东北证券股份有限公司关于 单位：元 | | 主要交易 | 预计 2024 | 年初至披露日 2023 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | 与关联方实际发生 | 际发生金额差异较 | | | 内容 | 年发生金额 | 金额（注） | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | 无 | - | - | - | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 无 | - | - | - | | 提供劳务 | | | | | | 委托关联方销售 | 无 | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 接受关联方委托 | | | | | | 代为销售其产品、 | 无 | - | - | - | | 商品 | | | | | | 其他 | 汽车租赁 | 150,000.00 | 114,690.24 | 不适用 | | 合计 | - | 150,000.00 | 114,690.24 | - | 注：该数据未经审计。 上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-123 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：汪彬慧先生 6.会议列席人员：总经理、全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何明轩、章晓瑛、丁宇斌、汪生贵因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-129 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提 请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-127 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上海阿为特精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：94,45 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-146 上海阿为特精密机械股份有限公司 三、拟注销全资子公司的情况 1、公司名称：阿为特股份（香港）有限公司 7、业务性质：对外投资 四、 注销子公司影响 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"阿为特股份（香港） 有限公司"（以下简称"香港阿为特"）。 二、议案审议情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于注销子公司阿为特股份（香港）有限公司的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 2、成立时间：2019 年 07 月 22 日 3、注册证书号码：2854767 4、公司类型：有限公司 5、注册资本：10,000,000 港元 6、注册地址：香港九龙区旺角弥敦道 582-592 号信和中心 170 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-128 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 住所：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 2063 室 注册地址：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 2063 室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：汪彬慧 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年 | | （2023）年年初至 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 披露日与关联方 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-133 上海阿为特精密机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-139 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下称 高管）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-130 上海阿为特精密机械股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以 及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-124 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 ...