证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2025-73 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十 一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 1 二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励 计划首次授予第三个行权期 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，新华制药股价报收于15.41元，较上周的15.81元下跌2.53% [1] - 本周股价最高为15.85元（12月29日），最低为15.4元（12月31日） [1] - 公司当前最新总市值为106.29亿元，在化学制药板块150家公司中市值排名第49位，在全部A股5181家公司中排名第1817位 [1] 新产品获批与市场潜力 - 公司近日取得间苯三酚注射液药品注册证书（国药准字H20256347），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品适用于消化系统、胆道、泌尿系统及妇科痉挛性疼痛治疗，属医保乙类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中间苯三酚注射液销售额约为9亿元 [2][3] - 公司同时获得缬沙坦胶囊药品注册证书（国药准字H20256391），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品用于轻、中度原发性高血压治疗，属医保甲类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中缬沙坦胶囊销售额约为18.2亿元 [2][3] 产品线拓展与竞争力 - 间苯三酚注射液的获批有助于公司拓展新市场 [3] - 缬沙坦胶囊的获批有助于丰富公司心血管产品线 [3] - 两项新产品的获批有助于提升公司产品竞争力 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》《內部 審計制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》及《信息披 露管理辦法》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 執行董事： 賀同慶先生（董 ...

於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬薪酬與考核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 第二章 成員 1 第一條：本公司須成立董事會下屬薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）。 第二條：薪酬與考核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公 司治理準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：薪酬與考核委員會批准的薪酬政策及安排須與相關法律法規及公司章程規定一致。 第四條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書、本公司年度報告中所載高級管理人員及董事會根據總經理推薦而委任的其他 高級管理層。 第五條：薪酬與考核委員會人數應包括四至六名本公司董事，至少一半成員應為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 第六條 ...

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬提名委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第二章 成員 第七條：提名委員會主席須： 1 第一條：本公司須成立董事會下屬提名委員會（「提名委員會」）。 第二條：提名委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理 準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書及董事會根據總經理推薦而委任的其他高級管理層。 第五章 職權 第二十九條：提名委員會獲董事會授權就董事及高級管理層選舉標準及程序進行研究，並作出建議；評 價獨立非執行董事的獨立性；評估合適並合資格擔任董事及高級管理層的人士，並就選擇 獲提名擔任董事職位或高級管理層職務的人士作出建 ...

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬審核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於1999年7月1日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第一條：本公司須成立董事會下屬審核委員會（即審計委員會，「審核委員會」）。 第二章 成員 第四條：審核委員會最少由三名獨立非執行董事組成且獨立董事應當過半數，審核委員會中至少有一 名獨立非執行董事須為會計專業人士並具備上市規則要求的「適當的專業資格或會計或相關 的財務管理的經驗」。 本條所稱會計專業人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之一： 1 第二條：審核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理準 則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。審核委員會應行使《公司法》規定的由審計委員會行 使的監事會的職權。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2021 年 A 股股票期權激勵計劃預留授予第二個 行權期行權條件成就的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | ...

山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於調整 2021 年 A 股股票期權激勵計劃預留授予行 權價格並註銷部分期權的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事： 賀同慶先生（董事長） 徐文輝先生 侯 寧先生 獨立非執行董事： 潘廣成先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2021 年 A 股股票期權激勵計劃首次授予第三個 行權期行權條件成就的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的關於調整 2021 年 A 股股票期權激勵計劃首次授予行權價格、 激勵對象名單及授予期權數量並註銷部分期權的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事： 賀同慶先生（董事長） 徐文輝先生 侯 寧先生 獨立非執 ...