会议安排 - 2026年股东周年大会5月12日11时30分在香港湾仔鹰君中心32楼举行[2] - 若当天9时后有恶劣天气大会将改期[6] - 大会决议案以点票方式表决[6] - 场地设有轮椅通道[6] 股息与薪酬 - 2025年末期股息每股70港仙[4] - 每名董事袍金每年220,000港元[4] 股份授权 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的授权[4] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的授权[4] 委任表格 - 委任表格须提前48小时送公司香港湾仔鹰君中心33楼[6]

股息相关 - 宣派2025年末期股息每股70港仙[3] - 2025年全年度派发股息每股1.11港元[13] - 预期2025年末期股息单于2026年6月12日寄送[13] 会议相关 - 2026年股东周年大会于5月12日上午11时30分在香港举行[3] - 大会提呈决议案将以点票方式表决[15] - 若5月12日上午9时后香港生效八号或以上台风信号等，大会改期[15] 人事相关 - 重选罗杜莉君等5位董事，袍金每年220,000港元[3] - 董事会成员共12人[14] 股份相关 - 公司可回购不超已发行股份总数10%的股份[5] - 董事可配发不超已发行股份总数20%的额外股份[7] - 董事暂无计划购回现有股份或发行新股份及认股权证[13] 登记相关 - 5月7 - 12日暂停办理股份过户登记确定出席大会股东身份[10] - 5月18 - 21日暂停办理股份过户登记确定享有股息股东身份[10] - 填妥股份过户文件及股票须于5月6日下午4时30分前送达办理登记[10]

股东周年大会 - 2026年股东周年大会将于5月12日上午11时30分在香港湾仔港湾道23号鹰君中心32楼举行[3][65] - 2026年股东周年大会通告载有授予董事购回及发行授权两项普通决议案[14] - 大会将提呈普通决议案批准重新授予购回、发行授权及重选退任董事[29] - 罗杜莉君等5位退任董事将在大会上膺选连任[17][19][75] 股份相关 - 最后实际可行日期（2026年3月24日），已发行股份总数为748,037,345股[15][41] - 公司获准根据购回授权购回不超74,803,734股股份（占最后实际可行日期已发行股份10%）[15][41] - 公司获准根据发行授权发行不超149,607,469股股份（占最后实际可行日期已发行股份20%）[15] - 罗嘉瑞医生等一致行动群组持有公司70.64%股份，共528,432,666股[49] 股息相关 - 宣派2025年末期股息每股70港仙，2025年全年度派息每股1.11港元[65][75] - 2026年预期年末期股息单将于6月12日寄送股东[75] 董事相关 - 2025年度罗嘉瑞医生、罗杜莉君女士、罗慧端女士董事袍金均为220,000港元[28][55][57] - 2025年度何先生董事袍金22万港元，董事委员会酬金共28万港元[59] - 2025年度施女士未收取公司董事袍金或其他酬金[61] - 2025年度朱先生董事袍金为22万港元[63] - 截至2026年12月31日止年度，每名董事董事袍金每年220,000港元[75] 其他 - 2026年5月7日至12日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[1][72] - 2026年5月6日下午4时30分前送股份过户文件及股票至指定处确保出席股东大会投票资格[2][72] - 2026年5月18日至21日暂停办理股份过户登记确定享有2025年末期股息股东身份[3][72] - 2026年5月15日下午4时30分前送股份过户文件及股票至指定处确保享有2025年末期股息[3][73]

业绩数据 - 截至2025年12月31日，公司总资产为92033百万港元[48] - 按核心业务计，权益持有人应占除税后核心溢利为2076.7百万港元[48] - 按核心业务计，权益持有人应占除税后核心溢利每股为2.77港元[49] - 按核心业务计，核心业务收益为16808.1百万港元[49] 可持续发展目标及进展 - 2025年公司全球业务组合及香港主要业务组合能源消耗较2019年分别减少13.8%和17.4%[8] - 2025年公司碳排放较2019年减少29.4%[17] - 2025年公司耗水较2019年减少1.1%[17] - 2030年或之前，香港主要业务组合能源消耗相比2019年减少30%，2025年进展为17.4%[63] - 2030年或之前，香港主要业务组合碳排放相比2019年减少46%，2025年进展为37.4%[63] - 公司目标在2045年前实现净零排放[106][161] 公司运营与管理 - 集团于1963年创立，1972年在港交所上市，1990年由鹰君集团有限公司成为上市控股公司[36] - 集团主要资产冠君产业信托、朗廷酒店投资及朗廷酒店投资有限公司分别于2006年、2013年在港交所上市[36] - 集团全球拥有34间酒店，客房超一万一千间[37] - 董事会由十五位成员组成，包括七位执行董事、三位非执行董事和五位独立非执行董事[75] 员工相关 - 公司员工总培训时数超209,000小时[17] - 公司义工服务时数约5,900小时[17][64] - 公司高级管理层女性成员比例为38%[17] - 公司推出新订的《员工多元化政策》[17] 环保与节能举措 - 花園道三號製冷設備实施人工智能能源优化工程，每年减少逾435,000千瓦 时能源消耗[17] - 33个租户参加“绿『惜』环保约章”计划，占可出租总面积19%[17][64] - 朗豪坊商场年内有两个餐饮租户参与「蚝壳升级再造计划」[64] - 2025年开始采用i2Cool无电制冷涂料，朗豪坊室内降温度数在3至4度之间，估计每年节能约38,000千瓦[180][181] - 2025年更换LED灯及优化照明系统，估计节能效益为138,000千瓦/年[183][185] - 优化通风系统及更换热泵，预计每年的节能效益为1,335,300千瓦[186][187] 风险管理与政策 - 2026年初完成双重重要性评估，结果将纳入公司策略规划[72] - 2025年公司扩展气候相关风险评估流程，采纳TCFD及ISSB标准分析香港物业气候相关风险与机遇[82] - 公司制定《举报政策》，规定员工或相关人员举报不当事宜的渠道和保护举报人指引[88] - 公司建立可持续发展融资框架，涵盖所得款项用途、项目评估及甄选流程、所得款项管理和报告四个主要领域[89] 未来展望 - 公司计划2026年持续推进气候转型相关工作，探索更全面量化评估方法[126] - 公司将扩建电动车充电基础设施[138] - 公司将研究日后报告能否更详尽地评估气候相关的实体风险与机遇[120]

企業背景 鷹君集團為香港大型地產發展商之一。本集團同時於全球各地擁有及管理一系列以朗廷及其聯屬品牌命名 之豪華酒店。本集團總部設於香港，旗下所發展、投資與管理的優質住宅、寫字樓、商場和酒店物業遍佈 亞洲、北美洲、澳紐區和歐洲。 本集團的主要資產包括持有冠君產業信託（「冠君產業信託」）的70.63%權益（截至2025年 12月 31日），及 朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司（「LHI」）的70.26%權益（截至2025年 12月 31日）。冠君產業信託 擁有位於花園道三號的甲級商用寫字樓物業及位於朗豪坊的寫字樓及商場物業。此外，冠君產業信託亦持 有位於倫敦市中心66 Shoe Lane的寫字樓物業之27%權益。LHI則於九龍核心地帶擁有三間優質酒店，包 括香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店。 本集團的發展項目包括兩個位於香港的優質住宅項目，以及持有股份權益的三個香港合營發展項目，兩個 位於美國三藩市的發展項目，一個位於美國西雅圖的發展項目和兩個分別位於日本東京及意大利威尼斯的 酒店發展項目。本集團同時經營物業管理及保修、以及建築材料貿易之業務。 本集團之酒店組合遍佈世界各地，目前共有34間酒店，客房數 ...

股份数据 - 2026年3月30日已发行股份（不含库存）748,230,345[3] - 2026年3月31日因股份奖励或期权发行新股32,000，占比0.0043%[3] - 每股发行价HKD 11.18[3] - 2026年3月31日已发行股份（不含库存）748,262,345[3] - 2026年3月30日和31日库存股份数目均为0[3] 其他信息 - 公司为鹰君集团有限公司，证券代号00041[2][3] - 呈交日期为2026年3月31日[2]

业绩数据 - 2026年3月27日已发行股份（不含库存股）748,220,345股，库存股0股[3] - 2026年3月30日已发行股份（不含库存股）748,230,345股，库存股0股[3] - 因股份奖励或期权发行新股10,000股，占比0.0013%，每股发行价HKD11.18[3] 其他信息 - 公司为鹰君集团有限公司，证券代号00041[2][3] - 呈交日期为2026年3月30日[2]

股份数据 - 2026年3月26日已发行股份（不含库存）748142345，总数748142345[3] - 就股份奖励或期权发行新股78000，占比0.0104%，每股HKD 11.18[3] - 2026年3月27日已发行股份（不含库存）748220345，总数748220345[3]

业绩总结 - 2026年3月25日已发行股份（不含库存）748,089,345股，总数748,089,345股[3] - 2026年3月26日已发行股份（不含库存）748,142,345股，总数748,142,345股[3] 其他新策略 - 就股份奖励或期权发行新股53,000股，占比0.0071%，每股11.18港元[3] - 股份发行获董事会授权批准，已收全款[5]

股份数据 - 2026年3月24日已发行股份（不含库存）748,037,345，总数748,037,345[3] - 就股份奖励或期权发行新股52,000，占比0.00695%，每股发行价HKD11.18[3] - 2026年3月25日已发行股份（不含库存）748,089,345，总数748,089,345[3] 合规情况 - 股份发行等已获董事会授权，遵照相关规定进行[5]