租赁协议信息 - 2025年12月11日，永旺广东订立15年租期租赁协议[3][4][5][18] - 交付日期2026年11月1日，可提前或延迟[5] - 交付日签约可出租店铺比例不低于70%[5] 财务数据 - 集团确认使用权资产价值约1326万元[3][12] - 装修期租金约2万元，总基本租金约2168万元，管理费约880万元[5] - 保证金60万元，银行担保支付[6] 权益与优惠 - 公司拥有永旺广东65%权益[14] - 开业前后店铺开业率不达标可延迟开业、免租及延长优惠期[7] - 首60个月提前终止需付四倍月租金赔偿金[7]

会议信息 - 公司2025年12月11日举行股东特别大会[3] 投票结果 - 批准主服务协议等相关交易赞成股份28,808,706股，占比100%[3] - 批准ATV主采购协议修订上限等相关交易赞成股数同前占比100%[3] 股份情况 - 股东特别大会时公司已发行股份260,000,000股[5] - AEON及其联系人与董事共157,578,000股放弃投票[5] - 独立股东表决权利股份总数102,422,000股[5]

公司信息 - 公司为永旺(香港)百貨有限公司[1] 时间信息 - 报告截至2025年11月30日[1] - 呈交日期为2025年12月1日[1] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份总数均为260,000,000[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 本月已发行和库存股份数目增减均为0[2]

项目开业与市场背景 - 永旺梦乐城湘江新区店于11月27日正式开业，是公司在湖南布局的第2家门店，继去年9月长沙星沙店后 [2] - 项目总建筑面积达23.6万平方米，是湖南规模最大的永旺梦乐城，位于国家级湘江新区北部 [2] - 2025年前十个月长沙商业项目供应整体放缓，仅有2个商业体入市，永旺梦乐城湘江新区店在此背景下备受关注 [4] 项目定位与区位优势 - 项目以“城市生活能量场”为商业定位，致力于打造亲临体验的缤纷空间 [2] - 湘江新区2024年经济总量已突破5000亿元，稳居全国第一方阵，先进制造产业为区域持续导入大量品质消费人口 [5] - 项目周边环绕高入住率的大型新兴住宅区，提出“湘江新区 幸福感基地”核心理念，旨在升级区域商业能级 [5] 空间场景与特色主题区 - 项目引入自然采光与室内绿植系统，采用错层设计的空中连廊，构筑15米高水幕景观 [5] - 打造多个主题区，包括面积达800平方米的屋顶运动公园、4F草坪广场、4F夜间活力区及1F宠物专属乐园 [9] - 1F馆外夜市“好旺集”云集众多本地名店，4F夜间活力区营业至凌晨2点，共同构建完整夜间娱乐体验圈 [9] 品牌组合与业态布局 - 项目引进约260家品牌，涵盖零售、餐饮、娱乐休闲、儿童亲子等全业态 [8] - 强势集结16家首店品牌，包含冇言有阅、城市英雄SPORT SPACE等“首进”主力店及安踏超级店、麻六记等热门品牌 [11] - 餐饮业态规划150家门店，1F引进Kcooking等品质餐厅，4F聚焦以湖南菜系为主的30余家餐饮品牌 [12] 主力店与特色体验 - 永旺超市、MUJI、UNIQLO、中影国际影城等构建区域最强主力店组团 [10] - “城市英雄”利用跃层空间引入大型滑梯项目，提供从7米高处自由落体的刺激体验 [11] - “冇言有阅”书店融合巨型书架与投影映射技术，“鲁比猴”打造5大主题沉浸式冒险乐园，提供超60种体验项目 [11]

会议信息 - 公司将在2025年12月11日下午1时举行股东特别大会[2][5] - 大会地点为香港新界荃湾青山公路388号中染大厦26楼7 - 11室会议室[2][5] 通讯相关 - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站www.aeonstores.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk[2][5] - 非登记股东若想电子收取需向中介提供有效电邮地址[3][6] - 收取印刷本及选择方式需填申请表寄回登记处或电邮至is - ecom@vistra.com[4][7] 其他信息 - 公司股份代号为984[9] - 公司地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[9]

公司信息 - 公司为永旺（香港）百货有限公司，股份代号984[10] 通知事项 - 2025年11月25日发出通知信函[2][9] - 通讯含关联交易等内容，已登载于公司和港交所网站[2][7] 会议安排 - 股东特别大会于2025年12月11日下午1时在香港举行[2][7] 通讯接收 - 可要求印刷本，填申请表或电邮更改接收方式[3][8][4][8] - 提前7天书面通知可更改接收方式[5][9][10] 咨询方式 - 工作日致电热线(852) 2980 1333咨询[6][9]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年12月11日下午1时在香港新界荃湾青山公路388号中染大厦26楼7 - 11室会议室举行[1] 代表委任与登记处信息 - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达标公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[3] - 公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[3]

股东特别大会 - 2025年12月11日下午1时在香港举行[3] - 审议主服务协议及ATV采购年度上限决议案[5][9] 投票相关 - 有投票权股东可委派代表，文件48小时前交回[11] - 记录日期为2025年12月11日，过户文件12月5日送达[11] 其他安排 - 12月8 - 11日暂停股份过户，八号台风信号会议延期[11]

股权与股东 - 公司拥有广东永旺天河城商业有限公司65%权益[8] - 公司已发行股份于联交所上市，股份代号为984[10] - AEON Co实益持有155,760,000股股份，占已发行股份约59.91%，其联系人AEON Credit实益持有1,776,000股股份，占已发行股份约0.68%[65] - 长岛武德先生和久永晋也先生分别持有公司股份12,000股及30,000股，占已发行股份0.00462%及0.01154%[66] 会议与决议 - 股东特别大会将于2025年12月11日下午1时举行[4][67][152] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前送回[4] - 公司将于2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户及登记手续[3][69] - 股东应在2025年12月5日下午4时30分前送过户文件及股票以获参会投票资格[69] - 确定股东参会投票资格的记录日期为2025年12月11日[69] - 第1项普通决议案拟批准、确认及追认主服务协议及相关交易和年度上限[154] - 第2项普通决议案拟批准、确认及追认经修订ATV采购年度上限及相关事项[157] 协议与交易 - 公司与AGSCM Japan于2025年11月18日订立主服务协议，2025年12月1日生效，2028年11月30日届满[20][23] - ATV主采购协议于2024年12月31日有条件订立[12] - 2023 - 2025年8月，公司付给AGSCM集团实际交易金额分别为4140万元、4460万元、2950万元[31] - 2023 - 2025年8月，过往主服务协议年度上限分别为5650万元、6160万元、6420万元[31] - 2025年12月 - 2028年11月，公司应付给AGSCM集团年度上限分别为440万元、7200万元、8290万元、8470万元[32] - 原定2025 - 2027年ATV采购年度上限分别修订为1560万港元、3760万港元、4740万港元[49] 采购与销售 - 2025年3 - 8月，公司直接采购的ATV产品数量增加三倍[34] - 2025年12月 - 2028年11月，相关商品成本及数量按年增加18%[34] - 直接采购的ATV产品占集团商品采购总额比例从2025年3月的0.14%增至8月的0.42%[46] - 2025年首八个月ATV交易金额为910万港元，占原定年度上限约80.5%或120.8%（按年计算）[46] - ATV产品采购计划占2024年商品采购总额约8%，计划2027年前提高到超17%[51] - 2025年1月ATV产品采购较2024年1月增加约147%[51] - 向ATV Japan采购产品占ATV产品采购总量比例将从2025年的7%增至2026年的13%，2027年进一步增至14%[51] - 采购额预计从2025年的750万港元增至2026年的2000万港元，2027年增至2590万港元[51] - 家居时尚产品采购预计从2025年的170万港元增至2026年的610万港元，2027年增至650万港元[51] - 健康与美容护理产品采购预计从2025年的330万港元增至2026年的570万港元，2027年增至730万港元[51] - 2025年首8个月ATV产品销售额较2024年同期增30%，直接采购的ATV产品销售额占比从0.8%增至8.4%[121] - 2025年6 - 9月TopValu雪糕销售额从3600元增至33.8万，后降至13.3万、11.8万港元[125] 店铺与扩张 - 集团于2025年7月、8月及10月各开设一家新店，扩大自家品牌ATV产品比例[94] - 公司计划自2025年起每年在香港及中国开设至少12家新店[51] - 2025年7 - 8月各开一家新店，10月在青衣开一家新店[121][124] 费用与成本 - 货品由日本中部运送至香港，需转载起卸和需暂存的货品分别为货品成本的1.1%或4.0%[29] - 仓存手续费每件/每盒为0.16 - 1.6元，运费每盒为0.68 - 4.75元[29] - 设备租赁费用每月每件为4.03 - 1100元，货仓管理及支援人员费用每月每名员工为4420 - 9800元[29] - 东莞货仓面积约4046平方米，需支付约24.2万元（税后）的固定月费，使用期限自2025年12月1日至2026年12月31日[39] 未来展望 - 2026年新开门市采购额预计约300万元，现有门市采购额预计约6900万元；2027年新开门市采购额预计约1660万元，现有门市采购额预计约6630万元；2028年前十一个月新开门市采购额预计约1640万元，现有门市采购额预计约6830万元[35] - 2026年GDA应付服务费较2025年前八个月实际服务费的年度化数字增加约53.6%；2027年增加36.0%；2028年增加10.5%（年度化）[35] - 2026年ASC服务费较2025年前八个月的实际年度化金额增加约14.1%[36] - 公司计划2030年前将ATV产品采购量占比提至30%，2024财年为7.5%[118] - 2026 - 2027财年ATV产品采购量较原预测分别增加168%、206%[125] 监管与审查 - 关联方交易小组每两周开会审查及监控集团所有持续关联交易，必要时每半年审查协议交易并监控年度上限利用率[56] - 因AGSCM Japan是公司控股股东附属公司，订立主服务协议构成公司持续关联交易，且最高适用百分比率超5%，为不获豁免持续关联交易[59] - 因拟修订ATV采购年度上限，且最高适用百分比率超5%，相关交易构成公司不获豁免持续关联交易[61] - 成立独立董事会委员会和委任独立财务顾问，就主服务协议条款和经修订ATV采购年度上限向独立股东提供建议[62]

股东大会安排 - 公司拟于2025年12月11日举行股东特别大会[3] - 2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户及登记手续[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月11日[3] - 未登记股份持有人应于2025年12月5日下午4时30分前办理过户登记[3] 人员信息 - 执行董事为长岛武德先生及久永晋也先生[4] - 非执行董事为后藤俊哉先生、猪原弘行先生及横地庸利先生[4] - 独立非执行董事为水野英人先生、沈咏婷女士及黄美玲女士[4] 日期信息 - 公布日期为2025年11月21日[4]