公司成交情况 - 2024年2月1日，一诺威成交价5.64元，成交数量200000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.15元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量150000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量50000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.14元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，克莱特成交价10.76元，成交数量100000股[1]

会议相关 - 2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议[2] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 上述会议均审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2] 公司信息 - 2024年2月1日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 公司注册资本为7690万元人民币[3] - 公司成立日期为2001年02月21日[3] - 公司法定代表人为韩军[3] - 公司住所为北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室[4]

交易数据 - 一诺威成交价5.64元，成交数量100000股[1] - 旭杰科技成交价4.54元，成交数量100000股[1] - 康普化学成交价34.19元，成交数量30000股[1] - 丰光精密成交价20.46元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔成交价18元，成交数量100000股[1] - 广厦环能成交价28.51元，成交数量200000股[1] - 锦好医疗成交价10.13元，成交数量100000股[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为524,377,225.93元，较上年同期476,093,925.06元增长10.14%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为125,639,301.32元，较上年同期131,260,358.47元下降4.28%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,952,537.99元，较上年同期125,015,622.07元下降3.25%[3] - 2023年基本每股收益为2.06元，较上年同期2.22元下降7.21%[3] - 2023年末总资产为1,256,754,913.14元，较报告期初832,967,574.67元增长50.88%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为930,085,734.37元，较报告期初518,765,029.96元增长79.29%[3] - 2023年股本为74,650,000，较上年同期59,650,000增长25.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为16.84元，较上年同期13.96元增长20.56%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入同比增长是因本期完工交付的设备合同额较上年同期增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润等下降是因计提坏账准备增加、上市确认股份支付和管理费用增加、研发投入增加[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为6730000股，占总股本8.7516%，2024年1月30日可交易[2] - 股东王振、王大勇各解除2352000股，各占3.0585%[3] - 股东陈永倬解除1176000股，占1.5293%[3] - 麦岛6号私募解除850000股，占1.1053%[3] 股份结构 - 无限售条件股份20980000股，占比27.28%[6] - 高管股份47040000股，占比61.17%[6] - 个人或基金股份639615股，占比0.83%[6] - 其他法人股份8240385股，占比10.72%[6] - 公司总股本76900000股[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募 集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，自公司股东大会审议 ...

会议信息 - 公司2024年1月8日决议召开本次会议[6] - 现场会议2024年1月24日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年1月23日15:00至24日15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表57,624,000股，占比74.93%[10] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0%[12] - 中小投资者股东2名，代表4,704,000股，占比6.12%[15] 议案表决结果 - 多项议案表决均为57,624,000股同意，占比100%[18][20][22][23][25][26][27][28][30] - 《关于修订<对外担保管理办法>》中小投资者470.4万股同意，占比100%[24] 其他 - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[31] - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[32]

公司基本信息 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，发行1725万股[6] - 公司注册资本7690万元，股份总数7690万股[8][13] - 发起人韩军持股64%，刘永超、马庆怀持股6%，王振、王大勇、范树耀持股4%，陈永倬持股2%[12][13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 特定交易事项需提交股东大会审议，如涉及资产总额、成交金额等达到一定比例[30][31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[72] - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[77] - 特定交易事项需提交董事会审议，如涉及资产总额、成交金额等达到一定比例[74][75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[88] - 总经理、监事每届任期3年，任期届满可连聘连任或连选连任[88][92] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[101] - 公司分配税后利润时按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金[101] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[104] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[118][119] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[120][121]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股57,624,000股，占比74.93%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[5] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[9] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数4,704,000股，占比100%[10] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议程序合法有效[10][11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 - 12:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参会单位有长城证券、方正证券、国泰君安证券、开源证券 [1] - 上市公司接待人员有董事长韩军女士，董事、财务总监、董事会秘书、副总经理范树耀先生 [2] 公司业务相关 - 公司致力于强化传热技术研究及高效换热器研发、设计、生产与销售，部分产品实现进口替代 [2] - 产品为非标定制化，生产交付周期一般为 6 至 12 个月 [3][4] - 产品主要应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域 [4] 公司经营情况 - 下游客户主要为大中型国企、央企及民营石化企业，回款情况良好 [3] - 销售收入无明显季节性和规律性，个别大项目交付对业绩影响较大 [3] - 目前处于满产，通过外协解决部分产能需求，高效节能换热器项目建设有序推进 [5] 公司发展规划 - 目前发展趋势稳定良好，未来加强与科研院所、高校合作，深化拓展强化传热技术研究及新产品开发 [6] 公司合作与开拓情况 - 成为 KBR 公司全球专有设备中高通量换热管指定供应商，合作助产品进入国际市场 [7] - 国内 LNG 领域有项目逐步落地，其他项目持续推进 [7]