独立董事提名 - 公司董事会提名蔡家楣为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[3][4][5][6] 声明信息 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[6] - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]

独立董事提名 - 江乾坤被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] 个人情况 - 江乾坤兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[4] 个人承诺 - 江乾坤承诺任职遵守法规、履职及不符条件辞职[5]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月3日召开[2] - 会议应出席30人，出席和授权出席30人[3] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年12月19日届满[4] - 选举蔡新明为第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[5]

股权结构 - 孙秋根持股19732920股，占比29.76%[2] - 孙坤持股5202000股，占比7.85%[2] - 孙米娜持股5202000股，占比7.85%[3] 换届事项 - 2024年12月3日审议董监换届事项[2][4][5] - 蔡新明任职自2024年12月19日生效[5] - 换届为正常换届，不影响经营[7]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-069 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会，现提名陈红岩为浙江捷众科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江捷众科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-067 提名孙秋根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,732,920 股，占公司股本的 29.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是失信联合惩戒对象。 提名楼文庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙米娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是失信联合惩戒对象。 浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-073 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（江乾坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江乾坤，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-075 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡家楣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡家楣，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-070 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（蔡家楣） ，。米娜 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会，现提名蔡家楣为浙江捷众科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江捷众科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-066 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提 名鲁永方先生、郑义苗先生为四届监事会非职工代表监事候选人，任期 ...