证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

上市情况 - 公司于2024年1月5日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前，发行1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.520755万元[3] - 超配权行使后，增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.063019万元[3] 募投项目调整 - 新能源汽车项目拟投募集资金调至1.076158亿元[6] - 补充流动性资金项目拟投募集资金调为0[6] - 募投项目拟投总额调至1.076158亿元[6] 审批情况 - 2024年2月23日审议通过调整募资议案[9] - 保荐机构认为调整合规，未损害股东利益[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1380.00万股A股，发行价每股9.34元，募资12889.20万元[12] - 扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为10761.58万元[12] 募投项目情况 - 募投项目总投资额25000.00万元，拟投入募集资金19000.00万元，实际净额低于拟投入[15] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目1752.10万元[16] - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资20000.00万元，自筹投入占比8.76%[17] - 所有募投项目自筹资金实际投入占总投资比例为7.01%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年2月22日，自筹资金预先支付发行费用363.21万元[18] - 承销及保荐费用总额1288.92万元，自筹预支100.00万元[19] - 审计及验资费用总额505.66万元，自筹预支128.30万元[19] - 律师费用总额207.55万元，自筹预支28.30万元[19] 其他 - 从事证券服务业务的会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[25]

制度审议 - 2024年2月23日第三届董事会第十三次会议通过《独立董事专门会议工作细则》[2] 职权与表决 - 独立董事行使特别职权需专门会议过半数同意，提交董事会需全体过半数同意[7] - 专门会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[11] 会议召集 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 半数以上可提议临时会议，半数以上出席或委托出席方可举行[14] 会议主持 - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[14] 决议与记录 - 决议经全体签字生效，有书面记录，出席和记录人签名[15] - 记录保存至少十年，决议公告由董秘办理，披露前保密[17] 述职与实行 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[17] - 工作细则自审议通过之日起实行[23]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-008 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 由于董兴先生的辞职将导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数， 在补选新的监事就任前，董兴先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-013 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司董事 会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下称公司章程），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件………………………第 9-10 页 关于浙江捷众科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕121 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-009 浙江捷众科技股份有限公司监事任命公告 （三）新任董监高人员履历 郑义苗，男，1991 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 万里学院计算机科学与技术专业毕业。2014 年 4 月至 2017 年 2 月担任绍兴劲泽贸易有 限公司销售经理。2017 年 3 月至今担任浙江捷众科技股份有限公司项目经理。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过《关于更换公司监事的议案》。 提名郑义苗先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止 ，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事董兴先生因公司 ...

浙江捷众科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-012 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章 程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于__________经中国证券 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 11 日经中 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | 会"）[____]______号文核准，向不特 | | 国证监会"）证监许可[2023]2772 号文 | | 定合格投资者公开发行人民币普通股 | | 核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | _____万股，于______在北京证券交易 | | 民币 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-020 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事：江乾坤、陈红岩、张望望 2024 年 2月 26 日 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年2月23日以现场方式召开。会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江乾坤先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》和《 独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如 下决议： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资 ...