会议信息 - 赛伯乐国际控股有限公司将于2025年12月11日上午11时30分在香港中环置地广场告罗士打大厦7楼召开股东特别大会[3] - 大会需表决批准建议更改公司名称的特别决议案[4] 表格要求 - 代表委任表格需在大会或续会指定时间48小时前送达卓佳证券登记有限公司才有效[6]

公司更名 - 拟将英文名和中文名更改[4] 股东大会 - 2025年12月11日上午11时30分举行[3] - 若当日上午7时8号或以上热带气旋警告信号等生效将延期[9] 股份登记 - 2025年12月8日至12月11日暂停办理股份过户登记[5] - 确定股东出席及投票权利记录日期为2025年12月11日[5] 文件送达 - 股份过户文件等须于2025年12月5日下午4时30分前送达[5] - 代表委任表格等最迟须于大会或续会举行时间48小时前送达[6] 公司人员 - 执行董事为孔军民、朱敏及叶芯瑜[8] - 独立非执行董事为李奕生、吕永好及李锦荣[8]

公司更名 - 建议英文名改为「Ciprun Technology Holdings Company Limited」，中文名改为「中細軟科技控股有限公司」[12][28] - 更名须股东特别大会及开曼群岛公司注册处处长批准[15] - 生效后股份简称将更改，不影响股东权利和公司业务财务状况[13][16][17] 股东特别大会 - 2025年12月11日上午11时30分在香港召开[18][27] - 决议案以投票表决，若8号或以上热带气旋警告信号生效将延期[18][34] 相关时间安排 - 2025年12月8 - 11日暂停股份过户登记，记录日期为12月11日[20][29] - 代表委任表格48小时前交回，过户表格及股票12月5日下午4时30分前送达[4][29][30] 公司人员 - 执行董事为孔军民、朱敏、叶芯瑜，独董为李奕生、吕永好、李锦荣[33]

公司名称变更及会议安排 - 2025年12月11日上午11时30分召开股东特别大会审议更改公司名称[3] - 2025年11月25日或之前向股东寄发含相关内容通函[4] 股份登记 - 2025年12月8日至12月11日暂停股份过户登记[3] - 未登记持有人须在2025年12月5日下午4时30分前完成登记[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为孔军民、朱敏、叶芯瑜[4] - 公布日期独立非执行董事为李奕生、李锦荣、吕永好[4]

公司人事变动 - 赛伯乐国际控股董事会于2025年11月4日接受独立非执行董事曹克的辞任 辞任原因为其欲投入更多时间从事其他业务 [1] - 曹克辞任后 将不再担任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 该变动自2025年11月4日起生效 [1] - 自2025年11月4日起 吕永好已获委任为公司独立非执行董事 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 独立非执行董事曹克先生辞任 辞任原因为欲投入更多时间从事其他业务 自2025年11月4日起生效 [1] - 曹克先生辞任后 不再担任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 [1] - 吕永好女士获委任为公司独立非执行董事 自2025年11月4日起生效 [1] - 李锦荣先生获委任为薪酬委员会主席 自2025年11月4日起生效 [1] - 吕永好女士获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员 自2025年11月4日起生效 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年11月4日接受独立非执行董事曹克先生的辞任 其辞任原因为欲投入更多时间从事其他业务 [1] - 曹克先生辞任后 将不再担任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 [1] - 自2025年11月4日起 吕永好女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 自同日起 李锦荣先生获委任为薪酬委员会主席 吕永好女士获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司信息 - 赛伯乐国际控股有限公司股份代号为1020[1] 人员信息 - 执行董事有孔军民、朱敏、叶芯瑜[3] - 独立非执行董事有李奕生、吕永好、李锦荣[3] 委员会信息 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[3] - 李锦荣担任审核、提名、薪酬委员会主席[3] - 吕永好、李奕生担任审核、提名、薪酬委员会成员[3] - 叶芯瑜担任提名委员会成员[3]

人事变动 - 2025年11月4日曹克辞任独立非执行董事等职务[2] - 2025年11月4日吕永好获委任为独立非执行董事[3] - 2025年11月4日李锦荣获委任为薪酬委员会主席[6] 人员信息 - 吕永好从事房地产及金融投资超20年[3] - 吕永好与公司签两年合约，自动续期每次两年[4] - 吕永好每月董事薪酬30,000港元[4] 人员任职 - 2025年11月4日吕永好任薪酬等委员会成员[6] 公告人员 - 公告日执行董事为孔军民、朱敏及叶芯瑜[6] - 公告日独立非执行董事为李奕生、李锦荣及吕永好[6]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元[1] - 普通股法定/注册股份数目为190.66667亿股，法定/注册股本为19.066667亿港元[1] - 优先股法定/注册股份数目为9.33333亿股，法定/注册股本为9333.33万港元[1] 股份变动 - 上月底普通股已发行股份增加12.05334亿股，本月底结存53.39782005亿股[2] - 上月底优先股已发行股份本月无变动，本月底结存8.37333亿股[2] - 购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为1.17亿股，本月发行新股数目为0[3] - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为1.256亿港元，本月发行新股数目为0[4] - 其他协议安排本月发行新股数目为1.205334亿股[5] - 本月增加已发行股份总额为1.205334亿股普通股[6] - 本月增加/减少库存股份总额为0普通股[6] 合规事项 - 本月证券发行等获董事会授权批准，且遵照规定进行[8] - 已收取证券发行等应得全部款项[8] - 上市相关先决条件等已履行[8] - 规定文件已送呈公司注册处存档[8] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[8] - 上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[8] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[8] 股份处理 - 购回股份以库存方式持有，事件发生日期为购回日期[9] - 购回或赎回股份注销，事件发生日期为注销日期[10]