会议信息 - 2025年10月24日召开会议，10月17日发出通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议地点为山西转型综合改革示范区公司会议室[2] 议案表决 - 2025年第三季度报告等多项议案均全票通过[5][6][8] 人事变动 - 董事李更新辞去职务[7] - 董事会改选常青为审计委员会委员[8] 授信申请 - 公司拟向华夏银行太原分行申请5000万元综合授信额度[8]

会议情况 - 会议于2025年10月24日15:00在山西召开[2] - 应出席职工代表35人，实际出席和授权出席35人[3] 选举结果 - 推选王鹏文为公司第五届董事会职工代表董事[4] - 选举议案同意35票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6]

人员变动 - 2025年10月24日选举王鹏文为职工代表董事，持股0股，占比0%[2] - 2025年10月24日聘任崔世杰为副总经理，持股0股，占比0%[2] - 2025年10月24日聘任张志峰为副总经理，持股124,618股，占比0.1183%[3] - 2025年10月24日李更新辞任董事，持股1,521,720股，占比1.4444%[3][4] 其他情况 - 人员变动自2025年10月24日起生效[2][3][4] - 人员变动未导致董事会成员人数等不符合规定[5] - 李更新辞任不会对公司生产经营产生不利影响[6] - 王鹏文、崔世杰与大股东无关联关系[2][8][9] - 张志峰与控股股东存在一致行动关系[9] - 相关决议会议含2025年第一次职工代表大会等[2][7]

综合授信 - 公司拟向华夏银行太原分行申请5000万元综合授信额度[2] - 担保方式为信用，具体以合同为准[2] - 2025年10月24日董事会审议通过申请议案[3] - 申请授信是业务发展及经营所需，符合公司及股东利益[4]

董事会会议 - 公司2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议[1] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会成员为王东升、杨少华、常青，主任委员为王东升[1] 其他 - 公告日期为2025年10月27日[2]

公司重大事件 - 海图科技与东北证券终止北交所上市辅导协议，终止辅导备案于2025年10月15日获江苏证监局确认 [1] - 公司此前于2023年7月26日进入上市辅导期，并已完成八期辅导工作 [4] - 2025年6月26日，同行业公司科达自控收购海图科技51%股权，交易对价20,910万元，支付周期为4年，公司控股股东及实际控制人变更为付国军 [7][8] 公司财务表现 - 2024年度公司营业收入为14,549.65万元，归属于挂牌公司股东的净利润为4,164.86万元 [5] - 2025年上半年公司营业收入为6,677.87万元，同比增长13.72%，但归属于挂牌公司股东的净利润为1,094.11万元，同比减少31.34% [5][6] - 2025年上半年公司毛利率为52.24%，较上年同期的57.56%有所下降，加权平均净资产收益率（按归属于挂牌公司股东的净利润计算）为7.41%，低于上年同期的13.31% [6] 公司业务概况 - 公司主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售以及相关技术开发服务，主要产品包括智慧矿山视觉系统和非矿类智慧视觉系统 [4] - 公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业，主要客户包括中煤科工集团重庆研究院等，产品终端应用于国家能源、中煤集团等大型企业 [4] 收购方与同业比较 - 收购方科达自控为北交所上市公司（920932 BJ），是同行业可比公司之一，其他可比公司包括北路智控（301195 SZ）和维海德（301318 SZ） [5][7] - 2025年上半年，科达自控营业收入为14,897.32万元，同比减少4.55%，归属于上市公司股东的净利润为457.83万元，同比减少68.49% [8][9] - 科达自控实际控制人付国军及其一致行动人合计持有公司42.2843%的表决权 [9]