财务表现 - 公司2021年上半年收益为5,469千港元，较2020年同期的3,791千港元增长44.3%[2] - 2021年上半年公司期内亏损为21,006千港元，而2020年同期为盈利8,100千港元[2] - 公司2021年上半年全面收益总额为1,851千港元，较2020年同期的全面亏损27,456千港元有所改善[2] - 公司2021年上半年本公司拥有人应占每股亏损为0.53港仙，而2020年同期为盈利0.20港仙[2] - 公司2021年上半年除税前亏损为21,012千港元，而2020年同期为盈利8,461千港元[11] - 2021年上半年公司收益总额为5,469千港元，较2020年同期的3,791千港元增长44.3%[22] - 公司截至2021年6月30日止六个月的除稅前虧損為21.0百萬港元，而去年同期為溢利8.1百萬港元[30] - 公司截至2021年6月30日止六个月的每股基本及攤薄虧損為0.53港仙，去年同期為每股溢利0.20港仙[30] - 公司截至2021年6月30日的营业额为5.47百万港元，较去年同期的3.79百万港元增长44.3%[59] - 公司截至2021年6月30日的拥有人应占亏损为21.0百万港元，去年同期则为拥有人应占溢利8.10百万港元[59] 资产与负债 - 公司2021年上半年非流动资产总额为1,442,112千港元，较2020年底的1,426,380千港元增长1.1%[4] - 公司2021年上半年流动负债净额为278,453千港元，较2020年底的266,128千港元增加4.6%[4] - 公司2021年上半年资产净额为985,916千港元，较2020年底的984,065千港元略有增长[6] - 公司截至2021年6月30日止六个月的投資物業賬面值為245,501千港元，較年初增加2,265千港元[36] - 公司截至2021年6月30日止六个月的發展中物業成本為643,737千港元，較年初增加8,223千港元[38] - 公司截至2021年6月30日止六个月的貿易應收款項總額為1,554千港元，其中超過90天的應收款項為1,395千港元，佔總額的89.8%[41] - 公司截至2021年6月30日止六个月的預付款項、按金及其他應收款項總額為22,371千港元，較去年同期的22,247千港元略有增加[44] - 公司截至2021年6月30日止六个月的租賃負債為0千港元，較去年底的1,439千港元大幅減少[34] - 公司截至2021年6月30日的贸易应付款项总额为23,827千港元，其中超过90天的应付款项为23,743千港元，占总应付款项的99.6%[45] - 公司截至2021年6月30日的资本承担总额为427,705千港元，其中建设及发展物业的承担为197,932千港元[48] - 公司截至2021年6月30日的或然负债为1,829,000港元，较2020年12月31日的2,309,000港元有所下降[49] - 公司应付关联公司款项为151,359,000港元，较2020年12月31日的148,061,000港元有所增加[51] - 公司应付主要股东款项为830,139,000港元，较2020年12月31日的812,035,000港元有所增加[52] - 公司2021年6月30日流动负债总额约1,124.14百万港元，流动资产总额约845.69百万港元[70] - 公司2021年6月30日资本承担总额约427.70百万港元，其中建设及发展物业约197.93百万港元[71] - 公司2021年6月30日或然负债约1.83百万港元，较2020年12月31日2.31百万港元下降20.78%[72] 现金流与融资 - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营业务所用现金净额为-9,543千港元，较2020年同期的-12,852千港元有所改善[11] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为11,087千港元，较2020年同期的12,655千港元有所下降[13] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额为1,358千港元，较2020年同期的1,497千港元下降9.3%[13] - 公司2021年上半年购买物业、厂房及设备支出为1,840千港元，较2020年同期的2,124千港元下降13.4%[11] - 公司2021年6月30日现金及银行结余约19.12百万港元，较2020年12月31日19.17百万港元略有下降[70] 收入与成本 - 公司2021年上半年物业销售收入为2,601千港元，较2020年同期的1,584千港元增长64.2%[22] - 2021年上半年租金收入为2,079千港元，较2020年同期的1,439千港元增长44.5%[22] - 公司2021年上半年银行利息收入为63千港元，较2020年同期的32千港元增长96.9%[22] - 公司截至2021年6月30日止六个月的員工成本（包括董事薪酬）為8,628千港元，較去年同期的9,765千港元下降11.6%[25] - 公司截至2021年6月30日止六个月的已出售物業成本為1,891千港元，較去年同期的1,279千港元增加47.8%[25] - 公司2021年6月30日员工成本约8.04百万港元，较2020年同期9.07百万港元下降11.36%[75] 项目进展 - 公司金丽湾度假村项目已开始动工，预计将开发为集别墅、五星级酒店及海滨俱乐部设施为一体的旅游物业项目[60] - 公司东方新天地大厦的租金收入为2.08百万港元，较去年同期的1.44百万港元有所增加[63] - 金宝城项目截至2021年6月30日止六个月销售所得款项约1.85百万港元，较2020年同期1.58百万港元增长17.09%[64] - 金宝城项目截至2021年6月30日预售收取款项约51.43百万港元，较2020年12月31日48.57百万港元增长5.89%[64] - 红海湾项目计划发展成总建筑面积约720,000平方米的旅游及娱乐综合项目[66] 股东与股权 - 公司已发行及缴足的普通股数量为3,975,233,406股，股本总额为983,266千港元[46] - 黄世再先生持有公司股份1,848,162,476股，占总股份的46.52%[78] - 黄文稀女士持有公司股份353,667,996股，占总股份的16.02%[78] - 智华集团有限公司持有公司股份282,133,413股，占总股份的7.10%[84] - 公司已发行股份总数为3,975,233,406股[79] - 公司董事及主要行政人员在2021年6月30日未持有其他相关股份或债券[82] - 公司未在2021年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[89] 公司治理 - 公司已全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则[90] - 公司董事在2021年上半年遵守了上市发行人董事进行证券交易的标准守则[91] - 公司董事会及高级管理层在2021年上半年无任何变动[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司2021年上半年未经审核中期业绩[93] 员工与购股权 - 公司2021年6月30日员工人数75名，较2020年12月31日86名减少12.79%[75] - 公司2021年6月30日拥有5,500,000份尚未行使的购股权[76] 税务 - 公司截至2021年6月30日止六个月的期內稅項抵免為6千港元，而去年同期為稅項開支361千港元[27]

财务业绩 - 截至2020年12月31日止年度，集团营业额约4732万港元，较去年约2827万港元增加约67.39%[15] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为8248万港元，去年约为355万港元[15] - 2020年集团营业额约4732万港元，较去年增加约67.39%，公司拥有人应占亏损为8248万港元，去年约为355万港元[19] - 2020年东方新天地大厦商场及停车场租金收入约404万港元，2019年约为347万港元[22] - 2020年金宝城项目销售所得款项约4171万港元，2019年约为1128万港元，2020年底已收取预售约4857万港元，2019年底约为6595万港元[24] - 2020年12月31日，集团银行结余及现金约1917万港元，2019年12月31日为1579万港元；流动资产总额约8.3355亿港元，流动负债总额约10.9968亿港元；资产负债比率约为0.15%，2019年12月31日为0.39%[34] - 2020年12月31日，集团已签约但未于综合财务报表拨备之资本承担总额约4.3046亿港元，包括建设及开发物业约2.0281亿港元和应付联营公司贷款注资约2.2765亿港元[35] - 2020年12月31日，集团或然负债约231万港元，2019年12月31日为303万港元，其中为物业买家住房贷款提供担保约149万港元，2019年12月31日为303万港元[37] - 2020年12月31日，集团无抵押任何资产，2019年12月31日为16万港元[38] - 2020年12月31日，不计董事，集团聘用86名雇员，2019年12月31日为117名；相关员工成本约1320万港元，2019年约为1619万港元[40] - 截至2020年12月31日止年度，来自集团两大客户的收益约为313.4万港元（2019年：145.7万港元）[164] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户应占销售总额占集团年内销售总额少于30%[166] - 2020年收益为47316千港元，较2019年的28270千港元有所增长；2020年毛利为14707千港元，2019年为10051千港元[198] - 2020年除税前亏损81155千港元，2019年为3655千港元；2020年年内亏损82479千港元，2019年为3549千港元[198] - 2020年全面收益总额为42069千港元，2019年亏损35782千港元[198] - 2020年本公司拥有人应占每股亏损2.07港仙，2019年为0.10港仙[198] - 2020年非流动资产总额为1426380千港元，2019年为1329260千港元[199] - 2020年流动资产总额为833553千港元，2019年为779508千港元[199] - 2020年流动负债总额为1099681千港元，2019年为998798千港元[199] - 2020年流动负债净额为 -266128千港元，2019年为 -219290千港元[199] - 2020年非流动负债总额为176187千港元，2019年为167974千港元[199] - 2020年资产净额为984065千港元，2019年为941996千港元[199] 项目进展 - 2020年，集团位于广东汕尾的金宝城项目住宅部分一、二、三期分别开始销售及预售，反应热烈[16] - 金宝城项目商业部分的汕尾大中华福朋喜来登酒店主体建设工程已完成[16] - 金丽湾度假村已开始动工，预期开发为旅游物业项目[20] - 集团支付约9249万元收购唐山曹妃甸99.99%股权，处于规划及设计生态休闲区或度假村初步阶段[21] - 董事会计划将红海灣项目发展成总建筑面积约72万平方米的旅游及娱乐综合项目[26] - 公司与绿地香港联合发展上海两幅土地，双方各持项目50%权益[29] 法律诉讼 - 承建商向集团提出民事诉讼，申索约4850万元，集团计提拨备约1400万元（约1580万港元）[27] 业务策略 - 公司业务及未来策略专注于中高端商业及旅游物业发展及投资，将定期审视及调整发展和销售时间表[17] - 公司将继续寻求高质量及符合成本效益的投资机会，提高投资回报并分散收入来源[17] - 集团业务及未来策略专注于中高端商业及旅游物业发展及投资，将根据市况及整体环境定期审视及调整发展及销售时间表[33] 股份配售与使用 - 2019年8月12日完成配售新股份，发行662,535,000股，所得款项净额约7759万港元，截至2020年12月31日已全部用于指定用途[30] 风险管理 - 集团通过密切监察外币汇率变动管理外币风险，目前未订立协议或采购工具对冲汇率风险[36] 雇员情况 - 2020年12月31日，不计董事，集团聘用86名雇员，2019年12月31日为117名；相关员工成本约1320万港元，2019年约为1619万港元[40] - 2020年12月31日公司于香港及中国共有86名雇员[60] - 雇员中女性41人，男性45人[61] - 高级管理层9人，中级管理层16人，普通职员61人[62] - 30岁或以下雇员21人，31 - 40岁19人，41 - 50岁29人，51岁以上17人[66] - 集团雇员薪酬根据表现、资历及工作能力厘定，管理层薪酬建议经薪酬委员会参考董事会企业目标及宗旨检讨及批准[40] - 公司承诺创造公平、多样化工作环境，制定平等机会政策和报告机制[71] - 2020财年举办雇员活动，促进雇主与雇员无障碍沟通[72] - 公司成立全面机制，实施职业健康及安全措施，目标是实现无意外工作环境[73] - 所有职员每个历年必须接受最少四小时培训，公司鼓励雇员参与外部培训[75] - 公司严格遵守劳动法律，禁止童工及强迫劳动雇佣[76] 环境管理 - 2020年汽车废气氮氧化物排放2,614.5克、二氧化硫排放514.5克、微粒排放192.5克[50] - 2020年二氧化碳排放总量298.04吨二氧化碳当量，其中电力消耗排放222.60吨、废纸处理排放1.24吨、污水处理排放74.20吨[51] - 社区总绿化面积达15,000平方米，净绿化率达30%[59] - 公司采取措施减少电力消耗，如举办节电教育活动、设置标识、更换灯泡和设备等[55] - 公司采取措施减少水资源消耗，如举办节水教育活动、采用节水设备、使用非传统水源等[56] - 公司采取措施节省建筑原材料，如使用新型材料、完善建造方案和建立管理系统等[56] 社会责任 - 集团邀请持份者参与环境、社会及管治报告重要性评估，识别出雇佣惯例及经营惯例的法律合规为持份者重点关注事项[45] - 2020年集团向深圳市惠来商会捐助48万元，2019年为44万元[85] - 集团以多种形式回馈社会，推动经济及社会发展[85] 公司治理 - 董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事，公司将继续物色合适人选使董事会架构平衡多元[90] - 截至2020年12月31日止财政年度，董事会举行四次会议[92] - 2007年8月23日起主席及行政总裁职责清晰划分，主席领导董事会，行政总裁负责日常管理[93] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，薪酬委员会负责检讨并厘定公司董事及高层薪酬政策[94] - 公司应用香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则原则并遵守规定[87] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2020年董事遵守规定[88] - 截至2020年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行一次会议，审核及批准公司董事薪酬及高级管理层酌情奖金[96] - 截至2020年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，讨论年度审核安排、审阅集团财务业绩及会计原则等[100] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，就重新委任董事向董事会作出建议[102] - 2020年执行董事黄世再、黄文稀出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，黄世再出席薪酬委员会和提名委员会会议比例为100%[103] - 2020年独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，郑康棋、林栢森出席审核、薪酬、提名委员会会议比例为100%，梁坤出席审核、薪酬委员会会议比例为100%[103] - 公司遵照企业管治守则为董事投购适当保险，并每年检讨保险保障范围[106] - 公司为新董事提供就职指引，以研讨会和提供培训教材形式为董事安排培训[107] - 2020年执行董事黄世再、黄文稀及独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森均接受了企业管治等相关培训[108] - 董事会遵照企业管治守则条文，检讨集团内部监控制度成效[111] - 过往三年内并无核数师变动[112] - 公司认为2020年内部监控系统及风险管理有效，未发现需重大修正的重大事宜[113] - 公司秘书杨利2020年接受不少于15小时相关专业培训[115] - 持有公司实缴股本二十分之一的股东可要求召开股东特别大会[116] - 2020年公司组织章程文件无变动[118] - 公司设立网站促进与公众沟通[119] - 董事会不建议2020年度派发现金股息[125] - 2020年公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[131] - 林栢森等3位独立非执行董事任期将在股东周年大会届满，均符合连任条件[133] - 董事会认为3位独立非执行董事仍具独立性，建议其在下次股东周年大会膺选连任[134] - 2020年公司未签订管理合约[135] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2020年全体董事遵守规定[158] - 公司按法规备有以董事为受益人的弥偿条文，相关规定载于公司章程细则及责任保险内[151] - 公司认为所有独立非执行董事均有足够独立性[152] - 公司已维持足够公众持股量，符合上市规则不少于公司已发行股份25%的规定[168] - 公司已根据规定设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2020年全年业绩[170] - 集团2020年综合财务报表已由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，过往三年并无核数师变动[170][171] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布准则真实而公平反映集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港公司条例编制[174] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布准则及香港公司条例编制综合财务报表，并对内部监控负责[189] - 审核委员会协助董事监督集团财务报告过程[190] - 核数师目标是对综合财务报表是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[191] - 核数师在审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别评估风险、了解审计内部监控、评价会计政策和估计[192][193] 股权结构 - 2020年12月31日，公司已发行股份为3,975,233,406股[140] - 黄世再先生持有公司股份及相关股份总计1,849,162,476股，占已发行股本约46.52%[139] - 黄文稀女士持有公司股份及相关股份总计636,801,409股，占已发行股本约16.02%[139] - 郑康棋先生、梁坤先生、林栢森先生分别持有公司相关股份1,000,000股，各占已发行股本约0.03%[139] - 智华集团有限公司持有公司282,133,413股，占已发行股份约7.10%[145] 购股权情况 - 公司董事黄世再等五人获授购股权，可按0.44港元认购公司共5,000,000股普通股，年末仍未行使[146] - 2020年12月31日，根据2011年购股计划，公司有5,500,000股尚未行使购股权[157] - 截至2020年12月31日，根据2011年购股计划，董事持有500万股购股权，雇员持有50万股购股权，总计550万股[160] 资产估值 - 管理层认为商誉并无减值[178] - 2020年12月31日，集团与收购一间全资附属公司有关的商誉为2.14629亿港元[180] - 2020年12月31日，集团位于中国的发展中物业账面价值为6.35514亿港元，持作出售物业账面价值为7.91632亿港元[182] - 2020年12月31日，集团按公允价值计量的已落成投资物业为2.27772亿港元[185] - 商誉减值评估需管理层对预算毛利率、贴现率及相关现金流量作出重大判断，集团期末委聘独立专业估值师对现金产生单位进行估值[180] - 发展中物业及持作出售物业按成本与可变现净值之较低者列账，可变现净值由集团根据外聘估值师估值后厘定[182] - 已落成投资物业公允价值由集团根据外聘估值师估值后厘定，其估值涉及重大判断及估计[185] 客户与市场 - 截至2020年12月31日止年度，来自集团两大客户的收益约为313.4万港元（2019年：145.7万港元）

财务收益与溢利情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为3791千港元，较2019年的12755千港元下降70.28%[3] - 期内溢利为8100千港元，而2019年同期亏损3575千港元[3] - 本公司拥有人应占每股收益为0.20港仙，2019年同期亏损0.11港仙[3] - 2020年上半年除税前溢利8461千港元，2019年同期亏损3962千港元[13] - 2020年上半年收益总额为3791千港元，2019年同期为12755千港元[25] - 2020年上半年公司拥有人应占期内溢利810万港元，2019年同期亏损358万港元；每股基本及摊薄收益0.20港仙，2019年同期亏损0.11港仙[32] - 截至2020年6月30日止六个月，综合亏损共68739000港元，2019年12月31日为41283000港元[9] - 截至2020年6月30日止六个月，集团营业额约3.79百万港元，较去年同期约12.76百万港元减少约70%；公司拥有人应占溢利约8.10百万港元，去年同期为亏损约3.58百万港元[62] 资产与负债情况 - 于2020年6月30日，非流动资产总额为1308399千港元，较2019年12月31日的1329260千港元下降1.58%[5] - 于2020年6月30日，流动资产总额为774513千港元，较2019年12月31日的779508千港元下降0.64%[5] - 于2020年6月30日，流动负债总额为1003597千港元，较2019年12月31日的998798千港元上升0.48%[5] - 于2020年6月30日，流动负债净额为 -229084千港元，较2019年12月31日的 -219290千港元下降4.46%[5] - 于2020年6月30日，非流动负债总额为164775千港元，较2019年12月31日的167974千港元下降1.89%[7] - 于2020年6月30日，资产净额为914540千港元，较2019年12月31日的941996千港元下降2.91%[7] - 2020年6月30日，使用权资产总计5073千港元，租赁负债总计5120千港元[35][36] - 2020年6月30日，投资物业账面价值总计219424千港元，较年初减少4264千港元[39] - 2020年6月30日，发展中物业账面价值为583350千港元，较年初减少11306千港元[41] - 2020年6月30日，贸易应收款项总计570千港元，较2019年12月31日的355千港元有所增加[44] - 2020年6月30日预付款项为12,834千港元，2019年12月31日为12,600千港元；已付按金2020年为108千港元，2019年为109千港元；其他应收款项2020年为9,228千港元，2019年为8,903千港元[47] - 2020年6月30日贸易应付款项为24,439千港元，2019年12月31日为24,908千港元[48] - 2020年6月30日已发行及缴足普通股3,975,233,406股，金额为983,266千港元，与2019年12月31日相同[49] - 2020年6月30日建设及发展物业承担为392,160千港元，应付一间联营公司之贷款注资为209,374千港元，总计601,534千港元；2019年12月31日分别为367,517千港元、213,443千港元，总计580,960千港元[51] - 2020年6月30日集团就银行住房贷款提供担保约5,018,000港元，2019年12月31日约为3,031,000港元[52] - 2020年应付关连公司款项为134,567,000港元，2019年为135,770,000港元；应付主要股东款项2020年为723,924,000港元，2019年为724,995,000港元[54][55] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金约1326万港元（2019年12月31日约1579万港元）[75] - 2020年6月30日，集团流动资产总额约77450万港元，流动负债总额约100360万港元[75] - 2020年6月30日，集团资产负债比率为0.56%（2019年12月31日为0.39%）[75] - 2020年6月30日，集团已订约未拨备资本承担总额约60160万港元，包括建设及发展物业约39220万港元和应付联营公司贷款注资约20940万港元[76] - 2020年6月30日集团就银行向物业买家提供的住房贷款向银行提供担保约502万港元，2019年12月31日约为303万港元[77] - 2020年6月30日集团无抵押资产，2019年12月31日为16万港元[78] 现金流量情况 - 2020年上半年经营业务所用现金流量净额为12852千港元，2019年同期为23123千港元[13] - 2020年上半年投资业务所用现金流量净额为2947千港元，2019年同期为3234千港元[13] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为12655千港元，2019年同期为25785千港元[15] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为3144千港元，2019年同期为572千港元[15] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为1497千港元，2019年同期为3202千港元[15] 其他收支情况 - 2020年上半年其他收入及收益为184千港元，2019年同期为110千港元[25] - 2020年上半年财务费用为90千港元，2019年同期为68千港元[26] - 2020年上半年除税前溢利扣除项目中，员工成本（包括董事薪酬）9293千港元，2019年为11241千港元[28] - 2020年上半年期内税项抵免总额361千港元，2019年为开支387千港元[30] 公司业务情况 - 公司主要从事中国物业发展及投资，有单一可报告分部[22] - 公司在建楼宇位于中国，以40年至70年租赁持有；发展中物业均位于中国，以中期租赁持有[33][41] - 金丽湾度假村已开始动工，预期开发为旅游物业项目[63] - 公司于2013年1月收购唐山曹妃甸99.99%股权，支付代价约9249万元，卖方未缴个人所得税前公司无需支付余额1200万元[64] - 截至2020年6月30日止6个月，大亚湾东方新天地大厦商场及停车场租金收入约144万港元，与去年同期持平[66] - 截至2020年6月30日止6个月，汕尾金宝城项目销售所得款约158万港元确认为收益（去年同期为零），预售收取约7115万港元确认为合约负债（2019年12月31日约6595万港元）[67] - 董事会计划将汕尾红海湾项目发展成建筑面积约72万平方米的住宅、旅游及娱乐综合项目[69] - 公司业务及未来策略专注于中高端商业及旅游物业发展及投资，将根据市况调整发展及销售时间表[74] 税务与股息情况 - 公司于中国成立的实体2020年上半年按25%法定税率缴纳中国企业所得税，2019年同期无[29] - 董事会不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期亦无[31] 人员与薪酬情况 - 2020年上半年主要管理人员薪金及津贴为463千港元，退休金计划供款为9千港元，酬金总额为472千港元；2019年分别为642千港元、9千港元、651千港元[56] - 2020年6月30日集团聘用97名雇员，2019年12月31日为117名；截至2020年6月30日止六个月员工成本约907万港元，2019年同期约为1159万港元[89] 股权与权益情况 - 2020年6月30日，黄世再先生在公司股份及相关股份好仓持股18.49162476亿股，占比46.52%[94] - 2020年6月30日，黄文稀女士在公司股份及相关股份好仓持股6.36801409亿股，占比16.02%[94] - 2020年6月30日，郑康祺先生、梁坤先生、林栢森先生在公司股份及相关股份好仓均持股100万股，占比均为0.03%[94] - 2020年6月30日，智华集团有限公司在公司股份好仓持股2.82133413亿股，占比7.10%[100] - 上述持股百分比按2020年6月30日已发行39.75233406亿股股份计算[94][100] - 除已披露者外，2020年6月30日公司不知悉其他需披露权益或淡仓情况[98][101] - 2020年6月30日公司拥有550万份根据2011年购股权计划尚未行使的购股权[91] 证券交易与守则遵守情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[103] - 截至2020年6月30日止六个月，公司已采纳并全面遵守企业管治守则之守则条文[104] - 截至2020年6月30日止六个月，公司董事已遵守证券交易标准守则规定之准则[105] 公司组织架构情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司董事会及高级管理层组成无变动[106] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止六个月未经审核中期业绩[108] - 报告日期，公司执行董事为黄世再先生（主席）、黄文稀女士（行政总裁），独立非执行董事为郑康棋先生、梁坤先生、林栢森先生[109] 款项动用情况 - 2019年8月12日完成配售新股，所得款项净额约7759万港元，截至2020年6月30日已动用77.06万港元，未动用0.53万港元[72] 贸易应收款项预期亏损情况 - 整体贸易应收款项预期亏损率评估为0.1%，公司认为预期信贷亏损不重大，未进行亏损备抵拨备[45]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团营业额约2827万港元，较去年约8723万港元减少约67.6%[14] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为355万港元，去年应占溢利约4171万港元[14] - 公司2019年度财务状况扭盈为亏，主因物业销售收益减少及集团金融负债换算产生的汇兑收益减少[14] - 2019年集团营业额约2827万港元，较去年约8723万港元减少约67.6%，主要因物业销售交付面积减少[18] - 2019年公司拥有人应占亏损为355万港元，去年应占溢利约4171万港元，扭盈为亏因物业销售收益及金融负债换算汇兑收益减少[18] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金约15,790,000港元，2018年12月31日为12,800,000港元[31] - 2019年12月31日，集团流动资产总额约779,510,000港元，流动负债总额约998,800,000港元[31] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约0.39%，2018年12月31日为0.06%[31] - 2019年12月31日，集团已签约但未于综合财务报表拨备的资本承担总额约580,960,000港元[33] - 2019年12月31日，集团就银行向物业买家提供的住房贷款提供担保约3,030,000港元，2018年12月31日为3,050,000港元[35] - 2019年12月31日，集团已抵押价值约160,000港元的汽车，2018年12月31日为810,000港元[36] - 2019年12月31日，不计董事，集团聘用117名雇员，2018年12月31日为114名，相关员工成本约16,190,000港元，2018年12月31日约为18,700,000港元[37] - 2019年12月31日，不计董事，集团聘用117名雇员（2018年12月31日：114名），相关员工成本约16190000港元（2018年12月31日：约18700000港元）[158] - 截至2019年12月31日止年度，来自集团最大客户的收益约1457000港元（2018年：1482000港元）[160] - 2019年12月31日，集团与收购一间全资附属公司有关的商誉为2.01168亿港元[176] - 2019年12月31日，集团位于中国的发展中物业账面价值为5.9319亿港元，持作出售物业账面价值为7.43176亿港元[180] - 2019年12月31日，集团按公允价值计量的已落成投资物业为2.09189亿港元[184] - 2019年收益未披露，2018年为87228千港元[197] - 2019年毛利为10051千港元，2018年为27450千港元[197] - 2019年除税前亏损3655千港元，2018年收益43805千港元[197] - 2019年年内亏损3549千港元，2018年收益41712千港元[197] - 2019年全面亏损总额35782千港元，2018年为72051千港元[197] - 2019年本公司拥有人应占每股亏损0.10港仙，2018年为1.26港仙[197] - 2019年非流动资产总额1329260千港元，2018年为1350588千港元[199] - 2019年流动资产总额779508千港元，2018年为757878千港元[199] - 2019年流动负债总额998798千港元，2018年为1039010千港元[199] - 2019年资产净额941996千港元，2018年为900188千港元[199] 公司人员信息 - 执行董事黄世再68岁，自2007年6月29日出任非执行董事，2013年4月5日调任为执行董事[5] - 执行董事黄文稀35岁，自2007年6月29日出任执行董事，兼任公司行政总裁[6] - 独立非执行董事郑康棋65岁，自2006年6月8日出任独立非执行董事[9] - 独立非执行董事梁坤58岁，自2006年6月8日出任独立非执行董事[9] - 独立非执行董事林栢森59岁，自2007年8月21日出任独立非执行董事[10] - 公司秘书杨利33岁，自2016年8月26日获委任为公司秘书[11] - 董事会目前有两名执行董事和三名独立非执行董事[85] - 执行董事黄世再出席股东大会、董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议的比例均为100%，黄文稀出席股东大会、董事会会议比例为100% [97] - 独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森出席股东大会、董事会会议比例为100%，郑康棋、林栢森出席审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议比例为100%，梁坤出席审核委员会会议、薪酬委员会会议比例为100% [97] - 董事黄世再、黄文稀接受企业管治等相关培训，郑康棋接受两次相关培训，梁坤、林栢森接受一次相关培训[102] - 公司秘书杨利女士在2019年度接受不少于15小时相关专业培训[110] - 公司执行董事为黄世再、黄文稀，独立非执行董事为郑康棋、梁坤、林栢森[128] - 林栢森任期将在股东周年大会届满，郑康棋、梁坤将轮席告退，均愿膺选连任[128] - 郑康棋、梁坤、林栢森出任独立非执行董事逾九年，董事会确认其独立性[129] - 黄世再先生持有公司股份及相关股份总计1,849,162,476股，占已发行股本约46.52%[134] - 黄文稀女士持有公司股份及相关股份总计636,801,409股，占已发行股本约16.02%[134] - 郑康棋先生、梁坤先生、林柏森先生分别持有公司股份及相关股份1,000,000股，各占已发行股本约0.03%[134] - 公司董事黄世再先生等5人获授购股权，可按0.44港元认购公司共5,000,000股普通股，年末仍未行使[139] - 2019年12月31日，董事黄世再先生为大中华物业发展及投资业务的最终实益拥有人及董事[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 金宝城项目住宅部分一期及二期分别开始销售及预售，2019年销售所得约1128万港元确认为收益，12月31日已收取预售约6595万港元作为合约负债[15][23] - 金丽湾度假村已动工，预计开发为旅游物业项目[19] - 2013年1月集团收购唐山曹妃甸99.99%股权，支付代价约9249万元，卖方未缴个人所得税，同意缴清前不要求支付余额1200万元，项目处于规划设计初步阶段[20] - 东方新天地大厦总建筑面积约69171.7平方米，住宅部分2013年5月开始销售，2019年为集团贡献营业额[21] - 金宝城项目总土地面积约50656平方米，是住宅及商业综合项目[23] - 红海湾项目总土地面积约273534.2平方米，董事会计划发展成总建筑面积约72万平方米的旅游及娱乐综合项目[24][25] - 2013年12月公司与绿地香港订立合作协议联合发展上海两块土地，2014年1月完成后双方各持项目50%权益[26][28] - 汕尾大中华福朋喜来登酒店主体建设工程已完成[15] 配售事项 - 2019年8月12日完成配售事项，成功配售662,535,000股，占配售完成后已发行股份总数约16.67%，所得款项总额约80,830,000港元，净额约77,590,000港元[29] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日的运营边界，包括中国物业开发及投资业务以及香港和中国的办公室[41] - 集团识别出雇佣惯例及经营惯例的法律合规为2019财年持份者重点关注事项[42] - 2019财年汽车废气氮氧化物、二氧化硫、微粒排放量分别为3,741.21克、736.22克、275.46克，总排放量4,752.89克[46] - 2019财年二氧化碳电力消耗、废纸处理、污水处理排放量分别为564.98吨、2.35吨、81.87吨，总排放量649.2吨[46] - 社区总绿化面积达15,000平方米，净绿化率达30%[54] - 公司每月为雇员举办节约用电教育活动，采取多种措施减少耗电量[50] - 公司每月为雇员举办节约用水教育活动，采取多种措施减少耗水量[51] - 公司采取多种措施节省原材料及提高其使用效率[51] - 公司在2019财政年度举办一系列雇员活动，如每月之星生日派对、节日聚会及宴会[67] - 公司安全健康政策符合香港及中国政府多项法律及规例，目标是实现无意外工作环境[68] - 所有职员每个历年必须接受最少4小时培训[70] - 公司严格遵守香港及中国相关劳动法律法规，禁止童工及强迫劳动雇佣[71] - 公司各营运附属公司严格持续监察供应商质量及供应链惯例[72] - 公司业务活动广泛受中国政府政策及其他法律法规监管[75] - 公司项目部门须定期核查施工进度，出现重大偏差时立即调整施工计划[75] - 公司为雇员投购人身伤害、医疗及社会福利等相关保险[75] - 公司设立客户服务部，通过意见箱和24小时热线收集市场评论并即时回复[76] - 公司致力遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》及香港《个人资料（私隐）条例》保障客户权利[78] - 2018 - 2019年公司为支援下一代发展捐助30万元，向深圳市惠来商會捐助44万元[80] 公司治理相关 - 公司截至2019年12月31日止年度应用香港联合交易所上市规则附录14所载企业管治守则原则并遵守规定[82] - 公司董事在截至2019年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定[83] - 截至2019年12月31日止财政年度，董事会举行四次会议[87] - 2007年8月23日起主席及行政总裁职责清晰划分[88] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[89] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 薪酬委员会负责检讨并厘定公司董事及高级管理层薪酬政策[89] - 薪酬委员会要定期检讨集团董事及高级管理层薪酬政策并向董事会提建议[90] - 截至2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行1次会议，审核及批准公司董事薪酬及高级管理层酌情奖金[91] - 截至2019年12月31日止财政年度，审核委员会举行2次会议，讨论年度审核安排、审阅集团财务业绩等[95] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，就重新委任董事向董事会作建议[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付及应付核数师酬金中核数服务为950千港元[106] - 过往三年内公司并无核数师变动[107] - 持有公司实缴股本二十分之一的股东可要求召开股东特别大会[111] - 2019年度公司组织章程文件无变动[113] - 董事会不建议就2019年度派发现金股息[120] - 2019年度公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[126] - 2019年度公司未签订管理合约[131] - 年末或年内公司董事或董事关连实体无重大直接或间接权益[133] - 2019年12月31日，公司已发行股份3,975,233,406股[134] - 智华集团有限公司持有公司股份282,133,413股，占已发行股份总数约7.10%[141] - 截至2019年12月31日，根据2011年购股计划，公司拥有5500000股尚未行使购股期权[156] - 公司已维持足够公众持股量，符合上市规则不少于公司已发行股份25%的规定[163] - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的全年业绩[164] - 集团截至2019年12月31日止年度的综合财务报表已由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核[166] - 过往三年并无核数师变动[167] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2019年度遵守该准则[154] - 公司于2019年度一直采纳并全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[155] - 公司董事须对其他资料负责，核数师对综合财务报表发表的意见不涵盖其他资料[185] - 公司董事须负责根据相关准则和条例编制真实而公平的综合财务报表，并对内部监控负责[188] - 公司2019年年报综合财务报表于2020年4月14日获董事会批准及授权发行[200] - 综合财务报表由董事黄世再、黄文稀代表签署[200] 物业租约相关 - 2017年4月28日，公司3家全资附属公司与大中华订立物业租约，2019年4月30日到期[147][148] - 滙通中国每月支付租金68,000元及管理费等12,260元[148] - 大中华（惠州）每月支付租金85,000元及管理费等15,325元[148] - 大中华（汕尾）每月支付

财务表现 - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为12,755千港元，同比下降34.0%[3] - 公司截至2019年6月30日止六个月的毛利为4,962千港元，同比增长47.4%[3] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期内亏损为3,575千港元，去年同期为溢利7,065千港元[3] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股亏损为0.11港仙，去年同期为每股收益0.21港仙[3] - 公司截至2019年6月30日止六个月的除税前亏损为3,962千港元，而2018年同期为税前溢利6,277千港元[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营业务所用现金流量净额为-23,055千港元，较2018年同期的-41,926千港元有所改善[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的融资活动所得现金流量净额为25,717千港元，较2018年同期的47,057千港元有所下降[15] - 公司截至2019年6月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为572千港元，较2018年同期的1,285千港元有所改善[15] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期末现金及现金等价物为3,202千港元，较2018年同期的7,200千港元有所下降[15] - 公司截至2019年6月30日止六个月的汇兑差额净额为-6,165千港元，较2018年同期的-21,935千港元有所改善[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的持作出售物业增加为-7,913千港元，较2018年同期的-32,286千港元有所改善[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的发展中物业增加为-9,935千港元，较2018年同期的-4,675千港元有所增加[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的贸易应付款项增加为2,655千港元，较2018年同期的1,807千港元有所增加[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他应付款项及应计费用增加为5,453千港元，较2018年同期的12,435千港元有所下降[13] - 公司截至2019年6月30日止六个月的营业额为12.76百万港元，较去年同期的19.31百万港元减少约33.93%，主要由于物业销售减少[76] - 公司拥有人应占亏损为3.58百万港元，去年同期则为溢利7.07百万港元，主要由于金融负债的汇兑亏损[76] 资产负债情况 - 公司截至2019年6月30日的非流动资产总额为1,364,507千港元，较2018年底增长1.0%[5] - 公司截至2019年6月30日的流动负债净额为304,648千港元，较2018年底增长8.4%[5] - 公司截至2019年6月30日的资产净额为888,915千港元，较2018年底下降1.3%[7] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为888,915千港元，较2018年底下降1.3%[7] - 公司截至2019年6月30日的其他亏绌为16,774千港元，较2018年底增长205.0%[7] - 公司截至2019年6月30日的累计亏损为129,141千港元，较2018年底增长2.8%[9] - 公司截至2019年6月30日，公司已落成投资物业的公允价值为212,782千港元，在建投资物业的成本为14,749千港元，总计227,531千港元[45] - 公司截至2019年6月30日，公司发展中物业的成本为620,790千港元，较年初增加9,935千港元[47] - 公司截至2019年6月30日，公司贸易应收款项总额为404千港元，其中超过90天的应收款项为369千港元，占比91.3%[50] - 公司截至2019年6月30日，公司预付款项、按金及其他应收款项总额为20,309千港元，较年初增加3,426千港元[53] - 公司截至2019年6月30日，公司贸易应付款项总额为25,356千港元，其中超过90天的应付款项为21,640千港元，占比85.4%[54] - 公司截至2019年6月30日，公司作为出租人的经营租赁未来最低租金承担总额为19,390千港元，较年初减少2,117千港元[57] - 公司截至2019年6月30日，公司已订约但未拨备的建设及发展物业和应付联营公司贷款注资总额为588,352千港元[60] - 公司截至2019年6月30日，公司为银行向物业买家提供的住房贷款担保金额为262,000港元，较年初减少2,788,000港元[61] - 公司截至2019年6月30日，公司与关联方的办公室租金及管理费交易金额为1,091千港元，较去年同期减少688千港元[62] - 公司应付关联公司款项为139,792,000港元，较2018年12月31日的139,061,000港元略有增加[65] - 公司应付主要股东款项为791,387,000港元，较2018年12月31日的767,495,000港元有所增加[66] - 公司银行结余及现金约11.01百万港元，流动资产总额约766.24百万港元，流动负债总额约1,070.88百万港元[90] - 公司资产负债比率为0.32%[90] - 公司已订约未拨备的资本承担总额约588.35百万港元[91] - 公司为银行提供住房贷款担保约262,000港元[92] - 公司抵押账面净值约0.56百万港元的汽车作为融资租赁抵押[93] 物业及项目情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司物業銷售收入為10,541千港元，同比下降40.5%[31] - 截至2019年6月30日止六个月，公司租金收入總額為1,443千港元，同比增長27.1%[31] - 公司在建樓宇位於中國，租賃期為40年至70年[43] - 公司金丽湾度假村项目已开始动工，预计将开发为集别墅、五星级酒店及海滨俱乐部设施为一体的旅游物业项目[77] - 公司唐海县项目已支付约人民币92,490,000元作为收购代价，目前处于规划及设计生态悠闲区或度假村的初步阶段[78] - 公司大亚湾项目东方新天地大厦住宅部分已开始销售，为本集团贡献营业额[80] - 金宝城项目住宅部分预售收取按金总额约人民币61.65百万元（约70.08百万港元）[81] - 红海湾项目总土地面积约273,534.2平方米，总建筑面积约720,000平方米[83] 融资及股东情况 - 公司通过配售事项成功配售662,535,000股股份，配售价为每股0.122港元，所得款项净额约为77,590,000港元，拟用于扩展证券顾问及资产管理业务、一般营运资金、业务发展及投资以及结清股东贷款[74] - 配售事项所得款项总额约80,830,000港元，净额约77,590,000港元[86] - 黄世再先生持有1,848,162,476股股份，占公司已发行股份的55.82%[100] - 黄文稀女士持有353,667,996股股份，并通过智华集团有限公司持有282,133,413股股份，总计占公司已发行股份的19.22%[100][106] - 智华集团有限公司持有282,133,413股股份，占公司已发行股份的8.52%[106] - 公司董事及主要行政人员在2019年6月30日未持有任何根据证券及期货条例须披露的权益或淡仓[104] 公司治理及员工情况 - 公司未派發截至2019年6月30日止六个月的中期股息[37] - 公司主要管理人员的酬金总额为651,000港元，较去年同期的816,000港元有所减少[67] - 公司聘用115名员工，相关员工成本约11.59百万港元[95] - 公司截至2019年6月30日拥有5,500,000份根据2011年购股权计划尚未行使的购股权[96] - 公司及其附属公司在截至2019年6月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[112] - 公司在截至2019年6月30日的六个月内全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则[113] - 公司董事在截至2019年6月30日的六个月内遵守了上市规则附录10所载的证券交易标准守则[114] - 公司在截至2019年6月30日的六个月内未发生董事及高级管理层变动[115] - 公司已设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，包括郑康棋先生（主席）、梁坤先生及林栢森先生[116] - 审核委员会已审阅公司截至2019年6月30日止六个月未经审核的中期财务报表[116] - 公司董事会成员包括执行董事黄世再先生（主席）和黄文稀女士（行政总裁）[116] 其他财务信息 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号时，使用权资产账面值调整为3,398千港元，租賃負債账面值调整为2,604千港元[24] - 公司经营租賃的租賃負債加權平均貼現率為4.7%[26] - 截至2019年6月30日止六个月，公司財務費用為68千港元，同比增長300%[32] - 公司截至2019年6月30日止六个月的除稅前虧損為3.58百萬港元，去年同期為溢利7.07百萬港元[39] - 公司每股基本及攤薄虧損為0.11港仙，去年同期為每股收益0.21港仙[39] - 公司向大中华国际租赁办公室物业，每月租金及管理费总额为人民币240,780元，租期自2017年5月1日至2019年4月30日[64]

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团营业额约8723万港元，较去年约3425万港元增加约155%[16] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为4171万港元，去年拥有人应占亏损约7487万港元[16] - 公司2018年度财务状况扭亏为盈，因物业销售收益大幅增加及换算集团金融负债产生汇兑收益[16] - 营业额增加主要由于物业销售增加[16] - 2018年集团营业额约8723万港元，较去年约3425万港元增加约155%，主要因物业销售增加[21] - 2018年公司拥有人应占溢利为4171万港元，去年亏损约7487万港元，财务状况扭亏为盈[21] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金约1280万港元，2017年12月31日为2447万港元[34] - 2018年12月31日，集团流动资产总额约7.5788亿港元，流动负债总额约10.3901亿港元[34] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约0.06%，2017年12月31日为0.11%[34] - 2018年12月31日，集团已签约但未于综合财务报表拨备的资本承担总额约5.9277亿港元[37] - 2018年12月31日，集团就银行向物业买家提供的住房贷款向银行提供担保约305万港元，2017年12月31日为325万港元[40] - 2018年12月31日，集团已抵押价值约81万港元的汽车作为融资租赁的抵押，2017年12月31日为131万港元[41] - 2018年12月31日，集团聘用114名雇员，2017年12月31日为146名，相关员工成本约1870万港元，2017年12月31日约为1696万港元[42] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团最大客户的收益约1482000港元（2017年：1413000港元）[198] 公司人员信息 - 黄世再先生67岁，自2007年6月29日起出任非执行董事，2013年4月5日调任为执行董事[6] - 黄文稀女士34岁，自2007年6月29日起出任执行董事，兼任公司行政总裁[7] - 郑康棋先生64岁，自2006年6月8日起出任独立非执行董事[10] - 梁坤先生57岁，自2006年6月8日起出任独立非执行董事[10] - 林栢森先生58岁，自2007年8月21日起出任独立非执行董事[11] - 杨利女士32岁，自2016年8月26日起获委任为公司公司秘书[12] - 2018年12月31日，公司于香港及中国共有114名雇员[64] - 雇员按性别划分，男性60人，女性54人；按雇佣类别划分，高级管理层、中级管理层、普通职员分别为8人、17人、89人；按年龄组别划分，30岁或以下、31 - 40岁、41 - 50岁、51岁及以上分别为35人、34人、23人、22人[65][66][69] - 公司执行董事为黄世再、黄文稀，独立非执行董事为郑康棋、梁坤、林栢森[156] - 郑康棋、梁坤于2006年6月8日获委任为独立非执行董事，任期将在股东周年大会届满且合资格连任[156] - 黄世再、黄文稀、林栢森将轮席告退，均合资格且愿意在股东周年大会膺选连任[156] - 郑康棋、梁坤、林栢森出任独立非执行董事逾九年，董事会确认其独立性并建议连任[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 金宝城项目住宅部分一期及二期分别开始销售及预售，2018年销售所得约6088.9万港元确认为收益，预售约5330.3万港元作为合约负债[17][28] - 汕尾大中华福朋喜来登酒店主体建设工程完成，预计2020年初开业[17] - 金丽湾度假村已动工，预计开发为旅游物业项目[22] - 东方新天地大厦住宅部分2013年5月开始销售，2018年为集团贡献营业额[24] - 红海灣项目总土地面积约273534.2平方米，计划发展成旅游及娱乐综合项目，建筑面积约72万平方米[29][30] - 2013年1月集团收购唐山曹妃甸99.99%股权，支付代价约9249万元，卖方未缴个税，余额1200万元未付[23] - 2013年12月公司与绿地香港联合发展上海两块土地，完成后双方各持50%权益[32] - 2018年8月集团获证监会批准进行第4类及第9类受规管活动，计划开展新金融服务业务[17] - 公司主要业务为投资控股，2018年开始从事证券咨询及资产管理业务[145] 环保相关数据 - 2018年汽车废气氮氧化物排放3660.30克、二氧化硫排放43.15克、微粒排放269.50克，总排放3972.95克[53][54] - 2018年电力消耗排放154.26吨二氧化碳当量、废纸处理排放46.08吨二氧化碳当量、污水处理排放50.40吨二氧化碳当量，总排放250.74吨二氧化碳当量[54] - 社区总绿化面积达15,000平方米，净绿化率达30%[63] 公司环保及资源节约措施 - 公司为减少耗电量，每月举办节约用电教育活动，设置标识提醒关机，用LED节能灯泡替代传统灯泡，采用更节能机械设备[58] - 公司为减少耗水量，每月举办节约用水教育活动，采用节水设备，用地下水或泉水作绿化及道路清洁用水，在工地用雨水或泉水进行建造及维护[59] - 公司为节省原材料及提高使用效率，使用加气混凝土砌块、新高分子防水膜、中空玻璃瓷砖，完善建造方案及技术，建立材料管理系统[59] - 公司在建造阶段采用绿色建筑设计理念，在建住房及城乡工程项目遵从《绿色施工导则》，实施“四节一环保”措施，设立绿色施工管理制度，控制各阶段[63] 公司人力资源政策 - 公司人力资源政策遵守香港及中国适用雇佣法律及规例，根据个人情况提供具竞争力薪酬福利，定期检讨薪酬待遇[71] - 公司作为平等机会雇主，承诺创造公平、相互尊重及多样化工作环境，制定报告机制及平等机会政策[75] - 公司2018财年举办一系列雇员活动，如节日聚会及宴会[76] - 公司为员工提供培训，所有职员每个历年内需接受最少4小时培训[80] - 公司严格遵守香港《雇佣条例》、《中国劳动法》等相关劳动法律法规，禁止童工及强迫劳动雇佣[81] 公司业务运营相关 - 公司外判建造工程，项目公司负责采购及寻找供应商，考察潜在承建商[82] - 供应商须遵从公司质量控制程序，公司与供应商维持长期良好关系[85] - 公司业务活动受中国政府政策及相关法律监管，项目规划设定质量目标[86] - 公司制定工地突发公共事件报告机制及应急计划，为员工投保[88] - 公司设立客户服务部，收集市场评论并即时回复产品查询[88] - 公司发出内部指引，确保营销部提供准确资料，聘用法律顾问防止违规[88] - 公司遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等，保障客户权利[90] - 公司遵守反贪腐及反贿赂法律，制定内部手册和行为守则[91] - 2017 - 2018年公司为支援儿童教育捐助300万元，为整治环境捐助20万元，为支援下一代发展捐助30万元[93] 公司企业管治情况 - 公司截至2018年12月31日止年度应用上市规则附录14所载企业管治守则原则并遵守规定[96] - 公司董事在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载标准守则规定准则[97] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行4次会议[101] - 2007年8月23日起，主席及行政总裁职责清晰划分[102] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[103] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行1次会议[107] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[108] - 审核委员会定期与集团高级管理人员开会，检讨集团内部监控制度成效以及中期及年度报告[108] - 截至2018年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，提名委员会举行一次会议[111][112] - 2018年，执行董事黄世再股东大会议出席率为0%，董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席率均为100%；执行董事黄文稀股东大会、董事会会议出席率为100% [114] - 2018年，独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森股东大会、董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议出席率均为100% [114] - 公司遵照企业管治守则为董事投购适当保险，并每年检讨保险保障范围[126] - 全体董事在2018年均接受了企业管治、内幕消息及其他相关题目的培训[120][121][123][124][125] - 公司秘书杨利女士于2016年8月26日获委任，2018年接受不少于15小时相关专业培训[136] - 持有公司实缴股本二十分之一（5%）之股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会若未在21天内召开，股东可自行召开，费用由公司承担[138] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[140] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守该准则[191] - 公司在截至2018年12月31日止年度期间已采纳并全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[192] 公司核数相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司已付及应付核数师酬金中核数服务为950千港元[131] - 集团2017年综合财务报表由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2016年2月29日获委任为公司核数师[131] - 过往三年内核数师除2016年变动外无其他变动[132] - 基于集团规模和成本效益，集团未设立内部审计职能，2018年董事会通过审核委员会检讨内部监控及风险管理系统成效[133] - 公司认为2018年内部监控系统及风险管理有效，未发现需重大修正的重大事宜[133] - 公司核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司已出具无保留意见函件，公司已向香港联交所提供核数师函件副本[185] 公司股份及股权相关 - 截至2018年12月31日，公司已发行3,312,698,406股股份[165] - 黄世再先生持有1,849,162,476股，占公司已发行股本约55.82%[164] - 黄文稀女士持有636,801,409股，占公司已发行股本约19.22%[164] - 郑康棋先生、梁坤先生、林柏森先生各持有1,000,000股，各占公司已发行股本约0.03%[164] - 智华集团有限公司持有282,133,413股，占公司已发行股份约8.52%[171] - 公司董事获授按行使价0.44港元认购合共5,000,000股普通股的购股权，年末仍未获行使[173] - 截至2018年12月31日，公司根据2011年购股计划拥有5500000股尚未行使购股期权[193] - 于2018年12月31日，董事黄世再先生、黄文稀女士、郑康祺先生、梁坤先生、林佰森先生分别持有1000000股根据2011年购股计划授出的购股期权[193] - 于2018年12月31日，优昌持有500000股根据2011年购股计划授出的购股期权[193] 公司股息及证券交易情况 - 董事会不建议就2018年度派发现金股息[147] - 2018年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[153] 公司持续关连交易 - 2017年4月28日，公司全资附属公司与大中华订立物业租约，产生持续关连交易[180] - 滙通中国每月支付租金人民币68,000元及费用人民币12,260元[181] - 大中华（惠州）每月支付租金人民币85,000元及费用人民币15,325元[181] - 大中华（汕尾）每月支付租金人民币51,000元及费用人民币9,195元[181] 公司董事及高级管理层薪酬 - 公司董事及高级管理层的薪酬由薪酬委员会参考公司经营业绩、个人表现及可资比较市场统计后厘定，截至2018年12月31日止年度董事薪酬详情载于综合财务报表附注8[196] 公司组织章程细则规定 - 公司组织章程细则并无关于优先购股权的规定，致使公司须按比例向现有股东发售新股份[200]