公告编号：2023-073 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 ...

公告编号：2023-076 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 行底价。 除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。 二、风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的 风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司将根据相关 事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者关注,并注意投资风险。 三、备查文件目录 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决 议》； （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决 议》。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），公司 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召 开了第三届董事会第十二次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市方案的议案》的独立意见 公告编号：2023-075 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的 规定，对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的议案》进行审议，我们认为 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-074 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：孙文浩 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全体监事一致同意本次监事会召开豁免通知时间的议案》 1.议案内容： 全体监事一致同意豁免本次会议通知期限并于 2023 年 9 月 4 日召开本次监 事会会议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公告编号：2023-069 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：孙文浩 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提请审议公司 2023 年 半年度报告。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平 ...

目 录 | 一、审阅报告………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 2—7 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 8—23 | | | 页 | | | | 审 阅 报 告 天健审〔2023〕1-873 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 负 债 表 会合01表 编制单位 手得分 单位:人民币元 负 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 公告编号：2023-068 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：韩军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法合规性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2 ...

一、 募集资金基本情况 公告编号：2023-072 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的要求，北京广厦环能科技 股份有限公司（以下称"公司"）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，并出具如下报告： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体如下： 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的 议案》，公司拟 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广厦 环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅 相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司 第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司半年度报告编制等符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司的各项规定，《关于公司2023年半年度报告的议案》 真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。我们一致同意该议 案。 二 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因 履行合同而对交易方形成依赖的情形。 三、合同签订的审议 本次合同签订事项无需经过公司董事会及股东大会审议。 四、合同履行风险提示 公司正在组织人力、物力全力保证合同的执行，但合同履行过程中存在遇 到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调整、合同终止 的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 五、备查文件 一、合同概况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国成达工 程有限公司签订《四川正达凯新材料有限公司宣汉县先进智造产业园项目（年 产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）一期总承包项目高效换热 器采购合同》（合同编号：E22038-PO-061），合同金额7,650万元。 上述合同双方不 ...