上海阿为特精密机械股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会鉴[2024]4222号 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称阿为特)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、上海阿为特精密机械股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Bui ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-029 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相 关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会会议。本人不存在 无故缺席 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海市宝山区富联 | | | 第五条 公司住所：上海市宝山区宝安 | | | | | | | 二路 1 号底层，邮政编码： | 438 | 号 | | 公路 | 917 | 号 | 1 | 幢一楼，邮政编码： | | 201906。 | | | | | 201906。 | | | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | | | | | 润时，应当提取利润的 10%列入公司法 | | | | | | 润时，应当提取利润的 | | 10%列入公司法 | | 定公积金。公司法定公积金累计额为公 | | | 定公积金。公司法定公积金累计额为公 | | | | | | | 司注册资本的 50%以上的，可以不再提 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-044 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 一、公司拟向银行申请授信额度暨关联担保概述 因公司及公司子公司经营需要，拟向银行申请累计不超过 1.5 亿元的综合授 信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等， 本次授信额度中部分借款的担保由关联方控股股东上海阿为特企业发展有限公 司及公司实际控制人之汪彬慧、潘瑾提供连带责任保证担保。最终担保金额、担 保人等具体事项以与相关银行签订的合同为准。 二、表决和审议情况 （1）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果如 下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 （2）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"或"上 海阿为特"） 公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投 项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金 额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本次募投项目调整部分设备 事项尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 3100 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-036 上海阿为特精密机械股份有限公司 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及的行业包括专用设备制造业、软件和信息技术服务业、 电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等， 2023 年收入总额 108,764 万元。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三 届监事会第二次会议以及 2024 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码: 浙24JWPOUHA5 . n , Sa 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、内部控制评价报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-035 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-041 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬 水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容 公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公 司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公 司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职 ...