整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币80.74亿元，较2022年同期增加10.6%[1] - 期内毛利约为人民币10.56亿元，较2022年同期增加90.5%[2] - 期内毛利率为13.1%，较2022年同期的7.6%增加5.5个百分点[3] - 期内公司权益股东应占亏损约为人民币11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[4] - 期内亏损约为人民币11.69亿元，较2022年同期减少80.3%[5] - 期内每股基本亏损为人民币40.67分，较2022年同期减少79.2%[6] - 2023年上半年客户合约收益80.16亿元，2022年同期为72.29亿元；其他收益2023年上半年为5587.5万元，2022年同期为6502.5万元[23] - 2023年上半年其他收益860.2万元，2022年同期为2823.5万元；其他亏损净额2023年上半年为84353.8万元，2022年同期为262037.5万元[26] - 2023年上半年除税前亏损扣除融资成本11.90亿元，2022年同期为11.85亿元[27] - 2023年上半年所得税费4.39亿元，2022年同期为2.44亿元[28] - 2023年上半年公司普通股权益持有人应占亏损（摊薄）为11.91967亿元，2022年为56.04917亿元；2023年普通股加权平均数（摊薄）为29.3112609亿股，2022年为28.73478898亿股[37] - 集团收益从2022年6月30日止六个月的73.01亿元增加10.6%至2023年同期的80.74亿元[58] - 公司销售成本从2022年6月30日止六个月的67.47亿元增加4.0%至2023年同期的70.19亿元[63] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的5.54亿元增加90.5%至2023年同期的10.56亿元，毛利率从7.6%增至13.1% [63] - 公司其他收益从2022年6月30日止六个月的0.66亿元增加180.3%至2023年同期的1.84亿元[63] - 公司其他亏损净额从2022年6月30日止六个月的26.20亿元减少67.8%至2023年同期的8.44亿元[63] - 公司销售及市场推广开支从2022年6月30日止六个月的7.08亿元减少49.0%至2023年同期的3.61亿元，费率从9.7%降至4.5% [63] - 公司一般及行政开支从2022年6月30日止六个月的6.15亿元减少36.2%至2023年同期的3.92亿元，费率从8.4%降至4.9% [64] - 公司贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年6月30日止六个月的3.27亿元减少79.0%至2023年同期的0.69亿元[65] - 公司所得税从2022年6月30日止六个月的2.44亿元增加80.0%至2023年同期的4.39亿元[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为11.69亿元，较2022年同期的59.41亿元减少80.3% [66] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产为人民币9,152,468千元，2022年12月31日为人民币8,978,696千元[10] - 2023年6月30日，流动资产为人民币109,415,860千元，2022年12月31日为人民币118,691,103千元[10] - 2023年6月30日，流动负债为人民币126,931,178千元，2022年12月31日为人民币123,252,510千元[10] - 2023年6月30日，资产净值为人民币1,238,349千元，2022年12月31日为人民币3,328,001千元[11] - 2023年6月30日联营公司应占资产净值为6473.3万元，2022年12月31日为2.59317亿元；应收联营公司款项2023年为15.17214亿元，2022年为14.75393亿元[37] - 2023年6月30日合营企业应占资产净值为14.48669亿元，2022年12月31日为16.21207亿元；应收合营企业款项2023年为37.10069亿元，2022年为38.04901亿元[38] - 2023年6月30日存货为84.75608亿元，2022年12月31日为92.226135亿元；其他合约成本2023年为2.56514亿元，2022年为2.81983亿元[39] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项中应收账款及应收票据（扣除亏损准备）为1.00399亿元，2022年为9338.5万元[40] - 2023年6月30日按金及预付款项中作开发用途的租赁土地按金及预付款项为82.61925亿元，2022年12月31日为85.30873亿元[44] - 2023年6月30日银行借款1年内或须应要求偿还的为7.94139亿元，2022年为4.526629亿元[45] - 2023年6月30日账面价值为36.21686亿元的借款按浮动利率计息，实际年利率介于4.0%至8.68%；其余借款按固定利率安排，实际年利率介乎5.22%至12.0%[45] - 截至2023年6月30日，银行借款有抵押为398,400千元，无抵押为8,032,353千元；2022年12月31日，有抵押为389,500千元，无抵押为8,046,014千元[46] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值1,084,509千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值12,314,704千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值1,099,335千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值13,606,547千元[47] - 截至2023年6月30日，其他借款为1,559,070千元，有抵押情况未明确金额；2022年12月31日，其他借款为2,124,570千元[47] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,725,388千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,672,190千元[48] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为33,248,965千元；2022年12月31日为37,164,043千元[48] - 截至2023年6月30日，应付合营企业及联营公司款项为无抵押、免息及无固定还款期；应付由最终控股股东控制的实体的款项为免息、无抵押及根据合约条款偿还；应付非控股权益款项部分按年利率9%至18%计息且须一年内偿还，其余无抵押、免息及无固定还款期；应付对集团有重大影响的股东款项有抵押、按年利率12%计息并须一年内偿还[49] - 截至2023年6月30日，贸易应付账款及应付票据3个月内为15,005,082千元，3 - 6个月为1,705,499千元，6 - 12个月为4,822,354千元，12个月以上为11,716,030千元；2022年12月31日，对应分别为19,455,702千元、3,017,924千元、4,498,417千元、10,192,000千元[50] - 截至2023年6月30日，优先票据负债总额为13,849,592千元，均为流动负债；2022年12月31日，总额为13,490,769千元，其中流动为6,234,757千元，非流动为7,256,012千元[51] - 2023年6月30日，集团现金等总值37.79亿元，2022年12月31日为43.52亿元[56] - 2023年6月30日，净借贷总额196.62亿元，2022年12月31日约为193.09亿元[57] - 2023年6月30日借贷总额为234.41015亿元，净借贷为19.662033亿元，权益总额为1.238349亿元，净借贷比率为1587.8%；2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，净借贷为19.30887亿元，权益总额为3.328001亿元，净借贷比率为580.2%[68] - 2023年6月30日已抵押账面总值约170.40亿元的物业等资产，抵押账面总值约3.60亿元的待售物业；2022年12月31日分别约为182.79亿元和6.52亿元[69] - 2023年6月30日物业开发已签订承担金额约41.53亿元，已授权但尚未订约的开支和投资约770.73亿元；2022年12月31日分别约为11.82亿元和1066.19亿元[69] 债务及流动性相关情况 - 2023年6月23日，公司宣布暂停向所有境外债权人付款，截至6月30日，集团现有境外优先票据总额为138.49592亿元[15] - 2023年7月20日，集团宣布寻求境外债务状况的全面解决方案，已委任财务顾问和法律顾问[17] - 集团正积极与境外债权人沟通，提供全面解决方案以缓解流动性问题[18] - 集团会与现有放款人磋商续借借款并寻求额外融资[18] - 集团采取措施加快物业预售、销售及款项收回[18] - 集团密切监控项目建设，确保物业按时交付以解除预售所得款项限制并控制成本[18] - 在获得必要资金前，集团不承担重大资本支出和土地收购[18] - 集团控制行政成本和不必要资本支出，评估其他减少可自由支配支出的措施[18] - 集团积极解决未决诉讼，就费用及付款条款寻求友好解决方案[18] - 公司董事认为按持续经营基础编制综合财务报表适当，集团有足够营运资金支持自2023年6月30日起至少十二个月运营[20] - 若未实现计划及措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整[21] 税务相关情况 - 中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税（2022年为25%）[30] - 中国土地增值按30% - 60%累进税率缴纳，增值额未超可扣税项目总额20%的普通标准住宅物业销售额可豁免[31] - 公司香港附属公司须就中国附属公司2008年1月1日以后赚取溢利产生的股息及内部公司往来结余利息缴纳5%至10%的预扣税[32] - 集团预计自2025年1月1日起，就中国内地业务在香港缴纳新补足税或额外税收减免，实际税率低于15%，截至2023年12月31日止年度无税务影响[33] 各业务线数据关键指标变化 - 物业销售业务 - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%；销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%；每平方米均价6911元，同比减少5.7%[56] - 物业销售收益从2022年6月30日止六个月的70.18亿元增加9.4%至2023年同期的76.74亿元[59] - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，总合同销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，每平方米平均销售价格为6911元，同比减少5.7%[77] - 郑州上半年合约销售金额14.25亿元，同比减少48%，合约销售面积146千平方米，同比减少22%[77] - 开封上半年合约销售金额1.19亿元，同比减少53%，合约销售面积11千平方米，同比减少62%[77] - 洛阳上半年合约销售金额7.99亿元，同比减少46%，合约销售面积79千平方米，同比减少50%[77] 各业务线数据关键指标变化 - 租金及酒店经营业务 - 租金收入从0.72亿元减少18.7%至0.58亿元[60] - 酒店经营收入从0.89亿元增加93.3%至1.73亿元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 项目管理服务业务 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无项目管理服务收入，2022年同期约为0.21亿元[62] 行业宏观环境情况 - 2023年上半年全国国内生产总值59.3034万亿元，同比增长5.5%[72] - 2023年一季度河南国内生产总值1.496897万亿元，同比增长5.0%[73] - 2023年上半年全国1 - 6月商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%[74]

股份奖励计划可供发行股份情况 - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份总数为118,664,010股[1] - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份占已发行股份的百分比为3.90%[1]

公司基本信息 - 公司於2007年11月15日在開曼群島註冊成立為豁免有限公司[12][14] - 公司於2008年6月6日在香港聯交所主板上市[12][14] 公司股权变动 - 2022年7月21日，河南同晟置業有限公司完成對公司入股，佔已發行股份29.01%，成為第二大股東[12][14] - 2022年7月21日，河南铁路建设投资集团成为公司第二大股东，双方实现多领域合作[43][47] 公司管理层变动 - 王俊於2022年2月14日辭任首席執行官，楊明耀同日獲委任[4][5] - 楊偉樑於2022年5月3日辭任公司秘書，余志傑同日獲委任[4][5] - 林明彥、王軍、陳瑛於2022年8月1日辭任非執行董事，鄧高強、時松同日獲委任[3][5] 公司业绩公布与股东大会安排 - 2023年3月31日公佈2022年全年業績[9][11] - 2023年5月22日至25日暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席2023年股東週年大會及投票資格[9][11] - 2023年股東週年大會於5月25日召開[9][11] 公司开发项目数据 - 截至2022年12月31日，公司开发项目累计交付面积约5664万平方米，在建项目184个，在建总面积约2833万平方米，土地储备建筑面积约4698万平方米，权益建筑面积约3400万平方米[22][25] - 截至2022年12月31日，公司17个项目动工建设，新开工面积163.8万平方米[146] - 郑州君邻大院竹苑住宅年度开工面积197,245平方米[147] - 安阳建业城四期住宅年度开工面积150,261平方米[147] - 鹤壁龙门柒号院住宅年度开工面积51,297平方米[147] - 新乡辉县共城东望住宅年度开工面积28,409平方米[147] - 新乡建业府住宅年度开工面积24,932平方米[147] - 公司2022年各项目年度开工总面积为1,638,483平方米，涉及商丘、周口、驻马店等多个城市[149] - 截至2022年12月31日，公司有184个在建项目，总建筑面积约28,325,000平方米[151] - 在建项目中，郑州有24个，河南省其他城市共157个，海南省有3个[151] - 郑州登封嵩岳府在建面积为194,554平方米[152] - 郑州巩义百城天地在建面积为37,775平方米[152] - 郑州巩义春天里在建面积为231,872平方米[152] - 郑州巩义世和府在建面积为160,870平方米[152] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[152] - 郑州泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[152] - 郑州新密春天里在建面积为74,639平方米[152] - 鹤壁世和府在建面积为224,546平方米[159] - 新乡世和府在建面积为506,241平方米[159] - 濮阳龙城在建面积为365,455平方米[161] - 许昌襄城百城天地在建面积为247,000平方米[163] - 漯河龙湖书香府在建面积为260,995平方米[164] - 三门峡义马世和府在建面积为213,509平方米[164] - 商丘新筑在建面积为300,673平方米[164] - 鹤壁壹號城邦在建面积为92,187平方米[159] - 新乡辉县壹號城邦在建面积为187,800平方米[159] - 濮阳壹號城邦在建面积为141,559平方米[161] - 公司在建项目总建筑面积为2832.542万平方米[170] - 商丘永城联盟东望在建住宅面积为144763平方米[165] - 周口扶沟建业新城在建住宅面积为34789平方米[165] - 周口淮阳百城天地在建住宅面积为58159平方米[165] - 周口鹿邑建业城在建住宅面积为11831平方米[165] - 周口鹿邑明道城在建住宅面积为7234平方米[165] - 周口商水阳城上院在建住宅面积为15311平方米[165] - 周口太康生态新城在建住宅面积为59465平方米[165] - 周口西华公园里在建住宅面积为15206平方米[165] - 截至2022年12月31日，公司63个交付项目总建筑面积约为574.4万平方米[172] - 2022年公司交付物业总面积为5743591平方米[177] - 商丘夏邑建业城一期交付面积为221716平方米[176] - 南阳龙悦城一期二期交付面积为493460平方米[177] - 驻马店驻马店世和府一期交付面积为265700平方米[177] - 安阳安阳通和府一期交付面积为208935平方米[173] - 濮阳濮阳建业新城四期交付面积为94585平方米[174] - 许昌许昌臻悦汇一期交付面积为82700平方米[174] - 鹤壁鹤壁臻悦一期交付面积为105062平方米[173] - 漯河漯河桂花园（西）商业交付面积为45868平方米[176] - 驻马店汝南建业城二期商业交付面积为12196平方米[177] 公司荣誉 - 2022年7月，公司登上《财富》中国500强榜单，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一一家地产企业[23][26] 宏观经济与行业数据 - 2022年中国GDP按不变价格计算同比增长3.0%，河南省GDP达6.13万亿元，同比增长3.1%[30][32] - 2022年全国商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%；销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%[127][129] - 2022年中国GDP总值121万亿元，增速3%[129] - 2022年全国出台近600次房地产松绑政策[130][132] 公司经营业绩与财务指标变化 - 2022年公司商品房销售额和销售面积大幅下降，全年权益持有人应占亏损78亿元[35][37] - 公司近80%的亏损为非经营性亏损，包括市场低迷时的存货减值、投资性房地产公允价值下降、处置亏损子公司等[38] - 2022年公司销售额为人民币241亿元，销售面积为355万平方米，主要经营指标领跑河南房地产行业[44][48] - 2022年公司完成63个项目交付，总建筑面积约574万平方米，稳定市场信心[45][48] - 近80%的亏损由非经营性亏损原因造成，包括存货减值、投资物业公平值下跌等[40] - 2022年公司完成所有到期境外债务本金与利息偿付，守住信用底线[58][62] - 2022年公司收益240.83亿元，同比下降42.6%；毛利19.01亿元，同比下降72.1%；毛利率7.9%，同比下降8.3个百分点[67] - 2022年公司净亏损78.19亿元，2021年为溢利12.53亿元；权益持有人应占亏损75.61亿元，2021年为溢利6.05亿元[67] - 截至2022年12月31日，总现金43.52亿元，同比下降55.8%；总资产1389.57亿元，同比下降4.7%；总负债1356.29亿元，同比上升1.9%[67] - 截至2022年12月31日，净借贷193.09亿元，同比上升59.7%；净借贷比率580.2%，同比上升485.3个百分点[67] - 2022年重资产合同销售240.49亿元，同比下降约60.0%[70] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和受限制银行存款共约43.52亿元，2021年同期约为98.48亿元[70] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6050万元，主要受宏观经济、疫情和楼市低迷影响[72] - 截至2022年12月31日，公司未确认物业合同销售约526.54亿元，对应毛利约30.63亿元，预计未来1 - 3年确认[73] - 截至2022年12月31日，合营企业及联营公司未确认合同销售约69.22亿元，对应毛利约8.99亿元[73] - 2022年重资产合同销售金额为240.49亿元，较2021年的601.05亿元同比减少约60.0%[74] - 2022年末现金、现金等价物及受限制银行存款总值约43.52亿元，2021年末约为98.48亿元[74] - 2022年末净借贷总额约193.09亿元，2021年末约为120.92亿元，净借贷比率从2021年末的94.9%升至580.2%[74] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6.05亿元[75] - 2022年收益约240.83亿元，较2021年的约419.59亿元减少42.6%[78][79] - 2022年物业销售收益约234.67亿元，较2021年的约407.09亿元减少42.4%[80] - 2022年租金收入约1.36亿元，较2021年的约2.03亿元减少33.1%[80] - 2022年销售成本约221.81亿元，较2021年的约351.48亿元减少36.9%[83][86] - 2022年毛利约19.01亿元，较2021年的约68.11亿元减少72.1%，毛利率从16.2%降至7.9%[84][86] - 2022年其他净亏损约34.34亿元，2021年其他净收入约0.76亿元[89] - 销售及市场推广开支从2021年约17.25亿元减少34.3%至2022年约11.34亿元，费用率从4.1%升至4.7%[90][93] - 一般及行政开支从2021年约16.02亿元减少21.9%至2022年约12.51亿元，费用率从3.8%升至5.2%[91][93] - 贸易及其他应收款项以及合约资产减值亏损从2021年约2.27亿元增加170.2%至2022年约6.12亿元[92][94] - 融资成本从2021年约6.69亿元增加57.1%至2022年约10.50亿元[96][100] - 应占联营公司溢利于2022年为约0.16亿元，较2021年的约0.12亿元增加约0.04亿元[97][100] - 应占合营企业亏损2022年为约1.85亿元，2021年为应占溢利约1.48亿元[97][100] - 投资物业估值亏损净额2022年约14.14亿元，2021年为公平价值增加约3.12亿元[98][100] - 所得税从2021年约20.94亿元减少62.9%至2022年约7.76亿元[99][101] - 2022年年度亏损约78.19亿元，2021年为溢利约12.53亿元[103][106] - 2022年12月31日现金及等价物和受限存款约43.52亿元，2021年12月31日约98.48亿元[105][106] - 2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，2021年为219.40013亿元；净借贷为193.0887亿元，2021年为120.92205亿元；权益总额为33.2805亿元，2021年为127.43321亿元；净借贷比率为580.2%，2021年为94.9%[111] - 2022年12月31日抵押资产账面价值约182.79亿元，2021年为89.57亿元；抵押待售物业账面价值约6.52亿元，2021年为46.73亿元[113][116] - 2022年12月31日提供按揭贷款担保约546.94亿元，2021年为565.46亿元；提供合营企业及联营公司贷款担保约17.08亿元，2021年为65.22亿元[114][116] - 2022年12月31日物业开发已签订承担金额约11.82亿元，2021年为180.33亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约1066.19亿元，2021年为711.40亿元[115][117] - 2022年12月31日公司有2188名雇员，2021年为2976名[121][124] 公司业务区域销售数据 - 公司重资产合同销售金额约240.49亿元，同比减少60.0%，合同销售面积约344.9万平方米，同比减少57.8%，2022年在河南省市场占有率为3.5%[140][143] - 郑州合同销售额30.5亿元，同比降79%，合同建筑面积22.7万平方米，同比降83%[144] - 开封合同销售额3.33亿元，同比降83%，合同建筑面积3.9万平方米，同比降87%[144] - 洛阳合同销售额21.49亿元，

财务表现 - 2022年收益约为人民币24.08亿元，较2021年下跌约42.6%[7] - 2022年毛利率为7.9%，较2021年下跌0.4个百分点[2] - 2022年年度亏损约为人民币78.19亿元，2021年为盈利约12.53亿元[3] - 2022年每股基本亏损为人民币259.67分，2021年每股基本盈利为人民币21.21分[5] - 2022年董事会不建议派发年度末期股息，2021年每股派息为港仙1[6] - 2022年经营活动所用现金净额为人民币-13.55亿元，2021年为780.86万元[12] - 2022年投资活动所用现金净额为人民币-33.04亿元，2021年为-153.35亿元[12] - 2022年融资活动所用现金净额为人民币-40.14亿元，2021年为-166.60亿元[12] - 2022年流动负债为人民币45.27亿元，2021年为23.99亿元[10] - 2022年非流动资产总额为人民币89.79亿元，2021年为78.02亿元[10] - 截至2022年12月31日，集团产生净亏损人民币1,355,166,000元，经营现金流出净额为人民币4,561,407,000元[17] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额为人民币7,818,510,000元，银行及其他贷款及优先票据总额为人民币23,661,353,000元[17] - 2022年本集团的总收益为人民币24,082,521千元，较2021年的41,958,757千元下降约42.6%[29] - 2022年毛利为1,901,402千元，同比下降72.1%，毛利率为7.9%[70] - 2022年净亏损为7,818,510千元，权益持有人应占亏损为7,561,017千元[70] - 截至2022年12月31日，总现金为4,352,483千元，同比下降55.8%[71] - 截至2022年12月31日，总资产为138,956,968千元，同比增长1.9%[71] - 截至2022年12月31日，总负债为138,328,050千元，同比下降73.9%[71] - 2022年每股基本亏损为2.5967元[70] - 2022年流动比率为96.2%，较2021年提升9.8%[71] - 2022年净借贷比率为0.34，同比下降76.7%[71] 经营挑战 - 2022年中国房地产行业面临流动资金压力，预售大幅下滑，集团的已订约销售亦大幅下跌[17] - 由于外部融资渠道有限，集团面临短期流动资金压力[18] - 当前宏观经济情况及房地产行业复苏的不确定性，给集团带来重大挑战[19] - 本集团面临的主要挑战包括流动性管理、债务重组及与放款人维持关系的能力[23] 未来展望与策略 - 为应对流动资金压力，集团计划实施债务管理措施，并与现有放款人磋商以寻求额外融资[21] - 集团将加快预售及销售开发中物业及已竣工待售物业，以改善现金流[21] - 集团董事认为，假设上述计划得以成功实施，将拥有充足营运资金以履行未来财务责任[22] - 公司致力于业务多元化，扩展酒店、文化旅游及绿色基地，以分散营运风险[83] - 公司计划在未来进一步扩展市场，尤其是在住宅和商业地产领域[120] - 2023年房地产业务将继续以“保交楼、保民生”为重点，预计将获得更多实质性进展[183] - 2023年整体市场预计呈现基本平稳、逐步复苏的态势，市场信心逐步修复[183] 项目与市场扩张 - 截至2022年12月31日，公司共有17个新开工项目，开工面积为163.8万平方米[108] - 在建项目总数为184个，总建筑面积约为2832.5万平方米[110] - 公司在多个城市的项目布局，显示出其市场扩张的战略意图[109] - 2023年公司计划动工建设72个项目，建筑面积约4,257,730平方米[185] - 2023年公司计划交付113个项目，建筑面积约为10,698,156平方米[189] 人力资源与管理 - 2022年公司员工总数为2,188人，较2021年的2,976人减少[99] - 公司在客户服务方面整合多业务板块，建设统一的客服系统，提升客户体验[181] - 公司的风险管理系统由审计委员会及董事会持续监控和改良，确保风险应对措施的有效性[196] 绿色与可持续发展 - 公司通过集中设计、采购和施工，积极推进住宅产业化，降低材料损耗率和废料排放量[177] - 公司制定了《建业集团绿色建筑项目实施管理办法》，提升建筑节能标准和环保效益[175] - 2022年公司符合绿色建筑标准的项目数量为66个，总建筑面积约为1,056万平方米[175] 文化与旅游项目 - 建业文化旅游板块致力于河南省内文化旅游地产项目的开发与运营，聚焦郑州、开封、洛阳等核心城市[143] - 电影小镇在2022年接待游客约76万人次，实现营业额约0.9亿元人民币[147] - 2022年，尽管受到郑州多轮新冠疫情影响，该项目全年接待游客超过500万人次，观剧人次突破300万人次，实现营业额约人民币1.3亿元[149] 股东与财务政策 - 董事会决定不建议派发截至2022年12月31日的末期股息，反映出公司对未来财务状况的谨慎态度[199] - 2022年中期股息未派发，显示出公司在财务分配上的保守策略[199] - 本公司将于2023年5月25日举行股东周年大会[200]

财务业绩 - 建业地产截至2022年6月30日的中期业绩已于2022年9月23日公布[2] - 独立核数师毕马威会计师事务所对财务报表进行了审计，未发现调整或差异[3] 董事会结构 - 董事会由七名董事组成，包括执行董事胡葆森及多名非执行董事和独立非执行董事[4]

建業地產股份有限公司 Central China Real Estate Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開疊群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號：0832.HK 拉中原造 Contents 目錄 Contents 目錄 Corporate Information 公司資料 2 Corporate Profile 公司簡介 5 Chairman's Statement 主席報告 8 Financial Highlights 財務摘要 13 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 15 Disclosure of Interests 權益披露 88 Corporate Governance and Other Information 企業管治及其他資料 96 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 98 Consolidated Income Statement 綜合收益表 103 Consolidate ...

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市[10] - 公司具有中国房地产开发企业一级资质[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square等[6] - 公司中国主要营业地点位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港E座[6] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7701B - 7702A室[6] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[6] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[8] 公司管理层变动 - 袁旭俊于2021年3月31日辞任首席执行官，王俊同日获委任[4] 公司股份信息 - 截至2021年6月30日，普通股已发行股份为2,967,116,120股，面值为每股0.10港元[8] 公司业务覆盖范围 - 2020年公司实现122个县及县级以上城市全覆盖，包括18个地级城市和104个县级城市[16][21] 公司项目开发数据 - 截至2021年6月30日，开发项目累计交付面积约4685万平方米，在建项目180个，在建总面积约3226万平方米，土地储备建筑面积约5621万平方米，权益建筑面积约4082万平方米[17][21] - 报告期内，公司新获取土地储备总建筑面积约663万平方米，有180个项目在建[33] - 报告期内公司新增土地储备建筑面积约663万平方米，在建项目180个[35] 公司排名情况 - 2021年3月23日，公司在“2021中国房地产卓越100”中排名第41位，在“2021中国房企河南省综合实力”中排名第1位，在“2021中国房地产品牌价值TOP30”中排名第17位[19][22][32] - 公司在“2021中国房地产卓越100榜”排第41位、“2021中国房地产企业河南综合实力TOP20”排第1位、“2021中国房地产品牌价值TOP30”排第17位[35] 公司销售数据 - 2021年上半年公司销售额达311亿元，同比增长3.5%，销售建筑面积405.1524万平方米，同比增长9.9%，在河南省房地产市场销售额和销售建筑面积均排名第1[32] - 2021年上半年公司实现销售金额311亿元，同比增长3.5%，销售面积4051524平方米，同比增长9.9%[35] - 2021年上半年重资产合同销售金额达310.53亿元，同比增长约3.5%[75][78] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售金额约310.53亿元，同比增长3.5%[151][152] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售面积约405.15万平方米，同比增长9.9%[151][152] - 按合同金额计算，公司截至2021年6月30日在河南省市场占有率为7.3%[151][152] - 2021年上半年公司合约销售金额310.53亿元，较2020年上半年的300.16亿元增长3%；合约销售面积405.2万平方米，较2020年上半年的368.7万平方米增长10%[153] 全国及河南房地产市场数据 - 2021年上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；销售额92931亿元，增长38.9%[34] - 2021年上半年，中国GDP达532167亿元，同比增长12.7%；河南GDP达28928亿元，同比增长10.2%[130][131][132][133] - 2021年上半年，中国商品房销售面积8.9亿平方米，同比增长27.7%；销售额9.3万亿元，同比增长38.9%；房地产开发投资7.2万亿元，同比增长15.0%[136][137] - 2021年上半年河南省商品房销售面积6224万平方米，同比增长14.3%；销售额4215亿元，增长19.2%；房地产开发投资3730亿元，同比增长11.5%[139][140] 公司战略转型与业务拓展 - 2015年公司开启由“房地产开发商”向“新型生活方式服务商”的战略转型，形成服务体系[37][39] - 6月5日公司第十家高端酒店郑州建业只有•剧场酒店开业，6月6日“只有河南•戏剧幻城”开城[37][39] - “建业•华谊兄弟电影小镇”项目上半年接待游客达116万人次[37][39] - 2021年公司开启“大中原战略”，业务涵盖以郑州为中心、半径500公里范围内的大中原区域，6月30日天津滨海新区项目正式落地[38][40] 公司社会责任 - 河南遭受汛情、疫情冲击，公司捐款500万元，员工捐款162.5万元[45][46] 公司未来发展规划 - 未来公司将依托中原经济发展机遇，推动大中原战略实施，实现企业发展新跨越[47][48] 公司财务关键指标（资金类） - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限银行存款总值约164.80亿元[75][78] - 2021年6月30日净借贷总额约118.13亿元，净负债率约92.6%[76][78] - 2021年6月30日有息负债余额约282.93亿元，较2020年末下降9.6%[76][78] - 2021年6月30日一年内到期有息负债占比约30.1%，低于2020年末的48.7%[76][78] - 2021年上半年平均融资成本约7.6%，与去年同期基本持平[76][78] - 2021年上半年公司权益持有人应占溢利约7.29亿元，同比轻微增长[77][79] - 2021年上半年公司收益约203.57亿元，较2020年同期增长56.4%[55][83][85] - 2021年6月30日公司物业销售未结转金额约676.27亿元，对应毛利约104.14亿元[81][85] - 2021年6月30日现金及现金等价物约108.72亿元，2020年12月31日约226.19亿元；2021年中期股息约3.64亿元，2020年同期约2.79亿元[114] - 2021年6月30日净借贷118.13亿元，净负债比率92.6%；2020年12月31日净借贷19.77亿元，净负债比率13.6%[120] - 2021年6月30日，公司抵押账面总值约112.56亿元的受限银行存款等资产，2020年12月31日约为112.60亿元；抵押账面总值约55.83亿元的待售物业，2020年12月31日约为57.75亿元[123] - 2021年6月30日，公司就银行按揭贷款提供约517.99亿元担保，2020年12月31日约为482.22亿元；就合营企业及联营公司贷款提供约68.24亿元担保，2020年12月31日约为83.32亿元[124] - 2021年6月30日，公司附属公司物业开发已签订承担金额约为368.23亿元，2020年12月31日约为370.88亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约为576.57亿元，2020年12月31日约为494.39亿元[124] 公司财务关键指标（收入成本类） - 2021年上半年物业销售收益约194.18亿元，较2020年同期增长57.0%[84] - 物业销售收入从2020年上半年123.65亿元升至2021年同期194.18亿元，涨幅57.0%，结转面积从1782725平方米升至2663313平方米，涨幅49.4%，平均售价从每平方米6389元升至7013元，涨幅9.8%[86] - 物业租赁收入从2020年上半年0.57亿元升至2021年同期0.92亿元，涨幅59.6%[88][92] - 酒店经营收入从2020年上半年0.92亿元升至2021年同期1.66亿元，涨幅79.0%[89][92] - 项目管理服务收入从2020年上半年4.62亿元升至2021年同期5.66亿元，涨幅22.6%[90][93] - 销售成本从2020年上半年99.30亿元升至2021年同期167.19亿元，涨幅68.4%[91][94] - 毛利从2020年上半年30.89亿元升至2021年同期36.38亿元，涨幅17.8%，毛利率从23.7%降至17.9%，下降5.8个百分点[96][100] - 其他收益从2020年上半年1.70亿元降至2021年同期1.31亿元，降幅23.1%[97][101] - 其他收入净额从2020年上半年5.22亿元降至2021年同期1.90亿元，降幅63.6%[98][101] - 销售及市场推广开支从2020年上半年9.07亿元降至2021年同期7.73亿元，降幅14.8%，费用率从7.0%降至3.8%，下降3.2个百分点[99][101] - 财务成本从2020年上半年370亿元升至2021年同期464亿元，涨幅25.7%[105] - 一般及行政开支从2020年上半年约8.23亿元降至2021年同期约7.89亿元，下降4.1%，与收益的费率从6.3%降至3.9%，减少2.4个百分点[107] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2020年上半年约0.95亿元降至2021年同期约0.35亿元，下降63.2%[107] - 融资成本从2020年上半年约3.70亿元升至2021年同期约4.64亿元，上升25.7%[108] - 应占联营公司溢利从2020年上半年亏损约0.03亿元变为2021年同期溢利约0.01亿元，增加0.04亿元[108] - 应占合营企业溢利从2020年上半年亏损约0.41亿元变为2021年同期溢利约0.69亿元，增加1.10亿元[111][113] - 投资物业估值收益净额2021年上半年约0.97亿元[112][113] - 所得税从2020年上半年约6.71亿元升至2021年同期约10.39亿元，上升54.8%[114] - 期内溢利从2020年上半年约7.86亿元升至2021年同期约10.25亿元，上升30.4%[114] 公司金融工具使用情况 - 公司通过外汇掉期合约将2016年发行的2亿美元优先票据本息支付换为人民币，通过外汇远期合约锁定7.5亿美元等值人民币投资净额汇率[126][127] - 公司部分借款利率为浮动利率，目前未使用衍生工具对冲利率风险[128] 房地产市场未来趋势 - 2021年下半年房地产市场调控政策仍趋紧，全国商品房销售规模增速将继续放缓，但全年仍有望创新高[147][149] - 2021年下半年河南省坚持“房住不炒”，推动房地产市场平稳健康发展[148][149] - 郑州、洛阳首批集中供地项目预计2021年底入市，当地房地产市场预期量升价稳[148][149] 各城市销售数据对比 - 郑州2021年上半年合约销售金额57.84亿元，较2020年上半年的90.53亿元下降36%；合约销售面积47.5万平方米，较2020年上半年的53.8万平方米下降12%[153] - 开封2021年上半年合约销售金额8.75亿元，较2020年上半年的4.29亿元增长104%；合约销售面积12万平方米，较2020年上半年的8.6万平方米增长40%[153] - 洛阳2021年上半年合约销售金额36.43亿元，较2020年上半年的24.93亿元增长46%；合约销售面积35.6万平方米，较2020年上半年的29.8万平方米增长19%[153] - 平顶山2021年上半年合约销售金额3.84亿元，较2020年上半年的11.4亿元下降66%；合约销售面积4.6万平方米，较2020年上半年的19万平方米下降76%[153] - 安阳2021年上半年合约销售金额23.84亿元，较2020年上半年的17.21亿元增长39%；合约销售面积43.2万平方米，较2020年上半年的26万平方米增长66%[153] - 鹤壁2021年上半年合约销售金额7.69亿元，较2020年上半年的6.32亿元增长22%；合约销售面积12.4万平方米，较2020年上半年的9.1万平方米增长36%[153] - 新乡2021年上半年合约销售金额14.42亿元，较2020年上半年的16.87亿元下降15%；合约销售面积26.3万平方米，较2020年上半年的26.1万平方米增长1%[153] 公司项目动工情况 - 报告期内公司28个项目动工建设，新开工面积332.2万平方米，较去年同期下降27%[155][156] 公司在建项目情况 - 截至2021年6月30日，公司在建项目180个，建筑面积约3225.9万平方米，其中郑州24个、河南省其他城市153个、海南省3个[161] - 郑州建业泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[162] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[162] - 郑州J18在建面积为5

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號：0832.HK （於開曼群島註冊成立的有限公司） 2020 中期報告 Interim Report Contents 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Corporate Profile | 公司簡介 | 5 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 7 | | Financial Highlights | 財務摘要 | 12 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論與分析 | 14 | | Disclosure of Interests | 權益披露 | 88 | | Corporate Governance and Other Information | 企業管治及其他資料 | 95 | | Consolidated Income Statement | 綜合收益表 | 97 | | Con ...

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在香港联交所主板上市[11] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股2,731,762,560股，每股面值0.10港元[8] - 2019年6月30日，恩辉投资实际持有2044431867股股份，胡葆森先生被视为拥有该等股份权益[168] - 2019年6月30日，胡葆森先生以受控法团权益持有1386315639股股份，占已发行股本约50.75%；以实益拥有人身份持有2050400股股份，占已发行股本约0.08%[169] - 2019年6月30日，俊先生以实益拥有人身份持有27000000份购股权，占已发行股本约0.99%[169] - 2019年6月30日，刘卫星先生以实益拥有人身份持有20000000股股份，占已发行股本约0.77%[169] - 2019年6月30日，李桦女士以配偶之权益拥有8500000股股份权益，占已发行股本约0.31%[169] - 2019年6月30日，袁旭俊先生以实益拥有人身份持有20000000股股份，占已发行股本约0.73%[169] - 2019年6月30日公司已发行股份总数为2731762560股[171] - 2019年6月30日，恩辉投资持股1,386,315,639股，占已发行股本50.75%[187] - 2019年6月30日，CapitaLand (Cayman)等持股658,116,228股，占已发行股本24.09%[187] - 胡葆森持有恩輝投資全數已發行股本，恩輝投資實際持有2,044,431,867股股份[188] - 2019年6月29日恩輝投資完成收購CapitaLand (Cayman)持有的658,116,228股股份[188][189] 公司荣誉 - 2019年3月20日，公司获评为“2019中国房地产开发企业500强”第40位，连续十一年位居“区域运营十强”第一名[15] - 2019年5月23日，公司位列“2019中国房地产上市公司综合实力100强”榜单第32名，在“中国上市房企经营绩效排行榜”中名列第四位[15] - 2019年5月31日，公司在“格隆汇·首届大中华区最佳上市公司”评选活动中荣获“港股上市公司最具社会责任奖”[15] - 2019年6月27日，公司位居“2019中国房地产企业品牌价值TOP100”榜单第30位[15] 公司市场覆盖与项目交付情况 - 截至2019年6月30日，公司已进入河南省18个地级城市和77个县级城市[13] - 截至2019年6月30日，公司开发项目累计交付面积约3,253万平方米[13] - 截至2019年6月30日止六个月有房地产交付项目31个，比2018年同期多22个，在建项目127个，比2018年同期增加39个[31] - 截至2019年6月30日，公司31个房地产项目交付，交付建筑面积约246.8万平方米[74] - 2019年下半年公司计划41个项目交付，建筑面积约373万平方米[145] 公司在建项目情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有在建项目127个，在建总建筑面积约2,655万平方米[13] - 截至2019年6月30日公司在建项目127个，其中郑州18个，河南其他城市109个[65] - 公司在建项目建筑面积约为2654.6万平方米[65] - 新乡长垣森林半岛上院期内开工面积191,922平方米[63] - 新乡世和府期内开工面积621,718平方米[63] - 郑州登封嵩悦府在建面积463,683平方米[66] - 郑州金融岛在建面积750,004平方米[66] - 郑州国际城在建面积1,634,004平方米[66] - 开封花园里在建面积81,223平方米[66] - 洛阳定鼎府在建面积390,671平方米[66] - 平顶山春天里在建面积202,680平方米[68] - 公司在建住宅项目总面积达2654.5676万平方米，分布于许昌、漯河等多个城市[70][72] - 焦作武陟星天地在建面积31,748平方米[143] - 焦作焦作臻悦汇在建面积141,514平方米[143] - 濮阳濮阳壹号城邦在建面积34,265平方米[143] - 许昌长葛森之苑生态城在建面积60,980平方米[143] - 漯河漯河碧桂园西区在建面积63,718平方米[143] - 三门峡三门峡尊府在建面积91,980平方米[143] - 商丘睢县项目在建面积77,017平方米[143] 公司土地储备情况 - 截至2019年6月30日，公司土地储备建筑面积约4,769万平方米，其中权益建筑面积约3,719万平方米[13] - 报告期内公司新增土地储备建筑面积约452万平方米，已签约轻资产项目131个，项目合计规划计容建筑面积约1991万平方米[19] - 报告期内，集团通过招拍挂和股权合作获取土地约166.5万平方米，新增储备建筑面积约452万平方米[107] - 截至2019年6月30日，公司拥有土地储备建筑面积约4769万平方米，其中权益建筑面积约3719万平方米[107] - 2019年1月21日，集团以13.20亿元竞得郑州郑东新区北龙湖片区编号郑政东出[2018]24号（网）宗地，面积33,048.3平方米，容积率1.7[108] - 2019年1月25日，集团分别以1.03亿元、0.6亿元、1.56亿元竞得襄城三宗地，面积分别为42,926.82平方米、39,685.68平方米、65,049.51平方米，容积率均为2.3[108] - 2019年1月31日，集团以0.989亿元竞得郑州惠济区编号郑政出[2018]185号宗地，面积8,820.35平方米，容积率4.2[109] - 2019年2月26日，集团以16.80亿元竞得郑州郑东新区北龙湖片区编号郑政出[2018]27号（网）宗地，面积43,232.88平方米，容积率1.7[109] - 2019年3月8日，集团以25.20亿元竞得郑州郑东新区北龙湖片区编号郑政东出[2018]25号（网）宗地，面积64,692.24平方米，容积率1.7[111] - 2019年3月19日，集团以0.75亿元竞得禹州市编号（2019）004号宗地，面积29,021平方米，容积率2.5[111] - 2019年5月24日，公司以5.66亿元竞得开封编号为2019 - 4号宗地国有建设用地使用权，面积57,463.4平方米，容积率2.5[113] - 2019年6月11日，公司以1.43亿元竞得济源编号为2018 - 36号宗地国有建设用地使用权，面积38,199.86平方米，容积率2.0[115] - 2019年6月18日，公司以1.015亿元竞得睢县编号为2019 - (8)号地块国有建设用地使用权，面积45,018.2平方米，容积率2.0[115] - 2019年6月20日，公司分别以0.75亿、0.71亿、0.25亿元竞得兰考编号为GTZ2019 - 4、GTZ2019 - 5、GTZ2019 - 10号宗地国有建设用地使用权，面积分别为38,667.98、36,228.7、27,954.6平方米，容积率均为2.0[116] - 2019年6月29日，公司以0.9亿元竞得登封编号为登政出[2019]14号宗地国有建设用地使用权，面积22,409.1平方米，容积率2.0[116] - 截至2019年6月30日，公司通过股权合作位于多地的17宗土地总面积892,883平方米[117] - 截至2019年6月30日，公司土地储备未获取土地证占比21.0%，已获取土地证占比79.0%[120][121] - 截至2019年6月30日，公司土地储备在建占比55.7%，持作未来开发占比44.3%[122] - 截至2019年6月30日，公司土地储备住宅占比70.6%，商业占比7.9%，酒店占比0.6%，其他占比20.9%[124] - 截至2019年6月30日，公司土地储备郑州占比29.2%，平顶山占比4.2%等（各城市占比详情见文档）[126] 公司销售业绩情况 - 2019上半年公司实现销售金额276.60亿元，同比增长9.2%，连同轻资产业务合共实现销售金额395.91亿元，同比增长24.1%[19] - 截至2019年6月30日止六个月合同销售金额达395.91亿元，同比增长24.1%，其中重资产276.60亿元，同比增长9.2%，轻资产119.31亿元，同比增长81.3%[31] - 截至2019年6月30日，公司实现合同销售金额约276.60亿元，合同销售面积约3,824,356平方米，同比分别增长9.2%和11.0%，在河南省市场占有率为7.7%[55] - 2019年上半年公司合同销售金额总计27,660百万，较2018年上半年的25,329百万增长9%；销售面积总计3,824千平方米，较2018年上半年的3,447千平方米增长11%[57] - 郑州2019年上半年合约销售金额4,959百万，较2018年上半年的7,598百万下降35%；销售面积426千平方米，较2018年上半年的642千平方米下降34%[57] - 开封2019年上半年合约销售金额362百万，较2018年上半年的306百万增长18%；销售面积59千平方米，较2018年上半年的36千平方米增长64%[57] - 洛阳2019年上半年合约销售金额3,641百万，较2018年上半年的1,575百万增长131%；销售面积407千平方米，较2018年上半年的184千平方米增长121%[57] - 平顶山2019年上半年合约销售金额945百万，较2018年上半年的508百万增长86%；销售面积173千平方米，较2018年上半年的99千平方米增长75%[57] - 安阳2019年上半年合约销售金额1,275百万，较2018年上半年的1,153百万增长11%；销售面积194千平方米，较2018年上半年的209千平方米下降7%[57] - 鹤壁2019年上半年合约销售金额34百万，较2018年上半年的125百万下降73%；销售面积8千平方米，较2018年上半年的21千平方米下降62%[57] - 新乡2019年上半年合约销售金额2,921百万，较2018年上半年的1,137百万增长157%；销售面积399千平方米，较2018年上半年的174千平方米增长129%[57] 公司财务关键指标变化 - 2019年公司收益90.68亿元，较2018年47.71亿元增长90.1%；毛利24.74亿元，较2018年17.20亿元增长43.9%[27] - 2019年公司溢利7.68亿元，较2018年5.74亿元增长33.8%；权益持有人应占溢利6.58亿元，较2018年5.50亿元增长19.6%[27] - 2019年每股基本盈利24.08分，较2018年22.28分增长8.1%；每股摊薄盈利23.64分，较2018年21.84分增长8.2%[27] - 2019年每股中期股息0.1560港元，较2018年0.0716港元增长117.9%[27] - 截至2019年6月30日，公司总现金238.17亿元，较2018年149.57亿元增长59.2%；总资产1209.27亿元，较2018年768.13亿元增长57.4%[28] - 截至2019年6月30日，公司总负债1100.87亿元，较2018年668.64亿元增长64.6%；总权益108.40亿元，较2018年99.49亿元增长9.0%[28] - 截至2019年6月30日，公司总借贷257.98亿元，较2018年196.64亿元增长31.2%；净借贷65.57亿元，较2018年70.97亿元下降7.6%[28] - 截至2019年6月30日，公司流动比率110.4%，较2018年113.2%下降2.8%；净借贷比率60.5%，较2018年71.3%下降10.8%[28] - 2019年6月30日现金、现金等价物及受限制银行存款总值约238.17亿元，净借贷总额约65.57亿元，净借贷比率约60.5%[31] - 截至2019年6月30日止六个月公司权益持有人应占溢利约6.58亿元，同比增长19.6%[31]

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市[11] 业绩公布与股东大会信息 - 公司2018年全年业绩公布日期为2019年3月27日[7] - 2019年股东周年大会于2019年4月30日举行，暂停办理股份过户登记期间为2019年4月25日至2019年4月30日[8] 股份信息 - 2018年12月31日已发行股份为2,731,262,560股，面值为每股0.10港元[7] 市场与区域覆盖信息 - 截至2018年12月31日已进入河南18个地级城市和77个县级城市[13] 项目交付与建设数据 - 开发项目累计交付面积约3,006万平方米[13] - 拥有在建项目118个，在建总面积约2,172万平方米[13] - 截至2018年12月31日，公司共有87个项目动工建设，新开工面积1361.9万平方米，较年初既定开工目标增长35.6%[79] - 2018年公司各项目开工面积合计1361.9万平方米[120] - 截至2018年12月31日，公司在建项目118个，总建筑面积约2172.1万平方米[121] - 公司在建住宅项目分布于多个城市，在建总面积达21720591平方米[128] - 截至2018年12月31日，公司有38个房地产项目交付，交付建筑面积约468.9万平方米[130] 土地储备数据 - 土地储备建筑面积约4,608万平方米，权益建筑面积约3,466万平方米[13] - 报告期内，公司新增土地储备建筑面积约1351万平方米[27] - 截至2018年12月31日，集团通过招拍挂和股权收购获取土地约548万平方米，新增储备建筑面积约1351万平方米[162] - 截至2018年12月31日，公司拥有土地储备建筑面积约4608万平方米，其中权益建筑面积约3466万平方米[162] 公司荣誉信息 - 公司获评为“2018中国房地产开发企业500强”第41位，连续十年位居“区域运营十强”第一名[18] - 公司位列“2018中国房地产上市公司综合实力30强”榜单第26名，在“中国上市房企经营绩效排行榜”中名列第四位[18] - 公司上榜“2018年度中国500强榜单”，为省内唯一入围房企[19] - 公司荣获2018中国房地产开发企业品牌价值27名[19] - 公司从全国397个企业社会责任优秀案例候选名单中脱颖而出，作为中原民营企业的代表成功入选《中国民营企业社会责任报告2018》蓝皮书[19] - 2018年公司获评为“2018中国房地产开发企业500强”第41位，并连续十年位居“区域运营十强”第一名[25] - 2018年公司位列“2018中国房地产上市公司综合实力30强”榜单第26名，并在中国上市房企经营绩效排行榜中名列第四位[25] - 2018年公司为河南省唯一入围《财富》2018年度中国500强榜单的房企[25] - 2018年公司荣获2018中国房地产开发企业品牌价值第27名[25] - 2018年公司从全国397个企业社会责任优秀案例候选名单中脱颖而出，作为中原民营企业的代表成功入选《中国民营企业社会责任报告2018》蓝皮书[25] 宏观经济数据 - 2018年中国经济总量首次突破人民币90万亿元，比去年增长6.6%，增速在世界前五大经济体中居首位[22] 销售业绩数据 - 2018年公司实现销售金额537亿元，比去年同期增长76%，成为河南区域市场内的流量金额与销售面积“双料冠军”[25] - 2018年合同销售金额达723.66亿元，同比增长97.2%，其中重资产536.75亿元，同比增长76.5%，轻资产186.91亿元，同比增长197.2%[47] - 2018年公司实现合同销售金额约723.66亿元，近五年合同销售金额复合增长率38.9%[73] - 2018年公司重资产合同销售金额约536.75亿元，重资产合同销售面积约743.3万平方米，同比分别增长76.5%及62.2%[73] - 按合同金额计算，公司2018年在河南省市场占有率为9.0%[73] - 2018年郑州重资产合同销售金额137.99亿元，较2017年增长72%，销售面积125.4万平方米，增长74%[77] - 2018年开封重资产合同销售金额5.12亿元，较2017年增长33%，销售面积6.9万平方米，增长68%[77] - 2018年洛阳重资产合同销售金额37.32亿元，较2017年增长66%，销售面积43.2万平方米，增长48%[77] - 2018年公司重资产合同销售金额总计536.75亿元，较2017年增长76%，销售面积总计743.3万平方米，增长62%[77] - 2018年濮阳重资产合同销售金额37.25亿元，较2017年增长345%，销售面积60万平方米，增长253%[77] 财务关键指标数据 - 2018年收益147.83亿元，同比增长6.5%；毛利50.91亿元，同比增长55.2%；溢利14.15亿元，同比增长57.4%[40] - 2018年末总现金177.82亿元，同比增长32.6%；总资产1019.62亿元，同比增长63.1%；总负债916.93亿元，同比增长69.6%[41] - 2018年末净借贷总额56.49亿元，净借贷比率55.0%[47] - 2018年末物业销售未结转金额399.08亿元，对应毛利105.98亿元，预计未来两至三年结转[48] - 2018年物业销售收益136.29亿元，同比增长3.2%，已结转面积187.11万平方米，同比减少19.7%，平均售价7284元/平方米，同比增长28.4%[51] - 2018年租金收入1.47亿元，同比增长54.7%；酒店经营收入2.85亿元，同比增长7.1%；项目管理服务收入6.75亿元，同比增长119.2%[52] - 2018年销售成本96.92亿元，同比下跌8.5%[52] - 2018年权益持有人应占溢利15.88亿元，同比增长95.8%[49] - 2018年毛利约50.91亿元，较2017年的32.81亿元上升55.2%，毛利率从23.6%升至34.4% [56] - 2018年其他收益约2.35亿元，较2017年的1.55亿元上升51.6% [56] - 2018年其他收入净额约0.64亿元，较2017年的2.58亿元下降75.2% [56] - 2018年销售及市场推广开支约11.88亿元，较2017年的6.97亿元上升70.4% [57] - 2018年一般及行政开支约15.52亿元，较2017年的10.87亿元增加42.8%，在建项目从92个增至194个 [57] - 2018年融资成本约2.26亿元，较2017年的4.08亿元下降44.6% [59] - 2018年所得税约15.57亿元，较2017年的10.41亿元上升49.6% [60] - 2018年溢利约14.15亿元，较2017年的8.99亿元上升57.4% [61] - 2018年末净借贷比率为55.0%，2017年末为50.8% [63] - 2018年末资产抵押账面总值约43.49亿元，2017年末约15.67亿元 [65] 风险管理措施 - 公司通过外汇掉期合约将2亿美元优先票据未来本息支付换为人民币，用外汇远期合约锁定3.5亿美元等值人民币投资净额汇率，还通过利率掉期合约将1.5亿美元借款浮动利率换为固定利率[67] 各项目开工面积详情 - 郑州登封嵩岳府住宅开工面积317343平方米[81] - 郑州金融岛商业开工面积387309平方米[81] - 郑州泰宏国际城住宅开工面积955359平方米[81] - 安阳滑县壹号城邦住宅开工面积251803平方米[84] - 濮阳世和府住宅开工面积306703平方米[84] - 商丘公园里住宅开工面积229384平方米[89] - 周口扶沟建业城住宅开工面积254942平方米[95] - 驻马店汝南建业城住宅开工面积325671平方米[108] 各项目在建面积详情 - 郑州泰宏国际城住宅在建面积为1215946平方米[122] - 郑州花园里住宅在建面积为617499平方米[122] - 郑州郑西联盟新城住宅在建面积为549382平方米[122] - 郑州五龙新城住宅在建面积为491131平方米[122] - 安阳滑县壹号城邦住宅在建面积为386424平方米[124] - 新乡比华利庄园住宅在建面积为639725平方米[124] - 周口鹿邑建业城住宅在建面积为397623平方米[126] - 商丘公园里住宅在建面积为322021平方米[126] - 濮阳世和府住宅在建面积为314327平方米[124] - 洛阳贰号城邦住宅在建面积为304085平方米[122] 部分交付项目面积详情 - 郑州部分交付项目中，鞏義壹號城邦交付面积105347平方米，花園里交付面积299583平方米[131] - 洛陽部分交付项目中，華陽峰渡交付面积121380平方米，保利香檳國際交付面积176770平方米[131] 酒店业务信息 - 公司旗下河南建業至尊酒店管理有限公司负责酒店项目管理，已合作运营5家高端酒店[133] - 建業全新自有品牌的鄢陵建業花滿地溫泉酒店及鄭州建業天築國際公寓項目于2018年开业及试营业[133] - 建業酒店總投資額已達41亿元人民币[133] - 未来3 - 5年，公司在河南投资建设的酒店业务数量将增至10家[133] - 鄭州建業艾美酒店设有337间豪华客房和套房，有800平米无柱大宴会厅和8个多功能厅[134] - 鄭州建業艾美酒店位于鄭州市中州大道1188號，驱车10分钟到鄭州國際會展中心，28分钟到新鄭國際機場[134] - 郑州上街建业雅乐轩酒店有172间客房，含8间豪华乐窝套房和2间无障碍乐窝客房，会议室和大型宴会空间3698平方米[137] - 南阳建业森林半岛假日酒店占地66700平方米，有353间客房及套房，大宴会厅1000平方米[138] - 漯河建业福朋喜来登酒店有244间客房[138] - 开封建业铂尔曼酒店总建筑面积43836平方米，占地面积约5.83万平方米，有客房186套[139] - 郑州建业天筑国际公寓占地面积32929.8平方米，有房间302套[139] - 鄢陵建业花满地温泉酒店占地50264平方米，有客房51间，2018年正式营业[140] 文旅项目信息 - 建业•华谊兄弟电影小镇计划总用地约133万平方米，总建筑面积约180万平方米，截至2018年底首期已封顶，计划2019年开业[141] - 《只有河南》项目总用地约60万平方米，2017年8月获建设用地，2018年3月开工，计划2020年开业[142] 影院业务信息 - 截至2018年底，已有三家建业•艾米影院在郑州开业，拓展六家加盟店分布于河南各地市，2018全年观影人数达24万人次[144] - 在艾米全国71家门店中，建业•艾米三家门店全年分列第五、第六、第七位，其中万象城店同步厅开业以来屡创河南会员购票率第一[144] 绿色基地业务信息 - 公司已建成并运营2座绿色基地，初步建成1座，在建1座，开建1座，筹建2座[146] - 鄢陵建业绿色基地占地面积5000余亩，2018年接待参访人员80万余人次[147] - 鹤壁建业绿色基地占地面积约4450亩，提供科普教育5万多人次，提供新就业岗位1000余个[150] - 周口建业绿色基地占地面积6450亩，计划总投资20亿元[151] - 伊川建业绿色基地占地面积约6725亩，总投资约20亿元，银杏等观赏苗木种植约2.6万株，绿化面积约33万平方米[154] - 武陟建业绿色基地占地面积2568.6亩，计划总投资约10亿元，大食堂施工图完成70%，启动区景观概念方案完成80%[155] - 南阳建业绿色基地规划占地面积4500亩，计划总投资约23亿元，截至2018年底处于规划设计阶段[156][157] - 鄢陵建业绿色基地2018年9月获国家4A级旅游景区称号，11月“河南省中小学专项性社会实践教育基地”验收合格并授牌，12月获“2019－2020年许昌市农业产业化市级龙头企业”“2019－2021年农业产业化省重点龙头企业”荣誉称号[149] - 鹤壁建业绿色基地被评为河南省休闲观光园区、河南省农业产业化省重点龙头企业、鹤壁市农业科技园区，相关项目被列为国家节能减排综合试点项目、河南省重点建设项目，承担市菜篮子工程等省市重点项目，企业被授予突出贡献“先进单位”[150] - 截至2018年12月31日，周口建业绿色基地办公住宿区约6千平方米已投入使用，智慧联动温室3.6万平方米，其中1万平方米已投入使用，核心景观示范区20万平方米基本完成，2万平方米体育公园已建成投入使用，60亩体验农业示范园基本建成，建业大食堂基本装修完毕[153] - 商丘建业绿色基地规划占地面积3000亩，计划总投资约20亿元[158] 轻资产项目信息 - 公司已签约轻资产项目110个，项目合计规划计容建筑面积约1662万平方米，销售金额达187