）现金红利，公司总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施巩固市场地位、开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无明确转板计划 [3][4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 新增项目情况 - 2024年专注当前募投项目建设投产，如有新增项目将按规则披露 [3] 分红计划情况 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税），总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响情况 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-034 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17：00 活动地点：江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 问题一：请问科强股份今后的发展展望，如何做大做强科强股份？今年有 没有股本转增的的可能? 回复：您好！公司将继续深耕橡胶制品行业，在巩固现有市场地位的前提下， 通过技术创新、产品创新、人才培养、信息化提升、设备自动化提升等措施，进 一步开拓市场、开发客户，将科强股份做大做强，回报广大股东。目前公司暂无 股本转增计划，后期如有相关计划 ...

财报发布 - 公司于2024年4月22日发布《2023年年度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] - 参加人员包括董事长周明等5人[5] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月9日15:00[6] - 专题页面访问地址为（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描二维码[6] 联系方式 - 联系人是殷海刚，联系电话0510 - 68978988[7] - 公司地址在江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号[7]

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-033 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00 前访问（h ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[序号][1] 报告的核心观点 - 科强股份2023年业绩表现良好，营收和净利润均实现显著增长。[序号][1] - 多产品线同步发力，国内外市场均实现良好增长。[序号][1] - 原材料成本下降带动盈利能力提升。[序号][1] - 下游行业发展良好，产品需求稳定。[序号][2] - 未来盈利水平有望维持，具备较强的成长性与市场竞争能力。[序号][2] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收3.5亿元，同比增长23.1%；归母净利润7527.8万元，同比增长43.6%。[序号][1] - 单Q4实现营收9471.5万元，同比增长18.3%；归母净利润2210.7万元，同比增长44.0%。[序号][1] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元，共派发现金红利3249.8万元。[序号][1] 产品收入情况 - 车辆风挡折棚棚布/硅胶板/胶带胶布/橡胶密封制品产品分别实现收入93.5/150.8/68.7/28.5百万元，同比分别增长45.3%/38.3%/19.5%/-35.1%。[序号][1] - 高铁大铁路车辆市场恢复性增长导致车辆棚布业务增长，硅胶板受益于光伏行业扩产需求旺盛。[序号][1] 区域收入情况 - 境外/境内收入分别达到3.2/0.3亿元，同比分别增长27.2%/28.0%。[序号][1] 盈利能力 - 2023年公司毛利率41.8%，同比提升4.5个百分点。[序号][1] - 硅胶板产品营业收入占比达到43.1%，毛利率达到51.5%，较上年同期分别增长4.7和8.0个百分点，拉动公司整体毛利率大幅提升。[序号][1] 下游行业发展 - 光伏行业2023年我国光伏组件产量达499GW，同比增长69.3%，新增和累计光伏并网装机容量均为全球第一。[序号][2] - 轨道交通行业2018-2023年高铁营业里程CAGR达32.4%。[序号][2] - 石油石化储存业、钢铁冶金和石油炼化业产能、产量的提高和密封膜的老化分别增加了增量和存量需求。[序号][2] 盈利预测 - 预计24-26年归母净利润分别约为0.9/1.2/1.4亿元，对应PE为12/9/8倍。[序号][2] 财务预测与估值 - 营业收入（百万元）：2023A 349.65，2024E 396.80，2025E 519.04，2026E 585.72。[序号][4] - 归属母公司净利润（百万元）：2023A 75.28，2024E 87.19，2025E 122.17，2026E 138.41。[序号][4] - 每股收益EPS（元）：2023A 0.58，2024E 0.67，2025E 0.94，2026E 1.06。[序号][4] - 净资产收益率ROE：2023A 10.93%，2024E 11.46%，2025E 14.12%，2026E 14.13%。[序号][4] - PE：2023A 14，2024E 12，2025E 9，2026E 8。[序号][4] - PB：2023A 1.54，2024E 1.39，2025E 1.22，2026E 1.08。[序号][4]