提名委员会基本信息 - 提名委员会于2025年8月28日修改及生效[1] - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别，法定人数为两名[4] 会议相关规定 - 会议召集至少需14天通知，延期少于14天毋须发续会通告[5] - 会议次数不少于每年一次，只有成员有权表决[9] 委员会职责 - 获授权制定董事甄选程序、标准并邀请管理层参会[10] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等并提出建议[12] - 考虑多元化下物色董事人选并提供意见[12] - 每年检讨董事会成员多元化政策及进度并披露结果[12] 记录与汇报 - 会议纪录由秘书保存，草稿及终稿会后合理时间发成员审阅[15] - 职权范围应登载于公司及联交所网站[16] - 就决定或建议及职权范围所载事宜定期向董事会汇报[17] - 秘书或其代表应向董事会成员分发会议记录和报告[17] 其他要求 - 主席或另一名成员须出席公司股东大会并回答相关提问[18] - 每年评估自身有效性和职权范围是否足够，并向董事会推荐建议变动[20]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月合并净利润为110百万港元至130百万港元，去年同期为80百万港元，同比增长37.5%至62.5% [1] - 净利润增长主要归因于证券承销、保荐服务、资产管理和财富管理相关的费类业务收入同比大幅增加 [1] - 公司转型发展初见成效 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月合并净利润达1.10亿至1.30亿港元 较去年同期8000万港元增长37.5%至62.5% [1] - 净利润增长主要源于证券承销、保荐服务、资产管理与财富管理相关费类业务收入同比大幅增加 [1] 业务转型 - 公司转型发展初见成效 费类业务成为业绩增长核心驱动力 [1] - 证券承销与保荐服务业务收入实现显著提升 [1] - 资产管理及财富管理相关服务贡献重要收入增量 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月合并净利润为1.10亿港元至1.30亿港元，较去年同期8000万港元增长37.5%至62.5% [1] 业绩驱动因素 - 净利润增长主要归因于证券承销、保荐服务、资产管理和财富管理相关的费类业务收入同比大幅增加 [1] - 公司转型发展初见成效 [1]

业绩总结 - 民银资本发布正面盈利预告[2] - 预计2025年上半年合并净利润约1.1 - 1.3亿港元，去年同期8000万港元[3] - 净利润增加因转型发展初见效，费类业务收入同比大增[3] 其他提示 - 公司仍在编制综合中期业绩，实际业绩可能调整[4] - 提醒股东和投资者阅读公告、审慎买卖证券[4][5]

公司债券购买交易 - 公司全资附属公司民银投资(香港)于2025年8月20日完成场外债券购买交易 [1] - 购买本金总额为1500万美元债券 总代价约1504.63万美元 [1] - 交易通过场外交易市场进行 [1]

公司债券购买交易 - 民银资本全资附属公司民银投资(香港)于2025年8月20日完成场外债券购买交易 [1] - 购买债券本金总额为1500万美元 总代价约为1504.63万美元 [1] - 交易通过场外交易市场进行 涉及美元计价债券 [1]

公司投资活动 - 公司全资附属公司民银投资（香港）于场外交易市场购买本金总额为1500万美元的债券 [1] - 购买总代价约为1504.63万美元 [1] - 交易日期为2025年8月20日 [1]

投资交易 - 2025年8月20日购买本金600万美元票据二，总代价约612.596667万美元[3][5] - 2024年9月27日购买本金600万美元票据一，总代价约617.147917万美元[16] - 2024年12月11日购买本金800万美元票据二，总代价约793.422222万美元[16] 票据信息 - 票据二发行本金12.5亿美元，发行价100%，2024年10月2日发行[9] - 票据二年利率6.7%，2034年9月23日前每季支付，利率定期重设[9] - 票据二到期日永久，在巴黎泛欧交易所上市[7] 公司情况 - 公司为百慕达注册，从事证券等业务[2][12] - 购买事项资金来自公司内部资源[8] - 购买事项构成须披露交易，豁免股东批准[4][14]

投资交易 - 2025年8月20日民银投资（香港）购1500万美元债券，代价约1504.63125万美元[3][5][16] - 购买事项构成须披露交易，豁免股东批准[4][15] 债券信息 - 发行人天津滨海新区建设投资集团，本金2.44亿美元，2025年7月30日发行[8] - 年利率4.95%，2026年1月30日起半年付息，2028年7月30日到期[8] 其他情况 - 购买透过证券经纪在场外进行，资金来自内部资源[9][10] - 集团购买作投资，符合策略及股东利益[14]