（股份編號：0347） 董事名單與其角色和職能 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 汪建華 王旺林 朱克實 胡彩梅 非執行董事 譚宇海 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 委員會 | | | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬與 | | 風險委員會 | | | 董 事 | 考核委員會 | 提名委員會 | （監 督 委 員 會） | 戰略委員會 | | 王 軍 | 成 員 | 成 員 | | 主 席 | | 張紅軍 | | | | 成 員 | | 鄧 強 | | 成 員 | | | | 譚宇海 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 汪建華 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | | 王旺林 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 朱克實 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 胡彩梅 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 變 動 執 行 董 事 及 副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書、授 權代表辭任 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 保 軍 先 生（「王 先 生」）由 於 工 作 變 動，已 於 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 向 董 事 會 提 請 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 職 務。王 先 生 之 辭 任 將 自 二 零 二 五 年 二 月 十 一 日 起 生 效。 王 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會、監 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 盈利警告 （未 經 審 計） （經 審 計） | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,109)百 | | | | 萬 | 元（比 | (3,254)百萬元 | (3,257)百萬元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 淨 | 利 | | 潤╱（虧 | 損） | | | 上 | 年 | 同 | 期 | 下 | 降：約 | | | | | | | | | | | | 118.47%） | | | | | | | | | | | | | 歸屬於本公司股東的 | | | | 約(7,190)百 | | | | 萬 | 元（比 | ...

2024年公司业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日公司预计经营业绩亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润约亏损71.09亿元，比上年同期下降约118.47%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约亏损71.90亿元，比上年同期下降约116.89%[3] - 基本每股收益约亏损0.758元/股，上年同期亏损0.347元/股[3] 业绩亏损原因 - 2024年行业钢材价格指数持续下跌，矿价指数高位盘整，钢铁主业整体亏损[4] - 受下游需求不振等影响，供销两端市场价差收窄，公司盈利空间被压缩[4] 减亏措施及结果 - 公司在采购、销售、制造端采取措施，严控费用减亏控亏，但仍亏损[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以年报为准[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及 二零二四年第二次H股類別股東大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 及H股類別股東大會通告所載於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 舉 行 的 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、 二零二四年第二次A股類別股東大會及二零二四年第二次H股類別股 東 大 會 的 提 呈 決 議 案 已 經 本 公 司 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函（「該通函」）、本 公 司 二 零 二 四 年 第 一 次 臨 時 股 東 ...

（股份編號：0347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「 本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月三十一 日 在《 中 國 證 券 報》、《 證 券 時 報》、《 上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 更改香港主要營業地址及法律程序代理人 更改香港主要營業地址 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，由 二零二 四 年 十 二 月 三十一 日（星 期 二）起，本 公 司 之 香 港 主 要 營 業 地 址 將 改 為 香 港 灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。 更改法律程序代理人 董事會宣佈，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部，約定美富律師事務 所（Morrison & Foerster）作為代表本公司於香港接受法律程序文件和通知 的授權代表（「法律程序代理人」）的送達服務協議，自二零二四年十二月 三 十 一 日 起 到 期。 （股份編號：0347） – 1 – 執行董事兼 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 四 年 十二月六日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 非 執 行 董 事： 譚宇海 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二四年十二月五日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 非 | 立 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二四年第一次臨時股東大會通告 茲通告 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日（星 期 一）下 午 二 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 遼 寧 省 鞍 山 市 鐵 西 區 鞍 鋼 廠 區 本 公 司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺林 王保軍 朱克實 鄧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二四年第二次H股類別股東大會通告 茲通告 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日（星 期 一）緊 隨 臨 時股東大會及本公司A股 類 別 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會（以 較 遲 者 為 準）結 束 後 在 中 華 人 民 共 和 國 遼 寧 省 鞍 山 市 鐵 西 區 鞍 鋼 廠 區 本 公 司會議室舉行H股 類 別 股 東 大 會（「H股類別股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 特 ...