资金募集 - 2023年10月11日发行1000万股普通股，募集净额5138.144898万元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权净额953.747412万元，11月27日到账[2] 项目投入 - 截至2024年4月10日，两项目合计计划投资6091.89231万元，累计投入794.24794万元，进度13.04%[6] 资金存储 - 截至2024年4月10日，募集资金存储总额5312.348381万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，待股东大会审议[6][7][8]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

会议情况 - 2023年召开2次董事会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议，未召开股东大会[1][2] 独立董事履职 - 2023年独立董事丁宇斌履职正常，无需发表独立意见等事项[1][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事丁宇斌将继续维护股东权益[9]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满，11月21日选举第三届审计委员会委员[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议不同财务报告及计划议案[2][3] 审计结果 - 2023年度内部审计无重大问题[5] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[5]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年度召开1次提名委员会会议[2] 董事会决议 - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议同意北交所上市相关议案[3] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议同意财务及预算等议案[4] - 2023年6月9日第二届董事会第十二次会议同意利润分配方案议案[5] - 2023年6月15日第二届董事会第十三次会议同意第一季度审阅报告议案[5] - 2023年8月10日第二届董事会第十四次会议同意半年度审阅报告及稳定股价措施预案修订议案[5] - 2023年9月3日第二届董事会第十六次会议同意调整北交所发行上市发行价格信息披露内容议案[6] - 2023年10月23日第二届董事会第十七次会议同意董事会换届选举议案[6] 独立董事情况 - 独立董事徐金出席9次董事会会议，列席5次股东大会[1] - 2023年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[8] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满换届选举[12] - 独立董事于换届选举后离任，经2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过[12]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财提高效益[2] - 公司及子公司拟用不超8000万元买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[6] 进展与风险 - 2024年4月18日理财议案通过董监事会，待股东大会审议[7] - 拟购理财产品收益不可预测，公司将加强风险监控[8] 影响与文件 - 闲置资金理财不影响主业，可提高业绩回报[9] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[10]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、5次股东大会、6次审计、2次战略和2次独立董事专门会议[1][2] - 第二届董事会于2023年11月13日任期届满后换届选举[10] 独立董事履职 - 独立董事章晓瑛2023年出席全部董事会和股东大会，积极表决并沟通监督[1][2][6] - 2023年度独立董事未聘请外部机构等多项事项[7] 公司合规 - 2023年度公司不存在被北交所实施工作措施情况[7]

2023年会议情况 - 召开2次董事会、1次审计、1次薪酬考核和2次独立董事专门会议，未开股东大会[1][2] - 独立董事余东文出席全部会议，无委托或缺席[1][2] 余东文履职情况 - 对董事会议案均投同意票，无弃权反对票[1] - 无发表独立意见事项，未聘外部机构[3][5] - 关注信息披露，参加培训考察了解公司[6][7][8] 未来展望 - 2024年余东文将继续履行独立董事职责[9]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-025 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...