业绩总结 - 2023年公司营业收入3.89亿元，同比增长26.77%；扣非归母净利润4136.51万元，同比增长96.85%[8] - 2023年营业毛利合计7800.97万元，同比增长49.64%，主营业务毛利7760.92万元，同比增长49.71%[31] - 2024年1 - 6月公司营业收入21524.21万元，同比增长38.16%，净利润2160.99万元，同比增长34.79%[82] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五名客户销售金额合计17544.36万元，占比81.50%[131] - 2023年前五名客户销售金额合计29710.51万元，占比76.43%[131] 未来展望 - 募投项目实施后公司产能将大幅提升，利于巩固华东市场份额和开拓区域外市场[54] - 2024年公司销售额较上年同期呈增长趋势，预计2024年业绩具有可持续性[84] 新产品和新技术研发 - 公司开发CPP等新产品，获业内合作伙伴高度认可，销售额逐步提高[29] - 公司形成了耐油耐腐蚀挤板吸塑级PP复合材料改性技术等12项自主核心技术[104] 市场扩张和并购 - 公司拟建设“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，全面达产后新增5万吨生产能力[103] 其他新策略 - 公司与长虹美菱、合肥雪祺电气等主要客户约定了CPP产品及其他改性塑料产品的调价周期[110]

合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2024]230Z4374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 RSM 容诚 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 8 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4374 · 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

会议信息 - 公司于2024年9月5日召开第一届董事会第二十次会议[1] 报告审议 - 独立董事认为2024年1 - 6月审计报告等真实准确并同意相关议案[1][2][3][4]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] - 依法建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[9] 内部控制 - 截至2024年6月30日建立完善内部控制制度体系并有效执行[8] - 制定多项与内部控制相关的制度[9] - 指定专门人员负责内部稽核[10] - 划分一般授权和特别授权两种交易授权层次[20] - 建立会计系统控制，实现会计政策和科目统一[22] - 建立财产保护控制的规章制度[23] - 采购、生产、销售循环内部控制制度规范相应行为[27][28][29] - 截至2024年6月30日不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] - 按计划完成内部控制检查监督工作[40] 组织架构 - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[11] - 董事会下设立审计委员会，审计部对其负责并独立开展工作[13] 人事管理 - 建立科学人事管理制度和全方位多层次员工培训体系[14] 风险控制 - 建立行之有效的风险评估及控制体系[18] 科研管理 - 制定研发中心项目管理制度提升科研能力[32] 体系认证 - 具有ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[17]

『京』容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc.gev.cn）"进行榜 " 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | DT 44 4-13 | 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.glob 容诚专字[2024]230Z2282 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z2283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxg.co)，进行在 您可 目 录 | 序号 | | 项目 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | x 2 i 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科拜尔申 请首向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号一非经常性损益〈2023 年修订〉》的有关要求编制非经常性损益明细 表是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公告编号：2024-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的非经常性损益 情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常 性损益的鉴证报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台 （www.neeq.com ...

公告编号：2024-041 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-041 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2024-035 根据全 ...

公告编号：2024-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 根 ...