公告编号：2023-060 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛 4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人； 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,454,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公告编号：2023-064 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，不低于两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《 ...

股票发行 - 2023年发行1,754,385股股票，发行价11.4元/股，募资19,999,989元[2] 资金管理 - 截至2023年5月19日，募资全缴存至杭州银行肥西支行专户[2][6] - 制定制度并签三方协议管理募资[5] 资金使用 - 募资利息收入16,787.87元，可使用20,016,776.87元[8] - 已用募资20,013,027.83元，全用于补充流动资金[8] 账户处理 - 注销专户转回基本账户3,749.04元，销户时余额为0[9] - 近期完成募资专项账户注销手续[12]

公告编号：2023-061 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 15 日收到董事王杰中先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总工）职务。 （二）辞职原因 王杰中先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王杰中先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 王杰中先生的《辞职报告》。 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事辞职公告 董事会 2023 年 9 月 18 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2023-061 合肥科拜尔新材料股份有 ...

公告编号：2023-068 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过。 （二）任命原因 根据公司发展规划及经营管理需要，聘任王杰中先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 王杰中先生，出生于 1982 年 8 月，中国国籍，化学工程专业大专学历。2003 年 7 月至 2005 年 2 月，在安徽巢东纳米材料科技有限公司担任技术员；2005 年 2 月至 2008 年 3 月，在芜湖钮麦特新材料有限公司担任技术员；2008 年 3 月至 2009 年 3 月，在无 锡科乐塑胶有限公司担任技术员；2009 年 3 月至 2017 年 6 月，在合肥汇邦高分子材料 有限公司担任生产技术部总监；2017 年 7 月至今任公司制造中心总监、总工 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-065 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《合肥科 拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-062 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟在董事会下设战略委员 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了第一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于设立公司董事会专门委 员会及选举各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司拟在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委 员会，并选举出了各专门委员会委员及主任委员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 2023 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立 公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》，选举出上述专门委员 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 公告编号：2023-073 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2023 年第三季度报告 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 因此，我们一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 陆顺平 罗 平 刘庆龄 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第一届董事会第十二次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十二次会议相关会议资料后，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十二次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年第三季度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 2023 年 10 月 31 日 ...