香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：199） 進一步延遲寄發通函 茲提述德祥地產集團有限公司日期為 2026 年 1 月 20 日 及 2026 年 2 月 2 3 日 之 公佈，內容（其中包括）有關根據特定授權向關連人士發行新股份之關連交 易以及根據特定授權向關連人士發行非上市認股權證之關連交易 （統稱 「該等公佈」）。除另有界定外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具 有相同涵義。 誠如該等公佈所披露，一份載有（當中包括）(i)RL股份認購協議及認股權證 認購協議之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就R L股份認購協議、認股權證 認購協議及其項下擬進行之各項交易致獨立股東之意見函；(iii)獨立財務顧 問就R L股份認購協議、認股權證認購協議及其項下擬進行之各項交易致獨立 董事委員會及獨立股東之意見函；及(iv)召開股東特別大會之通告的通函預 期將於2026年3月20日或之前寄發予股東。由於 ...

交易信息 - 2026年3月10日公司间接全资附属公司及公司作为担保人，与买方就出售成康全部已发行股份及销售贷款订立协议[2][6] - 销售贷款于公布日期金额约为5.346亿港元[7] - 交易代价预期约为1.644亿港元且不超1.687亿港元[2][9] - 1.5亿港元款项将通过与买方贷款直接抵销方式结算，余额由买方于完成时支付[10] - 完成须待成康展示及交付物业业权、买方完成尽职审查并信纳结果等条件达成[11] - 完成日期为2026年3月31日，或买卖双方书面协定的其他日期[28] 财务数据 - 成康2024、2025财年及2026年前十一个月除税前及除税后亏损分别为港币2.109亿、1.44343亿、1.70541亿[16] - 2025年3月31日，成康经审核负债净额约为港币1.89319亿[16] - 2025年9月30日，集团流动负债净额约为港币2.944亿，银行及其他借贷总额约为港币7.527亿，其中约港币3.913亿银行借贷已逾期[18] - 集团获买方港币1.5亿融资偿还部分借贷，未偿还借贷余额减至港币2.413亿[19] - 出售事项集团预计确认亏损约900万港元，物业公平值亏损/减值亏损约8600万港元[21] - 出售事项代价约1.644亿港元，估计所得款项净额约1.609亿港元[22] 物业情况 - 物业位于香港湾仔，为32层商业大楼，总面积约55,678平方呎，2026年2月28日市值估计为港币4.14亿[15] - 截至公布日期，集团自用面积占比18.3%，出租面积占比29.1%，其余空置[15] 买方信息 - 买方由Miao Zhengxi女士最终拥有90%，承租物业面积12,396平方呎[17] 公司架构 - 公司执行董事包括张汉杰先生（主席）、陈国強博士（联席副主席）等[31] - 公司非执行董事为周美华女士[31] - 公司独立非执行董事包括石礼谦（联席副主席）等[31] - 卖方指Westfountain Co. Ltd.，是公司间接全资附属公司[32]

股份数据 - 2026年2月28日已发行股份（不含库存）1,007,998,410股[3] - 2026年3月4日已发行股份（不含库存）1,019,498,410股[3] - 2026年配售/认购新股11,500,000股，占比1.14%[3] - 2026年配售/认购新股每股发行价HKD 1.14[3] 其他 - 公司确认股份发行获董事会授权批准[5]

股份发行 - 2026年3月4日按每股港币1.14元向GM认购方发行1150万股新股份[5] - 发行所得款项总额约港币1311万元[7] 股份占比 - GM完成前公司已发行股份总数10.0799841亿股，完成后为10.1949841亿股[8] - GM认购股份完成前占已发行股份总数约1.14%，完成后约1.13%[5] 资金用途 - 约港币655万元用于支持传统地产业务向Web3.0生态系统转型[9] - 约港币656万元用于集团一般营运资金[9] 股东情况 - 张汉杰持股4880万股，占比从4.84%降至4.79%[8] - 陈博士持股5.02805012亿股，占比从49.88%降至49.32%[8] - GM认购方完成前持股59.8万股占比0.06%，完成后持股1209.8万股占比1.18%[8]

股份情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股本4亿港元，股份40亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 已发行股份（不含库存）10.0799841亿股，库存股份0，本月无变动[3] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存数为0，本月发行新股及转让库存股份数为0[5] - 月底可能发行或转让股份总数9601.7541万股，本月行使期权所得资金0港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0股[7]

资金分配 - 公司拟从认购事项所得款项中分配约1.4755亿港元用于Web - 3开发[3][5] - Web - 3开发所得款项将在2026年第二季度 - 2027年第二季度按应用层计划及资产赋能安排6000万港币、系统能力应用5500万港币、与外部合作3255万港币分配[7] - 投资计划总预期资本开支约为1.41亿港元，由认购事项所得款项拨付[27] - 公司拟将约1.9448亿港元认购事项所得款项用于一般营运资金[29] 开支明细 - Web - 3开发所需总预期资本开支约为1.854亿港元[11] - 系统及数据架构开发成本约为5130万港元[12] - 第三方技术服务及专业费用约为4100万港元[12] - 网络安全与云端基础设施开支约为3100万港元[12] - 与Web - 3开发相关资产导向投资等约为6210万港元[12] 投资计划 - 投资计划涵盖房地产、科技等相关资产及项目培育计划，在现有资产策略框架内执行[15] - 资产导向投资潜在标的包括房地产相关资产、公开股权投资等[16] - 投资计划分三个阶段进行，包括筛选及少数股权参与、验证及资产整合、资产层面优化[26] - 投资计划目标包括资产导向投资及少数股权参与、项目培育与能力提升举措、上市证券与多元化资产配置[30] 营运资金安排 - 一般营运资金总计1.9448亿港元，用于营运及行政开支9724万港元、现金流量管理5834万港元、企业层面管治等3890万港元，预计2026年第二季度 - 2027年第二季度以滚动方式动用，为期约18至24个月[31] 其他事项 - 载有相关协议详情、意见函及通告的通函原预期2026年2月27日或之前寄发，现延至2026年3月20日或之前[33] - 公司主席为张汉杰，执行董事有张汉杰、陈国強、陈耀麟、罗汉华、吴尧，非执行董事为周美华，独立非执行董事有石礼谦、叶瀚华、彭铭东、陈镇洪[34]

公司业绩预告与财务表现 - 北京首都机场股份预计2025年净亏损6.0亿元至7.6亿元，同比亏损收窄约45.3%至56.8%，主要受益于航空市场需求持续恢复及成本管控强化[1] - 时代电气2025年营业总收入约287.61亿元，同比增长15.46%，净利润约41.05亿元，同比增长10.88%[1] - 港通控股发盈喜，预期2025年度股东应占溢利同比增加至约6.6亿港元[1] - 大唐环境发盈喜，预期2025年除税前利润增至约7亿至7.1亿元[1] 月度运营数据 - 大唐新能源1月完成发电量327.2万兆瓦时，同比增加6.69%[2] - 龙源电力1月完成发电量716.27万兆瓦时，同比增长12.05%，其中风电发电量同比增长8.11%，太阳能发电量同比增长42.25%[2] - 捷利交易宝1月新增机构客户7个，注册用户达89.05万户同比增加6.2%，打新记用户11.45万户同比增加8.6%[2] - 越秀地产1月合同销售约为42.01亿元，同比下降约36.4%[2] - 宝龙地产1月合同销售总额约为4.7亿元，同比减少31.98%[2] - 绿地香港1月合同销售约为5.08亿元，同比大幅增加约287.79%[3] - 江山控股1月总发电量约为1.83万兆瓦时，同比减少22.13%[4] 业务发展与战略投资 - 中兴通讯拟出资2亿元认购粤港澳基金份额，重点投资新一代信息科技、生物技术、高端装备制造、新材料与新能源、电子硬件、前沿材料等领域[5] - 中航科工附属公司拟斥资5800万元收购中航捷锐10%的股权[4] - 德祥地产与众淼控股订立框架协议，共同探索“实物资产供应 + 数字化金融保障”的创新商业模式[5] - 山东新华制药股份终止收购挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司股权[5] 产品研发与监管进展 - 云顶新耀的维适平®用于治疗成人中重度溃疡性结肠炎的新药上市申请在中国获批[4] - 科伦博泰生物核心产品TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)获国家药监局批准第四项适应症上市，用于治疗2L+ HR+/HER2-乳腺癌[4] - 恒瑞医药HRS-4642注射液被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单[5] 资本市场与公司行动 - 中国银河完成发行60亿元公司债券[7] - 金山软件斥资约2999.94万港元回购111.42万股，回购价26.8港元至27港元[7] - 吉利汽车斥资2716.12万港元回购166.5万股，回购价15.94至16.44港元[7] - 十月稻田斥资733.57万港元回购78万股股份，每股回购价格为9.3至9.46港元[7] - 景瑞控股收到联交所复牌指引[6]

公司与战略合作 - 德祥地产与众淼控股订立了框架协议，以建立长期战略合作关系 [1] - 德祥地产已在公开市场收购合共52.51万股众淼控股股份 [1] 合作模式与方向 - 双方将通过资源整合与技术协同，共同探索“实物资产供应 + 数字化金融保障”的创新商业模式 [1] - 合作将围绕实物资产数字化、数字资产风险管理及跨境资产分发等方向展开 [1] 战略意义与预期效益 - 订立协议符合集团推动资产管理及业务模式创新的长远发展策略 [1] - 引入具备保险科技及数字化风险管理能力的合作伙伴，有助于在合规前提下探索实物资产数字化及相关应用场景 [1] - 此举旨在提升资产管理效率及潜在流动性，并为公司及其股东创造长期价值 [1]

公司战略合作 - 德祥地产与众淼控股（青岛）股份有限公司订立了一份框架协议，旨在建立长期战略合作关系 [1] - 公司于公开市场收购了合共52.5万股众淼控股股份，以支持该战略合作关系的建立 [1]

公司战略合作与投资 - 德祥地产与众淼控股订立了框架协议，以建立长期战略合作关系 [1] - 德祥地产于公开市场收购了合共52.51万股众淼控股股份 [1] 合作模式与业务方向 - 双方将通过资源整合与技术协同，共同探索“实物资产供应 + 数字化金融保障”的创新商业模式 [1] - 合作将围绕实物资产数字化、数字资产风险管理及跨境资产分发等方向展开 [1] 战略意义与预期效益 - 订立该协议符合集团推动资产管理及业务模式创新的长远发展策略 [1] - 通过引入具备保险科技及数字化风险管理能力的合作伙伴，集团可在合规前提下探索实物资产数字化及相关应用场景 [1] - 此举有助于提升资产管理效率及潜在流动性，并为公司及其股东创造长期价值 [1]