薪酬制度审议 - 2025年10月28日董事会通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，待2025年第四次临时股东会审议[3] 制度适用对象 - 适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按岗位领薪或不领，独立董事领固定津贴[11][12] - 高级管理人员薪酬含基本年薪等，工资总额综合核定[13] - 基本年薪全额预发，绩效年薪按比例预发后清算[13] 薪酬调整与追回 - 违规可降薪或不发绩效奖金[13] - 财务报告追溯重述应追回超额绩效薪酬[14] 制度生效时间 - 自股东会审议通过之日起生效[22]

制度审议 - 2025年10月28日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交2025年第四次临时股东会审议[2] 选聘规则 - 聘期一年可续聘，采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8][9] - 连续聘任同一所原则不超8年，特殊经股东会审议不超10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师审计服务期限累计满5年后需冷却5年[11] - 承担IPO或向非特定对象公开发行股票上市审计的，上市后连续服务期限不得超过2年[11] 其他规定 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，解聘或不再续聘需提前三十天通知[12] - 选聘文件保存至少十年，应在年报披露相关服务年限、费用等信息[14][16]

制度审议 - 2025年10月28日公司召开会议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[3] 股份转让 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持股份25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%应提前30日披露[11] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、预告、快报公告前5日不得买卖[12] 信息申报 - 新、现任及离任董高按规定时间委托申报身份信息[16] 其他规定 - 董高股份被执行应2日内披露，秘书管数据并检查[17] - 违规收益归公司，董事会收回[17] - 制度生效实施及解释等规定[19][20][21]

现金管理计划 - 拟用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 委托理财期限12个月，资金可滚动使用[4] - 若单笔产品存续期超有效期，决议有效期顺延[5][6] 流程进展 - 2025年10月28日董事会通过议案，待股东会审议[7] 风险与管理 - 理财产品收益有不可预测性，公司加强风险监控[8] 实施意义 - 不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获回报[9]

人事任命 - 2025年10月28日公司任命徐凯燕为证券事务代表，表决6票同意[2] - 徐凯燕任职至第六届董事会任期届满，2025年10月28日生效[2] 人员情况 - 徐凯燕持有公司股份0股，占股本0%[2] - 2021年7月至今任公司法务，2025年10月至今任证券事务代表[6]

募集资金情况 - 2025年9月16日发行普通股32,666,667股，募资总额592,940,006.05元，净额549,145,980.52元[2] - 行使超额配售选择权募资净额83,480,976.41元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金存储合计558,444,447.91元[5] 项目投资情况 - 截至2025年9月30日，高端60kt/a偶联剂等3项目投入进度均为0%[4][6] 资金使用计划 - 拟用不超5.3亿闲置募资买保本理财，期限不超12个月[7] - 购买理财经审议通过，资金可循环用，不影响投资计划[8] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-136 浙江锦华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《浙江锦华新材料股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 13:00。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提请召开浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会（提供网络 投票）的议案》。 （三 ...

会议相关 - 董事会会议于2025年10月28日以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 业绩审议 - 审议通过2025年三季度报告议案[5] 资金管理 - 拟用不超5.3亿元闲置募集资金现金管理[6] - 拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理[7] 制度制定 - 制定多项制度，部分需提交股东会审议[8][10][11][13][14][16][18][19] 人员任命 - 拟任命徐凯燕为证券事务代表，2025年10月28日生效[21] 股东会安排 - 表决通过提请召开2025年第四次临时股东会议案[22]

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 锦华新材料股份有限公司（以下简称"锦华新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对锦华新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查， 并发表意见如下： 浙商证券股份有限公司 关于浙江锦华新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 16 日，浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"锦 华新材"）发行普通股 32,666,667 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简 称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合，发行价格为 18.15 元/股，募集资金总额为 592,900,006.05 元，实际募集资金净额为 549, ...

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经讯，2025年10月27日，北交所上市公司锦华新材（920015，收盘价：50.19元）登上龙虎榜，交易方式是连续竞价，披露原 因是当日换手率达到40.01%，成交数量1241.64万股，成交金额6.75亿元。买一席位为广发证券股份有限公司临沂孝河路营业 部，买入1520.17万元；卖一席位为东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部，卖出1759.91万元。 ...