经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力， 在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全 套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核 问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对 其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。 1 | 问题 | 1. 业绩增长真实合理性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2. 毛利率大幅波动的合理性及期后下滑风险 | 8 | | 问题 | 3. 向贸易商采购公允性与真实性 | 10 | | 问题 | 4. 材料科技股权转让合理性 | 12 | 合肥科拜尔新材料科技股份有限公司并国元证券股份有限公司: 现对由国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）保荐 的合肥科拜尔新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或 "公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第二轮 问询意见。 请发行人与保荐机构在20个工作日内对问询意见逐项予以 落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签 字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说 明。如不能按期回复的，请及 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 天律意字 2024 第 00677 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称 "《管理办法》"）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律 师"）出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东 大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序 ...

公告编号：2024-017 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,454,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人； 根据《公司章程 ...

上市进程 - 2023年12月27日通过安徽监管局辅导验收[1] - 2023年12月28日向北交所提交上市申报材料[2] - 2023年12月29日收到北交所《受理通知书》[2] - 2024年1月26日收到北交所审核问询函[3] - 2024年3月15日提交审核问询函回复[4] - 2024年3月22日审核问询函回复在北交所官网披露[4] 其他情况 - 公司上市尚需履行审核和注册程序，存在无法上市风险[5] - 2023年12月29日股票停牌，将继续停牌[2][5]

向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 第一部分 关于《问询函》相关问询事项的核查 4 | | | --- | --- | | 一、《问询函》问题 | 4.关联交易必要性 4 | | 二、《问询函》问题 | 12.其他问题 15 | | 三、其他重要事项 | 17 | | 第二部分 关于发行人有关事项变化情况 18 | | | 一、本次发行上市的实质条件 | 18 | | 二、发行人的业务 | 19 | | 三、关联交易及同业竞争 | 20 | | 四、发行人的主要财产 | 21 | | 五、发行人的重大债权债务 | 21 | | 六、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 24 | | 七、发行人的税务 | 25 | | 八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和劳动用工 | 26 | | 九、诉讼、仲裁和行政处罚 | 26 | | 十、律师认为需要说明 ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z0388 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z0388 号 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 26 日出具的关于《关于合肥科拜尔新材料股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"反审 核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "科拜尔"）公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 1 月 26 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问 询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"科 拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）会同 安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核 查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，本回复中的 简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简称"招 股说明书 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚审字|2024]230Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知公告 公告编号：2024-015 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15：00。 公告编号：2024-015 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

公告编号：2024-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2024 年度向银行申请综合授信额度统计 公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： 1、2024 年度公司向邮政储蓄银行申请最高不超过 2,000 万元综合授信项下 融资，融资担保 ...