公司治理 - 2023年独立董事在广厦环能现场工作15天[4] - 2023年公司召开10次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事宋刚和任淑彬应出席董事会10次、亲自出席10次、缺席0次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事共发表9次独立意见[5] 会议决策 - 2023年3 - 11月多次董事会会议审议多项议案，独立董事均同意[5][6][7] 公司发展 - 2023年3月31日设立审计委员会[8] - 2023年12月5日正式登录北京证券交易所[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[12]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-058 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号、首席合伙人为王国海、2023 年度末合伙人数量为 238 人、2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 公司拟进行权益分派，按照公司目前总股本 7,690 万股为基数，以资本公积 向全体股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。权益分派实施后，预计股份总数将由 7,690 万股增加至 10,766 万股， ...

成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-057 北京广厦环能科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核 意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度末 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 88—91 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-044 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律 ...

重要内容提示： 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-052 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-059 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-056 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，本人不存在无故 缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，其出席公司董事会会议和股东大会的具 体情况如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士， 毕业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对广厦环能 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2022 年定向发行股票 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议 案》，公司拟发行股票不超过 850,000 股（含 850,000 股），预计募集资金总额不 超过人 ...