重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[9] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[15][19] - 召集人将在年度股东会召开二十个工作日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[29] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[54] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] 会议内容与表决 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[75] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[83] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[85] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[89] - 股东会表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责[93] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[110] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[115] - 类别股东会决议需出席有表决权的三分之二以上股权表决通过[131] 股份发行与回购 - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份20%，不适用类别股东表决特别程序[137] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券委员会批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[137] - 公司回购普通股决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过并次日公告[156] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[98] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[98] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[140] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[121] - 受影响类别股东在涉及特定事项时，在类别股东会上有表决权，但有利害关系股东无表决权[129] - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[146] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应做特别提示[148] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[150] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[152] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[154] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违规股东可60日内请求撤销[158] - 本规则经股东会审议批准后实施[160] - 规则与法律法规相悖按相关规定执行[162] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案报股东会批准生效[167]

公司基本信息 - 公司于1997年5月7日以发起方式设立，5月8日注册登记[7] - 公司营业执照号码为912100002426694799[7] - 公司经营范围包括黑色金属冶炼及钢压延加工等多项业务[13] 股权结构 - 2024年公司普通股9,383,401,306股，鞍山钢铁持股占比53.46%，中石油持股占比9.01%，其他内资股股东持股占比22.49%，外资股股东持股占比15.04%[27] - 2025年公司普通股9,369,221,258股，鞍山钢铁持股占比53.54%，中石油持股占比9.02%，其他内资股股东持股占比22.37%，外资股股东持股占比15.07%[28] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致公司损失事宜请求诉讼[44] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告公司[46] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[51] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[52] 董事会相关 - 董事会由七至十名董事组成，含董事长一名，副董事长不超三名，职工董事一名[93] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度一次，定期会议提前十四天通知，其他会议提前三天通知[94] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年母公司实现的可供分配利润的10％[126] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[125] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[123] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[123] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资，应自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[136][137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[141] 章程相关 - 章程修改需经股东会决议、主管机关审批并办理变更登记[145] - 涉及特别条款的章程修改需经国务院国防科技工业主管部门同意[147]

董事会组成与会议频率 - 董事会由七至十名董事组成，独立董事不少于三分之一[2] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度一次[5] 会议通知与提议 - 定期会议提前十四天通知，其他会议提前三天通知[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[5] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席方可举行[5] - 选举和更换董事等提请股东会讨论决议[9] - 决定公司内部管理机构设置等经董事会讨论决议实施[9] - 董事会决议表决一人一票，全体董事过半数通过[13] - 重大关联交易决议需独立董事签字生效[13] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，表明异议并记载可免责[13] - 超前实施未经决议项目致损行为人负全责[13] - 董事会决议由总经理组织落实并汇报[15] - 董事会督促检查决议落实，追究违背者责任[16] 会议记录 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[18] - 表决结果载明赞成、反对或弃权票数[18] - 独立董事意见不同需清楚记录[18] - 出席人员须在会议记录签字[19] - 会议记录保存期为十年[19] 其他 - 全体董事有权查阅会议文件资料，公司答复独立董事疑问[19] - 本规则与相关法规及章程相悖时按其执行[20]

股东大会信息 - 公司第九届第三十七次董事会于2025年6月30日决定7月28日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年7月1日多平台刊登股东大会通知[4] - 现场会议于7月28日15：50在鞍钢股份会议室召开[5] 投票情况 - 现场出席A股股东及代理人1人，代表股份5,054,455,067股，占比53.95%[7] - 网络投票A股股东304人，代表股份79,022,964股，占比0.84%[7] - H股股东及代表1人，代表股份203,319,833股，占比2.17%[7] - 合计出席股东及代理人306人，代表股份5,336,797,864股，占比56.96%[7] 表决结果 - 选举王军等为第十届董事会董事，同意票数占比超99%[12] - 修订《公司章程》议案，同意股份占比96.63%[13] - 中小投资者选举董事及修订章程议案有对应票数占比[14][15]

股东大会出席情况 - 有表决权总股份数为9,369,221,258股，出席会议股份总数为5,336,797,864股，占比56.96%[5] - 内资股有表决权股份数为7,957,681,258股，出席内资股股东及代表股份总数为5,133,478,031股，占比54.79%[5] - 外资股有表决权股份数为1,411,540,000股，出席外资股股东及代表股份总数为203,319,833股，占比2.17%[5] 董事选举情况 - 选举王军等7人为第十届董事会不同类型董事，各总表决选举股数及内、外资股占比明确[6][7][9][10][11][12][13][14] 公司章程修订议案表决情况 - 总表决同意股数5,157,077,621股，占比96.63%；内资股同意股数5,101,966,922股，占比95.60%[9][11] - 不同统计下同意、反对、弃权股数及占比有体现[13][14]

董事会会议 - 公司2025年7月22日发通知，7月28日召开第十届第一次董事会[3] - 现有董事9人，出席9人[3] 选举结果 - 选举王军为公司第十届董事会董事长[4] 委员会成员 - 战略委员会主席王军，成员张红军等7人[4] - 薪酬与考核委员会主席胡彩梅，成员王军等5人[6] - 提名委员会主席刘朝建，成员王军等5人[6] - 审计与风险委员会主席朱克实，成员胡彩梅等4人[6]

董事会换届 - 鞍钢股份有限公司第九届董事会已届满，公司于2025年7月16日召开职工代表大会选举赵忠民为第十届董事会职工董事 [1] - 赵忠民将与2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成第十届董事会，任期三年 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 赵忠民现任鞍钢股份党委副书记、工会主席、机关党委书记，同时兼任鞍山钢铁集团党委副书记、工会主席、职工董事 [1] - 曾任鞍钢集团本钢集团董事、党委副书记，鞍钢集团矿业公司党委副书记、工会主席等职务 [1] - 1967年1月出生，中国国籍，高级经济师，硕士学位，无境外永久居留权 [1] 董事合规性声明 - 赵忠民未持有公司股份，与持股5%以上股东、实控人及其他董事高管无关联关系 [2] - 不存在《公司法》规定的董事任职禁止情形及证监会、交易所规定的负面记录 [2] - 最近36个月未受行政处罚、公开谴责或立案调查 [2]

人事变动 - 公司2025年7月16日召开职代会选举赵忠民为第十届董事会职工董事[3] - 赵忠民任期自股东大会选非职工董事起三年[3] 人员信息 - 赵忠民58岁，现任公司党委副书记等职，曾任职本钢集团等公司[4] - 公告日赵忠民无公司股份权益，过往三年无在港或海外上市公司任董事职务[5] 董事会构成 - 公告日董事会含4名执行董事、4名独董、1名非执行董事[6]

董事会人事变动 - 公司2025年7月16日选举赵忠民为第十届董事会职工董事[1] - 赵忠民任期三年，将与非职工董事组成第十届董事会[1] 赵忠民个人信息 - 赵忠民1967年1月生，高级经济师、硕士学位[1] - 赵忠民未持公司股份，无相关关联关系[2] - 赵忠民不存在不得担任董监高的情形[2][3]

控股股东增持 - 鞍山钢铁自2025年4月22日起6个月内拟增持1 - 2亿元A股[7][9] - 截至2025年7月21日，累计增持36143538股，金额8682.07万元[7][10] - 截至2025年7月21日收盘，鞍山钢铁持股5052255067股，比例53.92%[7][10] 风险与影响 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[11] - 增持符合法规，不影响上市地位及控股股东和实控人[13]