公司财务安排 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发股息(如有) [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 聯合集團有限公司 公司秘書 劉冬妮 香港，二零二五年八月十五日 於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生， 非執行董事狄亞法先生（主席）、長原彰弘先生（副主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事 白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、楊麗琛女士及周國榮先生組成。 董事會會議召開日期 聯合集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年 八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派發股息（如有）。 承董事會命 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購聯合集團有限公司或龍資源有限公司證券之邀請 或要約。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：373） (ALLIED GROUP LIMITED) 聯合集團有限公司 （股份代 號：1712） DRAGON MINING LIMITED （於西澳洲註冊成立的有限公 司，澳洲公司註冊號 碼 009 450 051） 龍資源有限公 司 * WAH CHEONG DEVELOPMENT (B.V.I.) LIMITED （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 聯合公告 萬基證券有限公司代表 WAH CHEONG DEVELOPMENT (B.V.I.) LIMITED （聯合集團有限公司之間接全資附屬公司） 提出收購龍資源有限公司 全部已發行股份之有條件自願現金要約 (1)截止日期要約接納水平； 及 (2)要約失效 要約人的財務顧問 茲提述(i)要約人就要約 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 聯合集團有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00373 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 3,513,684,360 | | 0 | | 3,513,684,360 | | 增加 / 減少 ...

（股份代 號：1712） DRAGON MINING LIMITED （於西澳洲註冊成立的有限公 司，澳洲公司註冊號 碼 009 450 051） 龍資源有限公 司 * WAH CHEONG DEVELOPMENT (B.V.I.) LIMITED （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） 聯合公告 萬基證券有限公司代表 WAH CHEONG DEVELOPMENT (B.V.I.) LIMITED （聯合集團有限公司之間接全資附屬公司） 提出收購龍資源有限公司 全部已發行股份之有條件自願現金要約 條件狀態更新 要約人的財務顧問 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：373） (ALLIED GROUP LIMITED) 聯合集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購聯合集團有限公司或龍資源有限公司證券之邀請 或要約。 茲提述(i)要約人就要約發出日期為二零二五年六月二日的要約文 ...

公司违规事件 - 贵州汉诺矿业有限公司兴仁县四联乡合营煤矿因提供虚假信息、隐瞒下井人数被行政处罚，决定书文号为黔(能)煤安罚〔2025〕42号 [1][2] - 国家矿山安全监察局贵州局核查发现该矿单班入井作业人数超限，核定生产能力45万吨/年的矿井规定单班不超过100人，但2025年5月22日中班实际入井105人 [4] - 该矿还存在多项安全生产违规行为，包括未携带甲烷检测仪、设备未定期检修、顶帮管理不规范、局部通风机循环风等问题 [4] 行政处罚详情 - 2025年7月11日被责令停产整顿3日并罚款73.4万元，7月21日被暂扣安全生产许可证 [2][3][4] - 2025年5月26日母公司贵州汉诺矿业因提供虚假安全资格证和虚假人事资料被警告并罚款5.1万元，相关责任人也被处罚 [6] - 处罚依据包括《煤矿安全生产条例》《矿山安全法实施条例》《安全生产法》等法规 [4][5][6] 公司背景信息 - 贵州汉诺矿业是汉诺联合集团全资子公司，成立于2013年，注册资本1000万元 [7][8] - 汉诺联合集团成立于2007年，注册资本1亿元，总资产38亿元，员工8100人，业务涵盖煤炭、机床、葡萄酒等多领域 [7][8] - 集团煤炭年产能350万吨，旗下拥有山东富安煤矿、山西平安煤业等多家煤矿企业 [7]

收购方案变更 - 公司终止原发行股份及支付现金收购贝特电子计划，转为推进纯现金收购 [2] - 新方案交易对方从67名减少至6名主要股东，收购方式改为纯现金 [7] - 终止原方案因交易对方数量多、条件未达成一致，且预计年内无法完成交割 [8] 现金收购细节 - 拟以现金收购贝特电子全部或部分股份，具体数量取决于尽职调查及评估结果 [11] - 协议设定2025年10月31日为最后期限，逾期未签正式合同则自动终止 [11] - 收购对价将以专业机构评估为依据，支付细节待尽职调查后确定 [11] 标的公司背景 - 贝特电子主营电力电子保护元件，产品包括熔断器、保险丝等 [11] - 曾于2023年6月申请创业板IPO（拟募资5.5亿元），2024年8月撤回材料 [11] - 公司与标的业务协同性强，属电力电子保护元器件大类，可提升终端客户价值 [11] 公司业绩表现 - 2024年营收60.33亿元（同比+11.53%），归母净利润10.02亿元（同比+8.50%） [12] - 2025年一季度营收15.79亿元（同比+18.90%），归母净利润2.73亿元（同比+51.22%） [12] - 公司为IDM模式半导体厂商，产品覆盖汽车电子、清洁能源、5G等领域 [12] 市场反应 - 7月3日收盘价51.60元/股，总市值280.4亿元 [13] - 7月4日开盘股价下跌3.66%，或因原收购方案终止影响 [14]

北京国际图书博览会概况 - 第31届北京国际图书博览会以"促进文明传承发展，推动交流互鉴共赢"为主题，吸引80个国家和地区的1700多家展商参展，22万种中外精品图书亮相 [1] - 浙江出版联合集团携旗下12家单位参展，重点展销近千种精品图书，策划举办12场活动 [1] 浙版集团参展亮点 主题出版与国际传播 - 集中展示《之江新语》《习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的萌发与实践》等权威著作的多语种海外传播成果 [3] - 举办《习近平科学的思维方法在浙江的探索与实践》德语、俄语版新书首发式暨柬埔寨语版签约仪式 [4] - 近年来荣获中宣部"五个一工程"奖、2023及2024年度"中国好书"等国家级奖项 [4] "一带一路"与南南合作 - 每年图书版权输出与合作逾400种，输出语种超30种 [4] - 非洲医疗与农业实用技术出版项目历时17年，出版21种图书，涵盖4个语种，在13个非洲国家落地 [4] - 中学科学教材进入60所马来西亚华人全日制独立中学，每年印量逾2万册 [6] - 《人工智能》系列教材中英文版全球首发 [6] 融合出版与创新展示 - 国内首款3A级现象级游戏《黑神话：悟空》亮相展会，设置专门体验区 [9] - 打造"一本正经手作体验区"，观众可现场制作个性化笔记本 [9] - 举办"波兰文学译介成果展览暨中波文学对话"和《广胜寺壁画》新书推荐会 [9] 品牌战略与海外布局 - 推出"扬帆"出版品牌打造方案，涵盖海外出版工程、学术传播工程等 [11] - "十四五"以来100余个项目入选国家级"走出去"工程，数量保持全国领先 [11] - 连续十届入选国家文化出口重点企业名单，旗下出版单位多次入选"中国图书海外馆藏影响力出版100强" [11]

收购要约 - 万基证券代表WAH CHEONG DEVELOPMENT(B.V.I.)LIMITED提出有条件自愿现金要约，每股要约股份2.6港元，旨在收购龙资源有限公司全部已发行股份 [1] - 要约人及其一致行动人士目前持有5144.17万股龙资源股份，占已发行股份总数约32.54% [1] - 假设要约按要约价获全数接纳，所需现金总额将为2.89亿港元 [1] 资金来源 - 要约人拟透过李先生授出的融资及联合集团的现金资源为要约及相关交易费用提供资金 [1] 要约条件 - 须从证监会及ASIC取得任何必要的豁免、批准、修订或同意 [1] - 在公告日期至首个截止日期期间，不得发生规定事件 [1] - 龙资源集团需维持及遵守其采矿矿权及加工许可证及所有相关授权，且监管机构未采取不利行动 [1] - 要约截止日期前需收到足够数量的有效接纳，使要约人及其一致行动人士合计持有龙资源投票权的50%以上 [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年集团收入为7669.8百万港元，2023年为7618.6百万港元[6][14][15] - 2024年公司股东应占年度亏损为776.7百万港元，2023年亏损为125.4百万港元，亏损增加651.3百万港元[6][14][16] - 2024年每股基本亏损为0.22港元，2023年为每股基本亏损0.04港元[6][14][17] - 2024年新鸿基股东应占溢利为377.7百万港元，2023年亏损为471.4百万港元[30] - 亚洲联合财务股东应占溢利为5.685亿港元，2023年为7.158亿港元[31] - Allied Services本年度呈报溢利1250万港元，2023年为910万港元[33] - 天安呈报股东应占亏损2.071亿港元，2023年为溢利12.174亿港元；从公司角度，天安本年度财务业绩亏损7.017亿港元，2023年为溢利3.637亿港元[34] - 亚太资源公司亏损2.328亿港元，2023年为溢利1.384亿港元，公司持有其约45.4%权益[35] - 2024年公司物业发展所得收入为5.205亿港元，2023年为15.301亿港元；物业租赁所得收入为7.695亿港元，2023年为7.83亿港元[58] - 天安总租金收入较2023年减少1.4%[34] - 天安上市附属公司亚证地产呈报股东应占亏损7480万港元，2023年为溢利2.65亿港元[34] - 天安上市附属公司天安卓健呈报股东应占溢利2880万港元，2023年为1470万港元[34] 各条业务线表现 - 新鸿基投资管理业务呈报除税前亏损405.9百万港元，2023年为1291.3百万港元[30] - 新鸿基基金管理业务呈报除税前溢利49.0百万港元，2023年为16.8百万港元，总资产管理规模达20亿美元，较2023年增长超一倍[30] - 新鸿基信贷有限公司呈报除税前溢利39.5百万港元，2023年为65.7百万港元，2024年底贷款结余总额为21亿港元，2023年为26亿港元[30] - 2024年底综合消费金融客户贷款结余总额达111亿港元，2023年底为112亿港元[31] 各地区表现 - 深圳天安数码城占地约27.35万平方米，总楼面面积约78.77万平方米，可供出租商业楼面积为4.923万平方米[64] - 深圳天安云谷占地约41.5万平方米，规划总楼面面积约230万平方米，项目三期预计2027 - 2028年分阶段竣工[65] - 深圳天安龙岗数码城占地约11.8856万平方米，总楼面面积约45.44万平方米，四期三批及四批预计2025年竣工[66] - 东莞天安深创谷占地约18.4114万平方米，总楼面面积约73.98万平方米，二期二批2024年竣工，开发已全面完成[68] - 广州天安番禺节能科技园占地约51.3088万平方米，总楼面面积约80.16万平方米，十期二批及三批2024年竣工[70] - 上海天安豪園持股比例56.94%，占地约291,960平方米，总建筑面积约494,400平方米，二期C区76,800平方米已于2024年竣工，二期A区及B区约246,900平方米预计2026 - 2027年竣工[73] - 上海天安千樹持股比例56.94%，占地约58,930平方米，西块62,700平方米已竣工，东块约114,400平方米预计2026年竣工[74] - 南京未来生态城持股比例28.47%，占地约1,047,000平方米，已取得约223,686平方米土地，总建筑面积约568,100平方米，二期一批73,200平方米已于2024年竣工，一期二批约50,200平方米预计2025年竣工[83] - 南通天安数码城持股比例28.47%，占地约160,367平方米，总建筑面积约398,200平方米，二期一批28,100平方米已于2024年竣工，二期二批约34,900平方米预计2025年竣工[86] - 天津天安象屿智慧城持股比例28.47%，占地约581,907平方米，总建筑面积约1,319,300平方米，三期二批约34,900平方米预计2026年竣工[91] - 天津天安数码城持股比例28.47%，占地约312,279平方米，总建筑面积约513,000平方米，二期约40,800平方米预计2025年竣工[92] - 青岛天安数码城持股比例28.47%，占地约313,466平方米，总建筑面积约633,700平方米，三期三批141,000平方米已于2025年2月竣工[93] - 青岛天安科创城持股比例25.65%，占地约86,397平方米，总建筑面积约220,600平方米，一期四批76,100平方米已于2024年竣工，项目开发已完成[94] - 西澳洲Point Grey地块持股比例43.97%，占地约2,751,864平方米，总建筑面积约1,109,400平方米，已提交修订后的地方结构计划，管理层正审查意见[95] - 新南威尔士The Henley持股比例43.97%，占地约12,619平方米，总建筑面积约10,700平方米，拟建70栋联排别墅，预计2025年获房屋占用证和交付单位[96] - 上海天安中心总楼面积48,910平方米，已售18,320平方米，自用1,620平方米，投资物业28,970平方米，出租率约80%[97] - 上海西庭网球俱乐部和公寓含262个住宅单位共68,660平方米、10,600平方米会所及附属设施、116个共2,510平方米停车位、218个共980平方米贮物室[98] - 南京天安国际大厦商场楼面积66,400平方米全租，办公大楼10,700平方米转投资物业[99] - 北京天安豪园总楼面积约42,100平方米，约一半单位已售，其余出租[100] - 大连天安国际大厦总楼面积67,210平方米，已售14,790平方米，其余转投资物业[101] - 港晶中心商场楼面积约13,710平方米、车库约2,340平方米，平均出租率约90%[102] - 港湾工贸中心及海湾工贸中心总工业及货仓楼面积约93,630平方米、133个停车位，平均出租率约50%[103] - 帝后商业中心总零售及办公室面积约2,550平方米，平均出租率约80%[104] - 华顺工业大厦总工业楼面积约12,470平方米、10个停车位，平均出租率约90%[105] - 南京医院设1,144个床位，运营43个临床医疗技术科室，含1个国家临床重点专科、1个省级临床重点专科、6个市级重点医学专科[122] - 昆明医院占比29.15%，营运44个临床医疗技术科室，设500个床位，二期总建筑面积约66,021平方米且已整体结构封顶[123] 管理层讨论和指引 - 集团采取维持核心业务自然增长、平衡短期回报与长期资本增值、物色投资机会的长期策略[53] - 大型中国房地产开发商财务问题、高美元利率等导致市场不确定性增加及信心削弱[54] - 美国及欧盟对中国推出去风险化政策和加征关税，持续对中国经济产生负面影响[54] - 新鸿基警惕市场风险，缓和业务及投资组合波动性[55] - 亚洲联合财务平衡香港业务增长与风险，内地业务侧重有抵押借贷并实施成本削减措施[55] - 利率上升对本地物业市场增添下行压力，集团专注提高物业组合占用率及租赁潜力[55] - 天安欢迎稳定房地产市场措施，低贷款利率和降准或增加资金流动性、刺激内地经济[55] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司将暂停办理股份过户登记，时间为2025年5月26日至2025年5月29日[8] - 过户文件送交公司股份过户登记处办理登记手续的最后时限为2025年5月23日下午4时30分[10] - 2024年底公司员工总数为5751名，2023年为5713名；总雇员成本为13.532亿港元，2023年为13.908亿港元[40] - 截至2024年12月31日，集团无占总资产5%以上的重大投资[52] - 狄亚法83岁，2007年1月起任公司主席，1995年12月获委任为独立非执行董事[124] - 长原彰弘84岁，2023年3月获委任为公司副主席及非执行董事[125] - 李成辉56岁，1998年1月起任公司行政总裁，1992年7月获委任为非执行董事[126] - 劳景祐64岁，2000年5月获委任为公司执行董事[127] - 麦伯雄78岁，2006年1月获委任为公司执行董事[128] - 李淑慧54岁，2000年5月获委任为公司非执行董事[129] - 白礼德59岁，1999年12月获委任为公司独立非执行董事[130] - Alan Stephen Jones82岁，2006年1月获委任为公司独立非执行董事[131] - 杨丽琛58岁，2013年11月获委任为公司独立非执行董事[132] - 公司投资总监王大钧现年六十岁，2007年9月起任职，财务总监杨应文现年五十四岁，2022年7月起任职[134][135] - 截至2024年12月31日止年度，公司应用并遵守企业管治守则相关原则及适用守则条文，董事会至少每年检讨现行常规一次[137] - 董事会由十名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[138] - 公司有四名独立非执行董事，占董事会人数不少于三分之一，至少一名具备相关专业资格或知识[139] - 年内举行了四次董事会会议，各董事在董事会、薪酬委员会、审核委员会会议及股东大会有相应出席记录[139] - 董事会决定或考虑的事宜包括集团整体策略、预算、业绩、董事委任等重大事项[140] - 董事会将日常职责委派给行政管理人员，由执行委员会指示/监督[140] - 董事会定期会议举行日期预先编定，举行会议一般给董事至少十四天通知[140] - 议程及董事会文件一般在定期会议前至少三天呈送全体董事，会议记录初稿供董事传阅提意见[140] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，相关事项在正式董事会会议处理，董事在特定情况需放弃投票[141] - 董事会女性董事比例达20%，目标是维持现有比例并逐步提高[144] - 截至2024年12月31日，员工男女性别比例为41:59 [144] - 董事会已成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各委员会均有书面职权范围[151] - 提名委员会由五位成员组成，主席为董事会主席狄亚法[152] - 每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[148] - 2024年及截至报告日期，董事会已履行企业管治责任[150] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以用人唯才为原则考虑人选[143] - 董事会主席狄亚法负责领导董事会，行政总裁李成辉负责集团日常业务管理，职责已清晰区分[145] - 董事参与持续专业发展活动，包括阅读法规更新和参加相关培训等[142] - 提名委员会负责订明遴选及推荐公司董事候选人程序及准则[147] - 2024年提名委员会未举行会议，通过传阅文件方式处理事务，工作包括检讨及建议董事会批准重选退任董事的决议案等[155] - 薪酬委员会目前由五位成员组成，2024年举行一次会议，还通过传阅文件处理事务，工作涉及检讨董事薪酬政策等[156] - 审核委员会目前由五名非执行董事组成，2024年举行两次会议，也通过传阅文件处理事务，工作包括执行委聘外聘核数师提供非核数服务政策等[158][159][161] - 执行委员会目前由两名执行董事组成，职权范围于2024年3月更新[161] - 提名委员会制定正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序和有序的董事继任计划[154] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准为行政总裁提供住宿的租赁协议及每月租金，于2024年2月15日生效[157] - 审核委员会虽无法确保，但可推动内部和外聘核数师工作协调，可检阅内部审计功能资源运作情况[159] - 审核委员会需审核及建议董事会批准2023年12月31日止年度、2024年6月30日止六个月及2024年12月31日止年度的财务报告等[162] - 2024年公司秘书刘冬妮接受超15小时相关专业培训[163] - 公司编制2024年12月31日止年度综合财务报表时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则及规定[165] - 董事会负责每年检讨集团风险管理及内部监控系统效能，2024年已透过审核委员会进行相关检讨[167] - 集团主要风险包括策略风险、信贷风险等多种风险[167] - 集团设有辨认、评估及管理风险的系统及程序，管理层认为风险管理及内部监控系统有效及足够[168] - 内部审计主管向董事会主席及审核委员会汇报，审核委员会及董事会已审阅内部审计计划[169][170] - 董事会采纳内幕消息披露政策，需按情况更新修订[171] - 董事会采纳举报者政策及机制，供雇员等提出关注[172] - 年内支付给德勤的核数服务酬金为1530万港元，非核数服务酬金为410万港元，总额为1940万港元[173] - 2024年股东周年大会于2024年5月30日举行[174] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%之股东，可要求董事召开股东特别大会[175] - 每项重大事项（包括重选退任董事）均于股东大会提呈独立决议案[175] - 就股东周年大会，股东通告将在大会举行前至少21日发送；就所有其他