会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00以网络远程方式在中证网举行[3] - 参加人员有董事长汪彬慧、董事谢振华等[4] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定页面提问[6] 联系方式 - 联系人是谢振华，电话021 - 65191708[7] - 电子邮箱是securities@ahwit.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[8]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-051 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 0.5%的预披 露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海金浦 | 持股 | 5%以 | 3,773,000 | 5.1898% | 自身资金安排 | | 国调并购 | 上股东 | | | | | | 股权投资 | | | | | | | 基金合伙 | | | | | | | 企业(有限 | | | | | | | 合伙) | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 拟减持 | 股东名 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-050 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人：谢振华先生； 公司保荐代表人:陈杏根先生、高嵩先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15 ： 00 前 访 问 https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/873693/pb241/，进入问题征集专题页 面，进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海阿为特精密机械股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官 方信息披露平台 ...

会议信息 - 监事会会议2024年4月24日在上海召开，方式为现场及通讯结合[3][5] - 2024年4月14日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于审议2024年一季度报告的议案》，表决全票通过[5][6] - 《2024年一季度报告》4月25日在北交所披露[6]

整体财务状况 - 2024年3月31日资产总计408,242,257.61元，较上年期末增加0.12%；归属于上市公司股东的净资产338,308,534.80元，较上年期末增加1.60%[12] - 2024年3月31日公司资产总计408,242,257.61元，较2023年12月31日的407,240,317.35元增长0.25%[32][33][34] - 2024年3月31日流动资产合计274,855,607.43元，较2023年12月31日的270,164,485.28元增长1.73%[32] - 2024年3月31日非流动资产合计133,386,650.18元，较2023年12月31日的137,075,832.07元下降2.7%[33] - 2024年3月31日负债合计69,037,699.16元，较2023年12月31日的73,393,923.67元下降5.93%[33][34] - 2024年3月31日所有者权益合计339,204,558.45元，较2023年12月31日的333,846,393.68元增长1.6%[34] - 2024年所有者权益合计30624.85万元，较之前的30425.56万元增长0.66%[37] - 2024年负债和所有者权益总计34404.61万元，较之前的34880.83万元下降1.36%[37] 母公司财务状况 - 2024年3月31日母公司资产总计344,046,074.65元，较2023年12月31日的348,808,303.22元下降1.36%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动资产合计164,732,026.59元，较2023年12月31日的168,564,017.02元下降2.27%[35] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计179,314,048.06元，较2023年12月31日的180,244,286.20元下降0.52%[36] - 2024年3月31日母公司负债合计37,797,603.41元，较2023年12月31日的44,552,694.22元下降15.16%[36] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计306,248,471.24元，较2023年12月31日的304,255,609.00元增长0.66%[35][36] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入51,690,492.50元，较上年同期减少3.57%；归属于上市公司股东的净利润6,337,859.97元，较上年同期减少3.67%[12] - 2024年1 - 3月营业总收入5169.05万元，较2023年同期的5360.41万元下降3.57%[38] - 2024年1 - 3月营业总成本4644.27万元，较2023年同期的4732.69万元下降1.87%[38] - 2024年1 - 3月净利润637.40万元，较2023年同期的661.74万元下降3.69%[40] - 2024年1 - 3月母公司营业收入4050.80万元，较2023年同期的4522.25万元下降10.42%[43] - 2024年1 - 3月母公司净利润189.84万元，较2023年同期的85.80万元增长121.26%[43] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.09元/股，较2023年同期的0.11元/股下降18.18%[41] - 2024年1 - 3月稀释每股收益0.09元/股，较2023年同期的0.11元/股下降18.18%[41] - 2024年1 - 3月研发费用455.44万元，较2023年同期的485.60万元下降6.21%[38] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额6,187,448.30元，较上年同期减少40.58%[12] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计54385307.76元，2023年同期为66234800.37元；经营活动现金流出小计48197859.46元，2023年同期为55822258.40元；经营活动产生的现金流量净额6187448.30元，2023年同期为10412541.97元[45] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计52760345.82元，2023年同期为66926000.70元；投资活动现金流出小计50097669.99元，2023年同期为70560784.48元；投资活动产生的现金流量净额2662675.83元，2023年同期为 - 3634783.78元[46] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计1000000.00元，2023年同期为5500000.00元；筹资活动现金流出小计6309205.55元，2023年同期为23668550.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5309205.55元，2023年同期为 - 18168550.00元[46] - 2024年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额3730214.11元，2023年同期为 - 12155391.49元；期末现金及现金等价物余额88644483.20元，2023年同期为20179397.95元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计64240360.64元，2023年同期为51748479.06元；经营活动现金流出小计45809835.18元，2023年同期为53096350.21元；经营活动产生的现金流量净额18430525.46元，2023年同期为 - 1347871.15元[47][48] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计39739006.41元，2023年同期为55907872.11元；投资活动现金流出小计40000000.00元，2023年同期为55698979.33元；投资活动产生的现金流量净额 - 260993.59元，2023年同期为208892.78元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计1000000.00元，2023年同期为4000000.00元；筹资活动现金流出小计6228569.44元，2023年同期为10654947.78元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5228569.44元，2023年同期为 - 6654947.78元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额13038541.01元，2023年同期为 - 8258079.13元；期末现金及现金等价物余额37000845.73元，2023年同期为12728485.08元[48] - 2024年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金52698439.47元，2023年同期为64204966.02元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金44721572.83元，2023年同期为49723728.53元[47] 资产项目变动情况 - 报告期末预付款项2,127,906.73元，较期初增加55.18%，因预付部分设备款项[13] - 报告期末在建工程129,247.79元，较期初下降36.59%，因部分购置设备验收后转入固定资产[13] - 报告期末其他非流动资产482,146.42元，较期初增加630.52%，因预付设备款项增加[13] 财务费用与收益情况 - 报告期财务费用 - 115,265.48元，较上年同期下降110.23%，因外汇汇率波动使汇兑收益增加[14] - 报告期信用减值损失506,339.34元，较上年同期下降644.08%，因公司计提坏账损失减少[14] - 报告期投资收益572,149.82元，较上年同期增加34.31%，因本期收到理财产品收益增加[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额700,343.17元[17] 股权结构 - 公司总股本为7270万股，其中无限售股份2030万股，占比27.92%，有限售股份5240万股，占比72.08%[19] - 普通股股东人数为3582人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数为5784.6639万股，占比79.56%[20][21] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股变动为-72.7万股[20] 诉讼仲裁与关联交易 - 公司存在诉讼仲裁事项，累计诉讼金额为291.136132万元，占2023年度经审计净资产的0.87%[25] - 2023年12月公司审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》并披露公告[25] 资产受限情况 - 公司资产受限情况为固定资产（房屋建筑物）抵押账面价值3669.496278万元，占总资产8.99%；无形资产（土地使用权）抵押账面价值543.858311万元，占总资产1.33%，总计占比10.32%[28] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[31]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-047 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （ ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-048 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相 一、会议召开和出席情况 关规定，公司编制了《2024 年一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年 一季度报告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-047 上海阿为特精密机械股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业4家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[3] 监管情况 - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次[4] - 26名从业人员近三年受监管措施6次、自律措施6次[5][6] 审计相关 - 拟续聘中汇为2024年审计机构，2023收费35万元，2024未确定[2][10] - 2024年4月16日审计委、18日董事会通过续聘议案[11][12]

会议信息 - 会议于2024年4月18日在上海宝山区召开，以现场及通讯结合方式进行[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][13][14][16][17][19] - 2024年度董事薪酬方案议案全体董事回避表决[33] - 2024年度高级管理人员薪酬方案议案同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[34][35] 报告相关 - 编制2023年年度报告及其摘要，详见公告编号2024 - 020和2024 - 021[8] - 独立董事总结2023年度工作情况，详见多个公告编号报告[10] - 中汇会计师事务所出具《2023年度审计报告》，详见公告编号2024 - 015[13] - 拟定《2024年度财务预算报告》，结合2023年数据及多因素[16] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置自有资金买理财产品，总额不超8000万元[20] - 公司及子公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，详见公告编号2024 - 031[17] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[31] - 拟于2024年5月10日在上海宝山区召开2023年年度股东大会，会期半天[40]