现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，其出席公司董 事会会议具体情况如下： 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-028 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-033 上海阿为特精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高闲置自有 资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求 并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额： 公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机 械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全 性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-040 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | | 募集资金 | | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | | | 体 | 整后）（1） | （2） | （1） | | | 年 | 扩 | 产 | 阿为特 | 52,000,000 | 7,752,486.40 | 14.91% | | | 150 万 件 | | | 精密机 | | | | | 1 | 精密零部 | | | 械（常 | | | | | | 件智能制 | | | 熟）有 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 阿为特精密机 械（常熟）有限 | 招商银行股份有 限公司常熟支行 | 512905593010860 | 44,271,342 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-026 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐金相已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积 极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审 议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内共召开 9 次董事 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-031 上海阿为特精密机械股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | www.zhcpa.cn 04 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中汇会专[2024]4223号 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称阿为 特)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4220号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的阿为特管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核 ...

关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"阿为特"） 公司 分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三 届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更募投项目实施地点的议 案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发生变更的 情况下，拟变更募投项目实施地点。本次拟变更募投项目实施地点尚需提交股东 大会审议，具体情况公告如下： 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-043 上海阿为特精密机械股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.0 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-032 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,560,700.62 元，母公司未分配利润为 67,829,847.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 2,617,200 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-024 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00:00。 2、网络 ...

督导人员变更 - 2024年3月25日公司收到东北证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 原李程程因个人原因无法履职，高嵩接替[1] - 更换后督导保荐代表人为陈杏根、高嵩，督导期至规定义务结束[2] 新保荐代表人情况 - 高嵩有12年证券从业经历，现任东北证券上海市场部高级业务总监[3] - 高嵩曾参与或负责多个项目，为多家公司提供财务顾问服务[3]