(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock code: 984) （股份代號：984） NOTIFICATION LETTER 通知信函 25 February 2025 Dear Registered Shareholder, AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (the "Company") Notice of Publication of (1) Circular – continuing connected transactions – Entering into of the Master Services Agreement and the GC Master Agreement, (2) Notice of Extraordinary General Meeting and (3) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of t ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 第1項普通決議案 1 股東特別大會通告 茲通告永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月13日（星期四）下午 五時三十分假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓7-11室的會議室舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論是否修訂）以下決議案 為普通決議案。 本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為2025年2月25日致股東之 通函所界定者具相同涵義。 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認主服務協議，註有「A」字樣的協議副本已提呈大會， 並經大會主席簽署以資識別，及其項下擬進行的交易以及其項下擬進行 交易的相關年度上限；及 (b) 追認、確認及批准就實施主服務協議及其項下擬進行的交易以及其項下 擬進行交易的年度上限作出的一切行動及事宜，以及所訂立的全部文件 或契據，並授權任何一名董事就實施主服務協議及╱或其項下擬進行的 交易及╱或其項下擬 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或 閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下永旺（香港）百貨有限公司之所有股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任 表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 (1)持續關連交易 訂立主服務協議及禮券主協議 及 (2)股東特別大會通告 獨立董事會委員會及 獨立股東的獨立財務顧問 新百利融資有限公 司 董事會函件載於本通函第5頁至第18頁。獨立董事會委員會致獨立股東推薦意見之函件載於本通函第19 頁至第20頁。獨立財務顧問新百利融資有限公司致獨立董事會委員會及獨立股東意見之函件載於本通函 第21頁至第33頁。 本公司謹定於2025年3月13日（星期四）下午五時三十分假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓7-11 室的會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 公告 有關主協議之持續關連交易 茲提述本公司日期為2022年2月22日之前禮券主協議公告，內容有關本公司向AEON 信貸銷售 AEON Stores 禮券，該協議於 2025 年 2 月 28 日屆滿。 董事會欣然宣佈，於 2025 年 2 月 19 日，本公司與 AEON 信貸有條件訂立禮券主協議 以重續前禮券主協議。 於本公告日期，由於AEON 信貸為本公司控股股東AEON Co之附屬公司，故此AEON 信貸為本公司之關連人士。因此，按照上市規則，根據禮券主協議項下擬進行之交 易構成本公司之持續關連交易。 由於禮券主協議各年度上限之最高適用百分比率超過 5%，禮券主協議項下擬進行之 交易構成本公司不獲豁免持續關連交易，並須遵守上市規則第 14A 章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 ( 香 港 )百 貨 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 有關租賃協議之須予披露交易 董事會欣然宣佈，於 2025 年 2 月 18 日，本公司非全資附屬公司永旺廣東（作為承租 人）與出租人（作為出租人）就租賃該處所訂立租賃協議，租期自 2025 年 4 月 9 日起至 2029 年 9 月 2 日止（包括首尾兩日）。永旺廣東租賃該處所以經營其零售業務。 根據香港財務報告準則第 16 號，永旺廣東訂立租賃協議將令本集團須確認該處所為使 用權資產。故此，根據上市規則，訂立租賃協議將被視為本集團收購資產。本集團根據 租賃協議所確認之使用權資產價值約為人民幣 13.0 百萬元。 由於按租賃協議項下擬進行的交易，本集團根據香港財務報告準則第 16 號確認之使用 權資產的價值計算，其最高適用百分比 ...

股東及有意投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 永旺（香港）百貨有限公司 主席 後藤俊哉 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺(香港)百貨有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：984） 盈利警告 永旺(香港)百貨有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據證券及期貨條例（香港 法例第 571 章）第 XIVA 部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條 發出本公告。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據本集團截至 2024 年 12 月 31 日止的未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料的初步評估，本集團錄得控股股東 應佔虧損約港幣 3.4 億元至港幣 3.8 億元，而 2023 年同期之控股股東應佔虧損為港幣 1.89 億元。 董事會認為虧損增加主要由於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 ( 香 港 )百 貨 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 有關租賃協議之須予披露交易 董事會欣然宣佈，於[2025 年 1 月 27 日，本公司非全資附屬公司永旺廣東（作為承租 人）與出租人（作為出租人）就租賃該處所訂立租賃協議，租期為五年，自 2025 年 8 月 1 日起至 2030 年 7 月 31 日止（包括首尾兩日）。永旺廣東已租賃該處所 I 作辦公用途。 根據香港財務報告準則第 16 號，永旺廣東訂立租賃協議將令本集團須確認該處所為使 用權資產。故此，根據上市規則，訂立租賃協議將被視為本集團收購資產。本集團根據 租賃協議所確認之使用權資產價值約為人民幣 13.06 百萬元。 由於按租賃協議項下擬進行的交易，本集團根據香港財務報告準則第 16 號確認之使用 權資產的價值計算，其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 根據香港財務報告準則第 16 號，永旺廣東訂立租賃協議將令本集團須確認該處所為使 用權資產。故此，根據上市規則，訂立租賃協議將被視為本集團收購資產。本集團根據 租賃協議所確認之使用權資產價值約為人民幣 17.9 百萬元。 由於按租賃協議項下擬進行的交易，本集團根據香港財務報告準則第 16 號確認之使用 權資產的價值計算，其最高適用百分比率（定義見上市規則）為 5%或以上，但低於 25%，訂立租賃協議構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章項下通知 及公告規定，惟獲豁免股東批准規定。 緒言 董事會欣然宣佈，於 2025 年 1 月 27 日，本公司非全資附屬公司永旺廣東（作為承租人） 與出租人（作為出租人）就該處所的租賃訂立租賃協議，租期由承租日起計 10 年 6 個月 27 日。永旺廣東向出租人租賃該處所以經營其零售業務。 租賃協議 租賃協議之主要條款載列如下： AEON STORES ...

港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百 貨 有 限 公 司 由於本公司需要額外時間編製及審定將載入通函之若干資料，故本公司預期該通函之寄發日 期將延遲至 2025 年 2 月 28 日或之前。 承董事會命 永旺(香港)百貨有限公司 主席 後藤俊哉 香港，2025 年 1 月 22 日 於本公告日期，執行董事為長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為後藤俊哉先生、猪 原弘行先生、藤田健二先生及横地庸利先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先 生及沈詠婷女士。 (股份代號: 984) 延期寄發有關持續關連交易 訂立 ATV 主採購協議之通函 茲提述永旺(香港)百貨有限公司「本公司」 ( )日期為 2024 年 12 月 31 日之公告「該公告」 ( )， 內容為有關訂立 ATV 主採購協議之持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公 告所 ...

(於香港註冊成立之有限公司) 港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百 貨 有 限 公 司 由於本公司需要額外時間編製及審定將載入通函之若干資料，故本公司預期該通函之寄發日 期將延遲至 2025 年 2 月 28 日或之前。 承董事會命 永旺(香港)百貨有限公司 主席 後藤俊哉 香港，2025 年 1 月 22 日 於本公告日期，執行董事為長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為後藤俊哉先生、猪 原弘行先生、藤田健二先生及横地庸利先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先 生及沈詠婷女士。 (股份代號: 984) 延期寄發有關持續關連交易 訂立主服務協議之通函 茲提述永旺(香港)百貨有限公司「本公司」 ( )日期為 2024 年 12 月 31 日之公告「該公告」 ( )， 內容為有關訂立主服務協議之持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與 ...