公司财务与治理 - 公司将于2026年2月3日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发末期股息（如适用） [1]

会议安排 - 公司将于2026年2月3日举行董事会会议[4] - 董事会将批准2025年度全年业绩及发布，考虑派发末期股息[4] 公司信息 - 公司于百慕达注册成立，股份代号为00432[2] - 执行董事为李泽楷及林裕儿，非执行董事为盛智文博士[4] - 独立非执行董事为王于渐教授、张昀及冯文石博士[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 盈科大衍地產發展有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00432 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.5 | HKD | | 2,000,000,000 | ...

协议订立 - 2025年12月23日，PCPDOL分别与PCCW Services和HKTL订立2025年总协议[3][4][10][12] - 两份总协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[4][10] 交易上限 - 电讯盈科集团2026 - 2028年企业服务及其他服务年度上限分别为1400万、2000万、1700万港元[10] - 香港电讯集团2026 - 2028年电讯等服务年度上限分别为3300万、3500万、3600万港元[15] - 香港电讯集团2026 - 2028年企业服务及其他服务年度上限分别为1.5亿、1.6亿、1.6亿港元[15] - 香港电讯集团2026 - 2028年交易年度总计上限分别为1.83亿、1.95亿、1.96亿港元[15] 过往交易 - 2023 - 2025年盈大地產与电讯盈科企业服务交易值分别为35.8万、42.7万、61万港元[18] - 2023 - 2025年盈大地產与香港电讯电讯等服务交易值分别为95.9万、115.1万、108.4万港元[18] - 2023 - 2025年盈大地產与香港电讯企业服务交易值分别为596.2万、434.7万、685万港元[18] - 2023 - 2025年盈大地產与两集团交易总值分别为692.1万、549.8万、793.4万港元[18] 其他要点 - 两份总协议交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅需申报等[3] - 电讯盈科间接持有公司已发行股本约30.07%[25] - 公司确认2022年和2025年公告的年度上限未被超越[20] - 董事认为总协议交易符合公司及股东利益[21]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为20.38236743亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 期权与票据情况 - 购股期权计划（2025）上月底和本月底结存股份期权数目为0[4] - 红利可换股票据上月底和本月底已发行总额均为20021.2港元[5] - 截至2025年11月30日，5.925521332亿港元红利可换股票据已兑换成11.85104266亿股[5]

薪酬委员会成立 - 公司董事会于2004年10月25日决议成立薪酬委员会[3] 委员会宗旨 - 确保薪酬政策制定及监督高管薪酬组合程序正规透明[6] - 对公司购股及股份奖励等计划提供有效监督管理[6] 成员与会议 - 成员至少三名，大多成员须为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[6] - 会议须至少每年举行一次，法定人数为两名成员[5][11] 委员会职权 - 获董事会授权处理职权范围内事宜，有权向雇员索取资料[9] 委员会职责 - 向董事会提出公司全体董事及高管薪酬政策建议，厘定个别执行董事及高管薪酬待遇[9]

提名委员会成立 - 公司董事会于2004年10月25日决议成立提名委员会[3] 成员与主席要求 - 成员至少三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[7] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[7] 会议相关规定 - 会议至少每年举行一次，法定人数为两名成员[5][11] 职责范围 - 协助董事会检讨董事会架构等并提建议，物色董事人选[11] - 评估独立非执行董事独立性，检讨职权范围[11][12] 汇报要求 - 向董事会汇报活动，秘书派发会议记录/书面决议案[13]

审核委员会构成 - 审核委员会至少包括三名成员，至少一名成员需具备适当专业资历或会计及相关财务管理知识[4] 会议安排 - 审核委员会会议至少每年举行两次，外聘核数师可要求召开会议[6] - 审核委员会至少每年与外聘核数师举行两次会议，且至少每年一次无管理层出席[8] 职责范围 - 就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议，批准其薪酬及聘用条款[10] - 检讨及监察企业管治标准及常规，包括制定及检讨企业管治政策等[10] - 按适用标准检讨及监察外聘核数师独立性及核数程序有效性[11] - 制定外聘核数师提供非核数服务的政策并执行[11] - 预先批准外聘核数师的核数及非核数服务[11] - 监察公司财务报表等的完整性，提交董事会前进行检讨[11] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[11] - 职责涵盖风险管理、内部监控、财务会计政策等多方面[12] - 职责可延伸至集团及附属公司[13] - 评估外聘核数师非核数服务需考虑多因素[14] - 评估公司及附属公司风险管理和内部监控系统，至少每年与管理层联络一次[14] - 检讨公司既定举报政策及系统[14] - 检讨公司促进和支持反贪污法律及规例的政策和系统[14] 其他规定 - 职权范围须每年检讨，可由董事会不时修订[16] - 委员会会议法定人数为两名成员[17] - 委员会须向董事会汇报活动及相关事宜[17] - 委员会会议记录由秘书保存并派发给相关人员[17]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额20亿港元，股份数目40亿股，每股面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）20.38236743亿股，库存股份0，总数20.38236743亿股[2] 期权与票据 - 购股期权计划（2025）本月底结存股份期权0，可能发行或转让2.03823674亿股[4] - 红利可换股票据本月底已发行总额20021.2港元，可能发行40042股，换股价0.5港元[5] - 截至2025年10月31日，5.925521332亿港元红利可换股票据兑换11.85104266亿股[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）增减总额0普通股[7] - 本月库存股份增减总额0普通股[7]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，股份40亿股，每股面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份总数为20.38236743亿股，库存股份为0[2] 期权与票据 - 购股期权计划（2025）月底可能发行或转让股份2.03823674亿股[4] - 红利可换股票据本月底已发行总额20021.2港元，月底可能发行或转让40042股[5] 股份兑换 - 截至2025年9月30日，5.925521332亿港元红利可换股票据兑换10.85104266亿股[5] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份总额增减均为0股[7]