证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-135 上海阿为特精密机械股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人 以及公司（以下简称承诺人）就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关解 决措施。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公 司）的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人 （以下简称承诺人）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-134 上海阿为特精密机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海阿为特精密机械股份有 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以书面方式发出 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-124 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本及公司类型发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-131 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-137 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委 员会，并制定 ...

东北证券股份有限公司关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等相关规定，对阿为特使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准、并经北京证券交易所同 意，阿为特由主承销商东北证券向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金 63,600,000.00 元， 减除承销及保荐费用、审计验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费 ...

一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-138 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，结合公司的实际情 况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-132 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事工作制度 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海阿 为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京证券交易所（以 下简称北交所）上市公司持续监督指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指 引 1 号》）等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的设置 第二条 公司按照《公司章程》的规定，设立独立董事制度。 第三条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-136 上海阿为特精密机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下称《上市规则（试行）》）等法律、法规、规 章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-140 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行） 》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...