公司人事变动 - 独立非执行董事叶端因需投放更多时间于个人业务而辞任 同时不再担任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 萧妙文 MH 由董事会联席主席调任为非执行董事 [1] - 张利获委任为执行董事及联席主席 [1] - 以上所有人事变动均自2026年1月26日起生效 [1]

董事会成员 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事7人，含秦伯翰、张利、范欣等[2] - 非执行董事为萧妙文[2] - 独立非执行董事5人，含贾丽欣、陈梦思等[2] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 秦伯翰为提名委员会主席[3] - 范欣为薪酬委员会成员[3] - 贾丽欣为三委员会成员[3] - 陈梦思为提名成员、薪酬主席[3] - 陈贺亦为审核主席及另两委员会成员[3]

董事会变更 - 2026 年 1 月 26 日起生效[3] - 叶女士辞去独立非执行董事等职务[5] - 萧先生调任非执行董事，不再担任联席主席[4] - 张先生获委任为执行董事及联席主席[5] 服务协议 - 与萧先生协议自 2026 年 1 月 26 日起初步三年并自动连任一年[8] - 与张先生协议自 2026 年 1 月 26 日起初步三年并自动连任一年[11] 董事酬金 - 萧先生每年 240,000 港元[9] - 张先生每年 720,000 港元[12] 董事信息 - 萧先生 68 岁，经验超三十年[4][6] - 张先生 53 岁，经验超二十年[9] - 公告日执行董事 7 人、非执行董事 1 人、独董 4 人[13]

公司治理变动 - 执行董事蒋建智因需投放更多时间于个人业务而辞任 自2026年1月14日起生效 [1] - 独立非执行董事陈贺亦获委任为公司审核委员会主席 替代原主席叶端女士 [1] - 叶端女士在卸任审核委员会主席后 将继续担任审核委员会成员 [1]

董事会成员 - 公司董事会成员含执行和独立非执行董事[2] - 执行董事会成员有萧妙文等7人[2] - 独立非执行董事有贾丽欣等5人[2] 委员会设置及任职 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 秦伯翰任提名委员会主席[3] - 陈梦思任薪酬委员会主席[3] - 陈贺亦任审核委员会主席[3]

公司治理变动 - 自2026年1月14日起，执行董事蒋建智因需投放更多时间于个人业务而辞任 [1] - 独立非执行董事陈贺亦获委任为公司审核委员会主席，替代叶端 [1] - 叶端女士在卸任审核委员会主席后，将继续担任审核委员会成员 [1]

公司人事变动 - 自2026年1月14日起，执行董事蒋建智因需投放更多时间于个人业务而辞任 [1] - 独立非执行董事陈贺获委任为公司审核委员会主席，替代叶端 [1] - 叶端将继续担任审核委员会成员 [1]

人事变动 - 蒋建智先生于2026年1月14日因个人业务辞任执行董事[3][6] - 陈贺亦先生获委任为公司审核委员会主席替代叶端女士[6] 人员构成 - 公告日期执行董事有萧妙文等7人，独董有贾丽欣等5人[7]

公司人事变动 - 丁文拓获委任为公司执行董事，自2026年1月13日起生效 [1] - 陈贺亦获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月13日起生效 [1] - 陈贺亦同时获委任为公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自2026年1月13日起生效 [1]

公司人事变动 - 丁文拓获委任为公司执行董事，自2026年1月13日起生效 [1] - 陈贺亦获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月13日起生效 [1] - 陈贺亦同时获委任为公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自2026年1月13日起生效 [1]