公告编号：2024-013 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 年收入总额（经审计）：2 ...

【有sm】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z0975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益明细表附注 | | 5-8 | 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司四 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0975 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn : 京24C 目 录 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）管理 层编制的 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表及 其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

中国 · 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0976 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn】"进行 发 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0976 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控 ...

公告编号：2024-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立 ...

国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金 管理》等文件的相关规则，作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科 拜尔""公司"）的持续督导主办券商，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券""主办券商"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行 说明书>的议案》，并经公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕966 号）。 截至 2023 年 5 月 19 日，前 ...

公告编号：2024-008 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律 法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第六次会议、公司2022年年度股 东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。 （二）募集资金专户存储情况 针对公司本次股票发行，公司已设立募集资金专项账户（开户行：杭州银行股份有 限公司肥西支行，账号：3401040160001295816）。2023年5月19日，公司与杭州银行股 份有限公司肥西支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》， 公告编号：2024-008 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

公告编号：2024-007 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，陆 顺平、刘庆龄、罗平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陆顺平，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业 大学高分子化工学学士，工商管理在职研究生。1984 年 8 月至 1997 年 6 月历任 上海电动工具研究所技术员、助理工程师、工程师、主任助理、副主任、所长助 理、副所长；1997 年 7 月至 2019 年 11 月任上海宝庆通用电工有限公司董事长 ...

公告编号：2024-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前 认可意见和独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第一届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《公司章程》《董事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十六次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基 于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的具体内容，我们认为 公司《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度业务发展规划，符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的行为和情形。 我们一致同意《关于 2024 ...

公告编号：2024-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2024-003 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2024-002 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘庆龄因工作缺席，委托董事罗平代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-002 公司董事会根据 2023 ...