（股份代號：984） NOTIFICATION LETTER 通知信函 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock code: 984) 14 July 2025 Dear Registered Shareholder, The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications of the Company are now available on the Company's website at www.aeonstores.com.hk and the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited's ("HKEX") website at www.hkexnews.hk. If you have elected to receive the Corporate Communications in printed form, the Current Corp ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概 不 對 因 本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的 任何損失承擔 任何責任。 股東特別大會通告 茲通告 永 旺（香 港）百 貨 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年7月29日（星 期 二）上 午9時正假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓7-11室的會議 室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 是 否 修 訂） 以下決議案為普通決議案。 本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為2025年7月 14日致股東之通函所界定者具相同涵義。 普通決議案 第1項普通決議案 – 1 – 1. 「動 議： (a) 批 准、確 認 及 追 認 經 修 訂 年 度 上 限（定 義 及 描 述 見 通 函）；及 (b) 追 認、確 認 及 批 准 就 實 施 諮 詢 服 務 協 議 及 其 項 下 擬 進 行 的 交 易以及其項下擬進行交易的經修訂年度上限作出的一切行動 及 事 宜，以 及 所 訂 立 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 獨立董事會委員會及獨立股東的獨立財務顧問 閣下如已售出或轉讓 名 下 永 旺（香 港）百 貨 有 限 公 司（「本 公 司」）之 所 有 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)修訂有關諮詢服務協議的 持續關連交易的年度上限； (2)持續關連交易－訂立主許可協議、 主服務協議及ATV China主服務協議； (3)持續關連交易－訂立ATV主採購協議； 及 (4)股東特別大會通告 | 推薦意見 | | | 33 | | --- | --- | --- | --- | | 獨立董事會委員會函件 | | | 34 | | 獨立財務 ...

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 暫停辦理股份過戶登記手續 永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」））董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2025 年7月29日（星期二）假座香港新界荃灣青山公路388 號中染大廈 26 樓 07-11 室的會 議室舉行本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）。 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於 2025 年7 月 24 日 （星期四)至 2025 年 7 月 29 日（星期二)（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶 及登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。確定股東出席股東特別大會並於會上投 票的資格之記錄日期為 2025 年 7 月 29 日。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，未登記的股份持有人應確保所有過戶 文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 984) 茲提述本公司日期為 2024 年 12 月 31 日有關本公司、AEON GD 及 ASC 各自與 AEON China 訂立諮詢服務協議之公告 (「先前的公告」)。 鑒於對 AEON China 所需諮詢服務預期增加的情況 (詳見下文)，原定年 度上限預期將不足。董事因此決議修訂原定年度上限。 於本公告日期，AEON China 為本公司之關連人士，因 AEON Co 為本公 司的控股股東，而 AEON China 則為 AEON Co 之附屬公司。因此，按照 上市規則，諮詢服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交 易。 根據上市規則第 14A.54 條，鑒於本公司擬修訂諮詢服務協議之原定年 度上限，本公司須重新遵守上市規則第 14A ...

(於香港註冊成立之有限公司) AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永 旺 (香 港 )百貨有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 永旺(香港)百貨有限公司 主席 後藤俊哉 謹提述永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於 2025 年 5 月 30 日刊發的公告（「該公告」），有關（其中包括）修訂根據主許可協議 及主服務協議項下的持續關連交易的年度上限。除非另有說明，本 公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 由於無意的手民之誤，該公告第 6 頁第三個表格中所載 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日財政年度的修訂後年度上限被誤 列為港幣 5.7 百萬元。董事會謹此澄清，該金額應為港幣 9.3 百萬 元，而相關註釋應修訂如下： 「該金額包括本集團於 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間與 ATV 日本集團（不包括 ATV 中 ...

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） (股份代號：984) 提名委員會 之 職權範圍及運作 (於 2022 年 1 月 28 日修訂) 成員 2025 年 6 月 27 日 2 (d) 就董事之委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董 事會提出建議； (e) 協助公司定期評估董事會表現； (f) 獲供給充足資源以履行其職責；及 (g) 履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） 會議次數及議事程序 授權及職責 1 1. 提名委員會（「委員會」）須包括最少三名成員，並具備至少一名不同性別的成 員，且大多數成員須為由本公司董事會（「董事會」）不時委任之獨立非執行 董事。 2. 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 委員會每年須最少舉行一次會議。 4. 會議之法定人數為兩名委員會成員。 5. 委員會會議之議事程序須受本公司組織章程細則第 120 條之條文所規管。 6. 公司秘書（ ...

租赁协议与门店升级 - 永旺广东与天河城集团签订8年租赁协议（2025年7月1日至2033年6月30日），总租金不含税约1.016亿元人民币，获得90天装修期 [2] - 天河城店将升级为AEON STYLE SM业态旗舰店，改造时间为2025年7月至10月初，聚焦年轻中产家庭的健康、便利、品质需求 [2] - 新协议租赁面积缩小至负一层B113及B114号商铺及负二、三层仓库，未覆盖整个负一层 [3] 租金变化与成本优化 - 2010-2025年租金从3720万元/年逐步增至5200万元/年（年涨幅约5%），新协议年均租金降至1270万元/年（不含税） [3] - 公司通过缩小经营面积优化成本结构，放弃"规模崇拜"以减轻租金和管理费压力 [5] - 续租后公司持股65%，天河城集团附属公司持股35%，双方达成利益平衡 [7] 市场战略调整 - 采取"小型化+精品化+体验化"策略，2024年在广东计划新开8家店，年底门店总数将达41家（较2019年33家增长） [6][7] - 2024年5-6月已在广州新开领展广场店和荔湾区城光荟店，目前广州拥有7家综合百货超市+11家食品超市+3个购物中心 [6] - 公司持续关闭亏损门店（如北京丰台店、深圳宝安中心店等），内地市场已连续亏损8年 [5] 行业竞争环境 - 电商平台崛起和社区团购等新兴零售业态冲击传统商超，约40%商业零售企业面临营收增长考验 [7][9] - 会员制仓储店和沉浸式体验商业分流传统百货客流，传统商圈空置率较高 [7] - 天河城商圈同步进行三年"无感改造"，采取"去零售化+增强体验"策略应对消费趋势变化 [8][9] 品牌历史与消费者认知 - 天河城店为永旺在内地首家门店（1996年开业），原名"吉之岛"，2013年统一更名为AEON，承载广州消费者29年记忆 [4] - 闭店传闻引发市民广泛关注，反映出老牌外资商超在当地的情感价值 [3][4] - 日式经营风格和进口商品曾帮助公司在广州零售市场快速立足 [4]

公司动态 - 永旺广东与天河城集团签订新的租赁协议，租期为8年，从2025年7月1日起至2033年6月30日止 [2] - 永旺天河城店将从今年7月起升级改装，预计在10月重新开业 [2] - 新租赁面积缩小，仅覆盖负一层B113及B114号商铺及负二层、负三层的仓库，不再覆盖整个负一层 [2][6] - 永旺广东由永旺上市公司持有65%股份，天河城集团全资附属公司持有35%股份 [3] 财务数据 - 新租赁协议总租金约1.02亿元（不含税），年度平均租金约为1270万元（不含税） [3] - 每年需支付管理费约302万元、公用事业费用271万元、其他费用233万元 [3] - 对比2010-2025年租赁协议，年度租金从3720万元逐步增至5200万元，每年涨幅约5%，新协议租金大幅下降 [4] 门店升级计划 - 天河城店将进行为期3个月的升级改造，聚焦年轻中产家庭对健康、便利、品质的需求 [6] - 升级核心为"场景重构、商品焕新、服务进阶"，构建"五感体验卖场" [5][6] 市场扩张 - 永旺在广州现有7家综合百货超市和11家食品超市，以及3个购物中心永旺梦乐城 [7] - 计划在广东市场新开8家店，涉及广州、深圳、江门、佛山，预计年底广东门店将增至41家 [7] - 尽管扩张，广东市场的综合百货和食品超市业务收入逐年下滑 [7] 历史背景 - 广州天河城店是永旺在内地市场开的第一家综合百货超市，原名为"吉之岛" [3] - 永旺1985年进入中国市场，1996年在广州天河城开设内地首家吉之岛 [3] - 2013年统一更名为"AEON"永旺 [3]

永旺天河城店续租情况 - 永旺天河城店与天河城集团签订新租赁协议，租期8年（2025年7月1日至2033年6月30日）[2] - 店铺将从2024年7月起进行3个月升级改造，预计10月重新开业[2] - 新租赁面积缩小，仅覆盖天河城负一层B113及B114号商铺及负二、三层仓库，不再覆盖整个负一层[9] - 永旺广东相关负责人确认租赁面积缩小[9] 租金变化 - 新租约8年总租金约1.02亿元（不含税），年均租金约1270万元[3] - 对比2010-2025年租约，年均租金从3720万元逐步增至5200万元（每年涨幅约5%）[6] - 2010-2025年租金数据：2010-2011年3720万元，2023-2025年5200万元[7] - 新租约租金大幅下降[6] 永旺天河城店历史背景 - 广州天河城店是永旺在内地开设的第一家综合百货超市（原名为"吉之岛"）[2] - 1996年7月开业，2013年统一更名为"AEON"永旺[3] - 自1996年起一直租赁广州天河城经营零售业务[3] - 永旺广东由永旺上市公司持股65%，天河城集团附属公司持股35%[3] 永辉超市入驻情况 - 永辉超市曾透露将在2024年9月入驻广州天河城[9] - 永辉计划开设广州中心城区首家自主学习胖东来调改门店[9] - 永辉天河城调改店可能推迟至10月开业[9] - 对于永旺续租后是否仍入驻，永辉超市表示"暂无回应"[9] 永旺广东业务扩张 - 2024年计划在广东新开8家门店（广州、深圳、江门、佛山）[10] - 截至2024年6月，广州已有7家综合百货超市和11家食品超市[10] - 预计2024年底广东门店总数将增至41家（2019年为33家）[10] - 2023年在中山、广州新开门店销售业绩达预期[10] 永旺内地业务表现 - 永旺百货"内地"业务（主要为广东）收入连续下滑：2024年43.39亿港元（同比降4.68%）[11] - 内地业务自2017年起持续亏损，2024年营业亏损6585.6万港元[11] - 永旺集团在中国共经营近350家店铺（含百货超市、食品超市等）[11] - 2024年5月关闭北京最后一家门店[11] 天河城改造计划 - 天河城B1层将启动焕新改造，涉及空间动线、商业定位和业态内容升级[8] - 天河城集团实施"三年改造计划"[8]