业绩相关 - 公开发行股票1200万股（超额配售前），每股9.34元，募资11208万元，净额9248.5万元；超额后增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.1万元[7][8] 资金使用 - 新能源汽车零部件项目总投资20000万元，调整后拟投10761.58万元；补充流动性资金调整后为0；合计调整后拟投10761.58万元[9] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目17520994.35元，拟用募资置换；拟置换发行费用3632075.47元（不含税）[10] 人事与制度 - 独立董事津贴拟从3.6万/年调至6万/年，2024年起执行[11] 议案表决 - 《关于更换公司监事的议案》等3项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][11] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入金额》等2项议案表决通过，无需提交股东大会审议[9][10]

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-018 浙江捷众科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2023〕2772号）。经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意 浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔20 23〕625）批准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

人事变动 - 2024年2月23日审议通过更换公司监事议案[2] - 提名郑义苗为公司监事，任免待股东大会审议[2] - 监事董兴因业务发展辞去监事[3] 人员信息 - 郑义苗1991年5月出生，本科学历[4] - 有销售和项目管理工作经历[4] 合规说明 - 任命符合法规章程，无不利影响[6]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

上市情况 - 公司于2024年1月5日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前，发行1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.520755万元[3] - 超配权行使后，增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.063019万元[3] 募投项目调整 - 新能源汽车项目拟投募集资金调至1.076158亿元[6] - 补充流动性资金项目拟投募集资金调为0[6] - 募投项目拟投总额调至1.076158亿元[6] 审批情况 - 2024年2月23日审议通过调整募资议案[9] - 保荐机构认为调整合规，未损害股东利益[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1380.00万股A股，发行价每股9.34元，募资12889.20万元[12] - 扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为10761.58万元[12] 募投项目情况 - 募投项目总投资额25000.00万元，拟投入募集资金19000.00万元，实际净额低于拟投入[15] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目1752.10万元[16] - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资20000.00万元，自筹投入占比8.76%[17] - 所有募投项目自筹资金实际投入占总投资比例为7.01%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年2月22日，自筹资金预先支付发行费用363.21万元[18] - 承销及保荐费用总额1288.92万元，自筹预支100.00万元[19] - 审计及验资费用总额505.66万元，自筹预支128.30万元[19] - 律师费用总额207.55万元，自筹预支28.30万元[19] 其他 - 从事证券服务业务的会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[25]

制度审议 - 2024年2月23日第三届董事会第十三次会议通过《独立董事专门会议工作细则》[2] 职权与表决 - 独立董事行使特别职权需专门会议过半数同意，提交董事会需全体过半数同意[7] - 专门会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[11] 会议召集 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 半数以上可提议临时会议，半数以上出席或委托出席方可举行[14] 会议主持 - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[14] 决议与记录 - 决议经全体签字生效，有书面记录，出席和记录人签名[15] - 记录保存至少十年，决议公告由董秘办理，披露前保密[17] 述职与实行 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[17] - 工作细则自审议通过之日起实行[23]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-008 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 由于董兴先生的辞职将导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数， 在补选新的监事就任前，董兴先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-013 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司董事 会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下称公司章程），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件………………………第 9-10 页 关于浙江捷众科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕121 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...