募集资金管理制度修订 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需股东会审议[2] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告主要内容[9] 支取通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%时，公司及银行需及时通知相关机构[10] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[14] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[16] - 闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超12个月[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[19] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议[19] 超募资金使用 - 公司使用超募资金，需董事会决议、股东会审议并披露相关信息[20] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，需董事会、股东会审议并公告[20] 项目延期与变更 - 募投项目延期实施，需董事会审议并披露相关情况[21] - 公司变更募集资金用途，需董事会审议、股东会批准并履行披露义务[23] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[29] - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查并编制报告披露[28] 资金支出审批 - 公司进行项目投资时，资金支出须履行审批手续，超董事会授权范围报董事会审批[27] 台账建立 - 公司财务部应建立募集资金管理和使用台账，记录相关事项[28] 募投项目变更原则 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，要避免同业竞争及减少关联交易[24] - 公司存在特定情形视为募集资金用途变更[24] - 公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，原募集资金管理制度自动废止[34]

制度审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订投资者关系管理制度议案，待股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等，通过多渠道多方式沟通[6][7] 报告说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会，提前2日发通知[7][8] 责任与职责 - 董事长为第一责任人，董秘负责，明确职责和人员素质要求[9][10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制并披露记录表[11]

上市与资本 - 公司拟于2025年首次发行人民币普通股2300.00万股[2] - 2025年7月31日公司在北交所上市[2][3] - 公司注册资本拟变更为8300.00万元[3] - 公司已发行股份数为8300.00万股[5] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 收购本公司股份用于特定情形合计不得超已发行股份总数10%[8] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[8] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿[10][11] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[14] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[19] 会议相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开会议[24][26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[76] - 公司优先采用现金分红，满足条件时最近3年现金分红累计不少于年均可分配利润30%[78] 组织架构与人员 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[52] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[68] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送资料[75] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[76] 公司制度与章程 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[82] - 公司拟对《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》相关条款进行修订[95]

资金募集 - 2025年7月22日发行2000.00万股普通股，募资总额22320.00万元，净额19797.43万元，7月24日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额3063.71万元，9月1日到账[2] 项目投入 - 截至2025年9月1日，苏州项目投入进度1.49%，昆山项目0.48%，重庆项目3.21%[4][5] - 截至2025年9月1日，募集资金投入进度1.46%[5] 资金存储与使用 - 截至2025年9月1日，募集资金存储总额232103396.22元[6] - 公司拟用不超2.20亿元闲置募资买保本理财，期限不超12个月[9]

募资情况 - 公司公开发行2300.00万股普通股，发行价11.16元/股，募资25668.00万元，净额22861.14万元[1] - 募投项目拟投入资金从25455.58万元调至22861.14万元[4] 资金置换 - 截至2025年9月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目332.68万元，拟置换332.68万元[6] - 公司已用自筹资金支付发行费用341.40万元，本次拟置换341.40万元[8]

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，发行价11.16元/股，募资22320万元，净额19797.43万元[1] - 行使超额配售权新增300万股，募资3348万元，净额3063.71万元[1] - 最终发行2300万股，募资25668万元，净额22861.14万元[2] 募投项目 - 《招股说明书》拟投入25455.58万元，实际净额低于该金额[3] - 苏州鼎佳等三个项目调整拟投入金额，消费电子防护材料为0[5] 决策情况 - 2025年9月4日审议通过调整募投项目资金议案[4][5][6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

人事变动 - 2025年9月4日公司董事会通过聘任张凤为证券事务代表议案[2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 张凤任职至第二届董事会任期届满，自2025年9月4日生效[2] - 张凤持股0股，占公司股本0%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，募资22320万元，净额19797.43万元，7月24日到账[1] - 行使超额配售选择权新增发行300万股，募资3348万元，净额3063.71万元，9月1日到账[1] - 最终发行2300万股，募资总额25668万元，净额22861.14万元[2] 募投调整 - 募投项目原计划投入25455.58万元，因募资净额低进行调整[3] 公司增资 - 拟向昆山鼎佳增资6695.69万元，注册资本增至3000万元[3] - 拟向重庆鼎佳增资3443.18万元，注册资本增至1000万元[4] 项目投资 - 苏州鼎佳项目总投资13722.27万元，调整后募资12722.27万元[5] - 昆山鼎佳项目总投资6695.69万元，募资不变[5] - 重庆鼎佳项目总投资5951.97万元，调整后募资3443.18万元[5] - 重庆鼎佳防护材料项目总投资3885.80万元，未用募资[5]

投资情况 - 2022年11月7日决定在越南投资100万美元设越南鼎佳[2] - 2024年1月12日审议通过追加投资100万美元[2] - 本次拟追加260万美元，总投资额达460万美元[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，越南鼎佳资产总额1361.53万元[8] - 截至2025年6月30日，净资产971.70万元[8] - 截至2025年6月30日，净利润-111.34万元[8] 其他要点 - 2025年9月4日战略委员会和董事会同意追加投资议案[5] - 本次出资为现金，源于自有资金[9][10] - 本次投资对公司未来业绩和利润有积极影响[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月19日15:00召开[2] - 网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[2] - 股权登记日为9月15日[5] - 会议登记9月18日14:00 - 16:00[14] 会议审议 - 审议变更注册资本等议案[8][9][18] - 审议废止监事会议事规则议案[9][18] - 审议制定及修订公司治理制度议案[18][19] 会议其他 - 第二届董事会、监事会已审议部分议案[9] - 特别决议、对中小投资者单独计票议案序号[11] - 登记地点为昆山张浦镇源进路68号二楼会议室[14] - 联系方式为张凤，电话0512 - 57250186[15] - 委托书相关规定[20]