公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司录得收益总额约12040万港元，股东应占综合净溢利约75970万港元，含约9710万港元投资物业公平值收益[11][15] - 撇除特别项目，2021年股东应占综合净溢利约66260万港元，较2020年净亏损14900万港元增加544.7%[12][15] - 2021年公司应占联营公司盈利约77350万港元，较2020年的5750万港元大幅增加1245.2%[12][15] - 按1567745596股加权平均已发行股份，2021年每股盈利为48.5港仙，2020年为每股亏损20.4港仙[12][15] - 2021年公司收益为1.204亿港元，较2020年的1.302亿港元下降7.5%[68] - 2021年租金及设施费用为1430万港元，较2020年的1330万港元增长7.5%[68] - 2021年其他经营开支为4890万港元，较2020年的4940万港元下降1.0%[68] - 2021年物业、机器及设备以及使用权资产减值为410万港元，较2020年的9290万港元下降95.6%[68] - 2021年折旧为1000万港元，较2020年的1250万港元下降20.0%[68] - 2021年财务成本净额为1.464亿港元，较2020年的1.609亿港元下降9.0%[68] - 2021年权益持有人应占盈利为7.597亿港元，较2020年的亏损3.196亿港元大幅增长约337.7%[71] - 2021年每股盈利为48.5港仙，2020年每股亏损为20.4港仙[71] - 剔除投资物业重估收益后，2021年权益持有人应占净利润为6.626亿港元，较2020年的亏损1.49亿港元同比大幅增长约544.7%[72] - 2021年公司应占联营公司盈利为7.735亿港元，较2020年的5750万港元大幅增加[72] - 2021年权益持有人应占盈利约7.597亿港元，较2020年亏损约3.196亿港元大幅增加约337.7%[73] - 2021年每股盈利48.5港仙，2020年每股亏损20.4港仙[73] - 不计投资物业重估收益，2021年权益持有人应占净盈利约6.626亿港元，较2020年净亏损约1.49亿港元增加约8.116亿港元或544.7%[74] - 2021年应占联营公司盈利较2020年增加约7.735亿港元，2020年应占联营公司盈利约5750万港元[74] - 2021年投资物业贡献收入约1.191亿港元，2020年为1.041亿港元[79][81] - 2021年公司收益减少7.5%至1.204亿港元，2020年为1.302亿港元[79][81] - 2021年投资物业公平值收益9710万港元，2020年公平值亏损1.706亿港元[82][84] - 2021年底资本化率介乎2.65%至3.90%，2020年底介乎2.75%至3.90%[82][84] - 2021年底投资物业租金每平方呎10.0 - 96.0港元，停车位每个3379.0港元；2020年底分别为每平方呎10.0 - 98.0港元和每个3326.0港元[82][84] - 2021年总收益为1.204亿港元，2020年为1.302亿港元，同比下降7.5%[89] - 2021年底现金及银行结余为3.296亿港元，2020年底为2.125亿港元，同比增加55.1%[115][119] - 2021年底股东资金为34.009亿港元，2020年底为26.407亿港元，同比增加28.8%[115] - 2021年底流动比率为0.07，2020年底为0.25，同比减少72.0%[115] - 2021年底资产负债比率为56.5%，2020年底为63.2%，同比减少10.6%[115][119] - 2021年底无抵押股东贷款未偿还本金为47.501亿港元，2020年底为38.484亿港元[119] - 2021年底无尚未提取的银行融资，2020年底为4.85亿港元；2021年底无未偿还银行借贷，2020年底为9.01亿港元[119] - 2021年经营活动产生现金净额为5130万港元，2020年为5940万港元，经营现金流入减少因收益减少[122] - 2021年投资活动产生现金净额为8590万港元，2020年为240万港元，投资现金流入增加因联营公司股息收入6710万港元及贷款偿还1460万港元[122] - 2021年融资活动所用现金净额为2030万港元，2020年为3150万港元，融资现金流出减少因已付利息从2600万港元减至1500万港元[122] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2021年公司物业投资业务维持香港投资物业的出租率和收入，产生经营收入11910万港元[13] - 铜锣湾悦景大厦自2018年空置后，于2021年成功租予松龄护老集团，预计2022年正式运营[13] - 物业投资分部2021年产生经营收益1.191亿港元[16] - 愉景楼于2021年成功租予松龄护老集团，预计2022年正式投入运营[16] - 2021年物业投资收益为1.191亿港元，2020年为1.041亿港元，同比增长14.4%[89] - 2021年物业投资经调整EBITDA为5430万港元，2020年为5640万港元，同比下降3.7%[92] - 2021年物业投资折旧为920万港元，2020年为1150万港元，同比下降20.0%[92] - 2021年物业投资物业、机器及设备以及使用权资产减值为410万港元，2020年为9280万港元，同比下降95.6%[92] - 2021年物业投资股东应占盈利为1.312亿港元，2020年为亏损2.378亿港元[92] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益从约2610万港元降至约130万港元，减少约95.0%；盈利从120万港元变为亏损520万港元，减少约533.3%[18] - 2021年金融服务分部收益同比下降，公司将继续探索发展机会[86][87] - 2021年金融服务收益为130万港元，2020年为2610万港元，同比下降95.0%[89] - 2021年金融服务经调整EBITDA为亏损510万港元，2020年为270万港元[105] - 2021年金融服务折旧为10万港元，2020年为30万港元，同比下降66.7%[105] - 2021年金融服务权益持有人应占亏损为520万港元，2020年为盈利120万港元[105] 资产管理及咨询服务与企业融资服务业务线数据关键指标变化 - 2021年资产管理及咨询服务收益为130万港元，较2020年的2570万港元同比减少94.9%；2021年企业融资服务无收益，较2020年的20万港元同比减少100%[108][109] 合营公司投资数据关键指标变化 - 公司持有合营公司Everwell City Limited 35.78%股权，2018年初始投资成本为31.234亿港元；2021年底投资公平值为45.567亿港元，占总资产约52.2%，2020年底为38.637亿港元，占比49.3%；2021年分占盈利约7.747亿港元，2020年为5680万港元[112] 公司人员相关信息 - 王海于2021年8月20日起担任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席[33] - 王海有超29年金融领域经验，曾在多家金融机构任职[33] - 王海自2021年8月20日起担任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，拥有金融行业逾29年经验[34] - 徐永乐自2021年3月26日起出任公司执行董事，自2021年7月19日起任薪酬委员会成员，自2020年12月8日起任行政总裁，自2005年7月参加金融工作[38][39] - 余先庆自2021年8月20日起担任公司非执行董事及审核委员会成员，拥有金融行业逾24年经验[44][45] - 宋明于2016年11月5日被任命为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，有逾29年银行监管与管理等研究经验[48] - 宋敏博士60岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾29年相关经验[49] - 孙明春博士51岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2019年11月起任海通国际证券集团首席经济学家[52] - 刘艳女士51岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，拥有逾21年相关经验[54][55] - 郑媛媛女士43岁，2019年3月15日获委任为公司副总经理，2016年10月31日至2019年10月11日任公司秘书[57] - 孙明春博士1993年7月取得复旦大学国际经济学学士学位，2001年6月及2006年6月分别获斯坦福大学工程经济系统硕士学位以及管理科学及工程博士学位[52] - 刘艳女士1992年于中央财经大学取得经济学学士学位，2005年取得罗彻斯特大学工商管理硕士学位[54][55] - 郑媛媛女士2002年通过中国国家司法考试并取得法律职业资格证书，2008年获美国纽约州律师资格，2015年获香港执业律师资格[57] - 孙明春博士2014年7月至2020年6月期间曾于华金国际资本控股有限公司担任独立非执行董事[52] - 刘艳女士2016年11月至2018年9月期间曾于誉宴集团控股有限公司担任独立非执行董事[54][55] - 刘艳女士2018年6月至2021年8月期间曾于海通国际证券集团有限公司担任独立非执行董事[54][55] - 截至2021年12月31日，集团有18名员工，2020年12月31日为21名[124][129] 公司经营环境与战略 - 2021财年公司面临挑战，香港经济受疫情冲击衰退，预计2022财年经营环境仍充满挑战[23][24] - 公司将抓粤港澳大湾区战略机遇，拓展业务发掘潜在项目[25][26] - 香港经济2021年持续反弹，本地生产总值同比增长6.4%[126][131] - 公司董事会及管理层将发挥集团竞争优势推动核心业务，抓投资机会为股东争取回报，集团整体财务及业务状况稳健[132][133] - 集团投资物业持续带来稳定收益，本地经济企稳但复苏步伐不明朗，管理层对香港长远经济前景有信心[134] - 集团将抓粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源结合境内外资本市场，拓展国内业务[135][136] 公司企业管治相关 - 董事会和管理层致力于维护股东权益，认为良好公司治理标准对保障股东利益和提升公司价值至关重要[139] - 截至2021年12月31日止年度，除偏离企业管治守则条文第A.1.7条及E.1.2条外，公司遵守守则适用原则及条文[144] - 2021年10月25日，董事会以传阅书面决议案代替会议，批准向控股股东长城国际续租物业的持续关连交易，部分董事放弃表决[145][146] - 于本年度报告日期，董事会由6位董事组成，包括2名执行董事及4名非执行董事（其中3名为独立非执行董事），独立非执行董事占董事会逾三分之一人数[150][151] - 王海先生于2021年8月20日获委任为执行董事，徐永乐先生于2021年3月26日获委任为执行董事[152][154] - 黄虎先生于2021年8月20日辞任执行董事，孟雪峰先生于2021年7月19日辞任执行董事[152][154] - 余先庆先生于2021年8月20日获委任为非执行董事，吕佳女士于2021年8月20日辞任非执行董事[152][154] - 董事会成员宋敏博士、孙明春博士、刘艳女士为独立非执行董事[152][154] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要/相关关系，全体董事及高级管理层简历载于本年度报告第8至15页[152][154] - 公司采纳及应用上市规则附录十四所载企业管治守则的适用原则及条文为企业管治常规[143] - 公司认为现行企业管治常规为平衡业务及股东权益提供完善合理架构，将继续检讨[148][153] - 董事会负责制定策略方针，监督集团业务和管理表现，主要职责包括批准战略方向、审查业务计划和预算等多项事宜[158][159] - 董事会定期检讨与管理层职责分工安排，确保符合集团及业务需求[161][162] - 董事会履行企业管治守则相关职能，于2017年3月采纳经修订的董事会职权范围[162] - 年内董事会审议多项企业管治事宜，包括合规情况、内控系统成效、核数师和人员任命等[163][164][165] - 集团设立举报政策，于2019年6月21

公司基本信息 - [公司于2021年发布中期报告][1] - [公司在香港联合交易所主板上市，股份代号为583][6] 公司人员变动 - [王海和余先庆先生将在公司即将召开的股东大会上退任并膺选连任董事][3] - [王海先生于2021年8月20日获委任为董事会主席，徐永乐先生于2021年3月26日获委任为行政总裁][113] - [黄虎先生于2021年8月20日辞任执行董事，孟雪峰先生于2021年7月19日辞任执行董事][113] - [余先庆先生于2021年8月20日获委任为非执行董事，吕佳女士于2021年8月20日辞任非执行董事][113] - [宋敏博士、孙明春博士于2016年11月5日获委任为独立非执行董事，刘艳女士于2018年11月26日获委任为独立非执行董事][115] - [2021年3月26日，徐永乐先生获委任为公司执行董事][118][119] - [2021年7月19日，孟雪峰先生辞任公司执行董事及薪酬委员会成员，徐永乐先生获委任为薪酬委员会成员][119] - [2021年8月20日，黄虎先生辞任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，王海先生获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席；吕佳女士辞任非执行董事及审核委员会成员，余先庆先生获委任为非执行董事及审核委员会成员][121][124] - [2021年6月16日，董事会批准重续刘艳女士出任独立非执行董事的委任函，任期自2021年11月26日起为期三年][122][125] 公司整体业绩情况 - [公司展示了截至2021年及2020年6月30日止六个月的综合经营业绩][8] - [截至2021年6月30日止六个月，公司收益为5.24亿港元，较2020年同期的6.79亿港元减少22.8%][9] - [2021年上半年，公司投资物业贡献收入约5.24亿港元，去年同期为5.11亿港元][22] - [2021年上半年，公司经调整经营盈利为1.62亿港元，较2020年同期的3.3亿港元减少50.9%][9] - [截至2021年6月30日止六个月，公司经营盈利为5.14亿港元，2020年同期经营亏损为5.16亿港元][9] - [2021年上半年，公司财务成本净额为7340万港元，较2020年同期的8270万港元减少11.2%][9] - [截至2021年6月30日止六个月，公司应占联营公司盈利为4.354亿港元，2020年同期应占亏损为8240万港元][9] - [2021年上半年，公司除所得税前盈利为4.134亿港元，2020年同期亏损为2.167亿港元][9] - [截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占盈利为4.123亿港元，较2020年同期的股东应占亏损2.197亿港元大幅增加287.7%][12] - [2021年上半年，公司每股盈利为26.3港仙，2020年同期每股亏损为14.0港仙][12] - [2021年上半年集团总收益为5.24亿港元，较2020年同期的6.79亿港元下降22.8%][30] - [2021年上半年公司收益为5239.2万港元，较2020年同期的6793.2万港元下降22.88%][164] - [2021年上半年公司经营盈利为5139.6万港元，而2020年同期经营亏损为5155.4万港元][164] - [2021年上半年公司除所得税前盈利为4.13394亿港元，而2020年同期亏损为2.16692亿港元][164] - [2021年上半年公司期内盈利为4.12293亿港元，而2020年同期亏损为2.19751亿港元][164] - [2021年上半年公司每股基本盈利和摊薄盈利均为26.30港仙，2020年同期每股基本亏损和摊薄亏损均为14.02港仙][164] - [2021年上半年公司盈利4.12293亿港元，全面收入总额为4.12499亿港元，而2020年上半年亏损2.19751亿港元，全面亏损总额为2.20102亿港元][166] - [截至2021年6月30日，公司总权益为30.53193亿港元，较2021年1月1日的26.40694亿港元有所增加][166] - [截至2021年6月30日止六个月收益为5239.2万港元，2020年同期为6793.2万港元][177] - [2021年上半年可报告分部净盈利4601.9万港元，2020年同期净亏损6900万港元][180][181][184] - [2021年上半年期内盈利4.12293亿港元，2020年同期亏损2.19751亿港元][184] - [截至2021年6月30日止六个月收购联营公司财务成本为6508.1万港元，2020年同期为6544万港元][184][185] 各业务板块业绩情况 - [2021年上半年物业投资分部收益为5.24亿港元，较2020年同期的5.11亿港元增长2.5%，主要因愉景楼外牆户外广告牌收益增加][30][43] - [2021年上半年物业投资分部经调整EBITDA为1.78亿港元，较2020年同期的2.95亿港元下降39.7%][40] - [2021年上半年物业投资公平值收益为3.52亿港元，而2020年上半年为公平值亏损8.46亿港元，因香港房地产市场复苏][38][44][45] - [2021年上半年金融服务分部无收益，较2020年同期的1.68亿港元下降100%，主要因资产管理协议到期和企业融资服务项目减少][30][50][52] - [2021年上半年金融服务分部经调整EBITDA为亏损300万港元，而2020年同期为盈利400万港元][50] - [2021年上半年物业投资分部折旧为320万港元，较2020年同期的570万港元下降43.9%][40] - [2021年上半年金融服务分部折旧为零，较2020年同期的20万港元下降100%][50] - [2021年上半年物业投资分部财务成本净额为810万港元，较2020年同期的1740万港元下降53.4%][40] - [2021年上半年金融服务分部财务成本净额为零，较2020年同期的10万港元下降100%][50] - [2020年上半年资产管理服务及企业融资服务收益分别约为1660万港元及20万港元，2021年上半年无相关收益，同比减少100%][53] - [2021年上半年公司投资物业公平值收益为3524.6万港元，2020年同期亏损为8457万港元][164] - [2021年上半年公司应占联营公司盈利为4.35429亿港元，2020年同期亏损为8244.8万港元][164] - [公司有物业投资和金融服务两个可报告分部][174][177] - [2021年上半年物业投资分部净盈利4902.4万港元，金融服务分部净亏损300.5万港元][180] - [2020年上半年物业投资分部净亏损7166.1万港元，金融服务分部净盈利266.1万港元][181] 公司财务状况 - [2021年6月30日现金及银行结余为2.294亿港元，较2020年12月31日的2.125亿港元增加8.0%][59] - [2021年6月30日股东资金为30.532亿港元，较2020年12月31日的26.407亿港元增加15.6%][59] - [2021年6月30日流动比率为0.27，较2020年12月31日的0.25增加8.0%][59] - [2021年6月30日资产负债比率为59.7%，较2020年12月31日的63.2%下降5.5%][59] - [2021年6月30日无抵押股东贷款未偿还本金为47.501亿港元，较2020年12月31日的38.484亿港元增加][61] - [2021年6月30日有尚未提取的银行融资约10.367亿港元，较2020年12月31日的4.85亿港元增加][61] - [2021年6月30日无未偿还银行借贷，2020年12月31日为9.01亿港元][61] - [2020年12月31日约18.4亿港元投资物业及620万港元受限现金抵押给银行，2021年2月偿还贷款后，2021年6月30日资产无抵押][66] - [截至2021年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为2230万港元，较2020年同期的3660万港元减少，主要因收益减少][68][69] - [截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为540万港元，2020年同期所用现金净额为90万港元，2021年主要因释放受限现金620万港元，2020年主要因投资物业资本化开支90万港元][70][71] - [截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1100万港元，较2020年同期的1880万港元增加，主要因2021年2月偿还按揭贷款后支付利息从1610万港元减至820万港元][74][79] - [截至2021年6月30日，公司总资83.23417亿港元，较2020年12月31日的78.38823亿港元增长6.18%][162] - [截至2021年6月30日，公司总负债52.70224亿港元，较2020年12月31日的51.98129亿港元增长1.39%][162] - [截至2021年6月30日，公司总权益30.53193亿港元，较2020年12月31日的26.40694亿港元增长15.62%][162] - [2021年上半年经营活动产生的净现金为2.2266亿港元，2020年同期为3.6591亿港元][168] - [2021年上半年投资活动产生的净现金为0.542亿港元，2020年同期为 - 0.0884亿港元][168] - [2021年上半年融资活动所用的净现金为1.0981亿港元，2020年同期为1.8799亿港元][168] - [截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.29445亿港元，较2021年1月1日的2.12537亿港元有所增加][168] - [2021年上半年购入物业、机器及设备6.1万港元，添置投资物业75.4万港元][168] - [2021年上半年已收利息9万港元，2020年同期为27.9万港元][168] - [2021年上半年偿还银行借贷9.01657亿港元，来自中间控股公司的贷款所得款项为9.01657亿港元][168] - [2021年上半年已付利息823.3万港元，2020年同期为1613.1万港元][168] 公司发展战略 - [公司将继续探索和把握机会发展金融服务业务，延续投资物业组合多元化策略][24][26] - [集团将抓住粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务][89][90] 公司治理 - [集团采用上市规则附录14《企业管治守则》原则和条文作为企业管治常规，2021年上半年除一项条文有偏差外均符合守则][94][95] - [公司审核委员会于1998年成立，书面职权范围于2018年8月修订，截至最后实际可行日期，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，多数成员具备专业资格和专长][101][102] - [公司薪酬委员会于2000年成立，书面职权范围于2017年3月修订，截至最后实际可行日期，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，多数成员为独立非执行董事][104][105] - [公司提名委员会于2005年成立，书面职权范围于2017年3月修订，截至最后实际可行日期，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，多数成员为独立非执行董事][106][107] - [公司采纳不比标准守则宽松的书面指引，未发现有关雇员不遵守标准守则或公司指引的事宜][110] - [公司审核委员会认为截至2021年6月30日止六个月的中期业绩遵照适用会计准则及规定以及上市规则编制，并已作出充分披露][103] - [因疫情及香港特区政府法规，公司审核委员会主席或成员未出席2021年6月16日的股东周年大会，其他董事出席回答股东提问，外聘核数师也出席会议][96][98] 股东权益情况 - [截至2021年6月30日，公司董事及最高行政人员概无在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓][134][135] - [截至2021年6月30日，董事及最高行政人员（包括配偶及不足18岁子女）无在公司及其相联法团股份中拥有权益，或获授、行使认购权利][136][137] - [截至2021年6月30日，主要股东在公司股份及相关股份中的权益按规定登记或公司知悉情况列于表中][140] - [截至2021年6月30日，中国长城资产管理股份有限公司及其关联公司持有公司1,174,018,094股普通股，占已发行股本的74.89%][142] - [截至2021年6月30日，中央汇金投资有限责任公司及其关联公司持有公司155,000,000股普通股，占已发行股本的9.89%][142]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年全年公司总营收约为1.302亿港元[9] - 2020年全年公司股东应占综合净亏损约为3.196亿港元，其中包括投资物业公允价值亏损约1.706亿港元[9] - 剔除特殊项目后，2020年全年公司股东应占综合净亏损约为1.49亿港元，较2019年的3.178亿港元净利润同比下降146.9%[10] - 2020年公司应占联营公司利润较2019年减少约5750万港元，降幅为87%，2019年为4.274亿港元[10] - 2020年每股亏损为20.4港仙，2019年每股盈利为31.1港仙[10] - 2020年已发行股份加权平均数为15.67745596亿股[10] - 截至2020年12月31日止年度，集团收益总额约为1.302亿港元，股东应占综合净亏损约为3.196亿港元，其中包括约1.706亿港元的投资物业公平值亏损[13] - 若剔除特别项目，2020年股东应占综合净亏损约为1.49亿港元，较2019年的3.178亿港元同比下跌约146.9% [13] - 2020年集团一家联营公司应占盈利较2019年减少87%，从4.274亿港元降至约5750万港元[13] - 按15.67745596亿股加权平均已发行股份计算，2020年每股亏损为20.4港仙，2019年每股盈利为31.1港仙[13] - 2020年公司收益为13020万港元，较2019年的16840万港元下降23%[56] - 2020年公司经调整经营亏损为3790万港元，2019年为盈利6990万港元[56] - 2020年公司经营亏损为20840万港元，2019年为盈利23930万港元[56] - 2020年公司财务成本净额为16090万港元，较2019年的17340万港元下降7%[56] - 2020年公司应占联营公司盈利为5750万港元，较2019年的42740万港元下降87%[56] - 2020年公司所得税开支为780万港元，较2019年的630万港元增长24%[56] - 2020年公司全年亏损为31960万港元，较2019年的盈利48700万港元下跌约165.6%[60] - 2020年公司每股亏损为20.4港仙，2019年每股盈利为31.1港仙[60] - 不计入2020年投资物业重估亏损17060万港元，权益持有人应占净亏损为14900万港元，较2019年减少46680万港元或146.9%[60] - 2020年亏损主要由于投资物业公平值亏损、应占联营公司盈利大幅减少及物业、机器及设备减值开支所致[60] - 2020年公司收益下降23%至1.302亿港元，2019年未提及下降情况[66] - 2020年股东应占亏损3.196亿港元，2019年股东应占盈利4.87亿港元[66] - 2020年投资物业公平值亏损1.706亿港元，2019年收益1.692亿港元[69] - 2020年应占联营公司盈利降至5750万港元，2019年为4.274亿港元[69] - 2020年资本化率介于2.75% - 3.90%，2019年介于2.50% - 3.75%[69] - 2020年租金每平方呎10.0 - 98.0港元，2019年为13.3 - 100.5港元[69] - 2020年每个停车场车位租金3326.0港元，与2019年相同[69] - 公司就物业、机器及设备计提减值拨备9280万港元[69] - 2020年总收益为1.302亿港元，2019年为1.684亿港元，同比下降23%[78] - 2020年公司对合营集团Everwell City Limited的投资公平值为38.637亿港元，占总资产约49.3%，2019年为38.069亿港元，占比47.4%[96] - 2020年公司自合营集团分占联营公司盈利约5680万港元，2019年为4.245亿港元[96] - 2020年现金及银行结余2.125亿港元，较2019年的1.823亿港元增加17%[100] - 2020年股东资金26.407亿港元，较2019年的29.592亿港元减少11%[100] - 2020年资产负债比率为63.2%，较2019年的60.7%上升4%[100] - 截至2019年12月31日，集团投资物业公允价值约为18.32亿港元，受限制现金为1020万港元；截至2020年12月31日，投资物业公允价值约为18.4亿港元，受限制现金为620万港元，均已抵押作按揭贷款抵押品[107][110] - 2019年经营活动产生现金净额为6770万港元，2020年为5940万港元，经营现金流入减少主要因2020年收益减少[108][111] - 2019年投资活动产生现金净额为1.127亿港元，2020年为240万港元，投资现金流入减少主要因2019年债务人一次性偿还应收贷款1.167亿港元及联营公司偿还贷款1370万港元[109][112] - 2019年融资活动所用现金净额为1.676亿港元，2020年为3150万港元，融资现金流出减少主要因2019年一次性偿还中间控股公司贷款6660万港元及银行借贷4980万港元[114][116] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年集团物业投资分部产生的经营收益为1.041亿港元[11][14] - 金融服务分部的收益及盈利分别减少约45%及83%，从2019年的约4750万港元及约690万港元降至2020年的约2610万港元及约120万港元[17] - 2020年物业投资收益为1.041亿港元，2019年为1.209亿港元，同比下降14%[78][84][89] - 2020年金融服务收益为0.261亿港元，2019年为0.475亿港元，同比下降45%[78] - 2020年物业投资经调整EBITDA为0.564亿港元，2019年为0.742亿港元，同比下降24%[84] - 2020年物业投资折旧为0.115亿港元，2019年为0.094亿港元，同比增长22%[84] - 2020年物业、机器及设备减值为0.928亿港元，2019年为0[84] - 2020年物业投资经调整经营亏损为0.479亿港元，2019年经调整经营盈利为0.648亿港元[84][89] - 2020年投资物业公平值亏损为1.539亿港元，2019年为收益1.803亿港元[84] - 2020年资产管理服务收益约为0.257亿港元，2019年为0.366亿港元，同比下降30%[92] - 2020年企业融资服务费用约为0.002亿港元，2019年为0.011亿港元，同比下降82%[92] - 2020年金融服务收益2610万港元，较2019年的4750万港元减少45%[93] - 2020年经调整的EBITDA为270万港元，较2019年的1090万港元减少75%[93] - 2020年资产管理服务收益约2570万港元，较2019年的3660万港元减少30%[95] - 2020年企业融资服务费用约20万港元，较2019年的110万港元减少82%[95] - 2020年无贷款投资收益，2019年为980万港元，减少100%[95] 公司人员信息 - 黄虎57岁，2020年12月8日起任公司董事会主席及提名委员会主席，曾在农行、长城资产等任职[22][23] - 孟雪峰50岁，自2016年11月5日起为公司执行董事及薪酬委员会成员，2017年3月22日起任副行政总裁[26][27] - 吕佳46岁，自2016年11月5日起为公司非执行董事，2020年12月8日起为审核委员会成员[29][30] - 黄虎于2016年11月5日至2019年3月15日任公司非执行董事及审核委员会成员[22][23] - 黄虎于2019年3月15日至2020年12月8日兼任公司行政总裁[22][23] - 孟雪峰2005年5月至2006年6月任中国长城资产广州办事处业务拓展部副处长[26][27] - 孟雪峰2006年6月至2010年7月任广东中长信投资管理有限公司董事[26][27] - 吕佳2007年12月至2011年1月就职于东方金诚国际信用评估有限公司，担任财务总监[29][30] - 吕佳2011年1月至2011年12月任东方金诚国际信用评估有限公司副总裁兼财务总监[29][30] - 吕佳2013年6月至2020年5月任中国长城资产子公司管理部副总经理[29][30] - 宋敏博士59岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾28年相关研究经验[35] - 孙明春博士50岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2019年11月起任海通国际证券集团首席经济学家[36][37] - 刘艳女士50岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年相关工作经验[40][41] - 宋敏博士曾于2013年5月至2020年12月任五洲国际控股独立非执行董事[35] - 宋敏博士现任联邦制药国际控股（股份代号：3933）、国泰君安国际控股（股份代号：1788）独立非执行董事[35] - 宋敏博士亦为天地源股份（股份代号：600665）独立董事[35] - 孙明春博士于2014年7月至2020年6月曾于华金国际资本控股（股份代号：982）担任独立非执行董事[36][37] - 孙明春博士现为微盟集团（股份代号：2013）独立非执行董事[36][37] - 刘艳女士于2016年11月至2018年9月曾于誉宴集团控股（股份代号：1483）担任独立非执行董事[40][41] - 刘艳女士现担任太和控股（股份代号：718）、海通国际证券集团（股份代号：665）、梧桐国际发展（股份代号：613）独立非执行董事[40][41] - 徐永乐50岁，自2020年12月8日起任公司行政总裁，2005年7月参加金融工作[43][44] - 肖龄50岁，2019年10月11日获委任为公司副总经理，1992年毕业于西安交通大学，1997年和2007年分别获西南财经大学经济学硕士和博士学位[46] - 黎利华58岁，2017年9月21日获委任为公司副总经理，2019年3月15日获委任为公司首席运营官，在证券投资及资本市场拥有逾23年经验[47][48] - 郑远远42岁，2019年3月15日获委任为公司副总经理，2002年通过中国司法考试，2008年取得美国纽约州执业律师资格，2015年拥有香港执业律师资格[49][50] - 徐永乐曾于1995年7月至2011年12月在中国农业发展银行任职[43][44] - 徐永乐2012年1月至2017年8月在中国长城资产任职[43][44] - 徐永乐2017年5月至2019年1月任长城罗斯基金总经理等职[43][44] - 肖龄1992年7月至1994年9月在成都化工二厂任助理工程师[46] - 肖龄2010年8月调至中国长城资产总部人力资源部任职[46] - 肖龄2015年3月至2019年6月在中国长城资产总部资金管理部任职[46] 公司运营相关信息 - 公司主要运营物业投资和金融服务两个分部[63] - 2020年提供租金优惠360万港元，2019年无[66] - 物业组合总建筑面积为204.8万平方英尺，配有逾7760个停车位[17][18] - 截至2019年12月31日，集团有19名员工，截至2020年12月31日，有21名员工[118] - 19年12月31日银行借贷为8.973亿港元，公司于2021年2月透过长城国际定期贷款偿还[106] - 截至2019年及2020年12月31日止年度，集团持牌附属公司均遵守证券及期货（财政资源）规则项下流動资金规定[105][106] 公司未来展望 - 管理层预期2021财年因新冠疫情致全球宏观经济不确定而充满挑战[119][121] - 公司认为相关资产及业务营运表现和投资物业公平值变动受疫情影响是暂时的，对香港长远经济前景有信心[123] - 集团将抓住粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务[124][125] 公司企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度

整体财务业绩 - 2020年上半年公司收益为6790万港元，较2019年同期的8380万港元下降19.0%[17] - 2020年上半年折旧为630万港元，较2019年同期的1000万港元下降37.0%[17] - 2020年上半年其他经营开支为2860万港元，较2019年同期的3680万港元下降22.3%[17] - 2020年上半年经调整经营盈利为3300万港元，较2019年同期的3700万港元下降10.8%[17] - 2020年上半年投资物业公平值亏损8460万港元，2019年同期为收益19670万港元，变动超100%[17] - 2020年上半年经营亏损5160万港元，2019年同期为盈利23370万港元，变动超100%[17] - 2020年上半年财务成本净额为8270万港元，较2019年同期的8570万港元下降3.5%[17] - 2020年上半年应占联营公司亏损8240万港元，2019年同期为盈利34140万港元，变动超100%[17] - 2020年上半年除所得税前亏损2.167亿港元，2019年同期为盈利4.894亿港元，变动超100%[17] - 2020年上半年所得税开支为300万港元，较2019年同期的220万港元增长36.4%[17] - 截至2020年6月30日止六个月股东应占亏损2.197亿港元，较2019年同期盈利4.872亿港元减少145.1%[21][25] - 截至2020年6月30日止六个月每股亏损14.0港仙，2019年同期每股盈利31.1港仙[21][25] - 不计投资物业重估亏损，2020年上半年股东应占亏损1.351亿港元，较2019年同期盈利2.905亿港元减少146.5%[22][25] - 2020年上半年公司收益下降19.0%至6790万港元[28][29] - 2020年上半年投资物业公平值下降8460万港元，2019年同期增加1.967亿港元[30][31] - 2020年上半年应占联营公司亏损8240万港元，2019年同期应占盈利3.414亿港元[22][25][30][31] - 2020年上半年公司收益6793.2万港元，较2019年同期的8375.1万港元下降19%[164] - 2020年上半年公司投资物业公平值亏损8457万港元，而2019年同期为收益1.96658亿港元[164] - 2020年上半年公司经营亏损5155.4万港元，而2019年同期为盈利2.33638亿港元[164] - 2020年上半年公司除所得税前亏损2.16692亿港元，而2019年同期为盈利4.89345亿港元[164] - 2020年上半年公司期内亏损2.19751亿港元，而2019年同期为盈利4.87176亿港元[164] - 2020年上半年公司全面亏损总额2.20102亿港元，而2019年同期为全面收入总额4.87106亿港元[164] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为14.02港仙，而2019年同期为每股盈利31.07港仙[164] - 2020年上半年和2019年上半年收益分别为6793.2万港元和8375.1万港元[181] - 2020年上半年期内亏损2.19751亿港元，2019年同期盈利4.87176亿港元[188] - 2020年上半年收购联营公司财务成本为6544万港元，2019年同期为6508.1万港元[188][189] 财务指标变化 - 2020年6月30日，资本化率介乎2.75%至3.90%，2019年12月31日介乎2.50%至3.75%[30][31] - 2020年6月30日，投资物业租金每平方呎10.0 - 105.0港元，2019年12月31日为13.3 - 100.5港元[30][31] - 2020年6月30日现金及银行结余1.99亿港元，较2019年12月31日的1.823亿港元增加9.2%[63] - 2020年6月30日股东资金27.391亿港元，较2019年12月31日的29.592亿港元减少7.4%[63] - 2020年6月30日流动比率为4.36，较2019年12月31日的3.99增加9.2%[63] - 2020年6月30日资产负债比率为62.4%，较2019年12月31日的60.7%增加2.9%[63] - 2020年6月30日无抵押股东贷款未偿还本金为38.484亿港元，与2019年12月31日持平[65] - 2020年6月30日有尚未提取的银行融资约4.85亿港元，与2019年12月31日持平[65] - 2020年6月30日未偿还银行借贷约8.992亿港元，2019年12月31日为8.973亿港元[65] - 截至2020年6月30日，公司总资产78.76273亿港元，较2019年12月31日的80.32032亿港元下降2%[162] - 截至2020年6月30日，公司总负债51.37203亿港元，较2019年12月31日的50.7286亿港元上升1%[162] - 截至2020年6月30日，公司总权益27.3907亿港元，较2019年12月31日的29.59172亿港元下降7%[162] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动产生的净现金为36,591千港元，2019年同期为28,853千港元[168] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用净现金为884千港元，2019年同期产生净现金156千港元[168] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用净现金为18,799千港元，2019年同期为28,120千港元[168] - 截至2020年6月30日，现金及现金等值的净增加为16,908千港元，2019年同期为889千港元[168] - 截至2020年6月30日，现金及现金等值为199,049千港元，2019年同期为171,421千港元[168] - 2020年6月30日零售店租金每平方呎34.3 - 54.0港元，2019年6月30日为54.0 - 85.0港元[200] - 2020年6月30日停车场车位租金每个3326.0港元，与2019年6月30日持平[200] - 2020年6月30日办公楼租金每平方呎34.3 - 105.0港元，2019年6月30日为33.7 - 106.5港元[200] - 2020年6月30日工厦租金每平方呎10.0 - 29.5港元，2019年6月30日为13.3 - 31.0港元[200] - 2020年6月30日零售店、停车场车位、办公楼及工厦资本化比率为2.75% - 3.90%，2019年6月30日为2.50% - 3.75%[200] - 2020年6月30日投资物业按公平值架构第3级公平值计量，与2019年6月30日相同，期内无分级转换[200] - 2019年6月30日愉景楼零售店及办公楼部分个别估值，2020年6月30日采用合并法[200] - 2019年6月30日愉景楼公平价值为5.5亿港元，2020年6月30日为5.2亿港元[200] 业务板块情况 - 2020年上半年物业投资分部收益为5110万港元，较2019年上半年的6010万港元下降15%，主要因愉景楼外牆户外广告牌收益减少[39][45] - 2020年上半年物业投资经调整经营盈利为2380万港元，较2019年的3700万港元下降35.7%，主要因期内收益减少[39] - 2020年上半年物业投资股东应占亏损7170万港元，2019年为盈利2.152亿港元，主要因期内投资物业公平值亏损8460万港元，2019年同期为收益1.967亿港元[39][47] - 2020年上半年金融服务分部收益为1680万港元，较2019年上半年的2370万港元下降29.1%[53] - 2020年上半年金融服务经调整经营盈利为380万港元，较2019年的500万港元下降24%[53] - 2020年上半年金融服务股东应占盈利为270万港元，较2019年的370万港元下降27%[53] - 2020年上半年资产管理服务收益约1660万港元，较2019年下降2.9%；企业融资服务费用约20万港元，较2019年下降60%；贷款投资无收益，较2019年下降100%[56] - 金融服务收入减少主要因2019年收回贷款投资及企业融资服务项目数量减少[56] - 2020年上半年资产管理服务收益约1660万港元，较2019年6月30日减少2.9%；企业融资服务费用约20万港元，减少60%；贷款投资收益为0，减少100%[57] - 公司有物业投资及金融服务两个可报告分部[173] - 物业投资分部通过出租香港的零售、商业和工业物业获取收入[175] - 金融服务分部持有香港《证券及期货条例》下第1类、第4类、第6类和第9类受规管活动牌照[176] - 2020年上半年物业投资和金融服务分部收益分别为5113.2万港元和1680万港元，2019年同期分别为6005.6万港元和2369.5万港元[184][185] - 2020年上半年可报告分部净亏损6900万港元，2019年同期净盈利2.18917亿港元[184][185] - 2020年上半年物业投资分部净亏损7166.1万港元，金融服务分部净盈利266.1万港元；2019年同期物业投资和金融服务分部净盈利分别为2.15224亿港元和369.3万港元[184][185] 联营公司情况 - 公司持有联营公司Everwell City Limited 35.78%股权，初始投资31.234亿港元，2020年6月30日投资公平值37.236亿港元，占集团总资产约47.3%[59] - 2020年上半年公司自合营集团分占联营公司亏损约8330万港元，2019年上半年分占盈利3.425亿港元[59] 公司战略与展望 - 公司认为疫情和贸易争端对资产和业务运营表现及投资物业公平值的影响是暂时的，对香港长期经济前景有信心[34] - 公司将继续探索和把握机会发展金融服务业务[35] - 公司认为重估亏损不影响营运现金流，对香港长远经济前景有信心，将继续采用投资物业组合多元化策略[37] - 公司将继续探索及抓住发展金融服务分部的机会[37] - 新冠疫情、中美贸易摩擦和本地社会政治事件带来挑战，但集团整体财务和业务状况稳健[82][83] - 公司董事会及管理层将发挥集团竞争优势推动核心业务表现，谨慎抓投资机会为股东争取回报[84] - 公司认为相关资产及业务运营和投资物业公平值变动受暂时影响，对香港长远经济前景有信心[85][87] - 集团将抓住大湾区战略机遇，依托控股股东资源拓展国内业务，发挥境外上市平台角色[86][87] 企业管治 - 截至2020年6月30日止六个月，除偏离守则条文第E.1.2条外，公司遵守企业管治守则[92][93] - 因疫情和法规，董事会主席未出席2020年6月18日股东大会，推选孟雪峰代为主持[94][95] - 审核委员会成立于1998年，截至最后实际可行日期由刘艳、宋敏和陈泽南组成[98][99] - 审核委员会认为2020年上半年未经审核财务资料及中期报告合规且披露充分[100] - 薪酬委员会成立于2000年，截至最后实际可行日期由宋敏、孙明春和孟雪峰组成[101][102] - 提名委员会成立于2005年，截至最后实际可行日期由陈泽南、宋敏和孙明春组成[103][104] - 全体董事确认2020年上半年及至中期报告日期遵守证券交易标准守则[106][107] - 公司采纳不比标准守则宽松之书面指引，未发现有关雇员不遵守标准守则或公司指引的事宜[109] - 公司董事包括执行董事黄虎、孟雪峰，非执行董事陈泽南、吕佳，独立非执行董事宋敏、孙明春、刘艳[113] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，陈泽南等为各委员会成员或主席[115][118] - 孙明春博士于2020年6月1日辞任华金国际资本控股有限公司独立非执行董事[117] 融资安排 - 2018年2月1日公司与银行A订立本金上限5000万港元的非承诺性循环贷款融资，期限经两次延长至2021年2月1日，长城国际和中国长城资产需分别持有公司和长城国际不少于50.1%股权并拥有

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年全年公司总营收约为1.684亿港元[12] - 2019年全年公司股东应占综合净利润约为4.87亿港元，其中包括投资物业公允价值收益约1.692亿港元[12] - 剔除特殊项目后，2019年全年公司股东应占综合净利润约为3.178亿港元，较2018年的1.828亿港元增长73.9%[13] - 2019年全年公司联营公司利润约为4.274亿港元，较2018年的2.797亿港元增长52.8%[13] - 2019年公司每股收益为31.1港仙，2018年为37.2港仙[13] - 2019年集团收益总额约1.684亿港元，股东应占综合净盈利约4.87亿港元，含投资物业公平值收益约1.692亿港元[16] - 若剔除特别项目，2019年股东应占综合净盈利约3.178亿港元，较2018年的1.828亿港元增长73.9%[16] - 2019年应占联营公司盈利较2018年的2.797亿港元增加52.8%至4.274亿港元[16] - 按15.67745596亿股加权平均已发行股份，2019年每股盈利为31.1港仙，2018年为37.2港仙[16] - 2019年全年收益为1.684亿港元，较2018年的1.449亿港元增长16%[59] - 2019年经调整经营盈利为6990万港元，较2018年的5050万港元增长38%[59] - 2019年经营盈利为2.393亿港元，较2018年的4.535亿港元下降47%[59] - 2019年全年盈利为4.87亿港元，较2018年的5.834亿港元下降17%[59] - 2019年股东应占盈利为4.87亿港元，较2018年的5.834亿港元下降17%，每股盈利为31.1港仙[59][63][67] - 不计2019年投资物业重估收益1.692亿港元，股东应占净盈利为3.178亿港元，较2018年增长1.35亿港元或73.9%[64][67] - 2019年应占联营公司盈利约4.274亿港元，较2018年的2.797亿港元增长53%[59] - 2019年底现金及银行结余182.3百万港元，2018年底为169.6百万港元，变动7%[102] - 2019年底股东资金2959.2百万港元，2018年底为2472.6百万港元，变动20%[102] - 2019年底流动比率3.99，2018年底为1.77，变动超100%[102] - 2019年底资产负债比率60.7%，2018年底为65.5%，变动 -7%[102] - 2019年底公司偿还部分中间控股公司贷款66.6百万港元及银行借贷49.8百万港元[105] - 2019年底无抵押股东贷款未偿还本金3848.4百万港元，2018年底为3915.0百万港元[105] - 2019年底未提取银行融资约485.0百万港元，2018年底为335.0百万港元[105] - 2019年底未偿还银行借贷约897.3百万港元，2018年底为943.3百万港元[105] - 截至2019年12月31日，集团抵押公平值约18.32亿港元的投资物业及1020万港元的受限制现金，2018年分别为16.8亿港元和920万港元[110] - 2019年经营活动产生现金净额为6770万港元，2018年为15.074亿港元，经营现金流入减少主要因预付款项等增加410万港元，2018年该等结余减少1.4336亿港元[110] - 2019年投资活动产生现金净额为1.127亿港元，2018年投资活动所用现金净额为3.9652亿港元，现金流入主要来自债务人偿还应收贷款1.167亿港元及联营公司偿还贷款1370万港元，扣除投资物业资本化开支2000万港元[110] - 2019年融资活动所用现金净额为1.676亿港元，2018年融资活动产生现金净额为2.5089亿港元，年内偿还中间控股公司贷款6660万港元、银行借贷4980万港元及利息[110] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2019年公司物业投资业务产生经营收入1.209亿港元，物业重估收益总计1.692亿港元[13] - 2019年物业投资分部经营收益1.209亿港元，物业重估收益总额1.692亿港元[17] - 2019年物业投资收益为1.209亿港元，较2018年的9240万港元增长31%[75] - 公司主要经营物业投资和金融服务两个分部，2019年优异业绩主要归因于物业投资分部[65][68] - 物业投资分部2019年收益12090万港元，较2018年的9240万港元增长31%，主要因葵芳广场收益增加，2019年约6930万港元，2018年为3500万港元[80][86][90] - 物业投资分部2019年经调整EBITDA为7420万港元，较2018年的4780万港元增长55%[80] - 物业投资分部2019年投资物业公平值收益16920万港元，较2018年的40060万港元减少55%[80][85][89][92] - 物业投资分部2019年股东应占盈利20020万港元，较2018年的42290万港元减少53%[80] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益及盈利分别减少约10%及50%，由上一年度约5250万港元及约1390万港元减至本年度约4750万港元及约690万港元[20][22] - 2019年金融服务收益为4750万港元，较2018年的5250万港元下降10%[75] - 金融服务分部2019年收益4750万港元，较2018年的5250万港元减少10%[93] - 金融服务分部2019年经调整EBITDA为1090万港元，较2018年的1940万港元减少44%[93] - 金融服务分部2019年折旧为60万港元，较2018年的30万港元增长100%[93] - 金融服务分部2019年股东应占盈利690万港元，较2018年的1390万港元减少50%[93] 其他业务服务数据关键指标变化 - 2019年资产管理服务收益约3660万港元，较2018年的3160万港元增长16%[95][96] - 2019年企业融资服务费用约110万港元，较2018年的1050万港元减少约90%[95][96] 合营公司投资情况 - 公司持有合营公司Everwell City Limited 35.78%股权，该合营集团拥有16项香港商业物业，2018年初始投资3123.4百万港元，2019年底投资公平值3806.9百万港元，占集团总资产约47.4%[99] - 2019年公司自合营集团分占联营公司盈利约424.5百万港元，2018年为280.2百万港元[99] 公司业务发展与战略 - 2018年2月公司通过合资企业投资香港多元化零售组合，6月完成收购葵芳广场[18][19] - 预计2020财年充满挑战，相关资产及业务运营表现和投资物业公平值变动估算将受中美贸易摩擦、本地社会政治事件及新冠疫情影响[21][22] - 公司将积极抓住投资机会，特别是粤港澳大湾区战略部署的发展机遇，拓展业务领域[26] - 公司董事会及管理层致力于审慎且周全地扩展集团业务，为股东带来优厚投资回报[26] - 2019财年集团对葵芳广场部分升级改造后，实现租户组合多元化并提升租赁业务表现[114][116] - 集团将抓住粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务，发挥境外上市平台作用[117][118] 公司人员信息 - 黄虎56岁，2019年3月15日起任公司执行董事及行政总裁，有超30年金融工作经验[30] - 孟雪峰49岁，自2016年11月5日起为公司执行董事及薪酬委员会成员，2017年3月22日起任副行政总裁[33] - 陈泽南57岁，自2019年3月15日起出任公司非执行董事、董事会主席等职，有超40年金融行业经验[35][37] - 吕佳45岁，自2016年11月5日起为公司非执行董事，曾在东方金诚等任职[36][38] - 黄虎曾于1983年8月 - 1995年10月任农行广东省分行人事处相关职务[30] - 孟雪峰于2005年5月 - 2006年6月担任中国长城资产广州办事处业务拓展部副处長[33] - 陈泽南自2015年2月起任中国长城资产运营总监，2018年1月起任长城国际董事、董事长[35][37] - 吕佳于2007年12月 - 2011年1月就职于东方金诚任财务总监[36][38] - 吕佳于2011年1月 - 2011年12月任东方金诚副总裁兼财务总监[36][38] - 吕佳于2013年6月至今任中国长城资产子公司管理部副总经理[36][38] - 宋敏博士58岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾27年相关研究经验[42] - 孙明春博士49岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2019年11月起任海通国际首席经济学家[43][44] - 刘艳女士49岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年相关经验[47] - 宋敏博士任五洲国际（1369）、联邦制药（3933）、国泰君安国际（1788）独立非执行董事及天地源（600665）独立董事[42] - 孙明春博士任华金国际资本（982）、微盟集团（2013）独立非执行董事[43][44] - 刘艳女士曾于2016年11月 - 2018年9月任誉宴集团（1483）独立非执行董事[47] - 刘艳女士现担任太和控股（718）及海通国际（665）独立非执行董事[47] - 宋敏博士1982年7月毕业于浙江大学，获应用数学学士学位[42] - 孙明春博士1993年7月取得复旦大学国际经济学学士学位[43][44] - 刘艳女士1992年于中央财经大学取得经济学学士学位，2005年取得罗彻斯特大学工商管理硕士学位[47] - 肖龄49岁，2019年10月11日任公司副总经理，有经济学博士学位和高级经济师职称[48][49] - 黎利华57岁，2017年9月21日任公司副总经理，2019年3月15日任首席运营官，有超22年证券投资及资本市场投资管理经验[51] - 郑远远41岁，2019年3月15日任公司副总经理，2002年获中国法律职业资格证，2008年获美国纽约州执业律师资格，2015年获香港执业律师资格[51] - 王晗39岁，2017年3月22日任公司财务总监，2004年获新西兰奥克兰大学金融专业学士学位，2014年获美国西雅图城市大学工商管理硕士学位[52][53] - 江学勤36岁，2019年10月11日任公司秘书，2006年8月至2017年3月为多间上市公司服务，有超13年公司秘书及企业管治经验[54][55] 公司员工与收购情况 - 截至2019年12月31日，集团有19名员工，2018年为21名[111] - 2019年无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[111] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则条文第A.1.7条、第A.2.1条（2019年1月1日至2019年3月15日期间）以及第F.1.2条外，遵守适用原则及守则条文[124] - 年度报告日期，董事会由7位董事组成，包括2名执行董事及5名非执行董事（其中3名为独立非执行董事），独立非执行董事占董事会逾三分之一人数[128] - 黄虎于2019年3月15日从非执行董事调任为执行董事，欧鹏于2019年3月15日辞任，陈泽南于2019年3月15日获委任[131] - 董事会负责制订策略方针，包括批准战略方向、政策及目标，审阅及批准业务计划及财政预算等多项事宜[137] - 公司采纳及应用上市规则附录十四所载企业管治守则的适用原则及守则条文为企业管治常规[123] - 公司建立完善企业管治常规，确保坚守高尚道德及商业标准，致力于持续改善企业管治常规[121] - 董事会确认代表股东权益的责任，要为集团带来长远成功，为股东创造长远价值[133] - 董事会需确保公司在财政及人才方面拥有足够资源以达致成功，明白公司须与主要持份者保持有效互动[134] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要相关关系，全体董事及高级管理层简历载于年度报告第9至17页[132] - 董事会定期审查其职责与委托给管理层事项的安排，确保符合集团及其业务需求[139] - 董事会于2017年3月采纳经修订的企业管治职能职权范围[140] - 集团于2019年6月21日更新举报政策[141][143] - 董事会每年至少召开四次常规会议，通常

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收益为8.38亿港元，较2018年上半年的6.41亿港元增长30.7%[15] - 2019年上半年经调整经营盈利为3.7亿港元，较2018年上半年的2.6亿港元增长42.3%[15] - 2019年上半年投资物业公平值收益为19.67亿港元，较2018年上半年的20.48亿港元下降4.0%[15] - 2019年上半年经营盈利为23.37亿港元，较2018年上半年的23.3亿港元增长0.3%[15] - 2019年上半年财务成本净额为8.57亿港元，较2018年上半年的5.73亿港元增长49.6%[15] - 2019年上半年应占联营公司盈利为34.14亿港元，较2018年上半年的12.01亿港元变动超100%[15] - 2019年上半年除所得税前盈利为48.94亿港元，较2018年上半年的29.58亿港元增长65.4%[15] - 2019年上半年期内盈利为48.72亿港元，较2018年上半年的28.95亿港元增长68.3%[15] - 2019年上半年股东应占盈利为48.72亿港元，较2018年上半年的28.95亿港元增长68.3%[15] - 2019年上半年每股盈利为31.1港仙，较2018年上半年的18.5港仙增长68.1%[15] - 截至2019年6月30日止六个月股东应占盈利为4.872亿港元，较2018年同期的2.895亿港元增长68.3%[21] - 不计投资物业重估收益，2019年上半年股东应占盈利为2.905亿港元，较2018年同期的8470万港元增长243.0%[18][21] - 2019年上半年应占联营公司盈利约为3.414亿港元，2018年同期为1.201亿港元[18][21] - 2019年6月30日现金及银行结余1.704亿港元，2018年12月31日为1.696亿港元，变动百分比0.5% [53][57] - 2019年6月30日股东资金29.597亿港元，2018年12月31日为24.726亿港元，变动百分比19.7% [53] - 2019年6月30日流动比率1.84，2018年12月31日为1.77，变动百分比4.0% [53] - 2019年6月30日资产负债比率61.3%，2018年12月31日为65.5%，变动百分比-6.4% [53][57] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余总额约1.704亿港元，2018年12月31日为1.696亿港元[60] - 2019年6月30日，集团资产负债率为61.3%，2018年12月31日为65.5%[60] - 2019年6月30日，集团未偿还银行借贷约9.398亿港元，2018年12月31日为9.433亿港元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生现金净额为2890万港元，2018年同期为14.604亿港元[64][67] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动产生现金净额为20万港元，2018年同期所用现金净额为39.617亿港元[65][68] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为2810万港元，2018年同期产生现金净额为25.295亿港元[66][69] - 截至2019年6月30日，公司总资为8091933000港元，较2018年12月31日的7513244000港元增长7.70%[162] - 2019年上半年公司收益为83751000港元，较2018年同期的64070000港元增长30.72%[164] - 2019年上半年经营盈利为233638000港元，较2018年同期的232964000港元增长0.29%[164] - 2019年上半年除所得税前盈利为489345000港元，较2018年同期的295762000港元增长65.46%[164] - 2019年上半年期内盈利为487176000港元，较2018年同期的289492000港元增长68.30%[164] - 2019年上半年基本每股盈利为31.07港仙，较2018年同期的18.47港仙增长68.22%[164] - 截至2019年6月30日，公司总负债为5132233000港元，较2018年12月31日的5040650000港元增长1.82%[162] - 截至2019年6月30日，公司总权益为2959700000港元，较2018年12月31日的2472594000港元增长19.70%[162] - 2019年上半年其他全面亏损为70000港元，较2018年同期的152000港元减少53.95%[164] - 2019年上半年期内全面收入总额为487106000港元，较2018年同期的289340000港元增长68.35%[164] - 2019年上半年经营活动产生的净现金为28,853千港元，2018年为1,460,432千港元[168] - 2019年上半年投资活动产生的净现金为156千港元，2018年为-3,961,678千港元[168] - 2019年上半年融资活动所用的净现金为-28,120千港元，2018年为2,529,451千港元[168] - 2019年6月30日现金及现金等值为171,421千港元，2018年为146,605千港元[168] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年物业投资分部收益为6010万港元，2018年上半年为3290万港元，增长82.7%[31][34][35] - 2019年上半年物业投资分部经调整EBITDA为4070万港元，2018年上半年为2580万港元，增长57.8%[31] - 2019年上半年物业投资分部经调整经营盈利为3700万港元，2018年上半年为2570万港元，增长44.0%[31] - 2019年上半年物业投资分部投资物业公平值收益及其他收入为1.994亿港元，2018年上半年为2.048亿港元，下降2.6%[31] - 2019年上半年物业投资分部股东应占盈利为2.152亿港元，2018年上半年为2.239亿港元，下降3.9%[31] - 物业投资分部不计投资物业公平值收益及其他收入，调整后经营盈利增加约1130万港元[37][38] - 2019年上半年投资物业公平值收益为1.967亿港元，2018年上半年为2.048亿港元[39][40] - 截至2019年6月30日止期间，物业投资可报告分部净盈利减少357千港元，分部资产增加24,523千港元[190] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 受2018年下半年及2019年上半年金融市场动荡影响，2019年上半年金融服务分部收入同比下降[24][25] - 金融服务2019年上半年收益2370万港元，2018年为3110万港元，变动百分比-23.8% [45] - 金融服务2019年上半年调整后EBITDA为520万港元，2018年为1590万港元，变动百分比-67.3% [45] - 2019年上半年来自资产管理服务收益约1710万港元，2018年为1660万港元；企业融资服务费约50万港元，2018年为1020万港元；贷款投资收益约610万港元，2018年为430万港元[48][49] 公司组织架构与人员变动 - 2019年3月15日起陈泽南先生及黄虎先生分别获委任为董事会主席及行政总裁[99] - 陈泽南先生于2019年3月15日获委任为董事会主席，吕佳女士于2016年11月5日获委任为非执行董事[116] - 黄虎先生于2016年11月5日获委任为非执行董事，2019年3月15日调任为执行董事，孟雪峰先生于2016年11月5日获委任为副行政总裁，欧鹏先生于2016年11月5日获委任，2019年3月15日辞任[118] - 宋敏博士、孙明春博士于2016年11月5日获委任为独立非执行董事，刘艳女士于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[119] - 2019年6月30日，集团共有15名员工，2018年6月30日为25名[74][79] 公司业务运营与战略 - 公司主要运营物业投资和金融服务两个分部[19][22] - 本财政期受全球宏观经济及中美贸易摩擦影响，公司面临严峻挑战[83][84] - 公司投资物业持续带来稳定收入，对葵芳广场升级改造后实现租户组合多元化并提升租赁业务表现[85][87] - 公司将抓住粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源拓展国内业务[86][87] 公司企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司除偏离守则条文A.1.7及2019年1月1日至3月15日偏离A.2.1外，遵守企业管治守则[91][93] - 2016年11月9日至2019年3月15日，欧鹏兼任董事长和CEO，之后陈泽南任董事长、黄虎任CEO，公司开始符合守则条文A.2.1要求[97] - 审核委员会于1998年成立，职权范围于2018年8月修订，截至报告日期由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[102][103] - 薪酬委员会于2000年成立，职权范围于2017年3月修订，截至报告日期由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[105][106] - 提名委员会于2005年成立，职权范围于2017年3月修订，截至报告日期由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成[107][108] - 全体董事确认在截至2019年6月30日止六个月内及直至报告日期遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[110][111] - 公司就有关雇员证券交易采纳不比标准守则宽松的书面指引，经查询无雇员违规事宜[112][113] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会，报告日期各委员会成员及组成情况有详细列示[121][122] 公司关联交易与协议 - 2019年3月8日董事会以书面决议批准向控股股东租赁物业的持续关连交易，相关董事认为交易公平合理[92][94] - 公司董事黄虎就批准租赁交易的书面决议案放弃表决，董事曾电子讨论相关事项[94][96] - 2018年2月1日，公司与银行A订立上限5000万港元非承诺性循环贷款融资协议，期限1年，后延至2020年2月1日，长城国际和中国长城资产持股及管理要求不变[127][128][129] - 2018年6月11日，公司与银行B订立上限3亿港元非承诺性循环贷款融资协议，长城国际和中国长城资产持股及管理要求不变[131][132] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，中国长城资产管理股份有限公司等持有11.74018094亿股公司普通股，占已发行股本74.89%[141] - 截至2019年6月30日，中央汇金投资有限责任公司等持有1.55亿股公司普通股，占已发行股本9.89%[141] - 中央匯金投資有限責任公司持有中國建設銀行股份有限公司57.31%權益，中國建設銀行間接擁有萬鈦投資有限公司100%權益[144] - 概約百分比按公司於2019年6月30日已發行的1,567,745,596股普通股計算[144] 公司购股权计划与证券交易 - 公司購股權計劃於2010年5月24日舉行的股東週年大會上獲批准通過[146][149] - 截至2019年6月30日止六個月之初，購股權計劃項下無未行使購股權[147][150] - 截至2019年6月30日止六個月期間，無根據購股權計劃授出或註銷任何購股權[147][150] - 截至2019年6月30日止六個月期間，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回任何公司上市證券[148][151] 公司财务资料审核情况 - 核數師已審閱列載於第29頁至第64頁的公司2019年中期財務資料[153][154] - 核數師根據香港審閱準則第2410號進行中期財務資料審閱[157][158] - 核數師未發現公司中期財務資料未在各重大方面根據香港會計準則第34號擬備[159][160] - 羅兵咸永道會計師事務所於2019年8月28日發布中期財務資料審閱報告[161] 公司会计政策变更 - 公司于2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，未重列2018年报告期间的比较数字[174]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益总额约14490万港元[17] - 截至2018年12月31日止年度公司股东应占综合净盈利约58340万港元，含约40060万港元投资物业公平值收益[17] - 剔除特别项目，2018年股东应占综合净盈利约18280万港元，较2017年的2820万港元增长548.2%[18][19] - 按15.67745596亿股加权平均已发行股份，2018年每股盈利为37.2港仙，2017年为15.9港仙[18][19] - 2018年净盈利增加主要因应占联营公司盈利27970万港元[19] - 2018年财政年度公司综合收益为14490万港元，较2017年的12300万港元增长18%[56][62] - 2018年租金及设施成本为1750万港元，较2017年的1220万港元增长43%[56] - 2018年其他经营开支为6960万港元，较2017年的5950万港元增长17%[56] - 2018年未计折旧之经营成本为9230万港元，较2017年的7690万港元增长20%[56] - 2018年折旧为210万港元，较2017年的170万港元增长24%[56] - 2018年经调整经营盈利为5050万港元，较2017年的4440万港元增长14%[56] - 2018年投资物业公平值收益为4.006亿港元，较2017年的2.21亿港元增长81%[56] - 2018年经营盈利为4.535亿港元，较2017年的2.657亿港元增长71%[56] - 不计入投资物业重估收益，2018年股东应占净盈利为1.828亿港元，较2017年的2820万港元增长548.2%[57][58] - 2018财年公司优异业绩主要归因于物业投资分部贡献[65][66] - 2018年公司分占联营公司盈利约2.802亿港元[93][94] - 2018年底现金及银行结余为1.696亿港元，较2017年底的1.186亿港元增长43%[96][98] - 2018年底股东资金为24.726亿港元，较2017年底的18.901亿港元增长31%[96] - 2018年底流动比率为1.77，较2017年底的4.31下降59%[96] - 2018年底资产负债率为65.5%，较2017年底的41.1%增长59%[96][98] - 2018年底无抵押股东贷款未偿还本金为39.15亿港元，较2017年底的14.357亿港元增加[98] - 2018财年经营活动产生的净现金为15.074亿港元，较2017年的3380万港元增加[101] - 2018财年经营活动产生现金净额为15.074亿港元，2017年为3380万港元，经营现金流增加因经营业务收益增加及预付款项等减少[104] - 2018财年投资活动所用现金净额为39.652亿港元，2017年为14.809亿港元，现金流出主要用于联营公司投资31.234亿港元及收购业务和附属公司7.143亿港元[106] - 2018财年融资活动产生现金净额为25.089亿港元，2017年为14.357亿港元，2018年从中间控股公司收取贷款24.793亿港元，2017年为14.357亿港元[106] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2018年物业投资分部经营收益为9240万港元，物业重估收益总额为4.006亿港元[22][24] - 2018年2月公司通过合资企业投资香港多元化零售组合，6月完成收购葵芳广场[23][24] - 2018年物业投资收益为9240万港元，较2017年的6130万港元增长51%；金融服务收益为5250万港元，较2017年的6170万港元下降15%[62] - 2018年物业投资分部收益9240万港元，2017年为6130万港元，同比增长51%[75] - 2018年物业投资分部经调整EBITDA为4780万港元，2017年为4950万港元，同比下降3%[75] - 2018年物业投资分部经调整经营盈利为4750万港元，2017年为4820万港元，同比下降1%[75] - 2018年物业投资分部盈利4.229亿港元，2017年为2.612亿港元，同比增长62%[75] - 2018年投资物业重估收益4.006亿港元，2017年为2.21亿港元[81][82] - 2018年物业投资收益增加主要因6月收购葵芳广场带来约3500万港元收益[78][82] - 不计投资物业公平值收益及税务影响，2018年经调整经营盈利下降70万港元，因收购葵芳广场一次性开支[79][82] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益及盈利分别减少约15%及25%，从上年约6160万港元及约1850万港元降至本年度约5250万港元及约1390万港元[27] - 公司通过全资附属公司持有香港《证券及期货条例》项下牌照，可从事四类受规管活动[27] - 资产收益来源为按管理资产金额收取管理费，企业融资业务服务包括就机构融资交易等提供意见[27] - 收益及盈利减少主要由于本年度不利经济环境及波动资本市场所致[27] - 2018年金融市场动荡致公司资产管理及企业融资服务收入同比下降[68][69] - 2018年收益为5250万港元，较2017年的6160万港元下降15%[87] - 2018年经调整EBITDA为1940万港元，较2017年的2320万港元下降16%[87] - 2018年资产管理服务收益约3160万港元，较2017年的3590万港元下降12%；企业融资服务费用约1050万港元，较2017年的2570万港元下降59%[88][89] 公司管理层变动 - 黄虎于2019年3月15日被重新指定为执行董事并担任公司首席执行官[28] - 黄虎自1983年8月起从事金融相关工作，1998年获得高级经济师职称[28] - 黄虎拥有长江商学院工商管理硕士学位，曾在多个国家考察学习资管和投行业务[28] - 黄虎55岁，2019年3月15日起任公司执行董事及行政总裁，有超30年金融工作经验[29] - 孟雪峰48岁，2016年11月5日起为公司执行董事及薪酬委员会成员，2017年3月22日起任副行政总裁[32] - 陈泽南56岁，2019年3月15日起任公司非执行董事、董事会主席等职，有40年金融行业经验[34][35] - 吕佳44岁，2016年11月5日起为公司非执行董事，曾在东方金诚等任职[36][37] - 宋敏博士57岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾26年相关研究经验[41] - 孙明春博士48岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2014年10月起任博海资本有限公司主席兼投资总监[42][43] - 刘艳女士48岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年相关经验[46] - 李丽华女士56岁，2017年9月21日任公司副总经理，2019年3月15日任公司首席运营官，有逾20年证券投资和资本市场投资管理经验[48] - 宋敏博士现任五洲国际控股（1369）、联邦制药国际控股（3933）等公司独立非执行董事[41] - 孙明春博士现任华金国际资本控股（982）、微盟集团（2013）独立非执行董事[42][43] - 刘艳女士曾于2016年11月 - 2018年9月任誉宴集团控股（1483）独立非执行董事，现担任太和控股（718）等公司独立非执行董事[46] - 李丽华曾于2014年8月18日 - 2017年9月20日任上海证大房地产（755）执行董事[48] - 宋敏博士毕业于浙江大学、华中科技大学、俄亥俄州立大学[41] - 孙明春博士毕业于复旦大学、斯坦福大学[42][43] - 欧鹏于2019年3月15日辞任执行董事，黄虎于同日从非执行董事调任为执行董事，陈泽南于同日获委任为非执行董事[132] - 胡展云于2018年11月26日辞任独立非执行董事，刘艳于同日获委任为独立非执行董事[132] - 欧鹏先生于2019年3月15日辞任董事会主席、执行董事及提名委员会主席[155][157] - 黄虎先生于2019年3月15日获调任为执行董事及获委任为行政总裁，并终止出任审核委员会成员[155][157] - 胡展云先生于2018年11月26日辞任独立非执行董事及不再担任审核委员会主席，此前已举行三次董事会会议及两次审核委员会会议[156][157] - 刘艳女士于2018年11月26日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，此后已举行一次董事会会议及一次审核委员会会议[156][157] - 董事欧鹏先生于2019年3月15日辞任执行董事[187] - 2019年3月15日，欧鹏辞任公司董事会主席兼行政总裁职务，陈泽南获委任为董事会主席，黄虎获委任为行政总裁[198] - 2018年11月26日，有人辞任独立非执行董事，同时有人获委任为独立非执行董事[189][190] - 自2016年11月9日起至2019年3月15日，欧鹏同时担任公司董事会主席兼行政总裁[198] 公司业务发展与战略规划 - 公司将积极抓住投资机会，拓展业务领域，发掘潜在项目[27] - 2018年集团完成分布于香港的16项多元化商业物业等投资及收购葵芳广场，相关公司确认为联营公司及附属公司[107][108] - 2018财年集团专注物业投资和金融服务两大主营业务，总资产、经营盈利和全年盈利显著增长[115][118] - 公司董事会及管理层将发挥集团牌照功能，审慎抓投资机会，为股东争取回报并维持稳健现金状况[117][118] - 集团将抓粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务[117][118] 公司企业管治 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》原则及守则条文，但偏离第A.2.1条及第A.2.7条[124][125] - 于本年度报告日期，董事会由7位董事组成，包括2名执行董事及5名非执行董事，其中3名为独立非执行董事，独立非执行董事占董事会逾三分之一[130] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要/相关关系，全体董事及高级管理层简历载于本年度报告第9至16页[132][133] - 董事会负责批准策略方针、政策及目标，审阅及批准业务计划、预算、业绩报告、股息政策等[138] - 董事会负责委任核数师，审阅及批准重大收购、出售、融资等事项，批准重大合约，监督风险管理及内部控制系统[138] - 董事会定期检讨与管理层职责分工安排，确保切合集团及其业务需要[140][142] - 董事会负责履行《企业管治守则》D.3.1条规定的企业管治职能，包括制定和检讨公司企业管治政策等[141] - 集团现行企业管治常规结合发展的框架和常规及守则新常规，为集团提供平衡业务和股东权益的架构，集团将继续检讨[127][131] - 董事会每年至少召开四次常规会议，通常每季度举行，公司一般提前至少14日就常规会议发出通知并提供议程初稿[148][150] - 年内董事会已举行四次董事会会议[153] - 董事每半年向董事会提供在公众公司及组织所担任职务及其他重大承担的最新资料[158][159] - 截至2018年12月31日止财政年度生效的企业管治守则规定董事会主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[160] - 2018年因日程安排未能安排董事会主席与非执行董事举行正式会议，但非执行董事可随时与董事会主席直接沟通[161] - 公司设立通报及调查不当行为的举报政策，采纳内幕消息披露政策[145][146][147] - 获委任填补空缺或新增的董事须在获委任后首次股东大会重选，每位董事须不迟于最近一次被选或重选后第三次股东大会退任，每届股东大会须有三分之一在职董事轮值告退[166][170] - 年内已支付或应付董事的袍金、还款及酬金按个别董事具名列于年报第171至175页综合财务报表附注19内[173] - 集团薪酬政策载于本年度报告第25页[174] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展计划，包括内部简介会、律所培训及阅读相关材料[182][184] - 董事在企业管治、风险管理及内部控制、法律及监管规定、集团业务培训范畴的培训次数均为3次[186] - 公司认为拥有多元化董事会有利于提升公司表现质量，提名委员会主导委任过程并参考多元化政策物色候选人[163][164][166] - 董事会采纳上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[176] - 董事会收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的书面年度确认，公司认为全体独立非执行董事均属独立[178][183] - 公司订立股东提名人士选举为公司董事的程序，详情刊登于公司网站[171] - 2019年3月15日起，公司遵守企业管治守则守则条文第A.2.1条规定[198] -