股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2月23日召开[2] - 6位股东出席，持5527.2万股，占比71.88%[3] - 0人网络投票，持股0股，占比0%[3] 参会人员 - 5位在任董事全部出席会议[3] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案决议 - 拟变更注册地址，议案同意股数5527.2万股，占比100%[5] 会议有效性 - 北京市康达律师事务所认为会议合法有效[6]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2月23日17:00现场会议，2月22 - 23日15:00网络投票[7] - 股权登记日2月19日，证券代码873703，简称广厦环能[9] 审议事项 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[11] 登记信息 - 2月23日09:00 - 11:00登记，方式有信函、传真或上门[13][14] - 登记地点为北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室[14] 联系人信息 - 联系人范树耀，电话010 - 82864488 - 215等[16]

| 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 | 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | 园区超前路 号 9 | B | 座 | 室。 2097 | 术开发区荣华南路 1 | 号院 2 | 1 | 号楼 | 层 | | | | | | 202。 | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用3000.00万元闲置募集资金买银行结构性存款[3] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.68亿元[4] 产品收益与期限 - 本次银行结构性存款预计年化收益率1.50%-2.20%，期限365天[5] - 曾购1亿元产品预计年化收益率1.40%-2.36%，2024.1.29-2025.1.27[11][12] - 曾购4500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] - 曾购500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] 风险管控 - 公司按规定对现金管理事项决策、管理、监督，严控风险[9] - 本次现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[10]

公司成交情况 - 2024年2月1日，一诺威成交价5.64元，成交数量200000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.15元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量150000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量50000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.14元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，克莱特成交价10.76元，成交数量100000股[1]

会议相关 - 2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议[2] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 上述会议均审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2] 公司信息 - 2024年2月1日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 公司注册资本为7690万元人民币[3] - 公司成立日期为2001年02月21日[3] - 公司法定代表人为韩军[3] - 公司住所为北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室[4]

交易数据 - 一诺威成交价5.64元，成交数量100000股[1] - 旭杰科技成交价4.54元，成交数量100000股[1] - 康普化学成交价34.19元，成交数量30000股[1] - 丰光精密成交价20.46元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔成交价18元，成交数量100000股[1] - 广厦环能成交价28.51元，成交数量200000股[1] - 锦好医疗成交价10.13元，成交数量100000股[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为524,377,225.93元，较上年同期476,093,925.06元增长10.14%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为125,639,301.32元，较上年同期131,260,358.47元下降4.28%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,952,537.99元，较上年同期125,015,622.07元下降3.25%[3] - 2023年基本每股收益为2.06元，较上年同期2.22元下降7.21%[3] - 2023年末总资产为1,256,754,913.14元，较报告期初832,967,574.67元增长50.88%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为930,085,734.37元，较报告期初518,765,029.96元增长79.29%[3] - 2023年股本为74,650,000，较上年同期59,650,000增长25.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为16.84元，较上年同期13.96元增长20.56%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入同比增长是因本期完工交付的设备合同额较上年同期增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润等下降是因计提坏账准备增加、上市确认股份支付和管理费用增加、研发投入增加[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为6730000股，占总股本8.7516%，2024年1月30日可交易[2] - 股东王振、王大勇各解除2352000股，各占3.0585%[3] - 股东陈永倬解除1176000股，占1.5293%[3] - 麦岛6号私募解除850000股，占1.1053%[3] 股份结构 - 无限售条件股份20980000股，占比27.28%[6] - 高管股份47040000股，占比61.17%[6] - 个人或基金股份639615股，占比0.83%[6] - 其他法人股份8240385股，占比10.72%[6] - 公司总股本76900000股[6]