公告编号：2024-065 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《公司 2024 年第三季度报 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-065 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...

会议相关 - 公司于2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议[1] 财报相关 - 独立董事认为公司2024年三季报客观反映经营状况，符合股东利益[1] - 独立董事一致同意《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 独立董事陆顺平、罗平、刘庆龄于2024年10月28日签字[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[4][5] - 独立董事发表同意独立意见，不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[5] 报告披露 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月28日披露[5]

公司信息 - 公司证券代码为873664，证券简称为科拜尔，主办券商为国元证券[1] 上市安排 - 公司将于2024年10月31日在北京证券交易所上市[2] - 公司股票于北京证券交易所上市当日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[2]

证券简称：科拜尔 证券代码：920066 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本公告书中的简称或名词的释义与《合肥科拜尔新材料股份 有限公司招股说明书》相同。 1 一、 重要承诺 1、股份锁定的承诺 （1）控股股东暨实际控制人、持股董监高承诺： "1、自公司股票公开发行并在北交所上市之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人 ...

上市信息 - 公司股票2024年10月31日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称科拜尔，代码920066[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量1081.8129万股，超额行使后1244.0848万股[1] - 公开发行后总股本4327.2514万股，超额行使后4489.5233万股[1] - 发行价格13.31元/股[1]

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2024-063 合肥科拜尔新材料股份有限公司 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批复同意注册（证监许可〔2024〕1372 号）。国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 发行人的股票简称为"科拜尔"，股票代码为"920066"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 13.31 元/股。 本次发行 ...

股票信息 - 获中国证监会同意公开发行股票注册批复，获北交所股票代码920066[1] - 上市前一交易日股票代码由873664变更为920066[1] 业务影响 - 代码变更后上市前证券行情等不连续展示，可通过原代码查挂牌内容[1] - 公司主体身份等不受代码变更影响，部分业务代码变更日暂停办理[2] 风险提示 - 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法上市风险[4]

发行信息 - 本次发行股票数量为1081.8129万股（未考虑超额配售选择权），行使后为1244.0848万股[9][50] - 每股发行价格为13.31元/股[9] - 预计发行日期为2024年10月22日[9] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为14398.93万元，全额行使为16558.77万元[51] 财务数据 - 2023年度营业收入为38873.59万元，2024年度预计为49700.00 - 51500.00万元，同比增长27.85% - 32.48%[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4523.95万元，2024年度预计为5150.00 - 5450.00万元，同比增长13.84% - 20.47%[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%、20.02%和18.29%[21][86] - 公司资产总计为283,550,280.27元，资产负债率（母公司）为19.68%[46] 用户数据 - 公司CPP产品客户累计生产约700万台冰箱，未接到胆裂反馈[24][94] 未来展望 - 募投产业化项目完全达产后当年新增折旧、摊销、人员工资合计1471.29万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为1.79%和19.53%[25][97] - 公司将加快募集资金投资项目建设进度，争取早日实现预期效益[189] 新产品和新技术研发 - 2023年8月，公司“挤板吸塑级PP复合材料”成果鉴定通过，其ESCR保持率比HIPS材料提高20%以上[68] - 公司将加强新产品研发、技术创新等，提升核心竞争力[189] 市场扩张和并购 - 募投项目将建设年产5万吨高分子功能复合材料项目[26][98] 其他新策略 - 公司将加强经营管理和内部控制，提升盈利能力[189] - 公司将优化投资者回报机制，实施积极利润分配政策[190]

股份发行 - 公开发行股份1081.8129万股，发行后总股本4327.2514万股，占比25%（超配前）[2] - 超配全额行使，发行总股数扩至1244.0848万股，总股本扩至4489.5233万股，占比27.71%[2] - 战略配售216.3625万股，超配前占发行数量20%，超配后占17.39%[2] - 超配启用前网上发行865.4504万股，启用后1027.7223万股[2] 网上路演 - 时间为2024年10月21日14:00 - 16:00[2] - 网址为全景网（https://rs.p5w.net/html/144957.shtml）[3] - 参加人员为发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构相关人员[3] 文件查询 - 招股说明书全文及备查文件可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询[3]