股权结构 - 孙秋根持股19732920股，占比29.76%[2] - 孙坤持股5202000股，占比7.85%[2] - 孙米娜持股5202000股，占比7.85%[3] 换届事项 - 2024年12月3日审议董监换届事项[2][4][5] - 蔡新明任职自2024年12月19日生效[5] - 换届为正常换届，不影响经营[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈红岩为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月内有特定情形的人员不符合要求[3] 不良纪录情况 - 近36个月内有违法处罚或公开谴责等情况有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任上市公司数不超三家，在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未出席超半数会议不符合要求[6]

股权结构 - 孙秋根持股19,732,920股，占比29.76%[2] - 孙坤、孙米娜各持股5,202,000股，占比7.85%[2][3] - 楼文庭等8人持股0股，占比0.00%[2][3][4][5] 换届事项 - 2024年12月3日审议董监换届事项[2][4][5] - 蔡新明任职期限自2024年12月19日起生效[5] - 提名委员会同意提交换届议案审议[8][9]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份低于1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五名股东处任职[2] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月公开谴责或通报批评不超三次[3] - 近36个月无中国证监会外其他部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出席要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5]

独立董事提名 - 蔡家楣被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、36个月有违法处罚等不能任职[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 过往履职出席会议次数不达标者不符要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡家楣为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2024年12月3日[7] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、履历等需满足多项要求[3][4][5][6]

会议信息 - 2024年12月3日以现场会议方式在公司会议室召开监事会会议[4] - 2024年11月22日以邮件发会议通知[4] - 会议主持人是监事会主席蔡新明先生[4] 换届选举 - 提名鲁永方、郑义苗为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 两提名议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 后续安排 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案尚需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月3日召开[2] - 公司拟于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] 董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[5] - 对9位董事候选人提名表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] 议案情况 - 《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案需提交股东大会审议[7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决通过且无需再提交审议[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月19日14:00，网络投票12月18 - 19日[6] - 股权登记日为2024年12月13日[9] 审议议案 - 审议董事会换届及提名董事候选人议案[11] - 审议监事会非职工代表监事换届议案[11] 其他 - 议案有累积投票和对中小投资者单独计票情况[14] - 登记方式多样，2024年12月19日登记[14][15]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月3日在公司会议室召开[2] - 会议应出席30人，出席和授权出席30人[3] 换届选举 - 公司第三届监事会任期于2024年12月19日届满[4] - 选举蔡新明担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 换届选举议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[5]