证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-056 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 2024 年 5 月 20 日 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 7010897 号 发明名称：一种小型可调压力机 专利号：ZL 2020 1 0109786.6 专利申请日：2020 年 02 月 22 日 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 17 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明为纯机械结构的可调压力机，配合电缸、气缸、液压缸或手动压机， 可调节并实现精确推力输出，整机外形紧凑小巧，尤其适合轻负载压力，可应用 于塑料和铝材等低强度零件的压装操作。上述发明进一步提高安装压力的精度、 提高产品的压装合格率。上述发明专利的取得体现了公司的技术创新及自主研发 能力，有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度， 提升了公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件目录 《发明专利证书》（证书号：第 7010897 号） 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 本公司及 ...

会议时间安排 - 董事会2024年4月18日就股东大会召开作决议[5] - 2024年4月19日公告《会议通知》[5] - 股权登记日为2024年4月29日[7] - 网络投票时间为2024年5月9 - 10日15:00[7] - 股东大会于2024年5月10日上午10:00召开[7] 参会股东情况 - 现场3名代表54,173,000股，占比74.5158%[9] - 网络1名代表230股，占比0.0003%[9] - 合计4名代表54,173,230股，占比74.5161%[9] 议案审议结果 - 审议20项议案，多项同意股数54,173,230股，占比100%[13] - 多项议案如续聘审计机构等同意股数占比均100%[19][20][21][23][25][26][27][29][30][35]

上市与股本 - 公司于2023年10月27日在北交所上市，发行1150万股[6] - 公司注册资本为7270万元[9] - 截至2017年9月30日折合股份数为6000万股[15] - 上海阿为特企业发展有限公司认购4440万股，比例74%[16] - 上海阿为特企业管理咨询合伙企业认购480万股，比例8%[16] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业认购450万股，比例7.5%[16] 股份转让与收益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 股东大会审议公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[40] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议后，应10日内书面反馈[50][52][53] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[56] - 年度股东大会召集人在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[56] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事与监事选举 - 董事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[80] - 董事会、监事会、连续90日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[80] - 监事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名公司监事候选人[81] 董事任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] 独立董事规定 - 公司董事会中独立董事人数不少于2名，其中至少1名是会计专业人士[103] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[109] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，全部由股东大会选举产生[127] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[134] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[141] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[142] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3[154][155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议通知应在会议召开2日以前书面送达全体监事[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[162] - 当最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[165] 重大投资与分红 - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，可视为重大投资计划或重大现金支出[169][170] - 公司在北交所上市后三年内，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[170] 公司变更与登记 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应签协议、编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[194] - 公司分立财产分割，应编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[196]

股东大会情况 - 2024年5月10日在上海宝山召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东4人，持股54,173,230股，占比74.5161%[4] - 网络投票股东1人，持股230股，占比0.0032%[4] - 7名董事、3名监事全部出席股东大会[4][5] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置资金买理财产品，总额不超8000万元[25] - 购买额度自股东大会通过起12个月内有效[25] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[27] 议案表决 - 多项议案同意股数54,173,230股，占本次有表决权股份总数100%[6][8][10][13][15][18][20][23][25] - 《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数3,773,230股，占比100%[27] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》等多项议案同意股数54,173,230股，占比100%[30][32][35][37][39][41][44][47] - 2024年监事薪酬方案议案获审议通过，同意股数54,173,230股，占比100%[51] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》等中小股东同意票数230，占比100%[54]

法律意见书 天禾(上海)律师事务所 天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2023年年度股东大会(以下简称本次股东大会),根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)和北京证券交 易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则(试 行)》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-053 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：汪彬慧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,173,230 股，占公司有表决权股份总数的 74.5161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 230 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 8 日，地点为中证路演中心 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理汪彬慧等 [2] 公司战略与规划 - 未来资本市场道路结合业务发展战略和股东利益最大化原则，有相关事项会及时披露 [3] - 2024 年增长点集中在科学仪器、航空类、汽车类以及半导体领域 [8] - 加大国内市场开发力度，增加国内销售占比 [9] 产品与业务情况 - 产品涉及科学仪器、医疗器械、交通运输等行业，未提及在人形机器人上的使用 [3] - 成为华海清科等知名公司合格供应商，力争成为半导体设备客户长期合作伙伴 [4] - 常熟阿为特以大批量生产为主、研发为辅，加大汽车零部件设备和自动化投入，2025 年逐步形成产能；上海阿为特加强研发投入 [7][8] 业绩情况 - 2023 年实现营业收入 207,384,721.35 元，利润 23,089,502.10 元，同比分别下降 11.16%与 18.30% [5] - 2023 年 Q4 净利润较前三季度下降因上市产生相关费用 [8] 分红与减持情况 - 2024 年权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发 0.36 元（含税），预计派发现金红利 2,617,200 元 [7] - 2024 年 4 月 29 日收到持股 5%以上股东拟减持不超过 0.5%的告知函，后续减持会及时披露 [3] - 第一大股东和第二大股东目前处于限售期，暂无减持计划 [9] 公司运营相关 - 公司经营场地拟从上海市宝山区富联二路 438 号 1 号底层搬迁至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼，对产能影响较小 [3][4] - 正在优化改进公司网站，预计近期重新开通 [4] - 2023 年未实施“研发中心建设项目”，2024 年随着募投项目实施地点落实将稳定有序推进 [7] 研发投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，取得各类专利 69 项（发明专利 8 项、实用新型专利 61 项），软件著作权 1 项，在审发明专利 35 项 [9] - 2023 年“冷冻切片机结构件”项目被认定为上海市高新技术成果转化项目 [9] - 2023 年投入研发费用 19,130,627.70 元，占营业收入的 9.2%，确定 14 个研发项目，聚焦快速换模等四个方向 [9]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-052 上海阿为特精密机械股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点： 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/873693/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：汪彬慧先生；公司董事、副总经 理、董事会秘书、财务负责人：谢振华先生；公司保荐代表人:陈杏根先生、高 嵩先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问公司目前有转板计划吗？ 回复：您 ...

股东信息 - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业持股3773000股，比例5.1898%[3] 减持计划 - 拟减持不超0.5%即363500股，3个月内不超1%[1][4][5] - 减持在公告15个交易日后3个月内进行[4][5] 其他情况 - 减持不违反承诺和法规，不影响控制权变更[5][6][9] - 实施有不确定性[7]