公司概况与发展阶段 - 公司是专注于酮肟系列精细化学品研发、生产和销售的企业，成立于2007年，深耕行业18年，于2025年9月登陆北交所 [1] - 公司由巨化集团控股，正从传统化学品供应商向高端电子化学品供应商转型，步入高质量发展新阶段 [1] - 公司主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐和乙醛肟等，广泛应用于建筑建材、5G/6G、轨道交通、能源电力、电子、新能源汽车及金属萃取剂等多个领域 [2] - 公司在硅烷交联剂与羟胺盐细分领域建立市场领先地位，并获得国家级制造业单项冠军、国家专精特新重点“小巨人”企业、国家绿色工厂、国家科改示范企业等多项荣誉 [2] 核心竞争优势：绿色循环产业链与精益生产 - 公司首创“肟-肟基硅烷-羟胺盐”绿色循环产业链，将上游副产物作为下游原料，实现资源高效利用 [3] - 该产业链带来多维度优势：经济效益显著，大幅降低原料消耗；环保与安全双提升，从源头减少“三废”排放；构建宽广技术护城河，融合多项复杂技术并形成完整知识产权体系 [3] - 相关技术成果获中国石化联合会科技进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖和浙江省首届知识产权专利奖二等奖 [3] - 公司引入霍尼韦尔精益生产培训和杜邦安全管理体系，建立涵盖安全文化、工艺安全、设备安全三大模块及22个要素的过程管控体系，有效提升生产效率、产品质量与交付能力 [3] 上市募投项目与产业协同 - 公司上市募投核心项目为“60kt/a高端偶联剂项目”，建成后将新增3万吨/年硅烷偶联剂产能及3万吨/年功能性硅烷中间体产能 [4] - 硅烷偶联剂用途广泛，涵盖复合材料、塑料、涂料、金属表面处理、建筑防水材料及橡胶等领域，与公司现有产品硅烷交联剂同属功能性硅烷体系 [4] - 该项目可实现产业链协同，例如新增中间体乙烯基三氯硅烷(A150)除用于生产硅烷偶联剂外，也可用于生产现有硅烷交联剂；副产氯化氢可应用于羟胺盐和甲氧胺盐酸盐的生产 [5] - 该项目产品与公司现有主要产品下游客户重叠，形成市场协同，公司通过内部生产可消化约66%的功能硅烷中间体产能，其余部分对外销售 [5] 高端产品布局与增长空间 - 另一重要募投项目为“新建羟胺水溶液(JH-2)中试厂房及装置”，旨在延伸酮肟产业链、巩固绿色循环体系 [6] - 电子级羟胺水溶液是公司向高端转型的关键产品，主要作为清洗剂用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节，属于高技术壁垒、高附加值产品 [6] - 高纯度羟胺制备难度大，全球仅巴斯夫等少数外资企业具备工业化生产能力，国内尚未有企业实现同类产品规模化生产 [6] - 公司已成功研发羟胺的安全绿色制备工艺，并于2024年完成羟胺水溶液产品开发与项目建设，该项目被列入国家科技重大专项 [6] - 产品于2024年10月起进入试生产并实现销售，当年销量达7.60吨(按50%浓度计)，中试进展超出预期，预计2026年可启动产业化装置建设 [6] - 未来高端化学品在公司业务中的占比将持续提升，为高质量发展注入新动能 [6] 行业背景与公司定位 - 国内精细化工行业呈现“产业规模大、成本控制强、技术进步快”的特点，市场需求旺盛，但普遍存在大而不强、行业集中度低等问题 [2] - 在此背景下，绿色低碳与精益生产成为构建企业核心竞争力的关键 [2] - 公司正凭借产业链优势、技术积累与全球化布局，从隐形冠军向行业标杆迈进 [7]

公司人事变动 - 原董事魏志强因到龄退休自2025年12月19日起不再担任公司董事职务 [1] - 公司拟提名周立昶为新任董事 [1] - 魏志强1965年10月出生曾是公司IPO团队管理层一员未持有公司股份离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] 公司新任董事候选人背景 - 新任董事候选人周立昶1967年12月5日出生比魏志强小两岁 [2] - 周立昶历任巨化集团及下属多家公司财务及管理职务包括巨化股份公司董事财务负责人巨化财务部副部长等 [2] - 周立昶现任巨化集团有限公司委派董事管理中心专职董事 [2] 公司基本情况 - 公司全称为浙江锦华新材料股份有限公司证券代码920015BJ于2025年9月25日登陆北交所 [1] - 公司成立于2007年12月27日控股方为巨化集团有限公司实际控制人为浙江省国资委 [1] - 公司主要从事酮肟系列精细化学品的研发生产和销售主要产品包括硅烷交联剂羟胺盐乙醛肟等 [1] - 公司为国内硅烷交联剂羟胺盐细分领域的龙头企业 [1]

公司公告 - 锦华新材将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

上市与募资 - 公司2025年9月25日在北交所上市，IPO发行3756.6667万股，募资6.8183500605亿元，净额6.3262695693亿元[3] - 超额配售选择权行使前，发行3266.6667万股，募资5.9290000605亿元，净额5.4914598052亿元[2] - 2025年10月24日超额配售选择权行使完毕，新增发行490万股，募资0.88935亿元，净额0.8348097641亿元[2][3] 资金用途 - 募集资金拟用于三项目，拟投入金额合计5.930025亿元[5][6] 资金投入 - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目2481.55万元[4][5] - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用218.28万元[6][7] 资金置换 - 2025年12月19日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] - 天健会计师事务所对置换情况鉴证并出具报告[8] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[9]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行A股股票32,666,667股（超额配售选择权行使前），发行价每股18.15元，募集资金59,290.00万元[11] - 坐扣承销费及保荐费后，募集资金为55,842.97万元（超额配售选择权行使前）[11] - 减除自主支付相关新增外部费用后，本次募集资金净额为54,914.60万元（超额配售选择权行使前）[11] - 超额配售选择权行使后，向网上投资者超额配售4,900,000.00股，募集资金8,893.50万元[12] - 坐扣承销费及减除相关新增外部费用后，超额配售募集资金净额为8,348.10万元[12] - 本次共计发行37,566,667股（含超额配售），募集资金总额68,183.50万元，扣除发行费用4,920.80万元，最终募集资金净额63,262.70万元[13] 自筹资金投入情况 - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为2,481.55万元[14] - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为218.28万元[14] - 60kt/a高端偶联剂项目自筹资金实际投入638.31万元，占总投资比例1.26%[16] - 500吨/年JH - 2中试项目自筹资金实际投入1,109.22万元，占总投资比例36.27%[16]

上市与募资 - 公司2025年9月25日在北交所上市，IPO发行3756.6667万股，募资681,835,006.05元，净额632,626,956.93元[1][3] - 截至2025年11月30日，募集资金存储金额为106,070,703.94元[4] 项目投入 - 60kt/a高端偶联剂等项目整体投入进度为1.48%[6] 资金管理 - 2025年11月13日股东会同意用不超5.3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 截至核查意见出具日已用5.2亿闲置募资现金管理[8] - 2025年12月19日董事会同意调整现金管理期限[9][10]

人员变动 - 魏志强2025年12月19日到龄退休不再担任董事[2] - 魏志强持有公司股份0股，占股本0%[2] - 魏志强离任后不再担任其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未违反相关规定[3] - 辞职不会对公司经营生产产生不利影响[4] 其他信息 - 备查文件为魏志强《辞职报告》[5] - 公告发布于2025年12月22日[6]

股本与上市 - 2025年9月25日按18.15元/股发行3266.6667万股，总股本增至13066.6667万股[2] - 2025年10月24日行使超额配售选择权新增发行490.00万股，总股本增至13556.6667万股[2] - 2025年9月25日向不特定合格投资者公开发行37,566,667股在北交所上市[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为135,566,667元，原注册资本为9800.00万元[4] - 修订后公司股份总数为135,566,667股，全部为普通股[4] - 修订后公司设副总经理4名[5]

上市情况 - 公司于2025年9月25日在北交所上市[2] 募资情况 - 超额配售选择权行使前，发行3266.6667万股，募资592900006.05元，净额549145980.52元[3] - 行使后新增发行490万股，募资88935000元，净额83480976.41元[3][4] - IPO共发行3756.6667万股，募资681835006.05元，净额632626956.93元[4] 资金投入 - 截至2025年11月30日，自筹投入募投项目2481.55万元[5] - 各项目自筹投入及拟置换金额：60kt/a高端偶联剂项目638.31万元[6]，500吨/年JH - 2中试项目1109.22万元[6]，酮肟产业链智能工厂建设项目734.02万元[6] - 截至2025年11月30日，自筹支付发行费用218.28万元[7] 决策事项 - 2025年12月19日，审议通过使用募资置换自筹资金议案[11]

资金募集 - 2025年9月16日发行普通股3266.6667万股，发行价18.15元/股，募资净额549,145,980.52元，9月18日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额83,480,976.41元，10月27日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，60kt/a高端偶联剂项目投入进度0.59%，累计投入300.29万元[3] - 截至2025年11月30日，500吨/年项目投入进度10.70%，累计投入246.10万元[3] - 截至2025年11月30日，JH - 2中试项目投入进度5.27%，累计投入332.76万元[5] 资金存储与管理 - 截至2025年11月30日，公司募集资金存储合计106,070,703.94元[4] - 公司已使用5.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4][6] - 2025年11月13日公司同意使用不超5.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年12月19日通过调整现金管理期限议案，超12个月授权期限顺延[7][8] 风险与评估 - 公司拟投资理财产品存在多项风险及控制措施[10] - 保荐机构认为调整现金管理期限符合规定，无异议[13]