常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第三届董事会第五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州瑞 华化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 公告编号：2024-028 （一）对《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 经审查，公司 2022 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东 特别是中小股东利益的情况。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2024-022 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常 工作情况进行了回顾。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 公告编号：2 ...

公告编号：2024-032 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。 公告编号：2024-032 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0058 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津24BJV.I00C 录 m | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ן ז | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-98 | 士计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[ ...

公告编号：2024-031 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 公告编号：2024-031 二、内部控制评价结论 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

公告编号：2024-025 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 唐翠仙女士，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 无机化工专业，高级经济师、注册会计师、化学工程师。1989 年 7 月至 1997 年 10 月，任上海珊瑚化工厂化学工程师、技术负责人、团总支书记；1997 年 10 月至 1998 年 8 月，任上海曙光化工厂财务经理；1998 年 8 月至 2000 年 5 月， 任东芝技术发展（上海）有限公司财务科长；2000 年 6 月至 2004 年 9 月，任上 海迈伊兹咨询有限公司咨询经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人； 2004 年 11 月至 2009 年 11 月，任上海高科会计师事务所有限公司外资部经理； 2009 年 12 月至 2017 年 7 月，任上海宏大东亚会计师事务所有限公司审计经理、 咨询经理；2017 年 8 月至 2024 年 1 月，任上海阳仕会计师事务所（普通合伙） 首席合伙人；2018 年 4 月至今，任上海阳世投资咨询有限公司以及上海世投贸 易有限公司监事；2021 年 5 月至今，任瑞华技术独立董事 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 专 项 报 告 立信中联专审字[2024]D-0046 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mgf.gov.cn） 进行查 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况专项审核报告 一、管理层的责任 瑞华技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监 会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号）的规 定编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史 财务信息审计或审阅 ...

公告编号：2024-020 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知 书》（GF2023030003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htm ...

公告编号：2024-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾佳慧因公出差缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-019 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,047,495 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6. ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 公告编号：2024-017 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 2024年第一次职工代表大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7 日上午9点在公司会议室召开职工代表大会，会议通知已于2024年3月1日以电话 方式通知全体职工。公司员工总数为48人，出席本次会议的员工为39人，占公司 员工总数比例为81.25%，会议由监事会主席康葵主持。 二、会议表决情况 1、经与会职工认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于提名并拟 认定核心员工的议案》。 2、议案内容 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、 张遵亮等8名员工为公司核心员工。 3、表决结果：同意票数39票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件目录 4、回避表决情况： ...