财务审计 - 审计公司对捷众科技2023年度财报及资金往来汇总表审计并发表意见[3][6] - 认为汇总表如实反映2023年度相关资金情况[8] 子公司资金 - 绍兴捷众2023年期初、期末往来资金余额均为303万元[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 发出会议通知时间为2024年4月16日，方式为邮件[2] - 会议主持人是孙秋根，列席人员有监事、高级管理人员[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，含2023年度审计报告等[5][6][7][8][9][10][11][13] - 预计2024年日常性关联交易议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[19] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][10][11][13] - 《关于公司2023年度审计报告》等多项议案已通过审计委员会审议[5][6][9][10][11][13] 权益分派 - 公司总股本为6630万股，每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[19] 人事变动 - 免去孙秋根总经理职务，任命孙坤为总经理、董兴为副总经理[21][22] 会议决议 - 公司有多份会议决议，涉及第三届董事会多场会议[25][26]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易发生金额4000万元，2023年实际3400万元[2] 未来展望 - 预计金额较上年增加600万元，因资金需求扩大[2] 其他新策略 - 关联交易议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 相关审批 - 2024年4月26日多会议审议通过议案[4] 关联交易情况 - 关联方无偿担保，定价公平合理，保荐机构无异议[6][7][10]

募集资金情况 - 2023年公开发行1200.00万股A股，发行价9.34元/股，募集资金11208.00万元，扣除费用后10187.20万元于2023年12月28日到账[12] - 本次募集资金净额为9248.52万元，减除新增外部费用838.68万元[12] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增加募集资金净额1513.06万元于2024年2月5日到账[16] 资金数据 - 2023年利息收入净额为0.17万元，期末累计利息收入净额为0.17万元[16] - 应结余募集资金为9248.69万元，实际结余10187.37万元，差异 -938.68万元[16] - 截至2023年12月31日，1个募集资金专户余额为10187.37万元[18] 项目资金投入 - 截至2024年2月23日，新能源汽车精密零部件智造项目自筹资金先行投入1752.10万元，公司同意用募集资金置换[24] - 变更前新能源汽车精密零部件智造项目拟投入14000.00万元，补充流动性资金拟投入5000.00万元；变更后前者拟投入10761.58万元[24]

募集资金情况 - 2021年定向发行150万股，募资1200万元，净额1051.98万元用于补流[1] - 2023年公开发行1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.52万元[4] - 超额配售新增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.06万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.0187亿元[7] 资金使用与合规 - 2021年募集资金截至2023年4月4日已用完，专户注销[2] - 2023年度无闲置募资补流、买理财、变更用途情况[12][13][14] - 2023年度募资存放、使用及披露无违规[15] 项目投资 - 新能源汽车精密零部件智造项目调整后投资14000.00[23] - 补充流动性资金调整后投资5000.00[23] - 项目预定可使用状态日期为2026年5月10日[23]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年4月26日董事会、审计委员会会议同意续聘议案[9][10] - 本次聘任需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，注册会计师2272人等[2] - 2023年收入总额348300万元，审计业务收入309900万元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费66300万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费55万元，2024年未确定[2][7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 会议审议 - 2024年4月26日董事会、监事会分别审议相关薪酬议案[3] - 两议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年预计日常性关联交易金额4000万元，2023年实际发生3400万元[4] 未来展望 - 预计资金需求扩大致关联交易预计金额与上年差异大[4] 其他新策略 - 关联方无偿为公司贷款担保，无需费用或反担保[7] 决策进展 - 关联交易议案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[6] - 独立董事、保荐机构对关联交易议案无异议[6][11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年2月23日决定召开本次股东大会，2月2日发出通知[6] - 本次股东大会于2024年3月12日14:00现场召开，网络投票时间为3月11 - 12日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东等持有公司有表决权股份43,1,400股，占比.4%[8] - 参加网络投票股东持有公司0股，占比0.00%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为43,1,400股，占出席会议有表决权股份总数100.00%[15][16][17][18] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序均合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月12日在绍兴召开[2] - 9名股东出席，持表决权股份43,651,400股，占比65.84%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数43,651,400股，占比100%[6][8][9][10] 人员变动 - 监事董兴离职，郑义苗任职，3月12日生效[14] 津贴调整 - 独立董事津贴自2024年起从3.6万/年调至6万/年[9]