公司治理结构 - 董事会委员会成员最少包括三名董事，由董事会委任并通过过半数选举产生 [1] - 委员会可邀请具备经验及专长的外界人士参与会议，相关费用由公司承担 [2] 委员会职责 - 协助董事会编制技能表，评估董事在年龄、文化、教育背景、种族、专业经验等方面的多样性，并就策略性调整提出建议 [2] - 物色董事候选人时需综合考虑其专业资格、工作经验、现有上市发行人董事职位及时间投入等客观条件 [2] - 向董事会提供关于董事委任、重新委任及继任计划（尤其是主席及行政总裁）的建议 [2] - 制定可量化目标并定期披露《企业管治报告》中的达标进度 [2] 会议机制 - 成员出席会议即视为豁免通知期限要求，续会时间不足七天时无需另行通知 [2] - 会议可通过现场、电话或视像形式举行，会议记录需在结束后合理时间内发送全体成员审阅存档 [2] 制度更新 - 相关议事规则于2025年6月27日经董事会正式采纳 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票32,987,747股，发行价10.61元/股，募集资金总额349,999,985.67元，净额344,087,745.02元 [1] - 募集资金净额低于拟投入金额，调整后募投项目总投资11.8亿元，实际募集资金投入3.44亿元 [2] 募集资金管理 - 公司设立专户存储募集资金，与广发证券及银行签订三方、四方、五方监管协议，明确各方权利义务 [3] - 制定《募集资金管理制度》，规范资金使用流程，符合证监会及深交所监管要求 [2] 募投项目调整与延期 - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目延期至2026年6月30日，原计划2025年6月30日结项 [4] - 延期原因包括市场环境变化、技术要求升级，需提升研发中心综合实力 [4] - 新增江苏斐鹰汽车科技为实施主体，增加常州为实施地点，未改变资金用途 [4] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过延期议案，认为符合公司发展需求及股东利益 [5][6] - 保荐机构广发证券认为延期事项履行了必要程序，无重大不利影响 [6]

募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 募投项目 - 调整后募投项目用资34,408.77万元，含新增年产60万套汽车智能转向系统技改项目9,000.00万元[2][4] - 截至2025年6月26日，智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投入2,782.04万元，进度55.64%[9] 项目调整 - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目实施主体增江苏斐鹰，地点增江苏常州[10] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目预计达预定可使用状态时间从2025年6月30日调至2026年6月30日[11] 项目延期 - 2025年6月27日，公司董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[13][14] - 保荐人认为项目延期无重大不利影响，已履行必要程序，无异议[16]

提名委员会构成 - 成员最少三名董事，大部分为独立非执行董事[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员提名，董事会选举产生[4] - 主席由独立非执行董事出任，董事会委任[4] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，通知提前七天，续会不足七天无需通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议多数票通过[8][10] 其他 - 秘书保存会议记录，初稿及定稿会后合理时间审阅存档[10] - 文件将在公司及香港联交所网站刊载[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 项目投资 - 新增年产60万套汽车智能转向系统技术改造项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[3] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[3] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[4] 项目进展 - 截至2025年6月26日，智能网联汽车转向线控技术研发中心项目累计投入2,782.04万元，进度55.64%[8] 项目调整 - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目实施主体增加江苏斐鹰汽车科技有限公司，地点增加江苏常州[9] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目预计达预定可使用状态时间从2025年6月30日调整为2026年6月30日[10] 项目延期 - 2025年6月27日，董事会和监事会通过部分募资项目延期议案[14][15] - 保荐机构对部分募资项目延期无异议[17]

会议信息 - 浙江世宝第八届监事会第七次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件送达[2] - 应到实到监事均为5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》议案[3] - 同意《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》建设延期[3] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年6月27日在杭州召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》议案[2][3] - 审议通过《修订提名委员会职权范围》议案[5] - 审议通过《员工多元化政策》议案[6]

港股市场表现 - 6月24日早盘港股三大指数集体高开 恒生指数涨0 61%至23832 73点 恒生科指涨0 96% 国企指数涨0 6% [1] - 科网股普涨 稳定币概念多股上涨 新消费概念活跃 港股智驾概念异动拉升 [1] - 聚焦智驾概念的港股通汽车ETF（159323）一度涨近3% 持仓股中浙江世宝涨超25% 佑驾创新 知行科技 地平线机器人 理想汽车 小鹏汽车等涨幅居前 [1] 特斯拉Robotaxi服务动态 - 特斯拉于6月22日在美国得克萨斯州奥斯汀推出无人驾驶出租车Robotaxi服务 初期投入10至20辆基于ModelY改造的车辆 搭载自研视觉感知系统和FSD软件 [1] - 东方证券认为特斯拉试点将加速Robotaxi商业化进程 行业正从试点向规模化落地转变 [1] - 特斯拉 上汽等企业Robotaxi项目推进将利好T链零部件公司及智能驾驶相关企业 [1] 港股通汽车ETF持仓结构 - 港股通汽车ETF（159323）标的指数聚焦港股整车板块 乘用车含量在同类指数中领先 包含A股稀缺的造车新势力 [2] - 截至6月23日 前四大权重股为比亚迪股份（15 09%） 小鹏汽车（14 81%） 理想汽车（14 03%） 吉利汽车（10 53%） 合计权重占比54 46% [2]

港股无人驾驶概念股表现 - 浙江世宝(01057 HK)盘初涨幅超过24% [1] - 佑驾创新(02431 HK)盘初涨幅超过10% [1] - 地平线机器人(09660 HK)盘初涨幅超过4% [1] - 长城汽车(02333 HK)等公司跟随上涨 [1]

股东减持计划 - 公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司计划减持不超过8,226,323股，占公司总股本的1% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持时间为2025年7月10日至2025年10月7日 [1] - 通过大宗交易方式减持的股份，受让方在6个月内不得转让 [1] 股东基本情况 - 浙江世宝控股集团有限公司当前持股数量为295,336,898股，占公司总股本的35.90% [1] 减持规则 - 通过集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不得超过公司总股本的1% [1] - 通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不得超过公司总股本的2% [1] - 若期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，减持股份数量将相应调整 [1]