中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 32,185.18 万元。截至 2 ...

薪酬制度修订 - 2024年1月8日会议通过修订薪酬管理制度议案，待2024年第一次临时股东大会审议[3] 适用人员与原则 - 制度适用于董监高人员[7][8] - 遵循公平、公正、公开等四项原则[9] 薪酬标准与构成 - 董事会制订董监高薪酬标准与方案[11] - 任职董监按岗位方案执行，非任职领固定津贴[13] - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[14] - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[14] 其他规定 - 未尽事宜依法律法规和公司章程[16] - 制度由董事会负责解释[17] - 经股东大会通过之日起生效[18]

制度审议 - 2024年1月8日第三届董事会第十八次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 制度内容 - 规范承诺人行为，保护中小投资者利益[4] - 公开承诺含具体事项等，应有明确履约时限[5][6] - 公司应披露承诺内容及进展，遇问题及时协商补救[7] - 变更承诺需充分披露原因，方案需审议[8] 制度生效 - 制度由董事会制订修改，股东大会审议通过之日起生效[11]

银行授信 - 拟向招行北京分行申请不超1亿、工行北京大兴支行不超5000万综合授信额度[3] - 授信期限一年[3] 议案情况 - 2024年1月8日第三届董事会第十八次会议审议《关于向银行申请授信的议案》[4] - 表决同意5票，无反对和弃权，不涉及关联交易，无需股东大会审议[4] 申请意义 - 申请授信为业务发展和经营所需，利于改善财务和促进业务[5]

理财决策 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 2024年1月8日董事会和监事会审议通过理财议案[6] 理财安排 - 委托理财期限最长不超12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 理财议案不涉及关联交易，无需回避表决和股东大会审议[6] 理财保障 - 公司安排专人跟踪分析理财产品防范风险[7] - 理财在确保运营资金和安全前提下实施，不影响主营业务[8] 理财目的 - 适度理财可提高资金效率，获投资收益，利于股东利益[8]

募集资金管理 - 调整募集资金投资项目拟投入金额，未变更投向和用途[2] - 用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金合规[3][4] - 用银行承兑汇票等支付募投款项并等额置换符合需求[5] - 使用部分闲置募集资金现金管理不抵触实施计划[6]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[10] - 多项使用募集资金相关议案表决通过[5][6][8][9] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[11][12]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016 北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...

制度审议 - 公司2024年1月8日通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，无需提交临时股东大会[2] 制度内容 - 独立董事行使特别职权等特定事项需经专门会议且过半数同意[7] - 专门会议审查提名人资格并提建议，可研究其他事项[7][9] - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人，至少一年开一次会[11] - 召集人提前3日通知，全体同意可不限时，半数以上出席可表决[11] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14]