持续经营业务营业额 - 2021年持续经营业务营业额约7128万港元，较2020年增加约37.61%[8] - 回顾年度内，集团五大客户应占持续经营业务营业额占本年度总营业额约35.45%，最大客户占约9.69%[59] - 2021年公司收入为71,284千港元，2020年为51,799千港元[180] 溢利与盈利情况 - 2021年经审核溢利净额约3617万港元，2020年亏损净额约9259万港元；2021年每股基本盈利27.08港仙，2020年每股基本亏损69.61港仙[8] - 2021年年度溢利为36,169千港元，2020年亏损92,591千港元[180][182][184] - 2021年每股基本盈利为27.08港仙，2020年每股亏损69.61港仙[182] - 2021年年度全面收入总额为51,258千港元，2020年开支总额为106,871千港元[184] - 2020/2021年度公司年度溢利为36,169千港元，年度全面收入总额为51,258千港元[190] - 2021年来自持续经营业务的除税前溢利为48,983千港元，来自已终止经营业务的除税前亏损为226千港元；2020年对应数据分别为 - 78,592千港元和 - 16,792千港元[192] 行政开支与融资成本 - 2021年行政开支约2850万港元，较2020年减少约41.66%；融资成本约1078万港元，2020年约928万港元[9] 投资物业情况 - 2021年3月31日投资物业总楼面面积极约7004平方米，100%已租予第三方；租金收入约1902万港元[11][13] - 潜在租赁物业建筑面积约2800平方米，预期年租金收入约人民币560万元[14] - 2021年3月31日已抵押价值约2.1606亿港元投资物业为借款担保[22] - 2021年3月31日，集团拥有及租赁的多项投资物业公平值经管理层估计为3.20041亿港元，2020年为2.06834亿港元[160] - 2021年投资物业之估值收益为24,338千港元，2020年亏损12,628千港元[180] 贷款组合情况 - 2021年贷款组合（扣除减值前）达约5.0886亿港元，平均利率11%，利息收入约5227万港元[13] - 截至2021年3月31日，集团应收贷款总额达4.32444亿港元，已扣除确认之预期信贷亏损累计拨备7641.5万港元[157] 流动资产与负债情况 - 2021年3月31日流动资产净值约1.6744亿港元，2020年约4.096亿港元；现金及银行结余约1176万港元，2020年约1958万港元[15] - 2021年3月31日借款约1.0085亿港元，2020年约8758万港元；资产负债率约18.23%，2020年为19.16%[15] - 2021年非流动资产为638,701千港元，2020年为301,167千港元[186] - 2021年流动资产为233,824千港元，2020年为446,027千港元[186] - 2021年流动负债为66,385千港元，2020年为36,425千港元[186] - 2021年资产净值为656,192千港元，2020年为604,934千港元[186][188] 重大事项情况 - 2021年3月31日无重大或然负债、重大投资，无收购或出售附属公司或联营公司[16][23][24] - 截至2021年3月31日止年度，公司并无出现对业务及营运构成重大影响的重大违反法律或法规情况[47] - 截至2021年3月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[54] - 截至2021年3月31日，并无董事于公司或其相联法团股份中登记须列入登记册内之权益或淡仓[71] - 截至2021年3月31日，并无任何人士于公司股份及相关股份中拥有须向公司披露之权益或淡仓，或直接或间接实益拥有公司已发行股本5%或以上之权益[77] - 回顾年度，公司并无订立任何上市规则所界定之不获豁免之关连交易[78] - 公司于截至2021年3月31日止年度内一直维持充足之公众持股量[80] 雇员情况 - 2021年3月31日集团有35名雇员，2020年为38名[26] 股息分配情况 - 董事不建议派发截至2021年3月31日止年度的任何股息[45] 财务报表附注情况 - 集团物业、厂房及设备以及投资物业于年内之变动详情载于财务报表附注16及18[50] - 公司之股本及购股权于年内之变动详情连同有关理由载于财务报表附注32及33[51] - 除于财务报表附注33披露之公司购股权计划外，截至2021年3月31日止年度，公司并未订立任何股权挂钩协议[52] 储备情况 - 截至2021年3月31日，可供分派给公司拥有人之储备总额约为4.41861亿港元，2020年约为4.83767亿港元[58] 采购情况 - 回顾年度内，集团就持续经营业务向五大供应商之采购额占本年度总采购额27.87%，向最大供应商之采购额占约8.98%[59] 核数师情况 - 长盈（香港）会计师事务所有限公司担任公司核数师，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续任其为核数师[81] - 截至2021年3月31日止年度，已付/应付现任核数师审核服务费80万港元，已付/应付前任核数师审核服务费25.5万港元，已付/应付前任核数师非审核服务费30万港元，总计135.5万港元；2020年同期总计185万港元[141] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港公司条例披露规定妥为拟备[150] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审计，所获审计凭证能充足及适当地为意见提供基础[151] - 核数师确认应收贷款预期信贷亏损拨备为关键审计事项，因识别及计量涉及重大管理层判断[157] - 集团截至2020年3月31日止年度的综合财务报表由另一核数师审核，该核数师于2020年6月29日发表无保留意见[163] 企业管治情况 - 除守则条文第A.2.1条及第E.1.2条外，公司于截至2021年3月31日止年度一直遵守企业管治守则[84] - 回顾年度，公司主席韩卫兼任行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条规定[95] - 公司认为除企业管治守则第A.2.1条及第E.1.2条外，截至2021年3月31日止年度一直遵守该守则[101] 董事会情况 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[87] - 截至2021年3月31日止年度，举行1次股东大会和若干次董事会会议，部分董事出席情况为：韩卫0/1（股东大会）、12/12（董事会会议）；区达安1/1（股东大会）、12/12（董事会会议）等[91] 审核委员会情况 - 审核委员会目前由3名独立非执行董事组成[102] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会成员出席会议情况为：黎伟贤（2021年6月3日辞任）3/3；曹洁敏3/3；梁国杰3/3；邓耀基（2021年6月3日获委任）0/0* [112] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行了三次会议[115] 薪酬委员会和提名委员会情况 - 薪酬委员会和提名委员会目前均由三名独立非执行董事组成[117] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会及提名委员会举行了两次会议[129] - 黎伟贤、曹洁敏、区达安在提名委员会和薪酬委员会出席/举行会议次数均为1/1，邓耀基为0/0*[129] 财务报表编制责任 - 董事负责编制本年度集团财务报表资料及陈述，按持续经营基准编制财务报表[132] 内部审核情况 - 董事会留聘国富浩华（香港）风险管理有限公司作为外聘内部核数师[134] - 截至2021年3月31日止年度，集团审阅了一套内部审核约章[135] - 集团进行了年度风险评估，更新了三年审核计划[135] - 集团根据风险评估和内部监控检查发现的弱点采取措施增强系统[135] - 审核委员会及董事会认为集团于截至2021年3月31日止年度维持了良好有效的风险管理及内部监控系统[138] 股东沟通与权益情况 - 公司竭力与股东及投资者发展并维持持续关系及有效沟通，建立了股东周年大会、提呈独立决议案、公布业绩、公司网站等沟通渠道[144] - 公司在股东周年大会上，主席及董事可为股东解答疑问，且在大会上就重大独立问题提呈独立决议案及点票表决程序列入致股东通函[144] - 持有公司附有股东大会投票权不少于缴足股本十分之一之股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，公司应在2个月内举行，若董事会21天内未召开，要求人士可自行召开[139] - 股东可将书面查询寄至香港湾仔港湾道26号华润大厦43楼4303室，对持股问题可向香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司咨询[139] 宪章文件情况 - 公司最新版本的宪章文件副本已分别刊于公司及联交所网站，2021年3月31日止年度宪章文件无变动[145][146] 现金流量情况 - 2021年经营活动产生的现金为12,484千港元，2020年使用的现金为60,353千港元[192] - 2021年经营活动产生的现金净额为11,714千港元，2020年使用的现金净额为61,113千港元[192] - 2021年投资活动产生的现金净额为2,089千港元，2020年为5,138千港元[194] - 2021年融资活动使用的现金净额为20,808千港元，2020年产生的现金净额为34,774千港元[194] - 2021年现金及现金等值项目减少净额为7,005千港元，2020年为21,201千港元[194] - 2021年4月1日现金及现金等值项目为18,527千港元，3月31日为11,757千港元；2020年对应数据分别为40,654千港元和18,527千港元[194] - 2021年外汇汇率变动影响为235千港元，2020年为 - 926千港元[194] 公司注册与上市情况 - 公司为投资控股公司，根据百慕达（一九八一年）公司法于百慕达注册成立，股份于港交所主板上市[197] 综合财务报表编制情况 - 综合财务报表按香港会计师公会颁布准则、香港公认会计原则及香港公司条例披露规定编制[198] - 综合财务报表符合香港联合交易所有限公司证券上市规则适用披露规定[198] - 截至2021年3月31日止年度综合财务报表涵盖公司及其附属公司[199] - 除特定金融资产及投资物业按公平值列账外，综合财务报表采用历史成本计量[199]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为32,538千港元，去年同期为27,042千港元[5] - 期内溢利为15,329千港元，去年同期亏损28,010千港元[5] - 每股盈利为11.48港仙，去年同期亏损21.05港仙[5] - 期内全面亏损总额为22,227千港元，去年同期为57,945千港元[7] - 2020年除税前溢利为16,274千港元，2019年除税前亏损为25,180千港元[34] - 2020年公司拥有人应占溢利1532.9万港元，2019年亏损2801万港元；2020年每股基本盈利为0.115港元，2019年每股基本亏损为0.211港元[61] - 2020年9月30日，已终止经营业务每股基本盈利为每股0.48港仙，2019年每股亏损3.11港仙[61] - 集团持续经营业务营业额约3254万港元，较2019年约2704万港元增加约20.34%[121] - 未经审核溢利净额约1533万港元，2019年为亏损净额约2801万港元，每股基本盈利为11.48港仙，2019年为亏损21.05港仙[121] 资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，非流动资产为587,660千港元，3月31日为301,167千港元[11] - 截至2020年9月30日，流动资产为246,747千港元，3月31日为446,027千港元[11] - 截至2020年9月30日，流动负债为59,317千港元，3月31日为36,425千港元[11] - 截至2020年9月30日，流动净资产为187,430千港元，3月31日为409,602千港元[13] - 截至2020年9月30日，非流动负债为147,929千港元，3月31日为105,835千港元[13] - 截至2020年9月30日，资产净值为627,161千港元，3月31日为604,934千港元[13] - 截至2020年9月30日，综合资产总额为834,407千港元，较2020年3月31日的747,194千港元增长11.67%[36] - 截至2020年9月30日，综合负债总额为207,246千港元，较2020年3月31日的142,260千港元增长45.7%[36] - 截至2020年9月30日，递延税项负债为7,383千港元，较2020年3月31日的7,876千港元下降6.26%[54] - 2020年9月30日贸易及其他应收款项为55,400千港元，3月31日为51,122千港元[82] - 2020年9月30日应收贷款为433,579千港元，3月31日为404,629千港元[84] - 2020年9月30日不可换股债券为20,000千港元，3月31日为28,333千港元[87] - 2020年9月30日，两项不可换股债券总计2000万港元，2020年3月31日为八项2833.3万港元；应计利息88.4万港元，2020年3月31日为38.2万港元；年利率为5厘[88] - 2020年9月30日，集团流动资产净值约18743万港元，现金及银行结余约795万港元[123] - 2020年9月30日借款约10193万港元，其中2.59%及97.41%的借款分别自资产负债表日期起一年内及一年后到期[123] - 资本负债比率约为19.44%[123] - 2020年9月30日集团已抵押价值约21231万港元之投资物业[126] 现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年截至9月30日止六个月经营活动使用现金净额为3,481千港元，2019年为 - 43,739千港元[22] - 2020年截至9月30日止六个月投资活动产生现金净额为 - 11,038千港元，2019年为523千港元[22] - 2020年截至9月30日止六个月融资活动产生现金净额为 - 4,419千港元，2019年为36,590千港元[22] - 2020年现金及现金等值项目减少净额为 - 11,976千港元，2019年为 - 6,626千港元[22] 各业务线收入及盈利数据关键指标变化 - 2020年截至9月30日止六个月物业投资来自外部客户收入为7,550千港元，放债业务为24,988千港元，总额为32,538千港元[34] - 2019年截至9月30日止六个月物业投资来自外部客户收入为5,165千港元，放债业务为21,877千港元，总额为27,042千港元[34] - 2020年截至9月30日止六个月物业投资除税前须呈报分部亏损为3,798千港元，放债业务溢利为39,487千港元，总额溢利为35,689千港元[34] - 2019年截至9月30日止六个月物业投资除税前须呈报分部亏损为8,267千港元，放债业务溢利为21,283千港元，总额溢利为13,016千港元[34] - 2020年物业投资收入为7,550千港元，较2019年的5,165千港元增长46.18%；放债业务收入为24,988千港元，较2019年的21,877千港元增长14.22%[39] - 2020年来自香港的收入为24,988千港元，来自中国的收入为7,550千港元；2019年来自香港的收入为3,499千港元，来自中国的收入为23,543千港元[40] - 截至2020年9月30日止6个月，租金收入约7550000港元[119] - 截至2020年9月30日止6个月，集团贷款组合约479420000港元，平均利率10.92%，利息收入约24990000港元[119] 其他收支及成本数据关键指标变化 - 2020年其他收入为246千港元，较2019年的214千港元增长14.95%；其他收益或亏损为12,738千港元，而2019年为 - 12,806千港元[46] - 2020年融资成本为5,294千港元，较2019年的4,546千港元增长16.45%[48] - 2020年员工成本为6,306千港元，较2019年的9,924千港元下降36.46%[48] - 2020年有关持续经营业务的所得税开支为1,586千港元，而2019年为 - 1,315千港元[51] - 2020年应收贷款预期信贷亏损拨备为1,882千港元，较2019年的2,093千港元下降10.08%[48] - 行政开支约1886万港元，较去年同期减少约25.4%[122] - 融资成本约529万港元[122] 股权及股本相关数据 - 2020年9月30日，普通股加权平均数为13358.4万股，2019年为13305.2万股[61] - 中国置集投资控股有限公司QPL International股东相关股票数量为14,571,000，占比0.5%[74] - 展泰相关业务涉及金额36,971,000，占比1.8%[74] - 中国服家交汇通集集团相关金额为181,000,000，占比13%[74] - 中国普瑟达版本版投资金额19,000,000，占比41%[77] - 她女孩子有着公司相关金额75,000,000，占比3.9%[77] - 理程新作品相关金额378,000,000，占比2.8%[77] - 出演参夜本爱企画投资金额48,000,00，占比1.9%[77] - 2020年3月31日及2020年9月30日，法定股本普通股数目为75万股，每股0.40港元，总计30万港元；已发行及缴足股本普通股数目为13.3584万股，每股0.40港元，总计5.3433万港元[89] - 2020年9月30日公司可授出购股权以认购最多14166250股股份，相当于公司该日已发行股份的约10.6%[133] 购股权相关数据 - 2017年10月10日向董事授出购股权242.875万股（股份合并前9715万股），行使价2港元（股份合并前0.05港元）[92] - 2017年7月11日向雇员授出购股权202.25万股（股份合并前8090万股），行使价2.32港元（股份合并前0.058港元）[92] - 2017年10月10日向雇员授出购股权971.5万股（股份合并前38860万股），行使价2港元（股份合并前0.05港元）[92] - 2019年3月25日向服务供应商授出购股权（股份合并前48575万股），行使价（股份合并前0.0304港元）[92] - 截至2020年9月30日，根据购股可发行之股份数目为1416.625万股，加权平均行使价为2.046港元[100] - 购股权计划有效期至2021年12月15日，其后不再授出购股权[91] 主要管理人员福利数据 - 截至2020年9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为372.5万港元，2019年同期为366.3万港元；离职福利为7.6万港元，2019年同期为4.7万港元[100] 关联方款项数据 - 2020年9月30日，应付一位董事款项为0，应付关联方款项为3.2万港元；2020年3月31日，应付一位董事款项为21.9万港元，应付关联方款项为3.2万港元[104] 公平值计量相关数据 - 截至2020年9月30日，按公平值计量的非上市投资基金第二层级公平值为1296千港元，第三层级公平值为42717千港元；截至2020年3月31日，第二层级公平值为1296千港元，第三层级公平值为42717千港元[108] - 按公平值计入损益的金融资产第三层级公平值计量，2019年4月1日结余42717千港元，强制性赎回33446千港元，出售亏损9271千港元，2020年3月31日及9月30日结余为0[111] 经营租赁相关数据 - 截至2020年9月30日，经营租赁一年内应收未来最低租赁付款总额为23187千港元，第二年至第五年为89738千港元，五年后为35665千港元；截至2020年3月31日，对应数据分别为10464千港元、48362千港元、23445千港元[114] 法律诉讼相关数据 - 公司1998年对被告提出法律诉讼，追讨经济损失40000000港元连利息及法律成本，诉讼进入审讯前出示文件阶段，审讯日期未落实[115] 财务报告相关数据 - 董事会于2020年11月30日批准及授权刊发中期财务报告[116] 物业租赁相关数据 - 2020年9月30日，集团所持投资物业总楼面积约7004平方米，100%已租予第三方，租期最多12年[119] - 2020年6月1日，附属公司租入上海物业，总楼面积约7959平方米，租期至2028年10月31日[119] - 截至2020年9月30日止6个月，租赁物业总楼面积约4759平方米租予第三方，租期4 - 8年[119] 股息相关数据 - 公司董事不建议支付截至2020年9月30日止六个月的中期股息，2019年同期也无股息[59] - 截至2020年9月30日止六个月，公司董事不建议支付中期股息[129] 审核委员会相关数据 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[139] - 审核委员会职责参考香港会计师公会“成立审核委员会指引”编制[139] - 审核委员会主要职责包括审阅及监督集团财务报告过程及内部监控[139] - 审核委员会定期与管理层检讨集团采纳的会计原则及政策[139] - 审核委员会审阅集团截至2020年9月30日止六个月业绩[139] - 审核委员会认为报表符合适用会计准则且已作出足够披露[139]

持续经营业务营业额情况 - 2020年持续经营业务营业额约5180万港元，较2019年增加约7.16%[13] 亏损及每股亏损情况 - 2020年经审核亏损净额约9259万港元，每股基本亏损为69.61港仙，2019年分别约为6235万港元和51.35港仙[13] 行政开支与融资成本情况 - 2020年行政开支约4885万港元，2019年约为7275万港元；2020年融资成本约928万港元，2019年约为404万港元[13] 投资物业情况 - 2020年3月31日，投资物业总楼面面积约7004平方米，约100%已租予第三方[14] 金融服务业务情况 - 2020年金融服务业务录得分部收入约62.6万港元及亏损约1645.6万港元，公司决定结束该业务[14] 贷款组合情况 - 2020年贷款组合总额达约4.4702亿港元，平均利率为10.74%，利息收入约4255万港元，较去年增加约10.20%[16] 流动资产净值与现金及银行结馀情况 - 2020年3月31日，流动资产净值约4.096亿港元，现金及银行结馀约1958万港元，2019年分别约为1.8557亿港元和4738万港元[18] 借款与资产负债率情况 - 2020年3月31日借款约8758万港元，2019年约为6724万港元，资产负债率约为19.16%，2019年为12.52%[18] 参股股份赎回情况 - 2020年公司赎回Avant Capital Dragon Fund SP的310250股参股股份，价值约为3345万港元，录得赎回亏损约927万港元[19] 资产及负债计值与外汇风险情况 - 集团资产及负债大部分以港元、人民币及美元计值，无需承担重大外汇波动风险[22] 股份合併与股本情况 - 2020年1月8日股份合併生效，公司法定股本為3亿港元，分為7.5亿股每股面值0.40港元的合併股份，已發行1.33583303亿股合併股份[23] 投资物业抵押担保情况 - 截至2020年3月31日，集团已抵押价值约2.0683亿港元的投资物业为附属公司借款担保[25] 或然负债情况 - 截至2020年3月31日，集团并无任何重大或然负债（2019年：无）[26] 附属公司或联营公司收购出售情况 - 截至2020年3月31日，并无收购或出售集团之附属公司或联营公司[27] 雇员数量情况 - 2020年3月31日，集团有38名雇员（2019年：41名）[29] 股息派发情况 - 董事不建议派发截至2020年3月31日止年度之任何股息[44] 法律法规遵守情况 - 截至2020年3月31日止年度，未出现对公司业务及营运构成重大影响的重大违反法律法规情况[46] 客户与供应商情况 - 回顾年度内，集团五大客户应占持续经营业务营业额占本年度总营业额约45.51%，最大客户占约11.53%；向五大供应商的采购额占本年度总采购额22.66%，最大供应商占约6.86%[57] 股份权益披露情况 - 于2020年3月31日，并无任何人士于公司股份及相关股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第2及3分部条文须向公司披露之权益或淡仓，或直接或间接实益拥有公司已发行股本5%或以上[74] 关连交易情况 - 回顾年内，公司并无订立任何上市规则所界定之不获豁免之关连交易[75] - 截至2020年3月31日止年度内，集团订立之重大关连人士交易（根据上市规则并不构成关连交易）于财务报表附注36披露[75] 报告期后重大事项情况 - 集团于报告期后并无任何重大事项[76] 公众持股量情况 - 公司于截至2020年3月31日止年度内一直维持充足之公众持股量[77] 股权挂钩协议情况 - 除于财务报表附注33披露之公司之购股权计划外，截至2020年3月31日止年度，公司并未订立任何股权挂钩协议[51] 上市证券买卖情况 - 公司或其任何附属公司于截至2020年3月31日止年度概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[53] 董事股份权益登记情况 - 于2020年3月31日，概无董事于公司或其相联法团之股份中登记根据证券及期货条例第352条须列入公司置存之登记册内之权益及淡仓，或根据上市规则须知会公司及联交所之权益及淡仓[69] 核数师聘任情况 - 郑郑会计师事务所有限公司担任公司核数师，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续任其为核数师[78] 董事会组成情况 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[84] 董事会议出席情况 - 执行董事韩卫出席股东大会次数为0/1，出席董事会会议次数为20/20；区达安出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为20/20；王林博出席股东大会次数为0/0，出席董事会会议次数为7/7；独立非执行董事黎伟贤出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为20/20；曹洁敏出席股东大会次数为0/1，出席董事会会议次数为20/20；梁国杰出席股东大会次数为0/1，出席董事会会议次数为20/20[87] 公司管治守则遵守情况 - 公司主席韩卫兼任行政总裁，偏离企业管治守则第A - 2 - 1条规定[91] - 公司认为除企业管治守则第A - 2 - 1及第E - 1 - 2条外，截至2020年3月31日止年度一直遵守该守则[81][96] - 公司承诺以企业管治守则所载原则为基准，维持高水平企业管治[81][96] 董事证券交易操守守则情况 - 公司已采纳上市规则附录十载列的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，且不知悉有未遵守规定准则的情况[82][83] 董事培训与资料提供情况 - 公司向全体董事提供集团业务的企业管治及监管规定最新资料，鼓励董事参加培训，全体董事确认参与持续专业发展[94] 审核委员会情况 - 公司已成立审核委员会，由3名独立非执行董事组成[97] - 审核委员会职责包括担任公司与外聘核数师的主要代表、检讨核数师独立性及客观性、制定非核数服务政策、监察财务报表完整性等[97][98][99] - 审核委员会职责包括检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度等[100] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行了2次会议，成员黎伟贤、曹洁敏、梁国杰出席率均为100%（2/2）[109] 薪酬委员会与提名委员会情况 - 董事会已成立薪酬委员会和提名委员会，两个委员会目前均由三名独立非执行董事组成[111] - 薪酬委员会职责包括就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会提出建议等[111] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会的架构、人数及组成等[115] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会及提名委员会举行了2次会议，成员黎伟贤、曹洁敏、区达安在两个委员会的出席率均为100%（2/2）[118] 财务报表编制与持续经营情况 - 董事负责编制集团本年度财务报表，按持续经营基准编制，不知悉令公司持续经营能力存疑的重大不明朗事件或状况[121] 内部核数师留聘情况 - 董事会留聘国富浩华（香港）风险管理有限公司作为外聘内部核数师，协助检讨集团截至2020年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统效能[123] 内部审核与风险评估情况 - 截至2020年3月31日止年度，集团审阅内部审核约章，进行年度风险评估，更新三年审核计划[124] 风险管理及内部监控系统情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司维持了良好、有效且充足的风险管理及内部监控系统[126] 核数师服务费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，已付/应付现任核数师审核服务费用为1380千港元，已付/应付前任核数师审核服务费用为0千港元，已付/应付现任核数师非审核服务费用为0千港元，已付/应付前任核数师非审核服务费用为470千港元，总计1850千港元；2019年同期，已付/应付前任核数师审核服务费用为1824千港元，已付/应付前任核数师非审核服务费用为421千港元，总计2245千港元[127] 股东特别大会召开情况 - 持有公司附有股东大会投票权的不少于缴足股本十分之一之股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，公司应在呈递要求后2个月内举行大会[128] 股东沟通渠道情况 - 公司建立了股东周年大会、在股东大会提呈独立决议案及点票表决程序、提早公布业绩、公司网站等与股东沟通的渠道[131] 章程文件情况 - 公司最新版本的章程文件副本已分别刊于公司及联交所网站，2020年3月31日止年度章程文件无变动[132][133] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司物业投资、放债及金融服务业务截至2020年3月31日止年度环境可持续发展策略及方针[135] 持份者联系与回应情况 - 公司与政府/监管组织、股东/投资者、员工、客户、供应商、社区等持份者保持密切联系[137] - 政府/监管组织期望公司遵守法律法规、履行税务责任、共同抗疫，公司回应是秉持诚信合规、按时缴税、建立内部控制体系[137] - 股东/投资者期望投资回报、资讯透明度、公司管治制度、共同抗疫，公司回应是确保业务可持续、定期发放资讯、改善内部监控及风险管理[137] - 员工期望劳工权益、事业发展、待遇福利、健康安全、共同抗疫，公司回应是保护劳工权益、鼓励培训、建立薪酬体系、注重职业健康安全、提供防疫用品[137] 资源消耗情况 - 汽油耗油量较上年度下跌约17,349.66公升或40.69%，共消耗约25,285.35公升[152] - 煤气消耗量较上年度下降约2,864.25兆焦耳或23.31%，共消耗约9,423.75兆焦耳[152] - 耗电量较上年度轻微上升约1.45兆瓦时或4.08%，共耗电约36.99兆瓦时[154] - 耗水量较上年度下降约101.00立方米或39.76%，共消耗约153.00立方米[155] - 纸张消耗量较上年度上升约0.04吨，共消耗约0.19吨[156] 排放物违规情况 - 报告期内公司没有涉及与排放物相关并对公司有重大影响的已确认或涉嫌违规事件[149] 环境政策与措施情况 - 公司秉持「节能减碳、遵守法规」的环境政策，采取多种措施促进节约能源，减少污染物排放及环境风险[147] - 公司从物业管理、资源使用等方面进行环境保护，以减少企业营业活动与员工个人生活对环境造成的不良影响[147] - 公司对环境的影响主要来自能源的使用、办公与生活垃圾的产生及生活废水的排放[148] - 公司通过多种措施管理资源使用，确保资源以高效及审慎的方式运用，减少经营活动对环境的影响[150] - 公司将重新审视和识别运营中废物产生的来源，评估资源利用对环境的影响，制定和实施减排节能等有效措施以减少碳足迹[157] 雇佣政策与合规情况 - 公司主张平等机会及尊重个人隐私，以“择优录用”原则，为不同人士给予平等的雇佣机会[161] - 公司严格禁止童工或强制劳工，报告期内无雇佣低于法定工作年龄的童工或强制劳工[162] - 公司以具有竞争优势的薪酬吸引和保留高素质员工，员工工资达或超行业或法律规定最低水平[163] - 所有员工享有休息日、法定假日、年假等假期，各地员工享有退休保障计划[165] - 2020年初新冠病毒期间，公司未解雇员工，员工薪酬和福利保持不变[165] - 公司为新员工提供在职培训，专业人员定期参加外部培训[166] - 公司制定内部管理规章制度，严格执行办公室环境卫生管理与消防安全管理[169] - 新冠病毒爆发后，公司采取多种预防措施减少员工感染或传播疾病的机会[169] - 报告期内，公司无涉及与雇佣、健康与安全及劳工准则相关并对公司有重大影响的违规事件[170] 供应商合作情况 - 公司希望与有实力供应商建立长期稳定战略合作关系，共同建立高效能绿色供应链[171] 金融专才团队情况 - 公司建立金融专才团队，成员均持有证监会牌照，员工每年须参加一定时数专业训练[173] 客户管理情况 - 新客户开户前公司会进行“认识你的客户”背景调查，并定期审查和更新客户资料[174] - 公司按操守守则要求制定政策程序处理客户投诉，所有投诉须在董事总经理/上层管理人员指示下调查处理[176] 员工诚信与合规情况 - 公司要求全体员工拥有诚信，遵守内部守则和法律法规，若有冲突遵守较严谨要求[179] 服务违规与投诉情况 - 报告期内公司服务无违规重大事件，未收到违反客户私隐和遗失资料投诉[180] 反贪污与反洗钱情况 - 公司制定反贪污内部政策和准则，建立全面机制，设合规主任处理反洗钱和反恐融资事宜[181] - 报告期内无指控公司或员工贪污的诉讼案件[182] 社会责任履行情况 - 公司依法经营纳税，协助解决当地就业压力，为员工提供社会保险福利项目[184] - 公司希望平衡经营宗旨和社会责任，在环保、员工关怀、服务质量和社区贡献等方面缔造可持续发展新优势[185] 温室气体与排放物排放情况 - 2019/2020年度范围一温室气体排放总量为68.47吨，密度为2.12吨；2018/2019年度总量为98.20吨，密度为2.67吨[188] - 2019/2020年度范围二温室气体排放总量为27.36吨，密度为0.85吨；2018/2019年度总量为26.43吨，密度为0.72吨[188] - 2019/2020年度废气中氮氧化物排放量为19.49公斤，硫氧化物为0.37公斤，颗粒物为1.44公斤；2018/2019年度分别为33.11公斤、0.63公斤、2.44公斤[1

(於百慕達註冊成立之有限公司) 中國置業投資控股有限公司* CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 股份代號: 736 * 僅供識別之用 中國置業投資控股有限公司 公司資料 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | 董事會 | 註冊辦事處 | | 執行董事 韓衛 （主席） 區達安 王林博（於二零一九年十月一日獲委任） | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda | | 獨立非執行董事 | 總辦事處及主要營業地點 | | 黎偉賢 曹潔敏 梁國杰 | 香港 灣仔港灣道 26 號 華潤大廈 43 樓 4303 室 | | 公司秘書 | | | 黃志恩 | 香港股份過戶登記處 | | 授權代表 | 卓佳秘書商務有限公司 香港 | | 區達安 黃志恩 ...

中國置業投資控股有限公司* CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號: 736 2019 年 報 * 值供識別之用 目 錄 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司資料 . | | | 董事會函件 . | | | 董事及高級管理層簡歷 . | | | 董事會報告書. | | | 企業管治報告. | | | 環境・社會及管治報告 . | | | 獨立核數師報告書 | | | 綜合損益表 | | | 綜合損益及其他全面收益表 . | | | 綜合財務狀況表 . | | | | | | 綜合權益變動表 | | | | | | 綜合現金流量表 ... | | | 財務報表附註 . 五年财務概要 ... ... ... ... ... ... . 本集團持作投資物業 ... ...