独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚人员有不良纪录[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不符要求[6]

独立董事提名 - 蔡家楣被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][4] 候选人情况 - 蔡家楣核实确认符合任职资格，承诺履职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月3日召开，通知于11月22日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 提名鲁永方、郑义苗为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 两项提名表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5][6][7]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[5] - 9个子议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] - 换届议案需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 公司拟于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] - 召开临时股东大会议案表决为同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案无需再提交股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月19日14：00召开，网络投票2024年12月18 - 19日[5][6] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[10] 审议议案 - 审议董事会换届及第四届董事候选人议案，任期三年[11] - 审议监事会非职工代表监事换届议案，任期三年[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[8][9] - 2024年12月19日登记，地点为工业园2楼会议室[15] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14]

独立董事提名 - 陈红岩被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人承诺 - 陈红岩承诺不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈红岩为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名蔡家楣为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[3][4][5][6] 声明信息 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[6] - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]

独立董事提名 - 江乾坤被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] 个人情况 - 江乾坤兼任境内上市公司独立董事未超三家，连续任职未超六年[4] 个人承诺 - 江乾坤承诺任职遵守法规、履职及不符条件辞职[5]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月3日召开[2] - 会议应出席30人，出席和授权出席30人[3] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年12月19日届满[4] - 选举蔡新明为第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于监事会换届选举议案》表决：同意30票，反对0票，弃权0票[5]