公司基本信息 - 公司法定代表人为周青先生，公司英文名是XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*[6] - 公司联席公司秘书为杨淼女士和黄慧玲女士，授权代表为柯继铭先生和杨淼女士[7] - 公司核数师是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），香港法律顾问是李伟斌律师行[7] - 公司中国注册办事处位于中国四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元[8] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[8] - 公司主要往来银行为中国工商银行和中国建设银行[8] - 公司香港H股过户登记处是香港中央证券登记有限公司[8] - 公司网址为http://www.winshare.com.cn，H股股份代码为00811，A股股份代码为601811[9] - 公司主要经营范围包括图书、报纸、期刊等销售，出版物印刷等[93] - 公司母公司为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委[93] - 2007年5月30日公司在香港公开发行401,761,000股境外上市外资股（H股）并上市[92] - 2016年8月8日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）98,710,000股并在上海证券交易所上市[92] 财务报告审计与股息分配 - 公司2023年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[5] - 董事会未建议派发2023年上半年中期股息[71] - 审计委员会确认集团中期财务报告编制合规并已适当披露[73] 财务数据概述 - 公司上半年实现营业收入54.28亿元，同比增长8.99%，净利润7.89亿元，同比增长10.35%[11] - 主营业务收入53.53亿元，同比增长9.16%，主要得益于教育服务、互联网销售业务增长及并购凉山州新华书店[12] - 营业成本33.20亿元，较上年同期增长7.67%，主营业务成本33.13亿元，同比增长7.64%[13] - 综合毛利率为38.83%，较上年同期增加0.75个百分点，主营业务毛利率为38.10%，增加0.88个百分点[14] - 公司营业收入为54.28亿元，同比增长8.99%；净利润为7.89亿元，同比增长10.35%[27][35] - 销售费用为6.61亿元，同比增长4.99%；管理费用为7.18亿元，同比增长20.58%[27][28] - 研发费用为866.89万元，同比增长273.32%，主要用于教育信息化业务及自有研发软件摊销[27][28] - 公允价值变动损失为463.73万元，较上年同期节亏5250.66万元[29] - 投资收益为1.01亿元，同比增长12.32%，因参股公司分红增加[30] - 其他收益为5704.55万元，同比增长12.16%；营业外支出为1693.41万元，同比增长45.10%[31] - 资产处置收益为26.78万元，较上年同期减少4007.48万元，因上年有房屋拆迁补偿款[32] - 所得税费用为1260.63万元，较上年同期增加2635.60万元[33] - 其他综合收益税后净额为2.74亿元，同比下降14.93%，受持有的上市公司股份市值波动影响[34] - 经营活动现金流量净额为5.82亿元，同比增长38.37%；投资活动现金流量净额净流出0.93亿元，上年同期为净流入1.87亿元[27][37] - 2023年6月30日，集团现金及短期存款约79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元有所增加；短期借款1800万元，与2022年12月31日持平[40] - 2023年6月30日，集团资产负债率为36.29%，较2022年12月31日的38.69%减少2.40个百分点[40] - 2023年6月30日，集团质押存款余额为978.93万元，较2022年12月31日的1444.65万元减少[41] - 2023年6月30日，集团流动比率为1.8，较上年同期的1.7略有上升；存货周转天数为134.5天，较上年同期减少12.3天；应收贸易账款及票据周转天数为61.4天，较上年同期减少4.8天；应付贸易账款及票据周转天数为290.9天，较上年同期减少14.9天[43] - 2023年应收票据期末数1802667.17元，较上年期末数2906232.79元减少37.97%[39] - 2023年其他应收款期末数227153733.07元，较上年期末数129770862.20元增加75.04%[39] - 2023年应付票据期末数5000000.00元，较上年期末数29776305.93元减少83.21%[39] - 2023年6月30日公司合并资产总计208.83亿元，较2022年12月31日的206.51亿元增长1.12%[75] - 2023年6月30日公司合并负债合计75.78亿元，较2022年12月31日的79.89亿元下降5.15%[76] - 2023年6月30日公司合并股东权益合计133.05亿元，较2022年12月31日的126.62亿元增长5.08%[76] - 2023年6月30日母公司资产总计182.12亿元，较2022年12月31日的183.37亿元下降0.68%[77] - 2023年6月30日公司合并货币资金为79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元增长2.24%[75] - 2023年6月30日公司合并应收账款为17.23亿元，较2022年12月31日的16.98亿元增长1.48%[75] - 2023年6月30日公司合并存货为23.19亿元，较2022年12月31日的25.73亿元下降9.87%[75] - 2023年6月30日母公司货币资金为65.27亿元，较2022年12月31日的62.74亿元增长4.04%[77] - 2023年6月30日母公司应收账款为7.64亿元，较2022年12月31日的8.34亿元下降8.38%[77] - 2023年6月30日母公司存货为2.61亿元，较2022年12月31日的6.17亿元下降57.72%[77] - 2023年上半年营业收入为54.28亿元，较上年同期的49.80亿元增长8.99%[79] - 2023年上半年净利润为7.89亿元，较上年同期的7.15亿元增长10.35%[79] - 2023年6月30日负债合计为66.18亿元，较2022年12月31日的69.51亿元下降4.79%[78] - 2023年6月30日股东权益合计为115.95亿元，较2022年12月31日的113.86亿元增长1.83%[78] - 2023年上半年研发费用为866.89万元，较上年同期的232.21万元增长273.32%[79] - 2023年上半年基本每股收益为0.62元，较上年同期的0.58元增长6.90%[80] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为2.74亿元，较上年同期的3.22亿元下降14.93%[80] - 2023年上半年综合收益总额为10.63亿元，较上年同期的10.37亿元增长2.50%[80] - 2023年6月30日流动负债合计为63.34亿元，较2022年12月31日的66.43亿元下降4.65%[78] - 2023年6月30日非流动负债合计为2.84亿元，较2022年12月31日的3.09亿元下降8.07%[78] - 2023年上半年营业收入34.09亿元，较上年同期32.05亿元增长6.36%[81] - 2023年上半年净利润3.54亿元，较上年同期6.30亿元下降43.78%[81] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5.82亿元，较上年同期4.21亿元增长38.37%[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，上年同期为1.87亿元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，较上年同期 -2.96亿元变动 -4.55%[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1.80亿元，较上年同期3.11亿元下降42.27%[83] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金55.12亿元，较上年同期49.99亿元增长10.25%[82] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金34.56亿元，较上年同期32.85亿元增长5.20%[82] - 2023年上半年研发费用252.05万元，上年同期无此项费用[81] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额2.74亿元，较上年同期3.22亿元下降14.84%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计36.04亿元，上年同期32.21亿元；经营活动现金流出小计30.42亿元，上年同期27.12亿元；经营活动产生的现金流量净额5.61亿元，上年同期5.09亿元[84] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.61亿元，上年同期4.01亿元；投资活动现金流出小计0.54亿元，上年同期3.30亿元；投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，上年同期0.71亿元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0.50亿元，上年同期0.71亿元；筹资活动现金流出小计4.62亿元，上年同期4.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -4.12亿元，上年同期 -3.31亿元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.57亿元，上年同期2.49亿元；期末现金及现金等价物余额65.20亿元，上年同期50.62亿元[85] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计133.05亿元，2022年12月31日为126.62亿元，本期综合收益总额10.63亿元，对股东分配4.20亿元[87] - 2023年6月30日母公司股东权益合计115.95亿元，2022年12月31日为113.86亿元，本期综合收益总额6.28亿元，对股东分配4.20亿元[90] - 2021年12月31日股东权益合计为10,062,130,493.26元，2022年6月30日为10,619,218,576.36元[91] 各业务板块财务情况 - 出版分部实现主营业务收入12.38亿元，较上年同期增长12.58%，毛利率为31.01%，较上年同期减少3.54个百分点[19] - 发行分部营业收入48.23亿元，同比增长9.75%，营业成本32.38亿元，同比增长7.07%，毛利率32.86%，增加1.68个百分点[16] - 线下销售收入28.72亿元，同比增长8.69%，成本16.45亿元，同比增长7.75%，毛利率42.71%，增加0.49个百分点[18] - 线上销售收入24.81亿元，同比增长9.72%，成本16.68亿元，同比增长7.52%，毛利率32.75%，增加1.37个百分点[18] - 教材教辅出版收入6.30亿元，同比增长9.25%，发行收入21.24亿元，同比增长13.49%[16] - 一般图书出版收入4.53亿元，同比增长13.63%，发行收入25.29亿元，同比增长8.47%[16] - 2023年上半年教材教辅出版业务主营业务收入6.30亿元，同比增长9.25%，成本3.84亿元，同比增长15.92%，毛利率39.01%，同比减少3.50个百分点[20] - 2023年上半年一般图书出版业务主营业务收入4.53亿元，同比增长13.63%，成本3.41亿元，同比增长14.96%，毛利率24.63%，同比减少0.87个百分点[21] - 2023年上半年新闻报刊业务主营业务收入2336.88万元，同比下降6.39%，成本1292.37万元，同比下降4.84%，毛利率44.70%，较上年同期减少0.90个百分点[22] - 2023年上半年发行分部主营业务收入48.23亿元，较上年同期增长9.75%，毛利率32.86%，较上年同期增加1.68个百分点[23] - 2023年上半年教材教辅发行业务主营业务收入21.24亿元，较上年同期增长13.49%[24] - 2023年上半年一般图书发行业务主营业务收入25.29亿元，较上年同期增长8.47%，毛利率28.27%，较上年同期增加0.88个百分点[25] - 2023年上半年教育信息化和教育装备业务销售收入7232万元，同比下降56.53%[26] - 2023年上半年劳动与实践教育业务销售收入7181万元，服务学生25.95万人次[26] - 2023年上半年教师培训业务销售收入978万元，服务教师9.1万人次[26] - 2023年上半年线上服务平台覆盖学校6189所，服务教师43.47万人，服务学生466万人

主营业务 - 公司主营业务包括出版发行、教育服务、数字内容等[1] - 公司主要从事出版物销售业务，包括图书、期刊、报纸等[101][102] - 公司拥有多家子公司，涉及出版、印刷、发行、广告等业务[101][102] - 公司收入主要来源于教材教辅销售、一般图书销售、教育信息化及教育装备、印刷及物资、联营商品等业务[177,178] 经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入约为46.5亿元[1] - 公司上半年营业收入为54.28亿元，同比增长8.99%[12] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长6.18%[12] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元，同比增长38.37%[12] - 公司上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.65元，同比增长24.78%[12] 发展战略 - 公司未来将继续推进数字化转型,加强新产品和新技术研发,扩大市场份额[1] - 公司将积极推进并购等外延式发展战略,提升综合竞争力[1] - 公司将持续优化产品结构,提升盈利能力[1] - 公司2023年下半年将继续聚焦主业发展，推进创新驱动和全球化战略[1] 渠道网络 - 公司旗下15家出版传媒单位,涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类[15] - 公司在四川省拥有186家零售门店,主要为消费者提供图书、文创、阅读文化活动等产品和服务[15] - 公司拥有覆盖四川省的152家教育服务分公司,主要为中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备产品和服务等[16] - 公司上半年实体店渠道零售图书市场同比下降23.55%,网店渠道中平台电商下降6.29%,垂直及其他电商下降7.78%,短视频电商增长47.36%[16] 编辑团队 - 公司拥有明琴工作室等有影响力的编辑团队,能够紧密贴合市场需求,打造优质双效图书[17] - 公司与Disney、DK等全球著名出版传媒机构建立了授权合作关系[17] 产品结构 - 持续推进"强链、升链、延链"的"三链"战略，做强大众出版发行产业链和教育出版发行产业链[19] - 集文化MALL、大中型书店、专业书店、社区书店、商超书店、出版物互联网阅读服务平台等为一体的阅读服务网络体系[18] - 是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业，拥有中小学全学科的教辅材料出版资质[18] - 提供数字化资源、教学软硬件和数字化学科工具等教育服务，开发学科专业教室和创客空间等教育装备产品[18] 业务数据 - 2023年上半年营业收入53.53亿元，同比增长9.16%[19] - 线上销售收入24.81亿元，同比增长9.72%[19] - 教材教辅业务收入26.54亿元，同比增长11.77%[19] - 一般图书业务收入29.81亿元，同比增长10.55%[19] - 2023年上半年本集团大众图书市场实洋占有率在全国37家出版传媒集团中位列第11位，与2022年年末持平[21] - 本期间一般图书出版业务实现主营业务收入4.53亿元，较上年同期增长13.63%[21] - 教材教辅出版业务实现主营业务收入6.30亿元，较上年同期增长9.25%[21] - 教材教辅发行业务实现主营业务收入21.24亿元，较上年同期增长13.49%[21] - 教育信息化和教育装备业务实现销售收入7,232万元，同比下降56.53%[21] - 一般图书发行业务实现主营业务收入25.29亿元，较上年同期增长8.47%[22] - 三方物流业务实现收入1.20亿元[22] 财务数据 - 公司2023年6月30日资产总计208.83亿元，较2022年12月31日增加1.12%[83] - 公司2023年6月30日负债总计75.78亿元，较2022年12月31日下降5.14%[83] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计131.06亿元，较2022年12月31日增加4.95%[83] - 公司2023年6月30日货币资金65.27亿元，较2022年12月31日增加4.04%[84] - 公司2023年6月30日长期股权投资44.55亿元，较2022年12月31日增加1.10%[84] - 公司2023年6月30日应付账款51.25亿元，较2022年12月31日下降5.53%[83] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬4.97亿元，较2022年12月31日下降29.45%[83] - 公司2023年6月30日其他应付款5.56亿元，较2022年12月31日增加37.51%[83] - 公司2023年6月30日实收资本12.34亿元，较2022年12月31日无变化[83] - 公司2023年6月30日未分配利润64.26亿元，较2022年12月31日增加5.64%[83] 财务指标 - 营业收入为54.28亿元，同比增长9.0%[86] - 归属于母公司股东的净利润为76.22亿元，同比增长6.2%[86] - 其他综合收益的税后净额为27.36亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[86] - 总资产为182.12亿元，较期初下降0.7%[86] - 所有者权益合计为115.95亿元，较期初增长1.8%[86] - 研发费用为0.87

公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为129.51亿人民币[2] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为79.32亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的总资产为208.83亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为71.62亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的总负债为71.62亿人民币[3] - 公司2023年6月30日的股东权益合计为13,305,076,813.68元[4] - 公司2023年6月30日的净利润为788,911,442.79人民币，较上年同期增长10.4%[6] - 公司2023年6月30日的每股基本收益为0.62元，较上年同期增长6.9%[6] 公司业绩 - 公司2023年6月30日的营业收入为5,427,547,628.27元，较上年同期增长8.99%[77] - 公司2023年6月30日的营业利润为815,496,658.56元，较上年同期增长14.8%[5] - 公司2023年6月30日的净利润为788,911,442.79元，较上年同期增长10.4%[6] 公司资本结构 - 公司2023年6月30日的股本变更情况：2005年股本为人民币733,370,000.00元，2007年变更为人民币1,135,131,000.00元[8][9] - 公司在2016年8月向社会公开发行人民币普通股98,710,000股，股本变更为人民币1,233,841,000.00元[10] 公司战略与发展 - 公司持续推进“三链”战略，强化出版发行产业链和教育出版发行产业链，促进传统产业链向智慧产业链升级转型[76] - 公司通过发展基金群，合理配置投资组合，持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡的投资格局[143] - 公司深入研究行业与科技融合趋势，完善技术创新机制，促进深度融合发展[146]

北京观韬(成都) 律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观語 (成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师仇光莉、李佳雨列席公 司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、袁决程序进行核查见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所同意,不得用作其他 任何目的,或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意,公司可以将本法律 意见书作为公司本次股东大会公告材料,随同其他信息披露资料一并公告。基于 上述前提,本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的文件和与本次股 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-032 邱明先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届监事会股东代表监事。根据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 证券上市规则》《公司章程》等有关规定，现监事会同意选举股东代表监 事邱明先生为本公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。 1 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新华文轩出版传媒股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》（公 告编号：2023-034）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-033 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》，具 体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《新华文轩 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第十一次会议，审 议通过了《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》，现将具体情况公 告如下： 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司董事会 选举执行董事周青先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自 公司第五届董事会 2 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议，审议通过了 《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基金份额的议案》，同 意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超 过人民币 1 亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股权投 资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"标的基金"） 份额。2023 年 7 月 21 日，文轩投资与金石投资有限公司及其他有限合 伙人共同签署了《金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)有限合 伙协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新华文轩第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告》（公告 编号：2023-019））、《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的 公告》（公告编号：2023-020）及《新华文轩关于全资子公司认购私募 基金份额的进展公告》（公告编号：2023-028）。 1 二、对外投资进展情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-037 （一）募集情况 新 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-031 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在成 都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式 发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。副董事长刘龙章先生主持了会议部分 议案，周青先生在当选董事长后主持了其他议案。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》 周青先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届董事会执行董事，根据《公司法》《上海证券交易所 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-036 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公 开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公 司第五届董事会 2023 年第十一次会议及第五届监事会 2023 年第四次会议 审议通过。现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016 年7月27日以每股人民币 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-030 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.749197 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 8.706162 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | -- ...