股本与上市 - 2025年9月25日按18.15元/股发行3266.6667万股，总股本增至13066.6667万股[2] - 2025年10月24日行使超额配售选择权新增发行490.00万股，总股本增至13556.6667万股[2] - 2025年9月25日向不特定合格投资者公开发行37,566,667股在北交所上市[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为135,566,667元，原注册资本为9800.00万元[4] - 修订后公司股份总数为135,566,667股，全部为普通股[4] - 修订后公司设副总经理4名[5]

上市情况 - 公司于2025年9月25日在北交所上市[2] 募资情况 - 超额配售选择权行使前，发行3266.6667万股，募资592900006.05元，净额549145980.52元[3] - 行使后新增发行490万股，募资88935000元，净额83480976.41元[3][4] - IPO共发行3756.6667万股，募资681835006.05元，净额632626956.93元[4] 资金投入 - 截至2025年11月30日，自筹投入募投项目2481.55万元[5] - 各项目自筹投入及拟置换金额：60kt/a高端偶联剂项目638.31万元[6]，500吨/年JH - 2中试项目1109.22万元[6]，酮肟产业链智能工厂建设项目734.02万元[6] - 截至2025年11月30日，自筹支付发行费用218.28万元[7] 决策事项 - 2025年12月19日，审议通过使用募资置换自筹资金议案[11]

资金募集 - 2025年9月16日发行普通股3266.6667万股，发行价18.15元/股，募资净额549,145,980.52元，9月18日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额83,480,976.41元，10月27日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，60kt/a高端偶联剂项目投入进度0.59%，累计投入300.29万元[3] - 截至2025年11月30日，500吨/年项目投入进度10.70%，累计投入246.10万元[3] - 截至2025年11月30日，JH - 2中试项目投入进度5.27%，累计投入332.76万元[5] 资金存储与管理 - 截至2025年11月30日，公司募集资金存储合计106,070,703.94元[4] - 公司已使用5.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4][6] - 2025年11月13日公司同意使用不超5.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年12月19日通过调整现金管理期限议案，超12个月授权期限顺延[7][8] 风险与评估 - 公司拟投资理财产品存在多项风险及控制措施[10] - 保荐机构认为调整现金管理期限符合规定，无异议[13]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年审计机构[2] - 本次聘任需提交股东会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2024年天健收入总额296900万元，审计业务收入256300万元，证券业务收入146500万元[2] - 2024年天健上市公司审计客户756家，收费73500万元，同行业上市公司审计客户578家[2][3] - 天健职业风险基金上年度末和职业保险累计赔偿限额均超10000万元[3] - 天健近三年因执业行为在民事诉讼中被判定在5%范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[3] 审计收费 - 2025年审计收费35万元，其中年报审计24万元，内控审计11万元；2024年审计收费15万元[7] 会议通过情况 - 2025年12月19日董事会会议通过续聘议案，同意6票，反对0票，弃权0票[8] - 2025年12月19日审计委员会会议通过续聘议案，同意3票，反对0票，弃权0票[9]

董事会会议 - 2025年12月19日召开第六届董事会第十四次会议，通过提名非独立董事候选人议案，6票同意[2] 人员提名 - 提名周立昶为公司董事至第六届董事会届满，任命待股东会审议[2] - 周立昶持股0股，占股本0%[2] 提名合规 - 非独立董事候选人任职资格符合规定，未致董事会人数等违规[2] - 提名委员会认为提名程序合规，同意提名并提交审议[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场1月8日14:00，网络1月7 - 8日15:00[3] - 地点在浙江省衢州市公司会议室[6] 股东权益 - 1月5日股权登记日，普通股股东有权出席[5] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本和修订＜公司章程＞的议案》等4项议案[8] 登记要求 - 个人和法人股东出席登记需出示相关证明[10] - 1月8日13:00 - 14:00在公司会议室登记[11] 其他 - 会议联系人李晓晨，电话0570—3098677，邮箱jhxczqb@163.com[11] - 会议预期半天，费用自理[12]

股本变动 - 2025年9月25日按18.15元/股发行3266.6667万股，总股本从9800.00万股增至13066.6667万股[4] - 2025年10月24日行使超额配售选择权新增发行490.00万股，总股本增至13556.6667万股[4] 资金运用 - 拟用不超5.3亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需股东会审议[4][5][6][10] 会议决议 - 2025年12月22日发布多项董事会及委员会会议决议[14]

公司概况与发展阶段 - 公司锦华新材是一家在精细化学品领域深耕18年的企业，于2025年9月登陆北交所，实现了从区域龙头到公众公司的跨越 [2] - 公司由巨化集团控股，正通过持续技术迭代打破国外垄断，从传统化学品供应商向高端电子化学品供应商转型，步入高质量发展新阶段 [2] - 公司成立于2007年，专注于酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售，主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐和乙醛肟等 [3] - 公司产品广泛应用于建筑建材、5G/6G、高铁地铁等轨道交通、能源电力、电子、新能源汽车以及金属萃取剂等多个领域 [3] - 公司在硅烷交联剂与羟胺盐细分领域建立起市场领先地位，并先后获得国家级制造业单项冠军、国家专精特新重点“小巨人”企业、国家绿色工厂、国家科改示范企业等多项资质与荣誉 [3] - 公司自2016年以来通过强链补链实现快速增长，如今已进入稳定增长与高质量发展并行的新阶段 [3] 行业背景与公司战略 - 国内精细化工行业呈现出“产业规模大、成本控制强、技术进步快”的特点，市场需求旺盛，但行业普遍存在大而不强、行业集中度低等问题 [3] - 在此背景下，绿色低碳与精益生产成为构建企业核心竞争力的关键 [3] - 公司秉持“合理合规合法盈利”的原则，核心目标是实现企业稳健增长与员工收入提升 [5] - 上市后，作为公众公司，为公司吸引人才、借鉴经验、提升品牌影响力与议价能力创造了条件 [6] - 公司正凭借产业链优势、技术积累与全球化布局，从隐形冠军向行业标杆稳步迈进 [8] 核心技术优势与绿色循环产业链 - 公司首创“肟-肟基硅烷-羟胺盐”绿色循环产业链，这是一套能够从根本上提升生产效率、强化成本控制、增强环境友好性的工业化系统 [4] - 该产业链将上游副产物作为下游原料，实现资源高效利用，构筑了多维度竞争优势 [4] - 经济效益显著，相比传统工艺大幅降低原料消耗 [4] - 环保与安全双提升，从源头减少“三废”排放，助力公司荣获“国家绿色工厂”称号 [4] - 该技术融合绿色工艺、联产循环、过程强化、纯化分离、高效催化等多项复杂技术，已形成完整的知识产权体系 [4] - 相关成果获中国石化联合会科技进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖和浙江省首届知识产权专利奖二等奖 [4] - 公司通过引入霍尼韦尔精益生产培训和杜邦安全管理体系，建立起涵盖安全文化、工艺安全、设备安全三大模块及22个要素的过程管控体系 [4] - 该体系有效减少人工操作、降低设备维修频率、节约物料与能耗，从而提升生产效率、产品质量与交付能力 [4] 募投项目与产能扩张 - “60kt/a高端偶联剂项目”是公司上市募投的核心项目，建成后将新增3万吨/年硅烷偶联剂产能及3万吨/年功能性硅烷中间体产能 [6] - 硅烷偶联剂用途广泛，涵盖复合材料、塑料、涂料、金属表面处理、建筑防水材料及橡胶等领域，与公司现有产品硅烷交联剂同属功能性硅烷体系 [6] - 通过该项目，公司将进一步实现功能性硅烷产业一体化，丰富产品品类、优化结构，提升市场竞争力 [6] - 项目新增的中间体乙烯基三氯硅烷（A150）除用于生产硅烷偶联剂外，也可用于生产现有硅烷交联剂 [6] - 项目副产氯化氢则可应用于羟胺盐和甲氧胺盐酸盐的生产，实现产业链协同 [6] - 该项目产品与公司现有主要产品下游客户重叠，形成市场协同 [6] - 公司通过内部生产可消化约66%的功能硅烷中间体产能，其余部分可对外销售 [6] - 依托现有客户储备与贸易商资源，新建产能的消化无需担忧 [6] 高端产品转型与增长空间 - “新建羟胺水溶液（JH-2）中试厂房及装置”是公司另一项重要募投项目，围绕“强链、补链、延链”的发展思路进行产业链布局 [7] - 羟胺盐作为现有主要产品，是羟胺水溶液的关键原料，对延伸酮肟产业链、巩固绿色循环体系具有积极意义 [7] - 电子级羟胺水溶液主要作为清洗剂用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节，属于高技术壁垒、高附加值产品 [7] - 这是公司从传统化工迈向半导体材料领域的关键一步 [7] - 高纯度羟胺化学性质不稳定，技术门槛高、制备难度大，目前全球仅巴斯夫等少数外资企业具备工业化生产能力，国内尚未有企业实现同类产品规模化生产 [7] - 公司已成功研发羟胺的安全绿色制备工艺，并于2024年完成羟胺水溶液产品开发与项目建设，该项目被列入国家科技重大专项 [7] - 2024年10月起，产品进入试生产并实现销售，当年销量达7.60吨（按50%浓度计） [7] - 目前羟胺水溶液中试进展超出预期，预计明年可启动产业化装置建设 [7] - 未来高端化学品在公司业务中的占比将持续提升，为高质量发展注入新动能 [7]

公司概况与发展阶段 - 锦华新材是一家在精细化学品领域深耕18年的企业，专注于酮肟系列精细化学品的研发、生产和销售，主要产品包括硅烷交联剂、羟胺盐、甲氧胺盐酸盐和乙醛肟等 [2] - 公司于2025年9月登陆北交所，实现了从区域龙头到公众公司的跨越，由巨化集团控股，正从传统化学品供应商向高端电子化学品供应商转型 [1] - 公司在硅烷交联剂与羟胺盐细分领域建立起市场领先地位，并先后获得国家级制造业单项冠军、国家专精特新重点“小巨人”企业、国家绿色工厂、国家科改示范企业等多项资质与荣誉 [2] - 公司发展经历了通过强链补链实现快速增长的阶段，如今已进入稳定增长与高质量发展并行的新阶段 [2] 核心技术与绿色循环产业链 - 公司首创“肟-肟基硅烷-羟胺盐”绿色循环产业链，该系统将上游副产物作为下游原料，实现资源高效利用 [3] - 该绿色循环产业链带来了多维度竞争优势：经济效益显著，相比传统工艺大幅降低原料消耗；环保与安全双提升，从源头减少“三废”排放；构建了宽广的技术护城河，融合多项复杂技术并形成完整知识产权体系 [3] - 相关技术成果获中国石化联合会科技进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖和浙江省首届知识产权专利奖二等奖 [3] - 公司通过引入霍尼韦尔精益生产培训和杜邦安全管理体系，建立起涵盖安全文化、工艺安全、设备安全三大模块及22个要素的过程管控体系，有效提升生产效率、产品质量与交付能力 [3] 募投项目与产业协同 - “60kt/a高端偶联剂项目”是公司上市募投的核心项目，建成后将新增3万吨/年硅烷偶联剂产能及3万吨/年功能性硅烷中间体产能 [4] - 硅烷偶联剂用途广泛，与公司现有产品硅烷交联剂同属功能性硅烷体系，该项目有助于公司实现功能性硅烷产业一体化，丰富产品品类、优化结构 [4] - 该项目新增的中间体乙烯基三氯硅烷(A150)除用于生产硅烷偶联剂外，也可用于生产现有硅烷交联剂；副产氯化氢则可应用于羟胺盐和甲氧胺盐酸盐的生产，实现产业链协同 [4] - 该项目产品与公司现有主要产品下游客户重叠，形成市场协同，公司预计通过内部生产可消化约66%的功能硅烷中间体产能 [4][5] 高端产品转型与增长空间 - “新建羟胺水溶液(JH-2)中试厂房及装置”是公司另一项重要募投项目，旨在延伸酮肟产业链、巩固绿色循环体系 [6] - 电子级羟胺水溶液主要作为清洗剂用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节，属于高技术壁垒、高附加值产品，是公司迈向半导体材料领域的关键一步 [6] - 高纯度羟胺制备难度大，目前全球仅巴斯夫等少数外资企业具备工业化生产能力，国内尚未有企业实现同类产品规模化生产 [6] - 公司已成功研发羟胺的安全绿色制备工艺，并于2024年完成羟胺水溶液产品开发与项目建设，该项目被列入国家科技重大专项 [6] - 2024年10月起，产品进入试生产并实现销售，当年销量达7.60吨(按50%浓度计)，中试进展超出预期，预计明年可启动产业化装置建设 [6] 行业背景与公司定位 - 国内精细化工行业呈现出“产业规模大、成本控制强、技术进步快”的特点，市场需求旺盛，但行业也普遍存在大而不强、行业集中度低等问题 [2] - 在此背景下，绿色低碳与精益生产成为构建企业核心竞争力的关键 [2] - 公司正凭借产业链优势、技术积累与全球化布局，在精细化工与高端电子化学品的双轨赛道上，从隐形冠军向行业标杆稳步迈进 [7]

资金使用 - 2025年11月13日公司同意用不超8亿闲置资金买理财，期限12个月[2] - 本次现金管理金额1.8亿，未到期余额1.8亿[3] 产品投资 - 招行大额存单8000万，年化1.4%，期限12个月[4] - 宁波银行结构性存款1亿，年化1.3%或2%或2.05%，期限362日[4] 风险管控 - 公司将跟踪产品，发现不利及时控制风险[6] - 独立董事等有权监督，必要时可聘机构审计[7] 信息披露 - 资金使用由财务负责人向董事会报告[7] - 公司将按规定及时披露信息[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意理财市场波动风险[8]