证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-070 浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,651,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.84%。 其中 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门 委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 类别 | 主席（召集人） | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 江乾坤 | 陈红岩 | 孙米娜 | | 薪酬与考核委员会 | 蔡家楣 | 陈红岩 | 郭一申 | | 提名委员会 | 陈红岩 | 江乾坤 | 孙秋根 | | 战略委员会 | 孙秋根 | 孙坤 | 蔡家楣 | 上述董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-069 浙江捷众科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 选举孙秋根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,732,920 股，占公司股本的 29.76%，不是失信联合惩戒对 象。 选举孙坤先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孙坤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚人员有不良纪录[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一人员不符要求[6]

独立董事提名 - 蔡家楣被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][4] 候选人情况 - 蔡家楣核实确认符合任职资格，承诺履职[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月3日召开，通知于11月22日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 提名鲁永方、郑义苗为四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] - 两项提名表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5][6][7]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 董事会换届 - 公司进行董事会换届选举，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[5] - 9个子议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7] - 换届议案需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 公司拟于2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] - 召开临时股东大会议案表决为同意9票、反对0票、弃权0票[8] - 该议案无需再提交股东大会审议[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月19日14：00召开，网络投票2024年12月18 - 19日[5][6] - 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园3楼会议室[10] 审议议案 - 审议董事会换届及第四届董事候选人议案，任期三年[11] - 审议监事会非职工代表监事换届议案，任期三年[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[8][9] - 2024年12月19日登记，地点为工业园2楼会议室[15] - 可用信函或传真登记，不受理电话登记[14]

独立董事提名 - 陈红岩被提名为浙江捷众科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4] 个人承诺 - 陈红岩承诺不符条件将按规定辞去职务[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名蔡家楣为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有合规要求[3][4][5][6] 声明信息 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[6] - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]