公司治理变动 - 中国石油股份宣布周心怀先生与周松先生获选举为公司非执行董事，宋大勇先生获选举为执行董事 [1] - 三位新任董事的任期即刻生效，并将持续至公司第九届董事会任期届满为止 [1]

公司基本信息 - 公司于1999年10月25日发起设立，11月5日注册登记[7] - 公司H股于2000年4月7日在香港联交所上市，A股于2007年11月5日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币183,020,977,818元[10] - 公司住所为北京市东城区安德路16号，邮政编码为100011[10] 股份相关 - 公司已发行股份总数为183,020,977,818股普通股，其中A股为161,922,077,818股，约占股本总数的88.47%，H股为21,098,900,000股，约占股本总数的11.53%[37] - 公司发起人中国石油天然气集团有限公司认购股份数为1600亿股[35] - 公司设立时发行股份总数为1600亿股，每股金额为1元人民币[36] 注册资本变动 - 公司增加注册资本应依法向公司登记机关办理变更登记[43] - 公司减少注册资本应依法向公司登记机关办理变更登记[45] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购A股股份不超已发行A股数量5%，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，否则需经股东会决议；收购H股按上市地证券监管规则执行[52] - 公司A股上市前已发行股份1年内不得转让；董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，所持不超1000股可一次全转，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[56] 股东权利与义务 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议有权60日内请求撤销[67] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关方对违规董事、高管提起诉讼[68] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[87] - 股东会对董事会授权普通决议事项需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，职工董事1人，独立董事至少占三分之一，且至少1人为会计专业人士[174] - 董事会每年至少召开5次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险管理委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[184]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年12月18日上午9时召开[3][4] - 出席并参与表决的股东及代表人数1740人，A股1739人，H股1人[6] 选举结果 - 周心怀、周松当选非执行董事，宋大勇当选执行董事[7] - 选举周心怀为董事投票数156,871,171,287，百分比99.213836%[4] - 选举宋大勇为执行董事投票数157,511,451,062，百分比99.618783%[5] - 选举周松为董事投票数156,870,661,302，百分比99.213513%[5] 议案审议 - 修订公司章程议案A股赞成票150,974,623,364，百分比99.858792%；H股赞成票2,381,031,694，百分比34.377692%；合计赞成票153,355,655,058，百分比96.990433%[5] 股份情况 - 截至临时股东会，公司已发行股份总数183,020,977,818股，含21,098,900,000股H股及161,922,077,818股A股[6] - 出席表决股东及代表所持表决权股份总数158,114,208,818股，A股151,188,113,493股，H股6,926,095,325股[6] - 出席表决股东及代表所持表决权股份占公司有表决权股份总数比例86.391304%，A股82.606986%，H股3.784318%[6]

公司基本信息 - 公司于1999年10月25日以发起方式设立，11月5日注册登记[7] - 公司H股于2000年4月7日在香港联交所上市，A股于2007年11月5日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币183,020,977,818元[10] 股份相关 - 公司发起人中国石油天然气集团有限公司认购股份数为1600亿股，设立时发行股份总数为1600亿股，每股金额1元[32] - 公司已发行股份总数为183,020,977,818股普通股，其中A股161,922,077,818股，约占88.47%，H股21,098,900,000股，约占11.53%[33] 公司治理 - 董事会由11至15名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，职工董事1人[169] - 独立董事至少占董事会成员三分之一，且至少1人为会计专业人士[169] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[171] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[87] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形下，应在2个月内召开临时股东会[87] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[88] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[122] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[123]

融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 公司特定对外担保行为须经股东会审议批准[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，出现规定情形应在2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] 提案与通知 - 董事会、审计与风险管理委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开12个工作日前提临时提案，召集人应在收到后10日内发补充通知[14] - 召集人应在股东会召开45日前通知各股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少10个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[19] 其他规定 - 公司设2名副董事长，董事长不能履职时，由过半数董事共同推举的副董事长主持会议[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 应选出董事人数在2名以上时实行累积投票表决方式[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项由股东会特别决议通过[33] - 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事表决应分别进行[29] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[31] - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[37] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等相关股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 实行累积投票制时，董事候选人获同意票数超出席股东会有表决权股份总数（未累积股份数为准）二分之一者为中选[29] - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31]

董事会构成 - 公司董事会由11至15名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名，职工董事1名，独立董事至少占三分之一，且至少1人为会计专业人士[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[7] - 兼任高级管理人员职务和职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[7] 选举与产生 - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 信息披露 - 董事辞任公司应在2个交易日内披露情况[7] 专门委员会 - 董事会下设5个专门委员会，各委员会由3至4名董事组成[10] - 提名委员会主任委员由董事长担任，独立董事人数过半[10] - 审计与风险管理委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，独立董事人数过半[10] - 考核与薪酬委员会主任委员由独立董事担任，独立董事人数过半[10] 会议相关 - 董事会每年召开不少于5次定期会议，可调整次数和议案[20] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[21][22] - 各专门委员会有不同例会次数要求，董事会办公室开会前7日送达文件[21][22][23][24] - 董事会定期会议提前14日、临时会议提前10日通知全体董事[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[28][31] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[31] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[32] 其他 - 董事会设秘书1人处理日常事务[17] - 考核与薪酬委员会制订考核标准和薪酬政策[14] - 可持续发展委员会研究可持续发展事宜[14] - 董事会会议档案保存不少于10年[34] - 规则自股东会审议通过之日起施行[38]

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 張玉新 - 1 - 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 非執行董事： 周心懷 段良偉 周松 謝軍 執行董事： 任立新 張道偉 宋大勇 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 任立新 | | | | M | | C | | 張道偉 | | | | | | M | | 蔣小明 | | M | M | | | | | 何敬麟 | | M ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 2025 年 10 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《中国 石油天然气股份有限公司第九届监 ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人1740人，A股1739人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数158,114,208,818股，A股151,188,113,493股，H股6,926,095,325股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例86.391304%，A股82.606986%，H股3.784318%[6] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数150,974,623,364，比例99.858792%[8] - H股股东对议案同意票数2,381,031,694，比例34.377692%[8] - 普通股合计同意票数153,355,655,058，比例96.990433%[10] 董事选举情况 - 选举周心怀先生为董事得票数156,871,171,287，占比99.213836%[11] - 选举宋大勇先生为董事得票数157,511,451,062，占比99.618783%[11] - 选举周松先生为董事得票数156,870,661,302，占比99.213513%[11] - 5%以下股东对选举周心怀先生同意票数762,449,519，比例94.626030%[12]

公司股份回购 - 中国石油化工股份于2025年12月18日进行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为116.38万港元 [1] - 本次回购股份数量为25.4万股 [1] - 回购价格区间为每股4.44港元至4.59港元 [1]