权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月13日股东大会通过[2] - 以总股本129,990,000股为基数，每10股派2.50元现金[3] - 共计派发现金红利32,497,500.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润为291,854,722.40元[2] - 母公司未分配利润为292,065,684.61元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月17日[6] - 除权除息日为2024年6月18日[6] - 现金红利2024年6月18日划入股东资金账户[7]

业绩总结 - 2024 年一季度净利润增长 46.25%[4] - 2024 年一季度销售收入增长 4.97%[4] 产品研发 - 2023 年起子公司研发有机硅合成革，目标汽车内饰市场[8] 产品情况 - 气柜密封膜使用周期 5 年，储罐密封约 8 年[10] - 动车一组 16 节列车需 15 个贯通道[5] - 耐热缓冲垫在部分下游客户有稳定销量[10][11] 市场需求 - 车辆贯通道棚布业务推动净利润增长[4] - 气柜和储罐密封产品有存量和增量需求[10] 其他 - 2023 年原材料成本占比达 70%[8] - 2021 年获商品售后服务五星级认证[7]

报告公司投资评级 公司首次被评为"买入"评级。[1][2] 报告的核心观点 铁路城轨与光伏维系短期成长 - 车辆贯通道棚布业务受益于高铁大铁路车辆市场恢复性增长。[8][9] - 光伏行业扩产需求旺盛带动硅胶板业务增长。[8][9] - 利润端受益于原材料采购价格下降和公司管理能力提升。[8] 多下游特种领域发展潜力 - 公司产品可应用于木业加工、玻璃覆膜、电子行业等多个行业。[30] - 公司募集资金将用于扩产和智能化改造,增加产能。[31] 公司情况 - 公司成立于2001年,专注于特种高性能橡胶制品的研发、生产和销售。[34] - 主要产品包括车辆贯通道棚布、光伏硅胶板、橡胶密封制品等。[36][37] - 公司具有较强的客户优势,前五大客户销售占比约25%。[34][35] - 公司技术研发实力较强,研发费用率超过4.3%。[53] 行业情况 - 公司主要竞争对手暂未上市或处于海外。[54][55] - 不同细分领域的橡胶制品企业之间竞争相对较弱。[54] 根据相关目录分别进行总结 铁路城轨与光伏维系短期成长 - 车辆贯通道棚布业务受益于高铁大铁路车辆市场恢复性增长,以及城市轨道交通新增和存量替换需求。[10][11][12][13][16][18] - 光伏硅胶板业务受益于下游光伏组件需求的持续增长。[25][26][29] - 公司在上述两大领域享有较高的市场份额,分别达到70.64%和40%左右。[23][29] 多下游特种领域发展潜力 - 公司产品可广泛应用于石油化工、轨道交通、建材、电子等多个行业。[30] - 公司本次募集资金将用于扩产和智能化改造,增加产能。[31][33] - 公司现有产能利用率较高,能够有效消化新增产能。[33] 公司情况 - 公司成立于2001年,专注于特种高性能橡胶制品的研发、生产和销售。[34] - 主要产品包括车辆贯通道棚布、光伏硅胶板、橡胶密封制品等。[36][37] - 公司具有较强的客户优势,前五大客户销售占比约25%。[34][35] - 公司技术研发实力较强,研发费用率超过4.3%,参与制定了2项行业标准。[53] 行业情况 - 公司主要竞争对手暂未上市或处于海外,不同细分领域的企业之间竞争相对较弱。[54][55] - 公司产品结构无完全对标公司,在特定细分领域具有较强竞争力。[54][55]

股东大会时间 - 2024年4月22日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月13日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月12日15:00 - 2024年5月13日15:00[6] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人9名，代表股份90,206,196股，占比69.3947%[7] - 网络投票股东6名，代表股份322,774股，占比0.2483%[7] - 中小投资者8名，代表股份528,970股，占比0.4069%[7] - 出席股东大会股东共15人，代表股份90,528,970股，占比69.6430%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%[12] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权6,000股，占比0.0066%[15] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对1,000股，占比0.0011%，弃权6,000股，占比0.0066%[16] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意90,521,970股，占比99.9923%，反对7,000股，占比0.0077%，弃权0股，占比0%[17] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》同意90,521,570股，占比99.9918%，反对7,400股，占比0.0082%，弃权0股，占比0%[18] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意78,574,026股，占比99.9906%，反对7,400股，占比0.0094%，弃权0股，占比0%[21] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意14,062,119股，占比99.9474%，反对7,400股，占比0.0526%，弃权0股，占比0%[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意90,521,570股，占比99.9918%，反对7,400股，占比0.0082%，弃权0股，占比0%[23] 表决结果效力 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[24][26]

股东大会概况 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东15人，持股90,528,970股，占比69.6430%[4] - 通过网络投票股东6人，持股322,774股，占比0.2483%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数90,521,970股，占比99.9923%[6][8][9][11][12] - 《关于公司2023年年度权益分派预案》同意票数521,570，比例98.6011%[20] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意票数521,570，比例98.6011%[20] 其他 - 股东大会召集和召开等均合法有效[21] - 备查文件有相关决议和法律意见书[22] - 董事会发布时间为2024年5月15日[23]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。 （三）公司董事、 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关 于 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 2.公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 继续深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 2024年专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无新增项目相关信息 [3] - 目前专注主业经营，尚无明确转板计划，未来资本市场规划结合业务战略和股东利益最大化原则 [4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 分红计划 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税）现金红利，公司总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长周明等多人 [2] 公司发展规划 - 深耕橡胶制品行业，通过技术创新等措施巩固市场地位、开拓市场、开发客户，暂无股本转增计划 [3] - 专注当前募投项目建设投产及主营业务产品研发、生产和销售，暂无明确转板计划 [3][4] 经营业绩情况 - 2024年一季度营业收入比上年同期增长4.97%，客户开发进展良好，在手订单正常，经营业绩稳步增长 [3] - 今年各主要产品销售订单良好，2024年一季度营业收入较去年同期增加4.97% [4] 新增项目情况 - 2024年专注当前募投项目建设投产，如有新增项目将按规则披露 [3] 分红计划情况 - 2023年年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发2.5元（含税），总股本129,990,000股，预计派发现金红利32,497,500元，预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议 [3][4] 原材料影响情况 - 2024年到目前主要原材料市场价格波动较小，公司经营受原材料波动影响不大，预计对毛利率影响较小 [4]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-034 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17：00 活动地点：江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 问题一：请问科强股份今后的发展展望，如何做大做强科强股份？今年有 没有股本转增的的可能? 回复：您好！公司将继续深耕橡胶制品行业，在巩固现有市场地位的前提下， 通过技术创新、产品创新、人才培养、信息化提升、设备自动化提升等措施，进 一步开拓市场、开发客户，将科强股份做大做强，回报广大股东。目前公司暂无 股本转增计划，后期如有相关计划 ...