董事会成员变动 - 方时俊辞任执行董事及董事会联席主席 自2025年9月25日起生效[1] - Jerome Jean Jacques Loubert辞任执行董事 自2025年9月25日起生效[1] - 陈厚谦辞任非执行董事 自2025年9月25日起生效[1] - 萧妙文获委任为执行董事及董事会联席主席 自2025年9月25日起生效[1] - 三位辞任董事均因投入更多时间处理个人事务[1]

董事会成员变动 - 方时俊辞任执行董事及董事会联席主席 自2025年9月25日起生效[1] - Jerome Jean Jacques Loubert辞任执行董事 自2025年9月25日起生效[1] - 陈厚谦辞任非执行董事 自2025年9月25日起生效[1] 新任管理层任命 - 萧妙文获委任为执行董事及董事会联席主席 自2025年9月25日起生效[1] - 所有辞职原因均为投入更多时间处理个人事务[1]

公司治理变动 - 方时俊辞任执行董事及董事会联席主席职务 自2025年9月25日起生效[1] - Jerome Jean Jacques Loubert辞任执行董事职务 自2025年9月25日起生效[1] - 陈厚谦辞任非执行董事职务 自2025年9月25日起生效[1] - 萧妙文获委任为执行董事及董事会联席主席 自2025年9月25日起生效[1] 人事变动原因 - 三位董事辞任原因均为投入更多时间处理个人事务[1]

公司信息 - 公司名为中联发展控股集团有限公司，股份代号为264[1] 董事会构成 - 7名执行董事为赵靖飞、萧妙文等[2] - 5名独立非执行董事为韩煜、贾丽欣等[2] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[2] 人员任职 - 赵靖飞为提名委员会主席[3] - 范欣为薪酬委员会成员[3] - 韩煜为审核委员会主席等[3] - 贾丽欣为三委员会成员[3] - 陈梦思为薪酬委员会主席等[3]

人事变动 - 方时俊、Loubert、陈厚谦自2025年9月25日辞任相关职务[3] - 萧妙文获委任为执行董事及董事会联席主席，9月25日生效[4][5] 董事信息 - 萧先生投资及业务管理经验超30年[5] - 现任汇盈等公司职务，曾在多家上市公司任职[6] - 2019年获香港特区政府荣誉勋章[7] 服务协议 - 萧先生服务协议自9月25日起初步为期3年，自动连任1年[8] - 任一方可1个月通知或付代通知金终止协议[8] 薪酬待遇 - 萧先生董事酬金每年720,000港元[9] - 可获董事会决定的酌情花红[9] 董事会构成 - 执行董事有赵靖飞、萧妙文等7人[12] - 独立非执行董事有韩煜、贾丽欣等5人[12]

投资交易概况 - 公司通过增资方式投资江原科技 投资金额1亿元人民币 其中自有资金5000万元 向合利宝借调5000万元[1] - 增资完成后持有江原科技股权比例为4.1427% 投后持股比例不高于5%[1][2] - 本次投资为标的公司第三轮融资 标的公司本轮融资金额合计3.139亿元[2] 标的公司业务定位 - 江原科技紧密围绕国家算力自主可控战略需求 专注全国产AI芯片研发[1] - 产品基于12英寸晶圆流片的算力芯片 主要以算力卡形式出货[1] - 核心客户包括信创客户 互联网客户 地方算力中心等[1] 技术进展与产品规划 - 已完成第一代芯片产品D1流片 并实现基于D1芯片的算力卡产品D10批量应用[1] - 即将推出基于第一代芯片的第二款算力卡产品D20[1] - 正在进行第二代芯片产品T800研发 预计2026年实现流片量产[1] 投资方背景与公司治理 - 标的公司前两轮投资方包括品高股份 安博通 苏州国芯 龙芯中科等上市公司及关联企业[2] - 投资方还包括达泰资本 普华资本等战略投资方及深圳罗湖投控等地方国有产投[2] - 公司无派驻董事及高级管理人员 不参与企业运营 按持股比例参与表决[2] 战略定位与协同效应 - 公司布局第二增长线尝试战略投资[2] - 标的公司与公司主业尚无具体协同 未来能否实现完全协同发展存在重大不确定性[2]

公司融资活动 - 中联发展控股于2025年9月17日根据一般授权配售1500万股新股份 [1]

公司融资活动 - 2025年9月17日完成1500万股新股发行 [1] - 每股发行价为1.42港元 [1] - 新股发行数量占现有股本比例需结合总股本数据计算 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年9月17日完成1500万股新股发行 [1] - 每股发行价格为1.42港元 [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）431,740,000[3] - 2025年9月17日配售新股15,000,000，占比3.47%，发行价HKD1.42[3] - 2025年9月17日结束时已发行股份（不含库存）446,740,000[3] - 截至相关日期库存股份数目为0[3] 其他信息 - 公司为中联发展控股集团有限公司，证券代号00264[2][3] - 呈交日期为2025年9月19日[2]