公司基本信息 - 公司名称为中国兴业控股有限公司，股份代号为132[3] - 执行董事包括何向明（主席）、符伟强（董事总经理）等[7] - 独立非执行董事有陈国伟、陈达成、邓宏平[7] - 注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[7] - 主要营业地点在香港九龙尖沙咀麼地道62号永安广场501室[7] - 股份过户登记处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，登记分处为卓佳广进有限公司[10] - 主要来往银行有中国银行、交通银行等[10] - 律师为胡关李罗律师行，核数师为恒健会计师行有限公司[10] - 公司秘书是罗泰安，网址为http://chinainvestments.tonghaiir.com[10] 财务状况 - 2021年公司持续经营业务总收入达2.27291亿港元，同比增长77.4%，主要因收购天诺、接管桃苑福利中心和桃苑康复医院、丹灶产业园运营及融资租赁业务发展[12] - 2021年无出售资产带来的亏损，按香港会计准则可入当期损益的丹灶产业园项目政府补贴等其他收入同比上升60.8%，增加利润贡献约3537.7万港元[12] - 因去年对9000万美元（约7.01756亿港元）进行再融资，2021年利息支出及再融资银行费用等财务支出较去年减少约1663.1万港元[12] - 2021年按公允价值计入损益的金融资产公允价值损失约1629.5万港元，去年为收益约2009.4万港元[16] - 因煤价上升，集团持股31.875%的长海发电成本增加、盈利减少，集团溢利分成较去年大幅减少约4253.6万港元[16] - 2021年公司扭亏为盈，净利润约1088.7万港元，去年净亏损6603.6万港元[16] - 截至2021年12月31日，公司总资产为82.99701亿港元，较2020年的61.05371亿港元增长；总负债为61.07245亿港元，较2020年的41.17039亿港元增长；资产负债率为73.6%，较2020年的67.4%上升[48] - 2021年12月31日，公司产生流动负债净额约4870.9万港元，但综合财务报表按持续经营基础编制，因公司已获银行9000万美元授信额度[48] - 2021年12月31日，公司银行存款及现金为5.26837亿港元，较2020年的7.98263亿港元减少，足以应付未来营运及新项目资金需求[48] - 截至2021年12月31日，公司账面价值约40.73813亿港元的资产已抵押给银行作借款抵押，其中约26.43168亿港元为已抵押融资租赁应收款，2020年抵押资产账面价值约20.11973亿港元[50] - 预计人民币兑港币升值或贬值5%，会使公司本年度盈利增加或递减约521.4万港元；2021年公司录得汇兑收益约38.9万港元，2020年约为1730.8万港元[50] - 2021年投资物业重估盈余为港币16,679,000元，2020年为港币49,000元[188] - 2021年12月31日，公司无现金及实物分派储备，股份溢价约港币725,199,000元可缴足红股形式分派[195] 业务发展 - 2021年9月，附属公司绿金租赁获G - 1级（最高级）绿色企业认证评级[17] - 2021年融资租赁业务营业收入增长36.3%至约2.16144亿港元，经营利润上升5.0%至约8518.7万港元[17] - 新能源产业园一期部分建成，可租面积约24万平方米，2021年与18家企业签约交付，累计交付约18.2万平方米，年末出租率约68.75%，全年录得营业收入约3078.4万港元[22] - 其他物业租金收入同比增加24.1%至约1112.8万港元，中控大厦出租率升至约98.69%，租金收入增加24.3%至1042.7万港元，汕头商业广场租金收入同比降58.7%至约14万港元，香港物业租金收入同比升132.8%至约56.1万港元[22][25] - 物业和产业园投资业务营业收入增长308.7%至约4191.2万港元，经营利润扭亏为盈，约2010.4万港元[26][28] - 接管桃苑福利中心和桃苑康复医院，分别有990张护理床和250张病床，截至2021年底入住率分别为98%和77%[27][29] - 九江桃苑颐养院护理床入住率从2020年底约43%升至2021年底约60%[27][29] - 成立桃苑护理院并于4月26日内部试运营，现阶段床位使用率低未产生效益[27][29] - 装修改造18359平方米的残疾人综合服务业务用房用于医疗康复，改善桃苑康复医院设施[29][31] - 南海区福利中心和九江养老院分别被评为省级“五星级”和“四星级”养老机构[31] - 大力推进智慧养老服务平台升级，引入居家养老服务提供商，创新服务产品，探索居家与社区养老结合模式[31] - 2021年养老大健康业务收入约7775.4万港元，较去年大幅增长32.7倍，经营亏损转微利约287.6万港元[31] - 养老大健康业务2021年营业收入约7775.4万港元，较去年增加32.7倍，经营利润约287.6万港元，扭亏为盈[32] - 大数据业务2021年营业收入约3205.8万港元，同比增长23.7%，经营利润约595.5万港元，同比增长212.3%[35][36] - 大数据业务2021年完成4个专利申请，累计申请5个，其中2个已获授权[35][36] - 民用爆炸品业务2020年9月完成收购天诺，天诺2021年亏损约1204.8万港元，年底完成技术升级改造及试生产[38][40] - 酒店业务2021年入住率降至40.41%，较去年下跌3.78%，平均房价上升约10.87%，营业收入约1213.1万港元，同比增加19.0%，经营亏损约642.2万港元，同比收窄18.7%[39][41] - 联营公司长海发电2021年经营利润约8027.3万港元，为公司提供盈利贡献约2536.1万港元，同比减少62.6%[45][46] 未来规划 - 公司将根据市场趋势调整业务布局，应对挑战，发展康养、融资租赁、产业园/物业投资、大数据和民爆业务[53] - 2021年公司康养业务取得突破，接管南海区桃源福利中心和桃源康复医院，获南海区政府认可支持[53] - 公司以南海为核心，将在佛山开展业务并辐射广东，打造大湾区一流康养产业投资集团[53] - 公司将继续发展机构、社区和家庭三级养老体系，打造“桃源”康养品牌，将康养业务发展为核心业务[53] - 公司将积极应对市场变化，优化业务，发展养老大健康、融资租赁等业务[54] - 2021年养老大健康业务取得突破，通过接管运营拓展机构养老业务[54] - 养老大健康业务将以南海为核心，布局佛山、辐射广东，构建三级体系[54] - 融资租赁业务坚持专业化方向，开展佛山及大湾区项目营销，扩大融资渠道[54][56] - 物业和产业园业务将完成佛山新能源产业园一期建设，引入企业，提供稳定收益[56][57] - 大数据业务借南海智慧城市建设契机，发展产业项目，开拓新市场[56][57] - 民用爆炸品业务天诺将完成技术升级，释放产能，压缩成本改善业绩[56][57] - 公司将积极寻找生物医药、高新科技企业或项目投资并购机会[56][57] 企业管治 - 公司重视企业管治，采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14所载企业管治守则所有条文为自身守则，2021年除偏离守则条文A.2.1外均遵守规定[60] - 新企业管治守则于2022年1月1日生效，适用于2022年1月1日或之后开始财政年度，公司已采用其守则条文[60] - 公司管治架构包括董事会及旗下审核、薪酬、提名三个委员会，董事会书面订明各委员会职权范围[63] - 董事会由9名董事组成，含6名执行和3名独立非执行董事，2021年10月1日符伟强任执行董事及董事总经理，何向明不再担任董事总经理[63] - 2021年1月1日程卫东获委任为执行董事及董事副总经理[63] - 董事有足够时间处理集团事务，每年披露担任职位及重大承担，董事会认为执行董事与非执行董事比例合理[66] - 独立非执行董事为集团带来多元经验和专业知识，为集团事务提供独立意见，保障股东权益[68] - 按公司细则和上市规则，每次股东周年大会三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[68] - 所有董事个人资料及责任列于年报第38至40页[69] - 各董事彼此间无业务、财务、家属及其他相关利益[70] - 董事会负责公司发展方向、目标、业务计划等，每年至少召开四次定期会议[73][74] - 2021年董事会召开六次会议，全体董事出席率均为100%[77][78] - 董事酬金参考职责和公司业绩，依据2017年股东批准方案确定[78][79] - 董事会为董事设立独立专业咨询程序，费用由公司承担[80] - 2020年9月5日至2021年10月1日何向明兼任两职，之后符伟强接任总经理[85] - 主席负责领导董事会，确保其有效运作和公司制定良好治理程序[85] - 总经理负责集团日常运营管理，贯彻董事会策略方针[85] - 2021年全体董事参与持续专业发展以更新知识和技能[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年召开两次会议，成员出席率100%，工作包括审核财务报表等[92][94][95] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，2021年召开三次会议，成员出席率100%，工作包括检讨集团薪酬及奖金制度等[101][103][104] - 集团薪酬政策按员工职责、资历及表现厘定酬金，2013年4月26日采纳为期十年购股计划，未授出购股期权[108] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责审核董事会结构等[109] - 2021年提名委员会举行两次会议，何向明、陈国伟、陈达成、邓宏平出席率100%[111][112] - 提名委员会年度工作包括提名符伟强为新董事、检讨董事会架构等[115][119] - 陈国伟、陈达成、邓宏平任期分别至2022年6月30日、2023年6月30日、2023年6月30日[116][119] - 董事会采纳提名政策，规定董事选拔标准和程序[117][119] - 公司2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会不时检讨[125][129][130] - 董事会采纳无预定派息率的股息政策，会考虑多因素并不时检讨[134][135] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理和内部控制系统特点是提供治理结构、政策程序和报告机制[136] - 集团建立风险管理框架，由董事会、审计委员会和高级管理层组成[137] - 董事会决定集团战略目标风险性质和程度，负责监控风险管理和内部控制系统[137] - 风险管理和内部控制系统旨在管理而非消除风险，只能提供合理保证[137] - 公司制定企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估和排序影响集团目标的风险，并对主要风险制定缓解计划和指定负责人[140][143] - 公司设有内部审核职能，协助监督风险管理及内部监控系统，发现严重缺失会及时汇报以采取改善措施[141][143] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会，董事会认为现有系统有效[142][144] 信息披露与股东沟通 - 公司制定内幕消息披露政策，确保消息保密，必要时及时向公众披露，保证公告资料真实准确[147][148] - 回顾年度内公司组织章程文件无变动，董事负责编制集团财务报表，财务报表编制符合法规和准则[150] - 截至2021年12月31日止年度，审核费用约为港币1800000元，非审核服务费用约为港币100000元[152][156] - 董事会制定股东通讯政策，公司通过股东大会与股东沟通，鼓励股东参与[153][157] - 2021年6月25日的股东周年大会上，董事出席回应股东提问，公司委任监票员并公布投票结果[155][157] - 持有公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别股东大会[160][161] - 股东提名他人参选董事，相关通告须在指定股东大会日期至少7日前提交[162][163] - 持有公司附带有投票权缴足股本二十分之一（5%）的登记股东或不少于100名登记股东可向公司书面提要求[166] 其他事项 - 董事会呈交截至2021年12月31日止年度年报及经审核财务报表[169][174] - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要业务载于财务报表附注42[170][175] - 集团业务审视及未来业务发展讨论载于年报第4至14页主席报告书[171][176] - 以财务关键表现指标对集团本年度表现分析载于年报第4至14页主席报告书[172][177] - 2021年12月31日后至年报日期对集团有重大影响事件载于财务报表附注44[172][177] - 集团财务状况等受业务、营运及金融管理等风险影响[173][178] - 集团财务风险管理政策和做法详情载于财务报表附注6[180] - 2021年度公司与供应商及客户无严重重大纠纷[181][183] - 公司致力于环境及社区长期可持续性，环境管理报告在年报49 - 109页[184][185] - 公司运营遵守百慕达、中国内地及香港相关法律法规[188] - 2021年公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[190] - 2021年10月1日傅伟强获任执行董事兼董事总经理，何向明辞任董事总经理[195][198] - 2021年1月1日程卫东获任执行董事兼董事副总经理[195][1

收入和利润（同比环比） - 2021年上半年公司总营收约2.05207亿港元，同比大幅增长114.6%，其中天诺贡献约6840.4万港元，融资租赁业务约1635.4万港元，大健康养老业务约7717万港元[10][11] - 公司净亏损从去年同期约1793.9万港元收窄27%至约1309.3万港元[13][14] - 2021年上半年融资租赁业务营收约9253.3万港元，同比增长21.5%[17] - 融资租赁业务营业利润约3556万港元，同比下降16.1%[17] - 融资租赁业务上半年营业收入增长21.5%至约9253.3万港元，经营利润倒退16.1%至约3556万港元，预期信贷亏损拨备增加4.4倍至约492.8万港元[18] - 物业和产业园投资上半年租金收入上升36.6%至约563.3万港元，中控大厦租金收入增加39.3%至约522万港元，汕头国际商业大厦租金收入下降16.7%至约14万港元，香港物业租金收入上升30%至约27.3万港元[20][21] - 大数据业务上半年营业收入增长59.6%至约1979.4万港元，经营利润上升70.8%至约178万港元[25][27] - 大健康养老业务上半年营业收入约788.7万港元，较去年同期增加45.4倍，经营亏损扩大1.4倍至约426万港元[29][30] - 酒店业务平均入住率同比提高25.59%至44.05%，平均房价同比增加约16.5%，营业收入同比增加1.2倍至约603万港元，经营亏损同比收窄32.5%至约322.1万港元[33] - 观光酒店平均住房率较去年同期改善25.59%至44.05%，平均房价上升约16.5%，营业收入比去年增加1.2倍至约603万港元，今年上半年经营亏损比去年同期收窄32.5%至约322.1万港元[36] - 集团持有31.875%股权的长海发电，2021年上半年经营利润约9945.2万港元，为集团贡献盈利约3159万港元，同比增加11.2%[35][37] - 2021年上半年持续经营业务收入205,207千港元，2020年为95,610千港元[80] - 2021年上半年持续经营业务亏损13,096千港元，2020年为17,813千港元[80] - 2021年上半年已终止经营业务盈利3千港元，2020年亏损126千港元[80] - 2021年上半年公司亏损13,093千港元，2020年为17,939千港元[80] - 2021年上半年基本每股亏损0.90港仙，2020年为1.82港仙[83] - 2021年上半年公司综合收益为17662千港元[164] - 2021年上半年经营活动本期亏损13,093千港元，2020年同期为17,939千港元[177] - 2021年上半年银行利息收入3,685千港元，2020年同期为5,494千港元[177] - 2021年上半年来自融资租赁的利息收入67,809千港元，2020年同期为43,959千港元[177] 成本和费用（同比环比） - 2021年上半年利息支出（不含融资租赁业务营运利息成本）同比减少约7583万港元[13][14] - 因主动降低部分客户融资租赁费率、增加预期信贷损失拨备等，利润减少约6849万港元[13][14] - 天诺因技术升级改造，产生约9818万港元亏损[13][14] - 物业投资业务因丹灶产业园项目增加成本和行政费用，产生约6846万港元经营亏损[13][14] - 公司主动增加预期信贷损失拨备约4928万港元，较去年同期增加约914万港元，增幅4.4倍[17] - 2021年上半年持续经营业务销售及服务成本127,194千港元，2020年为35,113千港元[80] - 2021年上半年融资租赁合同应收款预期信贷亏损拨备4,928千港元，2020年同期为914千港元[177] - 2021年上半年应收账款及其他应收款项预期信贷亏损拨备138千港元，2020年同期无此项数据[177] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧16,685千港元，使用权资产折旧16,648千港元，财务支出50,623千港元；2020年同期分别为8,687千港元、15,238千港元、55,288千港元[177] - 2021年上半年列为待出售资产之减值损失无数据，所得税开支12,254千港元；2020年同期分别为20,170千港元、12,906千港元[177] 各条业务线表现 - 新能源产业园上半年一期部分建成，可出租面积约18万平方米，累计交付约7.3万平方米，上半年营业收入约492.6万港元[24][26] 其他财务数据 - 截至2021年6月30日，集团总资产为69.10411亿港元（2020年12月31日：61.05371亿港元），总负债为49.27955亿港元（2020年12月31日：41.17039亿港元），资产负债比率为71.3%（2020年12月31日：67.4%）[39] - 截至2021年6月30日，集团资产净值为19.82456亿港元（2020年12月31日：19.88332亿港元），公司拥有人应占权益每股为0.6718港元（2020年12月31日：0.6683港元）[39] - 集团净流动负债为22487.2万港元（2020年12月31日：6633.2万港元），流动比率约为0.87倍（2020年12月31日：0.95倍）[39] - 集团银行存款及现金为6.67438亿港元（2020年12月31日：7.98263亿港元），足以应付未来营运及新项目或业务发展资金需求[39] - 集团一年内到期银行借款约6.88亿港元，按要求偿还条款分类为流动负债，但按还款时间表报告期结束后一年内无需偿还[39] - 截至2020年6月30日，集团账面价值约27.52亿港元的自用及投资物业等资产已抵押给银行，2020年12月31日该抵押资产账面价值约20.12亿港元[42] - 2021年6月30日非流动资产为5435049千港元，2020年12月31日为4699685千港元[85] - 2021年6月30日流动资产为1475362千港元，2020年12月31日为1405686千港元[85] - 2021年6月30日流动负债为1700234千港元，2020年12月31日为1472018千港元[85] - 2021年6月30日流动负债净额为 - 224872千港元，2020年12月31日为 - 66332千港元[85] - 2021年6月30日总权益为1982456千港元，2020年12月31日为1988332千港元[88] - 2021年6月30日非流动负债为3227721千港元，2020年12月31日为2645021千港元[88] - 2021年6月30日股本为171233千港元，储备为979134千港元，2020年12月31日股本为171233千港元，储备为973164千港元[88] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为1150367千港元，非控股权益为832089千港元，2020年12月31日分别为1144397千港元和843935千港元[88] - 2020年1月1日，集团法定资本为171,233千港元，股份溢价为725,199千港元，法定储备为143,82千港元，其他为8,927千港元，本公司拥有人应占权益为1,105,206千港元，非控股权益为600,764千港元，总计1,705,970千港元[172] - 投资活动现金流出净额为283,794[181] - 融资活动现金流入净额为583,151[181] - 现金及现金等价物减少净额为138,820[181] - 1月1日现金及现金等价物为798,263[181] - 6月30日现金及现金等价物为667,438[181] - 截至2021年6月30日集团产生流动负债净额约2.24872亿港元[188] - 计入流动负债的附有按要求偿还条款的借款承担约6.88亿港元[188] 汇率影响 - 预计人民币兑港币升值或贬值5%，集团年度盈利将增加或减少约817.4万港元[42] - 去年人民币升值，扭转了约10.3万港元的汇兑损失，产生约54.2万港元的汇兑收益[42] 股权结构 - 截至2021年6月30日，公司董事何向明个人持有144.1万股，占比0.08%[51] - 广东南海控股投资有限公司持有公司1,441,439,842股股份，约占全部已发行股本的84.18%[59] - 该1,441,439,842股股份包括Prize Rich Inc.持有的1,222,713,527股，以及公司将向其配发的218,726,315股新股[61] 人员相关 - 集团员工总数约为954人，2020年12月31日为527人[64] - 游广武、王欣、程卫东聘用任期延长至2024年6月30日，邓宏平聘用任期延长至2023年6月30日[76] 管理层决策 - 董事会决定不宣派截至2021年6月30日止六个月中期股息，2020年同期也无[65] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市股份[65] - 公司采纳香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则所有条文为企业管治守则[65] - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守守则所有条文，惟条文A.2.1有所偏离[65] - 自2020年9月5日林平武辞任董事总经理后，董事长何向明兼任该职[70] - 公司长期目标是在找到合适人选后，将董事长和董事总经理两职分离[70] - 除购股期权计划外，期内公司及其附属公司无使董事获股份或债权证利益的安排[63] 审核相关 - 审核委员会审阅集团会计原则及惯例，讨论相关事宜并审阅截至2021年6月30日止六个月未经审核综合财务报表[75][77] - 中期简明综合财务报表未经公司核数师审核，但经审计委员会审阅[184] 会计政策 - 编制截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表采用的会计政策及计算方法与2020年一致[198] - 采纳经修订香港财务报告准则对集团财务状况无重大影响，无需对过往会计期间作出调整[200]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司持续经营业务总收入大幅增长82.3%至约2.93555亿港元[11][13] - 公司2020年录得净亏损约6603.6万港元，由盈转亏[12][14] - 2007年到期的可换股票据应付款及应计利息诉讼时效已过，去年有一次性收益约7881.9万港元，今年无此收益[12][14] - 公司出售广东金融租赁有限公司25%权益，产生出售损失约3917.7万港元及其他应收款减值损失约3803.3万港元[12][14] - 去年按公允价值计入损益的金融资产公允价值增加约4101.5万港元，今年仅增加约2009.4万港元[12][14] - 2020年整体投资物业租金收入约930.9万港元，同比减少5.8%[22][23] - 大数据业务营业收入同比增长37.2%至约2590.9万港元，净利润约190.7万港元，同比大幅增加64.8倍[27][29] - 大健康养老业务整体营业收入同比下降70.7%至约230.7万港元，经营亏损约297.9万港元，亏损同比减少2.4%，2020年底养老床位平均入住率仅43%[31][32] - 酒店业务平均住房率同比下降15.62%至44.19%，平均房价下降约10.81%，营业收入同比大幅减少24.6%至约1019.7万港元，经营亏损同比拓宽43.5%至约789.8万港元[35][36] - 公司持有31.875%股权的南海长海发电有限公司经营利润约2.12442亿港元，为公司提供盈利贡献约6771.6万港元，同比减少7.9%[42] - 公司因人民币升值扭转去年同期约519.4万港元的汇兑损失，实现约1730.8万港元的汇兑收益[49][51] - 人民币兑港币汇率升值或贬值5%，预计公司年度亏损将增加或减少约612.7万港元[49][51] 各条业务线表现 - 公司金融租赁业务和大数据业务经营收入分别增加约7807.1万港元及约702.8万港元[11][13] - 公司收购广东天诺投资有限公司后，合并其营业收入增加约8628.4万港元[11][13] - 公司因汕头商业广场剩余单位大多已售，出售发展物业收入减少约3037.8万港元[11][13] - 金融租赁业务全年营业收入约1.58602亿港元，经营利润约8111.1万港元，同比分别增长96.9%和128.8%[19] - 中控大厦整体出租率升至约95.16%，扣除租金减免后租金收入增至约839万港元[22][23] - 汕头国际商业大厦租金收入同比下降66.9%至约33.9万港元[22][23] - 香港物业租金收入同比下跌66.2%至约24.1万港元[22][23] - 2020年5月完成首家进驻产业园的企业厂房交付，截至2021年1月进驻企业达3家[26][28] - 产业园因疫情建设和招商受阻，预计竣工日期推迟[26][28] - 2020年7月1日起，公司持股51%的兴业民宿互助社有限公司停止经营民宿业务并启动清算解散程序[37] - 2020年公司通过收购联营公司天诺额外2%股权并完成业务合并，天诺为公司带来盈利66.3万港元，收购前贡献盈利约18.1万港元[42] 管理层讨论和指引 - 公司将发展重点转移到工业园区和房地产投资、金融租赁、大数据、健康养老和民用爆破等领域[54] - 公司将继续推进佛山南海区丹灶镇新能源工业园区建设和招商，使其尽快全面运营并产生收入[54] - 公司将朝产业园及物业投资、融资租赁、大数据、大健康养老、民用爆炸品板块发展[55] - 公司将通过合营及联营公司参与及投资中国发电等高增长行业[57][58] - 公司将推进佛山南海区新能源产业园建设，提高招商宣传力度[55] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年6月5日将附属融资租赁公司更名为广东绿金融资租赁有限公司[19] - 2020年9月8日成功发行北京金融资产交易所首单融资租赁绿色债权计划产品[19] - 公司持有联营公司天诺49%权益，后完成收购使其成为非全资附属公司[55][57] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，仅偏离守则条文A.2.1 [62] - 公司董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[64] - 林平武于2020年9月5日辞任执行董事、董事总经理及提名和薪酬委员会成员[65][66][68] - 何向明于2020年9月5日获委任为公司董事总经理[66][68] - 程卫东于2021年1月1日获委任为公司执行董事及董事副总经理[65][68] - 每年股东周年大会上三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[72][75] - 董事会每年最少召开四次定期会议，约每季度一次[81][82] - 股息政策无预定派息率，董事会会考虑多因素并适时检讨[85][86] - 2020年董事会召开十次会议[87] - 何向明、林平武、王欣出席率100%[88] - 游广武、黄志和出席率90%[88] - 陈达成出席率80%[88] - 董事酬金参考职责和公司业绩，按2017年5月25日方案厘定[90][94] - 林平武于2020年9月5日辞任，同日何向明获任公司董事总经理[88][93] - 年内公司董事副总经理为黄志和和王欣[93] - 公司原董事总经理林平武于2020年9月5日辞职，同日主席何向明兼任董事总经理[96][101][103] - 公司所有新委任董事均获提供必要就任须知及资料，董事获提供公司表现及状况的每月更新资料[106] - 2020年公司全体董事参与持续专业发展，更新知识及技能[106] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2020年全体董事遵守规定[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核公司财务等事务，陈国伟为主席[110][111] - 2020年审核委员会召开四次会议，成员出席率均为100%[112][113] - 审核委员会2020年工作包括审核2019年财报、2020年中期报告等事项[113][114] - 2020年薪酬委员会召开5次会议，陈达成出席率80%，陈国伟、邓宏平、何向明出席率100%，林平武出席率50%[121][122] - 2020年提名委员会召开3次会议，何向明、陈国伟、邓宏平出席率100%，陈达成出席率67%，林平武出席率100%[129][131] - 集团薪酬政策按员工职责、资历及表现定酬金，2013年4月26日采纳为期10年购股期权计划，未授出购股期权[127] - 薪酬委员会负责审阅董事及高管薪酬方案并提建议，确保无人自定薪酬[119][123] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，考虑候选人资格等并评估独立董事独立性[128][129] - 提名委员会提名程卫东为新董事，检讨董事会架构、委任及辞任等[133][136] - 公司独立董事符合上市规则，提交独立性确认书，提名委员会确认其独立性[134][136] - 邓宏平、陈国伟、陈达成任期分别至2021年6月30日、2022年6月30日、2023年6月30日[134][136] - 董事会采纳提名政策，规定董事选拔标准和程序[135][136] - 公司2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会定期检讨确保有效实施[144][145] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会认为暂无即时需要订立计量目标[148][149] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理业务风险，由董事会、审核委员会及管理层组成风险管理架构[151][155] - 集团制定并采纳企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序影响集团目标的风险，为重大风险制定缓解计划并指定负责人[153][155] - 集团设有内部审核职能，协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统，发现严重缺失及时汇报[154][155] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批[159] - 董事会已就公司会计、内部审核及财务汇报职能的资源、员工资历等进行年度检讨，认为集团风险管理及内部监控系统有效[159] - 公司制定内幕消息披露政策，订明处理及发放内幕消息的责任、指引及程序，合理可行范围内尽快向公众披露消息[159] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次，并可于当年股东周年大会膺选连任[147] - 提名委员会将候选人资料及建议提呈董事会，若候选人超一名需提呈首、次排名名单及建议[146] - 董事会根据提名委员会建议审议决定新董事任命[147] - 截至2020年12月31日止年度，审核费用约为港币1,700,000元，非审核服务费用约为港币494,000元[163] - 公司于2020年6月29日举行年度股东大会，所有董事出席回答股东问题[169] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别股东大会[172][173] - 董事会若在收到召开特别股东大会书面要求21天内未按规定召开，提呈人可按百慕达1981年公司法第74(3)条举行[172][173] - 除获董事会推荐或会上退任董事外，提名他人参选董事需在股东大会指定日期至少7天前提交相关书面通知[174][175] - 不少于公司缴足股本二十分之一（5%）且有投票权的股东或不少于100名登记股东可书面要求公司提供相关决议通知和陈述[178] - 要求提供决议通知的申请需在会议前不少于六周提交，其他申请需在会议前不少于一周提交[179] - 持有公司附帶權利可於股東大會投票之繳足股本不少於二十分之一(5%)之登記股東，或不少於100名有關登記股東，可向公司提交書面要求[181] - 提案人可要求公司向股東發出通知告知決議案，及傳閱不超過1,000字之陳述書[181] - 要求通知決議案之呈請須在大會舉行前六週遞交，其他呈請須在大會舉行前一週遞交[181] - 公司為投資控股公司，主要附屬公司業務載於財務報表附註44[186][187] - 公司業務審視、未來發展討論等載於年報第4至14頁「主席報告書」[189] - 公司金融風險管理政策及常規載於財務報表附註6[193][196] - 2020年公司與供應商及客戶無重大糾紛[194][197] - 公司管理之酒店採取廢紙回收、節能、節水等綠色措施[195][198] - 環境、社會及管治報告載於年報第49至58頁[195][198]

(Stock Code 股票代號 :132) (Incorporated in Barmuda with limited liability) 《在百曆建柱受成立之有限公司) Interim Report 中期報告 China Investments Holdings Limited Corporate Information 公司資料 執行董事 何向明（主席）* 林平武（董事總經理）* 游廣武（董事） 黃志和（董事副總經理） 王 欣（董事副總經理） Executive Directors He Xiangming (Chairman)* Lin Pingwu (Managing Director)* You Guang Wu (Director) Huang Zhihe (Deputy Managing Director) Wang Xin (Deputy Managing Director) 獨立非執行 董事 陳國偉 陳達成 鄧宏平 Independent Non-executive Directors Chan Kwok Wai Chen Da Cheng Deng Hong Ping Audit Co ...

财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收入约为1.61107亿港元，同比大幅增加102.5%[11][13] - 2019年公司全年净利润约为7991.2万港元，同比大幅增加43.2%[12][13] - 2019年整体物业租金收入约987.9万港元，同比增加45.7%[21][24] - 2019年12月31日资产负债率为66.9%，2018年12月31日为61.5%[60] - 2019年12月31日资产净值为港币17.0597亿，2018年12月31日为港币13.3132亿[60] - 2019年12月31日公司拥有人应占权益每股为港币64.54仙，2018年12月31日为港币58.00仙[60] - 2019年12月31日净流动资产为港币5.05514亿，2018年12月31日为港币2.12713亿[60] - 2019年12月31日流动比率约为1.36倍，2018年12月31日为1.15倍[60] - 2019年12月31日银行存款及现金为港币10.28396亿，2018年12月31日为港币12.21671亿[60] - 2019年12月31日抵押资产账面价值约港币19.06513亿，2018年12月31日约为港币8.99816亿[60] - 人民币兑港币升值或贬值5%，公司本年度盈利将增加或递减约港币812.6万[63][64] - 2019年8月中美贸易战恶化，公司录得汇兑损失约港币519.4万[63][64] 各条业务线表现 - 2019年公司融资租赁业务经营收入增加约5531万港元[11][13] - 2019年公司大数据业务经营收入增加约682.4万港元[11][13] - 2019年公司出售发展物业收入增加约1327.8万港元[11][13] - 融资租赁业务营业收入约8053.1万港元，同比大幅上升2.2倍，经营利润约3545.7万港元[18] - 康养业务营业收入约787.7万港元，同比增加78.8%，经营利润约108.8万港元[31] - 广东壹佰健大健康科技有限公司今年营业收入约787.7万港元，较去年增加78.8%，经营利润约108.8万港元，扭亏为盈[32] - 大数据业务板块今年营业收入约1888.1万港元，同比增加56.6%，净利润约2.9万港元[42][44] - 桂林观光酒店平均住房率较去年改善2.89%，达到59.81%[43][45] - 桂林观光酒店平均房价下降约2.13%，但营业收入同比增加2.2%至约1351.9万港元[43][45] - 桂林观光酒店今年经营亏损比去年收窄8.5%至约550.4万港元[43][45] - 多多美宿直卖业务处于初步推广阶段，经营亏损约150.6万港元，同比收窄58.6%[48] - 公司持有31.875%股权的长海发电，因煤价下跌成本降低，经营利润约2.297亿港元，为公司贡献盈利7356.4万港元，同比增加16.46%[48] - 公司持有25%权益的广东粤科融资租赁有限公司，截至2019年10月31日经营利润约2625万港元，为公司提供盈利收益656.2万港元[52][55] - 公司全资子公司南海康美投资广东天诺民爆49%股权，天诺民爆经收购资产公允价值折旧调整后利润约862.7万港元，为公司贡献盈利约422.8万港元[53][55] 各地区表现 - 佛山中控大厦出租率升至约90%，租金收入约814.3万港元，同比大幅上升71.22%[21][24] - 汕头国际商业大厦租金收入约102.3万港元，同比下降26.61%[21][24] - 香港物业租金收入71.3万港元，同比上升15.75%[21][24] - 出售汕头国际商业B座商场单位套现约3037.8万港元，出售发展物业亏损约52.4万港元[22][24] 管理层讨论和指引 - 2020年初疫情或使公司租金收入减少，影响丹灶镇产业园项目进度和招商[29][30] - 广东壹佰健大健康科技有限公司计划将智慧养老服务平台逐步拓展至南海区内外其他市镇[32] - 2020年初疫情影响，桂林广场客房销售业务暂停至3月下旬，公司对2020年旅游业收入不乐观[48] - 2020年初疫情导致部分工人无法如期复工，长海发电因需求下降受拖累，预计影响2020年业绩[54][56] - 天诺民爆推迟至2020年2月27日恢复业务运营，预计影响2020年业绩[54][56] - 公司将朝产业园/物业发展及投资、金融、科技、大健康养老等板块发展[66][67] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为132[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，2 Church Street，Hamilton HM 11[5] - 成立合资公司广东中岩泰科建设有限公司，持股72%，开展佛山丹灶镇产业园项目，上半年完成约1400亩土地使用权租赁[23][25] - 九江桃苑颐养院2019年6月26日开业，7月1日对外收住老人，因处于起步投资阶段，录得经营亏损约413.9万港元[35][37] - 公司成立全资附属公司广东鑫兴科技有限公司从事工业互联网等业务，自主研发工业互联网标识公共服务平台[42][44] - 公司与壹佰健合作自主研发智慧养老服务平台，确立自主独立技术能力[42][44] - 公司与其他公司组建兴业民宿互助社有限公司，持股51%，致力于为民宿及小而美酒店行业提供综合服务[48] - 广东壹佰健大健康科技有限公司于2019年11月26日完成黑龙江双鸭山平台项目初验工作[32] - 公司持有广东粤科融资租赁有限公司25%权益，成立全资子公司广东粤盛科融资租赁有限公司拓展业务[18] - 公司采纳《企业管治守则》所有守则条文为企业管治守则，2019年遵守该守则所有条文[70] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[83][85] - 每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[89] - 所有董事个人资料及责任资料列于年报第36至39页[89] - 各董事彼此间无业务、财务、家属及其他相关利益[89] - 董事会主要负责建立集团发展方向等，授权管理层管理日常业务[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时召开会议[92] - 董事会负责履行五项企业管治职责，包括制定及检讨相关政策等[92] - 董事会采用无预定派息比率的股息政策，会考虑多因素并适时检讨[93] - 董事会每年最少召开四次定期会议，2019年共召开十一次会议[94][97] - 何向明先生出席董事会会议10/11次，出席率91%；林平武先生出席10/11次，出席率91%；游广武先生出席9/11次，出席率82%；黄志和先生出席10/11次，出席率91%；王欣女士出席11/11次，出席率100%；陈国伟先生出席9/11次，出席率82%；陈达成先生出席10/11次，出席率91%；邓宏平先生出席10/11次，出席率91%[98] - 董事酬金参考职责及公司业绩，根据2017年5月25日股东周年大会批准的方案厘定，详情载于财务报表附注12[98][99] - 董事会主席为何向明先生，负责董事会运作；董事总经理为林平武先生，负责集团业务管理[103][107] - 董事会已订立董事咨询独立专业意见程序，费用由公司支付[100] - 新委任董事获提供必要资料，公司秘书及核数师代表不时更新上市规则等信息[111][115] - 董事获提供公司表现及状况的每月更新资料[112][116] - 2019年全体董事参与持续专业发展，陈国伟先生还参加专业机构活动[112][113][116] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易操守准则[114][117] - 2019年全体董事确认遵守标准守则规定[114][117] - 2019年审核委员会召开2次会议，陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[122][123] - 2019年薪酬委员会召开2次会议，陈达成、陈国伟、邓宏平、何向明、林平武出席率均为100%[131][132] - 2019年提名委员会召开1次会议，何向明、林平武、陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[139][141][142] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[120][121] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[129][130] - 提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[138][140] - 公司集团于2013年4月26日采纳为期10年的购股期权计划，自采纳后未授出任何购股期权[137][139] - 陈国伟和陈达成任期至2020年9月21日，邓宏平任期至2021年6月30日[147] - 审核委员会年度工作包括审阅2018年审计财报、2019年中期报告等[123][124] - 薪酬委员会年度工作包括检讨集团薪酬及奖金制度、确定绩效评估指标等[132][133] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会已作检讨，认为无即时需要订立计量目标[154][158][159] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理业务风险[156][160] - 集团风险管理架构由董事会、审核委员会及管理层组成，董事会负责监督系统设计、实施及控制[163][166] - 集团制定企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序影响集团目标的风险，并制定缓解计划和指定负责人[164][166] - 集团设立内部审计职能，协助董事会和审核委员会监控系统，发现缺陷及时汇报[165][166] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会审批[168][170] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效[168][170] - 公司采纳内幕信息披露政策，确保信息保密，按规定及时披露[169] - 董事会每年检讨公司会计、内审及财务汇报职能资源、员工资质等情况[168][170] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保内幕消息及时、保密披露[171] - 公司秘书为罗泰安先生，年内已遵守上市规则第3.29条培训规定[174] - 回顾年度内，公司组织章程文件无变动[174] - 截至2019年12月31日止年度，审核费用约为港币1,650,000元，非审核服务费用约为港币994,000元[174] - 公司制定股东通讯政策，确保股东和投资者及时获取公司完整、相同及当前信息[177] - 2019年5月23日举行的股东大会上，所有董事出席并回应股东提问，公司委任监票员并公布投票结果[179][181] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会[184][186] - 股东提名他人参选董事，须在指定股东大会日期至少7日前提交相关书面通知[185][187] - 持有公司附帶權利可於股東大會投票之繳足股本不少於二十分之一(5%)之登記股東或不少於100名有關登記股東可向公司提交書面要求[190][192] - 提案人簽署之呈請須在不少於（要求通知決議案之呈請）大會舉行前六週或（其他呈請）大會舉行前一週，遞交至公司主要營業地點[191][192] - 董事會呈交截至2019年12月31日止年度之年報及經審核財務報表[196][199] - 公司為投資控股公司，其主要附屬公司之主要業務載於財務報表附註39[197][200]

(Stock Code 股票代號 :132) (Incorporated in Barmuda with limited liability) 《在百曆建柱受成立之有限公司) Interim Report 中期報告 China Investments Holdings Limited | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入为7955万港元，同比增长167%[13][16] - 2018年公司净利润约为5581.5万港元，同比增长102%[14][16] - 2018年公司整体租金收入约为678万港元，同比增长6%[21] - 2018年整体投资物业租金收入约678万港元，同比增加6%[24] - 喆啡桂林观光酒店2018年营业收入约1323.3万港元，同比增加199%，经营亏损约601.5万港元，同比收窄65%[32][34] - 南海长海发电有限公司2018年经营利润港币1.93558亿元，为公司提供盈利贡献港币6316.9万元，比去年增加7%[39][41] - 广东粤科融资租赁有限公司计提预期减值损失约港币4741.7万元，经营利润下跌至约港币3913.8万元，为公司提供盈利收益港币978.5万元，比去年同期减少41%[40][41] - 人民币兑港币汇率升值或贬值5%，公司本年度盈利将增加或减少约810.4万港元[52][53] - 公司去年底向中岩泰科投入7000万美元注册股本，今年下半年兑换大部分美元为人民币，录得汇兑收益约578.8万港元[52][53] - 2018年集团投资物业重估盈余为894.5万港元，2017年为109.4万港元[196] 各条业务线表现 - 2018年融资租赁业务营业收入约为2522.1万港元，经营利润约为1449.8万港元[15][17] - 公司持股70%的广东壹佰健完成智慧养老服务平台建设并运营，2018年营业收入约440.6万港元，亏损约116.5万港元[27][28] - 公司大数据业务2018年营业收入约1205.7万港元，毛利约78.2万港元，经营亏损约38.7万港元[31][33] - 公司于2017年9月29日成立持股51%的子公司开展酒店相关业务，已为1690家酒店开展直销，实施两个T - BOX项目，但业务处于推广初期，亏损约364.2万港元[36] - 2017年9月29日公司组建兴业民宿互助社有限公司，持股51%，今年微信直销工具上线1690家，实施两个T - BOX及相关环保专案，经营亏损约港币364.2万元[37] 各地区表现 - 佛山中港大厦整体入住率升至82%，租金收入约为475.6万港元，同比增长54%[21] - 汕头商业广场租金收入约为139.4万港元，同比下降11%[21] - 惠州国际商务大厦租金收入约为1.4万港元，同比下降96%[21] - 香港新蒲岗启业工厂大厦A座租金收入约为61.6万港元，同比下降55%[21] - 其中佛山中控大厦租金收入约475.6万港元，同比上升54%，汕头国际商业大厦租金收入约139.4万港元，同比下降11%，惠州国商大厦租金收入约1.4万港元，同比下跌96%，香港物业租金收入约61.6万港元，同比下跌55%[24] 管理层讨论和指引 - 公司将成立持股80%的合资公司广东中岩泰科建设有限公司发展产业园，预计2019年上半年动工，2020年竣工[23][25] - 2019年3月25日南海康美拟注资人民币4000万元（约港币4676万元），注资后各方股权比例不变[44][45] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有广东粤科融资租赁有限公司25%权益[15][17] - 公司出售7套惠州国际商务大厦和33套汕头商业广场，套现约1710万港元，总收益约为823.8万港元[22] - 公司出售惠州国商大厦7个单位及汕头国际商业大厦33个单位，套现约1710万港元，产生收益约823.8万港元[25] - 截至2018年12月31日，集团总资产为港币34.60537亿元（2017年12月31日：港币22.77412亿元）[48] - 截至2018年12月31日，集团总负债为港币21.29217亿元（2017年12月31日：港币10.99553亿元），资产负债率为61.5%（2017年12月31日：48.3%）[48] - 截至2018年12月31日，集团净资产为港币13.3132亿元（2017年12月31日：港币11.77859亿元），公司拥有人应占权益每股为港币0.58元（2017年12月31日：港币0.5958元）[48] - 截至2018年12月31日，集团净流动资产为港币2.12713亿元（2017年12月31日：港币2.44777亿元），流动比率约为1.15倍（2017年12月31日：1.32倍）[48] - 截至2018年12月31日，集团银行存款及现金为港币12.21671亿元（2017年12月31日：港币8.86861亿元）[48] - 截至2018年12月31日，集团账面价值约港币8.99816亿元的自用及投资物业、银行存款与融资租赁应收款已抵押给银行（2017年12月31日：账面价值约港币3.8766亿元的自用及投资物业已抵押）[48] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文[60] - 公司董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[68] - 董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[70] - 每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[73][77] - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季度一次[84][86] - 2018年董事会共召开9次会议，全体董事出席率均为100%[89][90] - 董事会已采纳无预定派息率的股息政策，会综合多因素考虑股息支付并适时检讨[85][86] - 董事会负责建立集团发展方向、制定目标和计划、审批重大事项等，授权管理层管理日常业务[75][79] - 董事会履行企业管治职责，包括制定和检讨公司政策、监察培训和合规等[82][83] - 公司已制定保留予董事会决定的事项表并定期检讨[76][80] - 董事个人资料及责任列于年报第34至37页，各董事间无业务、财务等相关利益[74][78] - 董事会为董事设立独立专业咨询程序，董事可在合理情况下按公司费用寻求建议[91] - 董事会主席为何向明先生，董事总经理为林平武先生，董事副总经理为黄志和先生及王欣女士[97] - 全体董事已在截至2018年12月31日止年度内参与持续专业发展[100][104] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度内遵守标准守则规定[102][105] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年召开两次会议[108][109][110] - 审核委员会成员陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[111] - 审核委员会年度工作包括审阅2017年审计财务报表等多项内容[111][112] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[114] - 董事酬金参考职责和公司业绩，根据2017年5月25日股东周年大会批准方案厘定[92] - 公司为新委任董事提供必要就任需知及资料[99][103] - 公司为董事提供每月公司表现及状况更新资料[100][104] - 2018年薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[116][117] - 公司薪酬政策按员工职责、资历及表现定酬金，2013年4月26日采纳为期10年购股计划，未授出购股期权[122] - 2018年提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[124][126] - 陈国伟及陈达成任期至2020年9月21日，邓宏平任期至2020年4月5日[130][132] - 董事会采纳提名政策，明确董事选任标准和程序[131][132] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成并提建议[132][135] - 需增董事或补空缺时，提名委员会按政策物色推荐人选[133][135] - 提名委员会将候选人资料及建议提呈董事会，超一名候选人时排名推荐[134][135] - 董事至少每三年轮值退任一次，有资格在股东周年大会膺选连任[137][142] - 提名委员会评审退任董事贡献及资格，向董事会建议重选[138][142] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会认为暂无需订立计量目标[143][144] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理风险[145] - 集团风险管理框架由董事会、审核委员会及管理层组成，董事会负责监督系统设计、实施及监察[148][151] - 集团制定企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序风险，对主要风险制定缓解计划并指定负责人[149][151] - 集团设有内部审核职能，协助监督系统，发现严重缺失及时汇报[150][151] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会，董事会认为现有系统有效[154] - 公司秘书为罗泰安先生，年度内已遵守上市规则第3.29条培训规定[157] - 回顾年度内，公司组织章程文件无变动[157] - 截至2018年12月31日止年度，审核费用约为港币1,500,000元，非审核服务费用约为港币1,994,000元[157] - 董事确认须就编制集团财务报表承担责任，董事会确保报表编制符合法规及会计准则[157] - 董事会制定股东通讯政策，确保股东和投资者及时获取公司完整、相同及当前信息[160][161] - 公司通过股东大会与股东保持沟通，鼓励股东参与，登记股东以邮寄方式收取大会通告[162] - 2018年5月25日举行股东大会和两次特别股东大会，6月7日举行经押后第一次特别股东大会，董事出席回应股东提问[162] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会，书面要求需递交给董事会[165][167] - 若董事会在收到书面要求21天内未召开特别股东大会，提呈人可按规定举行[165][167] - 除获董事会推荐或会中退任董事外，提名参选董事需在大会指定日期至少7日前提交相关书面通告[166][168] - 持有公司附带动议权缴足股本不少于二十分之一（5%）的登记股东，或不少于100名登记股东可书面要求公司通知决议案和传阅陈述书[170][172] - 提案人签署的呈请需在大会前六週（通知决议案）或一週（其他呈请）递交公司主要营业地点并支付相关费用[171][173] - 若在递交呈请后六週或更短时间内召开股东大会，未按时递交的呈请也视为有效[171][173] - 股东可通过指定地址、传真、邮箱向董事会提交书面查询[172][173] - 公司董事会呈交截至2018年12月31日止年度年报及经审核财务报表[175][181] - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要业务载于财务报表附注39[176][182] - 集团本年度业务审视及未来业务发展讨论载于年报第4至12页“主席报告”[177][183] - 财务关键表现指标对集团本年度表现分析载于年报第4至10页“主席报告”[178][184] - 2018年集团与供应商和客户无重大纠纷[188][191] - 集团环境、社会及管治报告载于年报第44至52页[189][192] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，集团遵守内地、香港及百慕达相关法律法规[190][193] - 集团2018年业绩载于第66页综合损益及其他全面收益表[195][200] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于财务报表附注18[197]