Dear Shareholder(1), (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code 股份代號: 199) （於 百慕達註冊成立之有限公司） 29 July 2025 ITC Properties Group Limited (the "Company") – (i) 2024-2025 Annual Report, (ii) Circular in relation to Re-election of Retiring Directors, General Mandates to Issue Shares and to Repurchase Shares, Proposed Amendments to the Existing Bye-Laws and Adoption of the New Bye-Laws and Notice of Annual General Meeting and (iii) Proxy Form (collectively, the "Current Corporate Communications") ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下德祥地產集團有限公司（「本公司」）之股份全部售出或轉讓，應立即將本 通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券 交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：199） 重選退任董事、 發行股份及購回股份之一般授權、 建議修訂現有公司細則 及 採納新公司細則 及 股東周年大會通告 本公司謹訂於2025年9月3日（星期三）上午10時30分假座香港灣仔軒尼詩道250號15樓舉行 股東周年大會（「股東周年大會」），召開大會之通告載於本通函第20至24頁。 無論 閣下能否出席股東周年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥， 並在任何情況下 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收益为3.98亿港元，较2024年的1.11亿港元增长258.6%[10] - 公司年度收入增加258.4%至港币3.981亿元（2024年：港币1.111亿元）[42] - 公司总收益（包括联营及合营）为8.68亿港元，2024年为6.92亿港元[10] - 物业收入及酒店收益中应占联营公司及合营公司部分为4.7亿港元，2024年为5.81亿港元[10] - 澳门项目对公司贡献增加至港币1.13亿元（2024年：港币6190万元）[46] - 公司收回土地使用权补偿收益为港币2.235亿元[43] 净亏损和每股亏损 - 公司净亏损扩大至9.1亿港元，2024年净亏损为6.82亿港元[10] - 公司年度净亏损为港币8.13亿元，每股基本亏损90港仙[38] - 公司年度净亏损为港币8.13亿元（2024年：港币6.449亿元）[43] - 2023年净溢利为5.33亿港元，2025年转为净亏损9.1亿港元[13] - 每股基本亏损为90港仙，2024年为71港仙[10] - 公司净亏损为8.13亿港元[62] 成本和费用（同比环比） - 公司年度毛亏（包括物业存货减值）为港币3.463亿元（2024年：港币5670万元）[42] - 公司出售合营公司权益导致亏损分别为港币2.201亿元及港币1.019亿元[43] - 物业分部亏损为港币4.637亿元（2024年：港币4.057亿元）[45] - 酒店及消闲分部亏损为港币2.253亿元（2024年：港币2.308亿元）[53] - 证券投资分部亏损为港币1240万元（2024年：港币2280万元）[58] - 融资分部亏损4120万港元，主要因信贷亏损拨备4970万港元[59] - 未变现汇兑差异亏损2530万港元[61] 资产和股东权益变化 - 资产总额从2024年3月31日的35.65亿港元增至2025年3月31日的67.1亿港元[12] - 股东资金总额从2024年3月31日的22.58亿港元增至2025年3月31日的39.94亿港元[14] - 2025年3月31日资产总额67.1亿港元，较2024年同期增长88.2%[12] - 2025年3月31日股东资金总额39.94亿港元，较2024年同期增长76.8%[14] - 公司持有股权及基金投资总值为港币4790万元，其中59%为美元非上市证券及基金，41%为港币上市证券[58] - 其他应收贷款减少至7910万港元（对比2024年1.21亿港元）[59] - 抵押资产包括投资物业4.17亿港元及联营公司权益10.9亿港元[65] 债务和流动性 - 公司总借贷为9.262亿港元，现金及现金等价物为4770万港元[62] - 流动负债净额为5650万港元[62] - 逾期借贷金额为3.913亿港元[60] - 净资产负债比率为0.41[60] - 公司逾期借款金额为港币391,300,000元[167] 业务线表现 - 物业分部亏损为港币4.637亿元（2024年：港币4.057亿元）[45] - 澳门项目对公司贡献增加至港币1.13亿元（2024年：港币6190万元）[46] - 酒店及消闲分部亏损为港币2.253亿元（2024年：港币2.308亿元）[53] - 证券投资分部亏损为港币1240万元（2024年：港币2280万元）[58] - 融资分部亏损4120万港元，主要因信贷亏损拨备4970万港元[59] 管理层讨论和指引 - 公司实施出售物业存货及合营公司持有物业以改善流动资金[38] - 公司采取审慎态度管理现金流并减少经营支出以应对市场不确定性[39] - 公司专注于变现物业项目资金占用并确保收益[39] - 公司在中国、澳门及加拿大以外审慎探索潜在物业发展项目[39] - 公司持续检讨营商模式并调整灵活性以应对财务压力[38] - 公司通过出售资产提升流动性及财务灵活性[39] - 公司管理存款及贷款还款期组合以尽量减少银行融资续期和再融资的风险及成本[72] - 公司建立和保持多元化融资渠道[72] - 公司出售若干投资以变现被捆绑资本及获取适当现金偿还到期债务[72] - 公司持续控制行政及经营成本[167] - 公司积极寻求现有融资到期前再融资[167] - 公司将出售物业作为策略举措以提升流动性[166] - 公司拟提供定期股息及特别股息，并考虑以股代息选择[120] - 公司本年度不派发任何股息，全年无已付或应付股息[79] - 公司可供分派储备为港币1.1302亿元，与去年持平[86] 风险因素和市场环境 - 公司面临全球物业市场不确定性及经济放缓影响[39] - 公司应对地缘政治紧张局势及持久通胀导致的全球经济放缓[38] - 公司预计美国政治局势及贸易政策带来额外不确定性[39] - 公司持续全球联营公司及合营公司业务风险增加[73] - 公司面临行业激烈竞争，包括建筑期限紧迫及建筑成本上升带来的预算控制挑战[73] - 公司密切监察建材价格波动和供应情况，进行详细投标分析[73] - 公司持续评估和监察外汇及利率风险，于适当时候考虑使用对冲工具[75] - 公司银行借贷按浮动利率计息，面临利率上升风险并增加财务成本[75] - 公司面临融资不稳定风险，以有利条款取得新融资的挑战增加[72] - 管理层认为集团有足够资源在未来十二个月继续营运[165] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由8名成员组成包括4名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[131] - 董事会年内举行5次会议包括4次定期会议[133] - 所有董事在董事会会议出席率为5/5（100%）[135] - 审核委员会成员在4次会议中出席率为4/4（100%）[135] - 薪酬委员会成员在1次会议中出席率为1/1（100%）[135] - 提名委员会成员在1次会议中出席率为1/1（100%）[135] - 企业管治委员会成员在1次会议中出席率为1/1（100%）[135] - 环境社会及管治委员会成员在0次会议中出席率为0/0[135] - 2024年股东周年大会所有董事出席率为1/1（100%）[135] - 提名委员会由4名成员组成含3名独立非执行董事[145] - 董事会含3名独立非执行董事符合上市规则要求[139] - 所有董事均完成企业管治及业务相关持续专业发展培训[141] - 周美华女士将于2025年7月1日起加入提名委员会[145] - 股东周年大会要求不少于三分之一董事轮值退任[144] - 独立非执行董事任职超9年需在通函中说明独立性依据[146] - 提名委员会本年度举行1次会议[147] - 企业管治委员会由3名成员组成（2名执行董事+1名独立非执行董事）[147] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[150] - 薪酬委员会本年度举行1次会议[151] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[152] - 审核委员会本年度举行4次会议[155] - 投资委员会由2名执行董事组成[156] - 环境、社会及管治委员会于2025年3月7日新成立[158] - 环境、社会及管治委员会由3名成员组成（1名执行董事+2名独立非执行董事）[158] - 审核委员会审阅截至2024年3月31日止年度经审核综合财务报表[159] - 风险管理和内部监控系统本年度与去年维持不变且无重大不当或不足之处[172] - 公司设立举报机制供员工及业务往来人士匿名举报不当行为或舞弊[171] - 内部审核团队直接向审核委员会汇报并定期提交包含监控有效性结论的报告[172] - 董事会已采纳内幕消息披露政策并成立内部委员会审阅重大资料[171] 股东结构和持股情况 - 陈国强博士持股5.289亿股，占总股本58.30%[88][90] - 张汉杰先生持股5140万股，占总股本5.66%[88] - 陈耀麟先生持股507.5781万股，占总股本0.55%[88] - 周美华女士持股1195.2564万股，占总股本1.31%[88] - 石礼谦先生持股82.2347万股，占总股本0.09%[88] - 叶瀚华先生持股30万股，占总股本0.03%[88] - 伍婉兰女士通过直接及家族权益持有公司股份528,948,012股，占总股份58.30%[111][112] - Record High Enterprises Limited持有公司股份261,172,919股，占总股份28.78%[111] - 达颖控股有限公司作为实益拥有人持有股份261,172,919股，占总股份28.78%[111] - 德祥集团有限公司通过受控制法团权益持有股份76,186,279股，占总股份8.39%[111] - Galaxyway Investments Limited作为实益拥有人持有股份76,186,279股，占总股份8.39%[111] 购股权计划 - 购股权计划可发行新股上限为已发行股份总数10%[94] - 本年度可发行新股972万股，占加权平均股份数1.07%[94] - 当前购股权计划可发行新股9601.7541万股，占总股本10.58%[94] - 公司于2021年9月28日授出16,320,000份购股权，行使价为每股港币1.03元[97] - 购股权行使期为2022年4月1日至2025年9月30日，分四个阶段各行使25%[97] - 截至2025年3月31日，董事持有尚未行使购股权4,400,000份[98] - 雇员持有尚未行使购股权从5,620,000份减少至4,220,000份，年度失效1,400,000份[98] - 其他参与者（服务提供者及关连实体）持有1,100,000份尚未行使购股权[98] - 购股权总数从11,120,000份减少至9,720,000份，净减少1,400,000份[98] - 任何12个月期间向合资格人士发行股份不得超过已发行股份总数1%[96] - 向特定人士授出购股权若超过已发行股份0.1%或价值超港币5,000,000元需股东批准[96] 审计和核数师 - 核数师酬金总额为港币6,116,000元，其中审计服务费用港币4,390,000元，非审计服务费用港币1,726,000元[169] - 核数师对综合财务报表发表保留意见，涉及联营公司权益期初余额及应占业绩[162][163] - 公司确认对北京珀丽投资的全额减值亏损为港币136,200,000元[163] - 公司提起法律诉讼要求获取北京珀丽法定文件及会计记录[164] - 审计委员会同意管理层对保留意见的立场[168] - 公司将续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[125] 客户和供应商集中度 - 集团五大客户营业额合计占总营业额约97%，其中最大客户占比约93%[116] - 集团五大供应商采购额合计占总采购额约69%，其中最大供应商占比约37%[116] 雇员情况 - 雇员总数减少至119名（2024年130名）[68] - 高级主管中男性占37.5%女性占62.5%[143] - 全体员工中男性占48%女性占52%[143] - 董事会要求不同性别高级主管至少占20%[143] - 全体员工不同性别占比至少20%的目标已达成[143] 业务模式和策略 - 公司采用合营模式作为控股架构首选以分散业务风险[129] - 公司主要市场为香港、中国及英国的物业业务[183] 股东沟通和会议 - 2024年股东周年大会因恶劣天气延期至一周后同日同地点举行[175] - 股东可通过持有不少于10%投票权要求召开股东特别大会[178] - 股东可通过持有不少于5%投票权或不少于100名股东提呈议案[179] - 股东可向董事会发送查询至指定邮箱info@itcproperties.com或传真(852) 2858 2697[180] - 公司网站www.itcproperties.com提供所有通讯资料及印刷本索取安排[174] - 股东周年大会决议案均按股数投票且投票结果已按上市规则刊载[175] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告依据联交所上市规则附录C2编制[184] - 报告通过重要性评估优先处理重大环境、社会及管治议题[184] - 报告包含量化数据及关键绩效指标并披露衡量标准和方法[184] - 董事会全面监督环境、社会及管治及气候相关风险管理[187] - 环境、社会及管治风险已纳入公司年度风险评估[187] - 董事会定期审阅环境、社会及管治及气候风险管理框架[187] - 董事会审阅环境、社会及管治措施、关键绩效指标及目标进展[188] - 公司环境、社会及管治管治架构包含董事会、委员会及合规部门[191] - 企业管治详细信息刊载于年报企业管治报告书章节[189] - 董事会负责年度ESG风险评估并监督气候相关风险对集团财务状况、运营及供应链管理的影响[192] - 环境、社会及管治委员会建立风险监控机制涵盖能源使用、碳排放报告及废物管理[192] - 集团通过访谈及会议收集持份者反馈以制定策略优先级和运营决策[194] - 股东和投资者主要关注财务表现、企业透明度及未来发展潜力等ESG议题[195] - 雇员关注健康与安全、薪酬福利、职业发展及性别多元化等ESG议题[195] - 供应商和承建商关注产品质量与安全、企业信誉及供应链责任等ESG议题[196] - 业务伙伴关注相互信任、协同效应及投资回报等ESG议题[196] - 社区关注社会贡献、环境责任及社区参与等ESG议题[196] - 监管机构和政府机关关注合规、企业管治及商业道德等ESG议题[196] - 重要性评估采用四步骤包括议题识别、持份者咨询及影响评估[197][198][199] 其他重要事项 - 公司确认本年度无进行任何须披露的关连交易[109] - 公司股票挂钩协议除购股权计划外本年度无新增[101] - 公司已为董事及高级职员投购法律行动保险[122] - 公司采用合营模式作为控股架构首选以分散业务风险[129]

公司信息 - 德祥地产集团有限公司股份代号199，于百慕达注册成立[1] 人员信息 - 执行董事有张汉杰、陈国强博士、陈耀麟、罗汉华[2] - 非执行董事为周美华女士[2] - 独立非执行董事有石礼谦、叶瀚华、彭铭东[2] 人员职责 - 石礼谦担任审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 叶瀚华担任多委员会成员[2] - 彭铭东担任审核等委员会主席[2] - 罗汉华担任企业管治等委员会成员[2] - 张汉杰担任提名、投资委员会主席[2] - 陈国强、陈耀麟担任投资委员会成员[2]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收益为3.98亿港元，较2024年的1.11亿港元增加258.4%[3][5] - 本年度公司拥有人应占净亏损为8.13亿港元，上一财政年度为6.45亿港元[3][7] - 每股基本亏损为90仙，上一年度为71仙；每股资产净值为2.4元，上一年度为3.2元[3] - 物业收入及酒店收益为8.68亿港元，上一年度为6.92亿港元；应占联营公司及合营公司为4.7亿港元，上一年度为5.81亿港元[3] - 本年度物业分部亏损为4.637亿港元，上一财政年度为4.057亿港元[8] - 澳门金峰名铸项目对公司贡献增加至1.13亿港元，2024年为6190万港元[9] - 酒店及消闲分部本年度亏损为2.253亿港元，2024年为2.308亿港元[14] - 本年度证券投资分部亏损为港币12,400,000元（2024年：港币22,800,000元），2025年3月31日股权及基金投资总值为港币47,900,000元，其中59%为非上市证券及基金，41%为上市证券[18] - 2025年3月31日，集团其他应收贷款为港币79,100,000元（2024年：港币121,000,000元），本年度融资分部亏损港币41,200,000元（2024年：溢利港币9,400,000元）[19] - 2025年3月31日，集团银行及其他借贷总额为港币926,200,000元，净资产负债比率为0.41（2024年：0.46），720,100,000元银行借贷按浮动利率计息，204,000,000元其他借贷按固定利率计息[20] - 2025年3月31日，集团借贷总额港币759,600,000元将在未来十二个月到期偿还，其中港币391,300,000元已逾期[21] - 本年度未变现汇兑差异亏损港币25,300,000元已计入其他全面开支，主要因加币及人民币贬值[22] - 本年度公司拥有人应占亏损8.13亿港元，2025年3月31日集团流动负债净额为5650万港元[23] - 2025年3月31日集团银行及其他借贷总额为9.262亿港元，现金及现金等价物为4770万港元[23] - 截至公布日期，集团本年度逾期借款3.913亿港元，暂无立即偿还通知[23] - 截至2025年3月31日止年度，公司收入为3.98064亿港元，2024年为1.11078亿港元[28] - 截至2025年3月31日止年度，除税前亏损为8.5063亿港元，2024年为7.56502亿港元[28] - 截至2025年3月31日止年度，本年度亏损为9.09768亿港元，2024年为6.82303亿港元[28] - 2025年基本每股亏损为0.90港元，2024年为0.71港元[28] - 2025年公司亏损682303000港元，2024年亏损909768000港元[29] - 2025年公司全面开支总额853008000港元，2024年为722347000港元[29] - 2025年非流动资产2426909000港元，2024年为3194076000港元[30] - 2025年流动资产1555821000港元，2024年为1138405000港元[30] - 2025年流动负债1355457000港元，2024年为1194887000港元[30] - 2025年非流动负债168921000港元，2024年为325680000港元[31] - 2025年公司拥有人应占权益2158434000港元，2024年为2930106000港元[31] - 2025年非控股权益43072000港元，2024年为138654000港元[31] - 截至2025年3月31日，公司物业收入毛亏346293000港元，投资物业公平值减少52000000港元[33] - 2025年3月31日，公司银行及其他借贷总额926241000港元，其中759571000港元须于十二个月内结付[33] - 2025年集团除税前亏损为742,595千港元，2024年为649,746千港元，亏损增加14.30%[38] - 2025年物业分部收益为389,527千港元，除税前亏损为463,708千港元；2024年收益为100,081千港元，除税前亏损为405,650千港元[38] - 2025年酒店及消闲分部除税前亏损为225,287千港元，2024年为230,769千港元，亏损减少2.37%[38] - 2025年证券投资分部除税前亏损为12,374千港元，2024年为22,753千港元，亏损减少45.61%[38] - 2025年融资分部除税前亏损为41,226千港元，2024年溢利为9,426千港元[38] - 2025年集团资产总计3,565,314千港元，较2024年的4,749,897千港元减少24.94%；负债总计1,363,808千港元，较2024年的1,681,137千港元减少18.87%[40] - 2025年来自英国的收益为372,763千港元，2024年为0；来自香港的收益为23,280千港元，较2024年的63,033千港元减少63.07%[42] - 2025年客户A物业交易额为369,424千港元；2024年客户B和客户C物业交易额均为45,000千港元[44] - 2025年集团有一名客户交易额超集团总收益10%，2024年有两名[43] - 2025年按公平值列賬及計入損益之金融資產公平值淨減少1.1185億港幣，2024年為2.1776億港幣[46] - 2025年銀行及其他借貸利息為12.5342億港幣，2024年為9.0911億港幣；2025年租賃負債利息為817萬港幣，2024年為235萬港幣[47] - 2025年中國企業所得稅本期稅項為5.9114億港幣，2024年無本期稅項且過往年度超額撥備7.4286億港幣[47] - 2025年確認費用之存貨成本（含物業存貨撇減17.0527億港幣）為7.20607億港幣，2024年為1.49928億港幣（含收購租賃土地已付按金減值虧損5.9928億港幣）[50] - 2025年物業、機械及設備減值虧損為1602.8萬港幣，2024年為2455.6萬港幣[50] - 2025年本公司擁有人應佔本年度虧損為8.12982億港幣，2024年為6.44886億港幣[52] - 2025年用作計算每股基本及攤薄虧損之加權平均普通股數目為9.0719841億股，2024年為9.08951459億股[52] - 2025年於聯營公司非上市投資成本為5.12147億港幣，2024年為7.80129億港幣[53] - 2025年3月31日，集团雇员总人数为119名，2024年为130名[60] - 截至2025年3月31日止年度，集团录得亏损9.09768亿港元，流动负债超过流动资产5648.2万港元[75] - 2025年3月31日，集团银行及其他借贷总额为9.26241亿港元，其中7.59571亿港元须于十二个月内偿还并分类为流动负债，现金及现金等价物为4765.2万港元[75] - 2025年3月31日，集团若干有抵押银行借贷及其他借贷（账面价值为3.913亿港元）已逾期[75] 各条业务线表现 - 香港土瓜湾重建项目已支付土地补价，公司出售5%权益后保留67%权益[10] - 英国伦敦Greycoat Place项目90.1%权益已出售给独立第三方[12] - 加拿大温哥华Alberni Street项目公司权益由28%减至18%[13] - 2025年3月31日，集团于北京珀丽的权益账面价值维持为零，已对其启动法律诉讼程序，6月收到中国法院聆讯通知，结果待公布[16] - 公司对北京珀丽及主要股东提起法律诉讼，北京珀丽不再分类为联营公司，权益账面价值为零[55] - 2025年3月31日，北京珀丽公平值并不重大[56] - 公司给予贸易客户平均信贷期为60日，2025年末贸易应收账款0至60日为615千港元，61至90日为300千港元[57] - 集团于2024年及2025年3月31日持有北京珀丽20%股权[71] - 集团截至2024年3月31日止年度在损益中确认北京珀丽权益减值1.36223亿港元，账面价值减至零[72] - 截至2025年3月31日止年度，集团对北京珀丽及主要股东提起法律诉讼[73] - 集团厘定其于北京珀丽的权益账面价值在终止确认日期仍为零[73] - 集团于北京珀丽之权益于2025年3月31日按公平值列账及计入损益之股本投资[73] - 因缺乏审计凭证，无法确定是否需对集团于联营公司权益2024年4月1日期初结余作出调整[73] - 无法确定集团于2024年4月1日至终止确认日期期间在北京珀丽应占业绩等情况[73] - 截至2025年3月31日，集团被认为不再对北京珀丽拥有重大影响力，投资账面价值维持为零[78] 各地区表现 - 集团各地应占建筑总面积为833,300平方呎，其中澳门315,000平方呎（占比35.5%）、香港125,700平方呎、中国282,600平方呎（占比45%）、海外110,000平方呎（占比18%）[17] 管理层讨论和指引 - 集团将出售物业以变现资本和价值，管理资产并提升流动性[34] - 集团预计未来十二个月通过销售物业存货提升流动性和经营现金流[34] - 集团继续与现有贷款人磋商再融资，与其他贷款人磋商新融资[34] - 集团将采取措施控制行政及经营成本[34] - 董事认为考虑相关计划和措施后，集团流动资金需求将得到管理，财务状况将改善[35] - 董事合理预期集团在可见将来有充足资源继续现有营运，编制报表时采用持续经营会计基础[35] - 集团实现计划和措施存在重大不确定因素，可能影响持续经营能力[36] - 集团将出售物业以实现锁定的资本和价值，提升流动性并提供额外财务资源[80] - 集团预期通过销售物业存货，未来十二个月持续提升流动性及经营现金流量[80] - 集团将继续采取积极措施，通过不同渠道控制行政及经营成本[80] - 董事会建议股东于股东周年大会上以特别决议案形式确认及批准修订现有公司细则及采纳新公司细则[82] - 公司拟使现有公司细则符合扩大无纸化上市制度等相关修订 [84] - 公司拟为举行股东大会提供弹性 [84] - 公司拟对现有公司细则作出其他轻微修订 [84] 其他没有覆盖的重要内容 - 本年度应用新订香港财务报告准则会计准则修订对集团财务状况和表现及披露无重大影响[37] - 公司将于2025年9月3日举行股东周年大会，8月29日至9月3日暂停办理股份过户登记[58][59] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[61] - 2025年3月31日，已发行股份数目为907,198,410股，无库存股份[62] - 公司遵守《企业管治守则》，但“行政总裁”一职从缺，未在2023 - 2024年报告论持续经营事宜[64] - 公司董事本年度遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[65] - 公司审核委员会审阅集团全年业绩及相关会计原则、财务申报程序等事宜[66] - 集团本年度综合财务报表数据于2025年6月27日获董事会批准，与经审核综合财务报表金额相符[67] - 集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表，除联营公司事项可能影响外，已真实公平反映综合财务表现[69] - 全年业绩公布刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.itcproperties.com [83] - 公司本年度年报将适时寄发予股东，并刊载于联交所及公司网站 [83] - 公司主席张汉杰对股东、董事会成员、管理层、员工、客户、顾问及业务伙伴表示感谢 [84] - 公司执行董事包括张汉杰、陈国强、陈耀麟、罗汉华 [85] - 公司非执行董事为周美华 [85] - 公司独立非执行董事包括石礼谦、叶瀚华、彭铭东 [85] - 本公布中英文版如有歧义，以英文版为准 [85]

德祥地產集團有限公司 4. 出席會議事宜 (於百慕達註冊成立之有限公司) （股份代號：199） （「本公司」） 提名委員會 之 職權範圍 1. 成員 2. 秘書 2.1 本公司之公司秘書(或其助理或代理人或代表)應擔任提名委員會秘 書之職務。 3. 會議 德祥地產集團有限公司 提名委員會 – 職權範圍 -1- 1.1 本公司之提名委員會(「提名委員會」)之成員(「成員」)應不時由 本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)委任。 1.2 成員之大多數應為獨立非執行董事。 1.3 提名委員會應由不少於三名成員組成。 1.4 提名委員會之主席應由董事會主席或董事會委任之一名獨立非執行 董事出任。 3.1 會議可由任何成員召開，或應一名成員之要求由提名委員會之秘書 召開。通告可以書面或電話或傳真或電子傳送或其他類似方式發出， 或以提名委員會不時決定之其他方式發出。 3.2 會議之法定人數應為兩名成員。 3.3 成員可透過電話、視像會議或類似通訊設備參與會議，使所有參與 會議之人士均能互相溝通。 3.4 任何提名委員會會議之決議案應以簡單多數表決，方可通過。 3.5 經所有成員簽署之書面決議案應具有效力及作用，猶如於提 ...

购股权利益总体情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司购股权利益变动涉及董事、雇员及其他参与者[2] - 2023年4月1日公司购股权利益总计1188万份，2024年3月31日为1112万份，减少76万份[2] 各层面购股权利益变化 - 董事层面，2023年4月1日尚未行使购股权利益总计470万份，2024年3月31日为440万份[2] - 雇员层面，2023年4月1日尚未行使购股权利益为608万份，2024年3月31日为562万份，减少46万份[2] - 其他参与者层面，2023年4月1日尚未行使购股权利益总计110万份，2024年3月31日仍为110万份，但有30万份失效[2] 各位董事购股权利益情况 - 董事张汉杰2023年4月1日和2024年3月31日尚未行使购股权利益均为260万份[2] - 董事陈耀麟2023年4月1日和2024年3月31日尚未行使购股权利益均为100万份[2] - 董事石礼谦2023年4月1日和2024年3月31日尚未行使购股权利益均为50万份[2] - 前董事陈百祥2023年4月1日尚未行使购股权利益为30万份，自2023年9月18日辞任后不适用[2] - 董事叶瀚华2023年4月1日和2024年3月31日尚未行使购股权利益均为30万份[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：199） 本公佈乃由德祥地產集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「 本集團 」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「 上市規 則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之 內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意 投資者，根據本集團截至202 5年3月3 1日止年度（「本年度」）之未經 審核綜合管理賬目最近期之審閱，本集團預期於本年度將錄得本公司擁 有人應佔 淨 虧 損 不少於港幣 7 50 ,000,000 元，相比截至 2024 年 3 月 3 1 日 止年度（「202 4年度」）約為港幣644 ,900,000元。 本年度淨虧損預期上升之主要因素如下︰ * 僅供識別 - 1 - (1) 位於香港及英國的若干物業已於本年度內出售，預計將導致本年度 本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 張 漢 傑 先 生 （ 主 席 ） 、 陳 國 強 博 士 （ 聯 席 副 主 席 ） 、 陳 耀 麟 先 生 、 羅漢華先生 （首席財務總監） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1 9 9） 董事會會議日期 德祥地產集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於 2 0 2 5 年 6 月 27 日 （ 星 期 五 ） 舉 行 董 事 會 （ 「 董事會 」 ） 會 議 ， 藉 以 （ 其中包 括）批准本公司及其附屬公司截至20 25年3月3 1日止年度之全年業績， 以及考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 德祥地產集團有限公司 公司秘書 黃少敏 香港，2 02 5 年 6 月 1 1 日 於本公佈日期，本公司之董事如下： 執行董事： 非執行董事： 周美華女士 獨立非執行董事： 石禮謙，GBS ， JP （聯席副主席） 、葉瀚華先生、彭銘東先生 本公佈中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準 ...

香港交易及 結算所有限公司及香 港聯合交易所有限公 司對本公佈之內容概 不負 責，對其準 確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確 表示，概不對因本公 佈全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1 9 9） 內幕消息 有關截至 2024 年 3 月 31 日止年度之年報 所載就持續經營不發表意見 之更新資料 本 公 佈 乃 由 德 祥 地 產 集 團 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本 集 團 」 ） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則」）第1 3. 09條及證券及期貨條例（香港法例第5 71章）第X IV A部之內 幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會擬提供有關本公司於2 024年7月25日刊載的截至20 24年3月 3 1 日止年度 之 年報（「 年 報 」 ） 內 所 載 就 持 續 經 營 不 發 表 意 見 之 更 新 資 料。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 自年報刊 ...