公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年全年收入为6.1202亿港元，2018年为6.39亿港元[9] - 2019年毛利为2.8787亿港元，2018年为2.1975亿港元[9] - 2019年毛利率为47.0%，2018年为34.4%[9] - 2019年流动比率为1.14倍，2018年为2.12倍[9] - 2019年速动比率为0.79倍，2018年为1.53倍[9] - 2019年已发行股份为3.82704亿股，2018年为3.82704亿股[9] - 2019年股份收市价为1.52港元，2018年为1.37港元[9] - 2019年市值为5.8171亿港元，2018年为5.24304亿港元[9] - 2019年每股基本亏损为4.79港仙，2018年为8.22港仙[9] - 2019年每股资产净值为0.02港元，2018年为0.07港元[9] - 2019年公司收入约6120.2万港元，较2018年减少4.2%或约269.8万港元[18] - 2019年毛利约2878.7万港元，毛利率从2018年的约34.4%增至约47.0%[18] - 2019年销售及分销成本减少约247.2万港元至约1217.1万港元，经营开支减少约332.2万港元至约3495.6万港元[18] - 2019年公司拥有人应占亏损净额约1832.7万港元，每股亏损4.79港仙[18] - 2019年12月31日现金及银行存款约1547万港元，2018年约为2572.9万港元[36] - 2019年12月31日流动资产总值约4289.6万港元，2018年约为5114万港元；流动负债总额约3761万港元，2018年约为2417.3万港元[36] - 2019年12月31日流动比率约为1.14倍，2018年约为2.12倍[36] - 2019年12月31日股东权益约为950.5万港元，2018年约为2805.7万港元[36] - 2019年12月31日，集团流动资产净值及资产净值分别减少至约528.6万港元及950.5万港元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生产及零售业务分别约占总收入的82%（2018年：约67%）及18%（2018年：约33%）[21][25] - 2019年生产业务来自外界客户收入约5019万港元，对美国销售额增长约84.5%至约2809.5万港元，皮带销售额增幅约28.1%至约4708.7万港元[25] - 2019年生产业务经营收益约312.8万港元，同比增长126.7%[25] - 2019年零售业务收入约1101.2万港元，较2018年下跌约47.1%[30] - 2019年零售业务毛利率约64.0%，较2018年略有下降，亏损约927.5万港元[30] 市场环境相关数据 - 2020年1月香港零售额同比剧跌21.4%，代表连跌十二个月[31] 公司运营决策相关 - 2020年2月关闭两间现有租约到期门店，2020年3月开始在shopee.com试售，以台湾及马来西亚地区为切入点[33][34] 公司人员相关 - 赵靖飞30岁，2019年7月22日获委任为执行董事及董事会主席[51] - 赵靖飞、范欣于2019年7月22日获委任为执行董事，出席会议次数均为1/1[70] - 秦伯翰于2019年9月9日获委任为执行董事，出席会议次数为0/0[70] - 王薇于2019年7月22日辞任执行董事，出席会议次数为3/3[70] - 韩煜、贾丽欣、荣毅于2019年9月9日获委任为独立非执行董事，出席会议次数均为0/0[70] - 黄冠豪、庄文鸿、梁建海于2019年9月9日辞任独立非执行董事，出席会议次数均为4/4[70] - 2019年7月22日，赵靖飞、范欣获委任为执行董事，王薇辞任执行董事[78] - 2019年9月9日，秦伯翰获委任为执行董事，韩煜、贾丽欣、荣毅获委任为独立非执行董事，黄冠豪、庄文鸿、梁建海辞任独立非执行董事[78] - 2019年1月1日至7月22日，王薇担任主席职务，行政总裁职务由现有管理层担任；王薇辞任后，赵靖飞任主席，范欣任行政总裁[79][80] - 2019年12月31日集团聘用165名雇员，2018年为190名[45] - 陈增武先生获委任为公司秘书，2019年参与不少于15个小时专业培训[134] - 趙靖飛、范欣、秦伯翰於2019年獲委任為執行董事，王薇於2019年辭任執行董事[159] - 韓煜、賈麗欣、榮毅於2019年獲委任為獨立非執行董事，黃冠豪、莊文鴻、梁建海於2019年辭任獨立非執行董事[159] 公司治理相关 - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[69] - 董事会每年举行两次定期会议，2019年共举行四次董事会会议[69] - 公司企业管治常规根据香港联合交易所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则制定[63] - 2019年公司遵守企业管治守则，但在区分主席与主要行政人员职责及具备内部审计职能方面有偏离[63] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，2019年董事已遵守规定标准[65] - 回顾年度董事会由三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数至少占董事会的三分之一[71] - 截至2019年12月31日止年度，公司就董事及高级职员责任安排适当保险[72] - 董事会旗下设有审核、薪酬、提名三个委员会[82] - 审核委员会目前由韩煜、贾丽欣、荣毅三名独立非执行董事组成[83] - 2018年12月31日，董事会采纳一套经修订的审核委员会职权范围[83] - 截至2019年12月31日止年度，公司已举行三次审核委员会会议[83] - 黄冠豪、庄文鸿、梁建海出席审核委员会会议次数为3/3，韩煜、贾丽欣、荣毅为0/0[84] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会两次[89] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事（荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士）及一名执行董事（范欣先生）组成，他们均于2019年获委任[93] - 庄文鸿先生、黄冠泰先生、梁建海先生于2019年9月9日辞任独立非执行董事，王薇女士于2019年7月22日辞任执行董事，他们不再为薪酬委员会成员[93] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行了一次薪酬委员会会议[98] - 独立非执行董事黄冠豪先生、庄文鸿先生、梁建海先生出席薪酬委员会会议次数为1/1，执行董事王薇女士出席次数为1/1[98] - 独立非执行董事荣毅先生、韩煜女士、贾丽欣女士及执行董事范欣先生出席薪酬委员会会议次数为0/0[98] - 审核委员会审阅了公司截至2019年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表，以及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[91] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，采用向董事会履行咨询职责的运作模式[93] - 审核委员会需检讨公司雇员就财务申报等不正当行为提出关注的安排[91] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，部分成员于2019年7月22日或9月9日获委任或辞任[103] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议，部分成员出席情况为：黄冠豪先生1/1、庄文鸿先生1/1、梁建海先生1/1、王薇女士1/1，其他新委任成员0/0[104] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等，回顾年度有六名新董事获推荐并委任[108] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策，设定董事成员组成会从多方面考虑多元化[109][110] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成，监察政策执行，适时检讨并提修订建议[113] - 报告日期，董事会由四名董事组成，其中三名是独立非执行董事[113] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派末期股息须股东批准，考虑多方面因素[114] - 董事会于2012年3月21日采纳企业管治职能职权范围，2019年讨论企业管治事宜[115] - 董事负责编制公司综合财务报表，确保符合规定及准则并适时刊登[116] - 董事编制报表责任及核数师责任载于年报第36至37页独立核数师报告内[117] - 董事会认为集团截至2019年12月31日的风险管理及内部监控系统已落实且有效[124] - 公司于2019年委聘独立外部顾问公司对风险管理系统进行独立年度检讨[122] - 公司于2012年3月21日采纳股东通讯政策[125] - 截至2019年12月31日，时任董事会主席王薇女士出席2019年5月30日的股东周年大会[125] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开临时股东大会，董事会须在2个月内安排[127] - 若董事会在21日内未召开临时股东大会，要求人士可自行召开，公司补偿合理开支[131] - 回顾年度内，公司章程文件无变动[135] 公司业务及财务其他相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注26[138] - 集团年内表现按业务及地区分部的分析载于综合财务报表附注6[139] - 公司2019年12月31日可分派儲備共約588,000港元[152] - 公司不建議向股東派發2019年末期股息[148] - 2019年12月31日公司無銀行貸款及透支[155] - 2019年度公司及附屬公司無購買、贖回或出售本公司上市證券[157] - 現任執行董事與公司訂立三年服務協議，現任獨立非執行董事與公司訂立初步三年委任函[162] - 2019年度公司無受到任何環保處罰[142] - 2019年度公司無嚴重建反或不遵守適用法律及法規[143] - 2019年度公司與供應商、客戶及其他持份者無發生重大及嚴重糾紛[145] - 截至2019年12月31日，赵靖飞（主席及执行董事）通过Waterfront Holding Group Co., Ltd.持有公司287,024,406股股份，持股约75.00%[169] - 截至2019年12月31日，赵靖飞为Waterfront Holding Group Co., Ltd.实益拥有人，持有1股股份，持股100%[170] - 截至2019年12月31日，Waterfront Holding Group Co., Ltd.实益拥有人持有公司287,024,406股股份，持股约75.00%[175] - 2019年1月1日及12月31日，公司无根据购股计划尚未行使购股期权，回顾年度无购股期权获授出、行使、失效或注销[176] - 回顾期间，公司最大供应商采购占比22.2%，五大供应商合计采购占比51.3%[181] - 回顾期间，公司最大客户销售占比43.1%，五大客户合计销售占比66.9%[181] - 2019年6月18日，公司公众持股95,571,594股，占已发行股本约24.97%，未达最低公众持股量要求[184] - 2019年7月3日，Waterfront Holding Group Co., Ltd.出售108,000股股份（占已发行股本约0.03%），公司公众持股恢复至95,679,594股，占已发行股本约25%，符合要求[184] - 截至2019年12月31日止年度，公司未就业务管理及行政订立或存续任何合约[179] - 截至2019年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议，年末也不存在此类协议[180] - 审核委员会已审阅并讨论截至2019年12月31日止年度的年度业绩[185] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[186] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司与控股股东及其附属公司无重大合约[189] - 截至2019年12月31日止年度，集团未订立须披露的关连交易或持续关连交易[190] - 截至2019年12月31日止年度，集团未作出慈善或其他捐款[191] - 核数师对公司综合财务报表无法表示意见[195] - 截至2019年12月31日止年度，集团持续亏损约1832.7万港元[196] - 公司最终控股股东承诺向集团提供至少24个月财务支持[197] - 董事负责编制综合财务报表并评估集团持续经营能力[199] 租赁相关 - 2018年12月31日各办事处不可撤销经营租赁的未来合计最低租赁付款约为人民币490万元[43] 股息相关 - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的任何股息，2018年也无[46]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入26,816千港元，2018年同期为34,626千港元[9] - 2019年上半年毛利率47.7%，2018年同期为51.0%[9] - 2019年上半年除所得税开支前亏损10,156千港元，2018年同期为8,869千港元[9] - 2019年上半年期内亏损10,158千港元，2018年同期为8,869千港元[9] - 2019年上半年每股亏损2.65港仙，2018年同期为2.32港仙[9] - 2019年6月30日资产总值55,584千港元，2018年为55,230千港元[9] - 2019年6月30日现金及现金等价物14,966千港元，2018年为25,729千港元[9] - 2019年6月30日本公司股东应占权益总额18,243千港元，2018年为18,057千港元[9] - 2019年上半年流动比率1.33，2018年为2.12[9] - 2019年上半年速动比率0.87，2018年为1.53[9] - 2019年6月30日资产净值为18243千港元，较2018年12月31日的28057千港元减少34.9%[23] - 2019年上半年经营业务所用现金净额为7341千港元，2018年同期为1602千港元[27] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约2681.6万港元，较去年同期减少约22.6%；毛利约1279.9万港元，较去年同期减少约27.6%；毛利率从约51.0%降至约47.7%[122] - 其他收入及收益从截至2018年6月30日止六个月约23.9万港元增加10.0%至截至2019年6月30日止六个月约26.3万港元[122] - 销售及分销成本从截至2018年6月30日止六个月约798.3万港元减少约28.8%至截至2019年6月30日止六个月约568.3万港元[122] - 行政及其他经营开支截至2019年6月30日止六个月约为1724.6万港元，与去年同期约1710.9万港元相比保持相对稳定[122] - 公司于报告期录得本公司拥有人应占亏损净额约1015.8万港元（截至2018年6月30日止六个月：886.9万港元）；截至2019年6月30日止六个月，每股亏损为2.65港仙（截至2018年6月30日止六个月：2.32港仙）[123] - 2019年6月30日现金及银行存款约为1496.6万港元，2018年12月31日约为2572.9万港元[138] - 2019年6月30日流动比率约为1.33倍，2018年12月31日约为2.12倍[138] - 2019年6月30日资产负债率约为67.2%，2018年12月31日约为46.3%[139] 资产项目关键指标变化 - 2019年6月30日物业、厂房及设备为1435千港元，较2018年12月31日的506千港元增长183.6%[18] - 2019年6月30日使用权资产为8819千港元，2018年12月31日为0[18] - 2019年6月30日存货为15451千港元，较2018年12月31日的14096千港元增长9.6%[18] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据为10023千港元，较2018年12月31日的7074千港元增长41.7%[18] - 2019年6月30日银行结余及现金为14966千港元，较2018年12月31日的25729千港元减少41.8%[18] - 2019年6月30日应付贸易账款为2928千港元，较2018年12月31日的2643千港元增长10.8%[18] - 2019年6月30日租赁负债为5389千港元，2018年12月31日为0[18] - 2019年1月1日，使用权资产增加8285千港元，总资产增加8285千港元，租赁负债（非流动）增加4446千港元，租赁负债（流动）增加3839千港元，总负债增加8285千港元[42] - 截至2019年6月30日止六个月，使用权资产折旧增加2508千港元，租赁负债利息增加289千港元，经营租赁费用减少2555千港元[42] - 使用权资产于2019年1月1日为8285千港元，6月30日为8819千港元；租赁负债于1月1日为8285千港元，6月30日为9058千港元[59] - 2019年6月30日租赁负债中，计入流动负债为5389千港元，计入非流动负债为3669千港元[62] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款及票据（扣减减值亏损）为1002.3万港元（2018年12月31日：707.4万港元）[105] 业务线数据关键指标变化 - 2019年生产业务外部客户收入19379千港元、分部间收入1917千港元，零售业务外部客户收入7437千港元；2018年生产业务外部客户收入21635千港元、分部间收入2212千港元，零售业务外部客户收入12991千港元[73] - 2019年可呈报分部收入28733千港元，亏损2686千港元；2018年可呈报分部收入36838千港元，亏损980千港元[73] - 2019年可呈报分部资产53501千港元，负债17498千港元；2018年可呈报分部资产47114千港元，负债8211千港元[78][83] - 截至2019年6月30日止六个月，生产及零售业务分别占集团收入约72.3%（截至2018年6月30日止六个月：62.5%）及约27.7%（截至2018年6月30日止六个月：37.5%）[126] - 截至2019年6月30日止六个月，生产业务分部来自外界客户的收入约1937.9万港元，较去年同期减少10.4%[127] - 欧洲销售额从截至2018年6月30日止六个月约748.2万港元下降约47.9%至截至2019年6月30日止六个月约389.9万港元[128] - 美国销售额从截至2018年6月30日止六个月约636.9万港元增加约54.4%至截至2019年6月30日止六个月约983.3万港元[128] - 皮带销售额微降0.9%，从2018年6个月的1802万港元降至2019年6个月的1786.1万港元；皮具及其他配饰销售额下降58.0%，从2018年6个月的361.5万港元降至2019年6个月的151.8万港元[130] - 生产业务分部经营亏损约123.9万港元，较2018年同期增加28.9%[130] - 零售业务收入减少42.8%，从2018年6个月的1299.1万港元降至2019年6个月的743.7万港元[131] - 自家品牌销售额同比下降45.3%，占2019年6个月总零售额的89.5%，2018年6个月为93.3%[131] - 毛利率从2018年6个月的51.0%微降至2019年6个月的47.7%[131] - 零售业务分部经营亏损约144.7万港元，2018年6个月约为1.9万港元[132] 税务相关数据变化 - 公司在中国的附属公司企业所得税税率为25%，2019年即期税项中中国企业所得税为2千港元[94][96] - 2018年税务审查涉及2011/2012课税年度评估单金额648000港元，2019年涉及2012/2013课税年度附加评估单金额485000港元[97] 公司股权及股本变动 - 2019年5月7日公司前最终控股公司耀环有限公司转让公司股本约75%予Waterfront[29] - 截至2019年6月30日，赵靖飞和Waterfront Holding Group Co., Ltd.分别持有287,132,406股公司普通股，占已发行股本的75.03%[155] - 2019年6月18日，95,571,594股公司股份由公众人士持有，占当时全部已发行股本约24.97%，公司未符合最低公众持股量规定[168] - 2019年7月3日，公司控股股东出售108,000股股份，占当时全部已发行股本约0.03%，公司恢复最低公众持股量[169] 公司政策及准则应用 - 公司自2019年1月1日起初步应用香港财务报告准则第16号，选择使用经修订追溯法[38] 公司人员相关数据变化 - 2019年6月30日香港有38名雇员，中国有132名雇员；2018年12月31日香港有46名雇员，中国有144名雇员[146] 公司证券及守则遵守情况 - 公司购股计划于2013年2月17日届满，2019年1月1日及6月30日，公司无尚未行使购股，期内也无购股获授出、行使、失效或注销[159] - 截至2019年6月30日止6个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[164] - 截至2019年6月30日止6个月，公司遵守企业管治守则的所有守则条文[165] - 截至2019年6月30日止6个月，董事遵守董事进行证券交易标准守则规定[172] - 公司已采纳有关相关雇员进行证券交易的行为守则，相关雇员买卖公司证券时须遵守该守则[172] 股息分配情况 - 董事不建议就2019年及2018年6月30日止六个月派付中期股息[100] 审核委员会相关情况 - 2019年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例等事宜[173]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为63,900千港元，2017年为78,937千港元[13][18] - 公司2018年毛利为21,945千港元，2017年为34,979千港元[18] - 公司2018年除所得税开支前亏损31,466千港元，2017年亏损14,225千港元[18] - 公司2018年毛利率为34.4%，2017年为44.3%[18] - 公司2018年流动比率为2.12，2017年为3.28[18] - 公司2018年速动比率为1.53，2017年为2.20[18] - 公司2018年已发行股份为382,704千股，2017年同样为382,704千股[18] - 公司2018年股份收市价为1.37港元，2017年为0.85港元[18] - 公司2018年市值为524,304千港元，2017年为325,298千港元[18] - 2018年公司收入约6390万港元，较2017年约7893.7万港元减少19.0%或约1503.7万港元[23] - 2018年毛利率约34.4%，较2017年约44.3%有所减少[23] - 2018年销售及分销成本约1464.3万港元，较2017年约2293.6万港元大幅减少约829.3万港元[24] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约3146.6万港元，较2017年约1422.5万港元增加[24] - 2018年12月31日公司现金及银行存款约2572.9万港元，较2017年约4450.7万港元减少[38] - 2018年12月31日公司流动比率约为2.12倍，较2017年3.28倍减少[38] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为49.0%，2017年12月31日为20.8%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年按业务分部营业额生产占67%，零售占33%；2017年生产占65%，零售占35%[15][16] - 2018年生产和零售业务分别占总收入67%和33%，2017年分别为65%和35%[25] - 2018年皮带销售额约3676.9万港元，较2017年约4239.6万港元下跌13.3%[29] - 2018年零售业务收入约2080.1万港元，较2017年约2788.8万港元下跌25.4%[30] - 2018年零售业务毛利率65.8%，与2017年70.4%相若[30] 公司重大交易事项 - 2018年1月23日，公司以2000万港元认购合营公司300股普通股，占经扩大已发行股本30%[45] - 2018年8月17日，公司以1800万港元出售合营公司已发行股本30%[46] - 除上述交易外，2018年度集团无其他重大收购或出售事项[49] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团在香港有约46名雇员，在中国有约144名工人[50] - 王薇女士于2018年8月8日获委任为执行董事，出席董事会会议5/5次[71] - 李巍女士于2018年9月7日辞任执行董事，出席董事会会议17/17次，出席股东周年大会1/1次[71] - 梁建海先生于2018年8月13日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议4/4次[71] - 黄冠豪先生于2018年8月13日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议4/4次[71] - 庄文鸿先生于2018年9月7日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议1/1次[71] - 李巍女士于2018年1月1日至2018年9月7日担任主席及行政总裁职务，之后王薇女士获委任为董事会主席，公司正物色合适人选填补行政总裁空缺[95] - 2018年7月6日黄诗樵先生获委任，7月25日辞任[85] - 2018年3月16日吕国威先生辞任[87] - 2018年8月13日梁建海先生、黄冠豪先生获委任，邱伯瑜先生辞任[89][90][93] - 2018年9月7日庄文鸿先生获委任，郑承熙先生、王干文先生、沈霄先生辞任[91][92][94][95] - 朱健明自2018年2月28日起辞任公司秘书，陈增武先生获委任[147] - 员工总数为190人，男性占比24%，女性占比76%[172] - 参与培训员工总数为190人，占员工总数比例为75%[189] - 高级管理人员参与培训人数为28.5人[189] - 行政管理人员总培训时数为45[189] - 其他员工参与培训人数为139.5人[189] 公司治理相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守企业管治守则所载守则条文，但与第A.2.1条及第C.2.5条规定有所偏离[63] - 公司董事会目前由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，每年举行四次定期会议，2018年度共举行19次董事会会议[71] - 全体现任独立非执行董事均按三年特定任期委任，须在股东周年大会上轮席告退及由股东重选[74] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险[75] - 新获委任董事均会收到全面入职资料，集团提供简报及培训确保董事遵守企业管治常规[76] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行3次审核委员会会议，黄冠豪先生、梁建海先生出席率100%，邱伯瑜先生、郑承熙先生、王干文先生出席率100%，沈霄先生出席率100%，庄文鸿先生因9月7日获委任无会议可出席[99] - 截至2018年12月31日止年度，已付/应付集团核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核数服务费用800千港元，非核数服务费用120千港元[107] - 2018年10月31日，董事会采纳一套经修订之审核委员会职权范围[99] - 审核委员会目前由庄文鸿先生、黄冠豪先生及梁建海先生三名独立非执行董事组成[99] - 薪酬委员会由黄冠豪先生、庄文鸿先生、梁建海先生三名独立非执行董事及王薇女士一名执行董事组成[108] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行5次薪酬委员会会议以检讨及厘定董事年度薪酬待遇[113] - 薪酬委员会成员中，黄冠豪先生出席会议比例为100%（1/1），梁建海先生出席会议比例为100%（1/1），邱伯瑜先生出席会议比例为100%（2/2）等[113] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行5次提名委员会会议，以建议重新委任董事等[118] - 提名委员会成员中，黄冠豪先生出席会议比例为100%（2/2），梁建海先生出席会议比例为100%（2/2），庄文鸿先生出席会议比例为100%（1/1）等[118] - 2018年，5名新董事获提名委员会推荐并获董事会委任[122] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策[123] - 设定董事会成员组成时，会从性别、年龄等多方面考虑多元化[124] - 甄选董事会成员候选人将按性别、年龄等多元化范畴为基准[125] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，运作模式是向董事会履行咨询职责[109] - 提名委员会每年最少举行一次会议，由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[117][118] - 董事会由五名董事组成，其中四名是独立非执行董事[126] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派年度股息需公司股东批准[127] - 董事会于2012年3月21日采纳企业管治职能职权范围，截至2018年12月31日已讨论企业管治事宜[128] - 董事会负责维持有效内部监控系统，集团采纳风险管理系统，包括识别、评估、管理阶段[134] - 集团认为委聘独立专业第三方检讨内部监控措施更具成本效益，检讨涵盖多方面内容[134] - 公司委聘独立外部顾问公司对风险管理及内部监控系统进行独立检讨，报告已获董事会及审核委员会审阅批准[135] - 集团采纳及实施内幕消息政策及程序，采取措施确保披露合规[135] - 董事会认为集团现行风险管理及内部监控系统已落实且有效[137] - 董事会于2012年3月21日采纳股东通讯政策，董事长王薇女士出席2018年6月8日股东周年大会[138] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开临时股东大会，董事会需在2个月内安排，否则股东可自行召开[139][143] 公司其他相关情况 - 2017年12月31日及2018年12月31日，集团概无或然负债[51] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[40] - 集团无抵押任何资产以取得借贷[41] - 集团现金及银行存款主要以港元、美元及人民币列算，交易也主要以这三种货币列算[39] - 集团现无外币对冲政策，管理层会监察外汇风险并按需对冲[39] - 截至2018年12月31日止年度，陈先生参与不少于15个小时的专业培训[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团主要业务为生产及销售皮带、皮具及其他配饰[150] - 集团配备的活性炭吸附设备每小时可处理72,000立方米的废气[159] - 报告期内，集团范围一直接温室气体排放为13.07吨二氧化碳当量，范围二间接排放为625.61吨二氧化碳当量[164] - 资源消耗数据：水19,724立方米、纸张50千克、电力765,789千瓦时、燃料（柴油）5,000公升[169] - 公司主张“绿色运营”，推行多项环保措施，如鼓励电子收发文件、双面打印等[168] - 公司会不时审视内部环境政策，考虑环保因素提升资源使用效率[168] - 公司会与供应商及合作伙伴沟通环保政策，采购环保设备并进行内部环保培训[171] - 公司拥有完善薪酬及招聘管理制度，定期检讨员工薪酬架构及福利标准[177] - 公司招聘及晋升以个人工作等因素考量，确保员工公平机会[178] - 员工严重失当且多次警告未改善，经内部讨论并让员工回应后可解雇，程序需合法[179] - 公司重视员工关怀及沟通，举办活动提升员工归属感和凝聚力[180] - 公司设立“健康与安全委员会”，严格执行安全相关法令和检查[182][183] - 公司化学仓库照明使用防爆型灯具，库房配电线用非燃硬塑料管保护，仓库外装独立开关箱，仓库内禁用电热器具[187] - 报告期内公司未发生重大安全事故、工伤，无违反健康及安全法律及规例情况[188] - 公司为员工提供多个培训课程，包括内部和外部课程[190][193] - 公司严格遵守国家法例，严禁雇佣童工、强制劳动和骚扰员工行为，报告期内无此类行为[192] - 公司设立《采购管理程序》，确保选用合格优质供应商，对采购流程和品质有完善程序[194] - 报告期内公司未更换主要供应商，致力于维持与主要供应商的长远良好关系[200]