会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[4][5] - 独立董事发表同意独立意见，不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[5] 报告披露 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月28日披露[5]

公司信息 - 公司证券代码为873664，证券简称为科拜尔，主办券商为国元证券[1] 上市安排 - 公司将于2024年10月31日在北京证券交易所上市[2] - 公司股票于北京证券交易所上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[2]

证券简称：科拜尔 证券代码：920066 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本公告书中的简称或名词的释义与《合肥科拜尔新材料股份 有限公司招股说明书》相同。 1 一、 重要承诺 1、股份锁定的承诺 （1）控股股东暨实际控制人、持股董监高承诺： "1、自公司股票公开发行并在北交所上市之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，合肥科拜尔新材料股份有限公司的股票将于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。 证券简称：科拜尔 证券代码：920066 公告编号：2024-068 本次公开发行股票数量：1,081.8129 万股 1244.0848 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：4,327.2514 万股 4,489.5233 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 13.31 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失 的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司 法定代表人：姜之涛 地址：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 电话号码：0551-63681878 联系人：陈婉君 （二）保荐机构（主承销商 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2024-063 合肥科拜尔新材料股份有限公司 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批复同意注册（证监许可〔2024〕1372 号）。国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 发行人的股票简称为"科拜尔"，股票代码为"920066"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 13.31 元/股。 本次发行 ...

股票信息 - 获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920066[1] - 上市前一交易日股票代码由873664变更为920066[1] 业务影响 - 代码变更后上市前证券行情等不连续展示，可通过原代码查挂牌内容[1] - 公司主体身份等不受代码变更影响，部分业务代码变更日暂停办理[2] 风险提示 - 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[4]

发行信息 - 本次发行股票数量为1081.8129万股（未考虑超额配售选择权），行使后为1244.0848万股[9][50] - 每股发行价格为13.31元/股[9] - 预计发行日期为2024年10月22日[9] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为14398.93万元，全额行使为16558.77万元[51] 财务数据 - 2023年度营业收入为38873.59万元，2024年度预计为49700.00 - 51500.00万元，同比增长27.85% - 32.48%[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4523.95万元，2024年度预计为5150.00 - 5450.00万元，同比增长13.84% - 20.47%[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[21][86] - 公司资产总计为283,550,280.27元，资产负债率（母公司）为19.68%[46] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到胆裂反馈[24][94] 未来展望 - 募投产业化项目完全达产后当年新增折旧、摊销、人员工资合计1471.29万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为1.79%和19.53%[25][97] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度，争取早日实现预期效益[189] 新产品和新技术研发 - 2023年8月，公司“挤板吸塑级PP复合材料”成果鉴定通过，其ESCR保持率比HIPS材料提高20%以上[68] - 公司将加强新产品研发、技术创新等，提升核心竞争力[189] 市场扩张和并购 - 募投项目将建设年产5万吨高分子功能复合材料项目[26][98] 其他新策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提升盈利能力[189] - 公司将优化投资者回报机制，实施积极利润分配政策[190]

发行公告 公告编号：2024-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交 所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网 ...

公告编号：2024-050 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 1、网上路演时间：2024 年 10 月 21 日（T-1 日，周一）14:00-16:00； 公告编号：2024-050 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1372 号文同意注册。国 元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。战略配售在国元证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行。 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总 股本为 4,327.2514 万股，占发行后总股本的 ...

业绩总结 - 2021年度营业总收入为261,650,482.03元，2020年度为177,771,529.26元[12] - 2021年度营业总成本为232,603,874.44元，2020年度为147,123,541.40元[12] - 2021年度净利润为26,560,794.90元，2020年度为27,556,436.86元[12] - 2021年度基本每股收益为0.80元/股，2020年度为0.87元/股[12] - 2021年末流动资产合计176,392,155.48元，2020年末为154,213,516.80元[18] - 2021年末流动负债合计93,528,654.94元，2020年末为82,044,591.61元[18] 股权结构 - 截至目前，姜之涛持股2250万股，占比73.29%，俞华持股600万股，占比19.54%，侯庆枝持股150万股，占比4.89%，合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙）持股70万股，占比2.28%[33] - 公司持有合肥科拜耳材料科技有限公司100%股权[34] 市场扩张和并购 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司2021年12月29日注册成立，注册资本3070万元[24] - 2021年度、2020年度新增合肥科拜耳材料科技有限公司为子公司[35] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[40] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[42] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[48] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整期初数并调整比较报表[55] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表不调整期初数[56] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[88] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[89] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[91] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[97] 资产相关 - 公司存货每月至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[140] - 自2020年1月1日起适用合同资产及合同负债相关规定[145] - 自2020年1月1日起适用合同成本相关规定[147] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[139] - 公司存货采用永续盘存制[140] 投资性房地产和固定资产 - 投资性房地产中房屋建筑物使用寿命20年，年折旧率4.75%；土地使用权使用寿命50年，年折旧率2.00%[167] - 固定资产中房屋建筑物使用寿命20年，预计净残值率5.00%，年折旧率4.75%；机器设备使用寿命5 - 10年，预计净残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%；运输设备使用寿命4 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 23.75%；办公及其他设备使用寿命3 - 5年，预计净残值率5.00%，年折旧率19.00 - 31.67%[172] 无形资产和长期待摊费用 - 无形资产中土地使用权使用寿命50年，依据法定使用权；软件使用寿命3 - 5年，参考能为公司带来经济利益的期限确定[181] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，每年复核[182] - 长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销[190] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[191] - 短期薪酬按不同类别在职工服务会计期间确认负债并计入损益或资产成本[192] - 离职后福利分设定提存计划和设定受益计划处理[197]